Справа № 527/3005/25
провадження № 1-кс/527/89/26
про надання тимчасового доступу до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
05 березня 2026 року м. Глобине
Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №12025175510000266 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
05 березня 2026 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №12025175510000266 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання, дізнавач зазначила, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025175510000266 від 16 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 14.09.2025 року ОСОБА_5 знайшла в мережі Телеграм повідомлення про роботу в інтернеті, зацікавилась нею та в переписці з користувачем, який записав себе як « ОСОБА_6 » домовилась про умови праці. Під час роботи потрібно було здійснити покупку товарів на сайті Розетка, а саме ОСОБА_5 перерахувала зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_1 на карту, яку їй вказали «роботодавці» в переписці, а саме карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 двома платежами кошти в сумі 36 000 гривень. Пізніше «роботодавець» сказав, що потрібно ще купити товару на сайті Розетка, надіславши на карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , потім карту НОМЕР_3 ще кошти, в загальній сумі 38 602 гривні, після того, як кошти були надіслані, ОСОБА_5 зрозуміла, що її обманули.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, внесено до ЄРДР за № 12025175510000266 від 16 вересня 2025 року.
В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_3 , на яку потерпіла ОСОБА_5 14.09.2025 року перевела грошові кошти в сумі 14 685 грн, а саме: анкетні дані на особу - власника банківської карти з наданням повної інформації (копії паспорта), зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської карти; інформацію про рух коштів по вищевказаній картці за період часу з 00:00 14.09.2025 по 00:00 01.10.2025 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки; інформація про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці НОМЕР_3 та проведені транзакції із зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проведення транзакцій, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, тип, ІР адреса та МАС адреса комп'ютерів, GPS координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему під час здійснення транзакцій за період 00:00 14.09.2025 по 00:00 01.10.2025; документів, які містять інформацію про послугу системи «Кліент-банкінг» вказаної особи, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням інформації про синхронізації з банком за період 00:00 14.09.2025 по 00:00 01.10.2025, а саме ІР адреса та МАС адреса комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів) з яких відбувалося з'єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Log-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час в форматі година/хвилина/секунда); тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку. Цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та верифікація вказаної особи з розшифровкою, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 )), за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки іншими способами отримати вищезазначені документи не можливо.
Посилаючись на вищевикладене, дізнавач просила суд, надати тимчасовий доступ дізнавачам по даному кримінальному провадженню, а саме дізнавачам СД відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області: капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 до інформації по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)№ НОМЕР_3 , на яку потерпіла ОСОБА_5 14.09.2025 року перевела грошові кошти в сумі 14 685 грн, а саме: анкетні дані на особу - власника банківської карти з наданням повної інформації (копії паспорта), зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської карти; інформацію про рух коштів по вищевказаній картці за період часу з 00:00 14.09.2025 по 00:00 10.10.2025 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки; інформація про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці НОМЕР_3 та проведені транзакції із зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проведення транзакцій, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, тип, ІР адреса та МАС адреса комп'ютерів, GPS координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему під час здійснення транзакцій за період 00:00 14.09.2025 по 00:00 01.10.2025; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» вказаної особи, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням інформації про синхронізації з банком за період 00:00 14.09.2025 по 00:00 01.10.2025, а саме ІР адреса та МАС адреса комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів) з яких відбувалося з'єднання з системою «Банк Альянс», Log-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час в форматі година/хвилина/секунда); тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС- адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку. Цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та верифікація вказаної особи з розшифровкою, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки іншими способами отримати вищезазначені документи не можливо.
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У судове засідання дізнавач не з'явилася, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд справи за її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчим суддею здійснено судовий виклик особи у володінні якої знаходяться документи, проте представник останньої у судове засідання не з'явився.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що клопотання оформлене відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею в ході судового розгляду досліджено додані до матеріалів клопотання письмові матеріали, які свідчать про те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »перебувають або можуть перебувати документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ є документами, які містять охоронювану законом таємницю, проте враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача є законним, обґрунтованим, тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №12025175510000266 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають (або можуть перебувати) у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , до інформації по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_3 , на яку потерпіла ОСОБА_5 14.09.2025 перевела грошові кошти в сумі 14 685 грн, а саме: анкетних даних на особу - власника банківської карти з наданням повної інформації (копії паспорта), зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської карти; інформації про рух коштів по вищевказаній картці за період часу з 00:00 14.09.2025 по 00:00 10.10.2025 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки; інформації про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці НОМЕР_3 та проведені транзакції із зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проведення транзакцій, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, тип, ІР адреса та МАС адреса комп'ютерів, GPS координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему під час здійснення транзакцій за період 00:00 14.09.2025 по 00:00 01.10.2025; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» вказаної особи, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням інформації про синхронізації з банком за період 00:00 14.09.2025 по 00:00 01.10.2025, а саме ІР адреса та МАС адреса комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів) з яких відбувалося з'єднання з системою «Банк Альянс», Log-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час в форматі година/хвилина/секунда); тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС- адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку. Цифрового відбитку пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та верифікація вказаної особи з розшифровкою.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особам, яким надано такий доступ з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1