Справа № 357/3529/26
1-кс/357/506/26
05 березня 2026 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 42026112030000075, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
04.03.2026 до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурорм Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 42026112030000075, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вмотивоване наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, до до ЧЧ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт старшого слідчого ОМВ СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про те, що 09.01.2026 близько 09:10 год. невідома особа зателефонувала ОСОБА_6 , з номеру телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та представившись співробітником банку фінансового відділу, та заволодівши всіма даними щодо карткового рахунку ОСОБА_6 , шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які було перераховано на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , чим завдала ОСОБА_6 матеріального збитку на суму 69946,48 грн. Було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що 09.01.2026 року близько 09:00 години, коли вона перебувала на відпочинку смт. Славсько (Славське) Львівської області, то на її мобільний телефон надійшов дзвінок із НОМЕР_1 (окрім цього потім були ще дзвінки із абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), де чоловік повідомив, що він із фінансової установи банку та запитав чи вона робила покупку «Розетка» на суму близько 3000 гривень. Вона відповіла, що ні яких покупок не робила. Після чого чоловік повідомив, що її зателефонують із банку з даного приводу. Наступний дзвінок був від іншого чоловіка, який назвався свої дані, але не запам'ятала. Даний чоловік повідомив, що необхідно буде захистити свою карту від шахраїв або можливо буде і необхідно перевипустити карту. Її необхідно було за його вказівкою зайти в додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконувати те що, він говорив, але на даний час точно не може сказати, що саме вводила та як цього не запам'ятала. Також вона пам'ятає, що називала скільки в неї на рахунку та який кредитний ліміт. Потім вона побачила, що на її рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 почали змінюватись суми, але даний чоловік заспокоїв, що це все нормально і все повернеться відразу після закінчення перевірки. На вказаній карті в неї був ліміт 5000 гривень, невідомі особи підняла ліміт до 45 000 гривень та 09.01.2026 року о 09:14:20 год. грошові кошти із її банківської карти були списані в сумі 49148,32 грн. (списалось 47258 грн + 1890,32 грн комісія) на банківську карту банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . В подальшому на неї було взято розстрочку в сумі 90 000 гривень, але вказані кошти не були списані невідомою особою так як банк вказану транзакцію заблокував. Потім її почали запитувати чи має банківські карти в інших банках. Вона повідомила, що так має банківську карту в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого повідомили, що вказаний банк є банком партнером та вона далі виконувала те, що її говорив невідомий чоловік, зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та почала виконувати те що говорив чоловік, в результаті чого із її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 було списано двома транзакціями кошти в загальній сумі 20937,54 грн, а саме: 09.01.2026 о 09:44 грошові кошти в сумі 12607,73 грн, які пішли на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та 09.01.2026 о 09:53 год. грошові кошти в сумі 8190,75 грн., які пішли на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . ОСОБА_6 звернулась із заявою, в якій просить приєднати до матеріалів кримінального провадження скріншоти із мобільного телефону, де знаходиться переписка із невідомими особами та банківські рахунки, на які вона перераховувала гроші. Вищевикладене повністю підтверджується зібраними доказами, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 42026112030000075 від 12.02.2026 та будуть надані слідчому судді для вивчення та ознайомлення в ході розгляду даного клопотання.Окрім цього було встановлено, що грошові кошти із банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 були перераховані двома транзакціями (загальна сума 20937,54 грн) на банківську карту № НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: 09.01.2026 о 09:44 грошові кошти в сумі 12607,73 грн, які пішли на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та 09.01.2026 о 09:53 год. грошові кошти в сумі 8190,75 грн., які пішли на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та використовувалась невідомою особою, в тому числі, для вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий не зявився, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.
Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст.163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
У провадженні відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026112030000075 від 12.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснює групою слідчих: слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітаном поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 .
Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури, а саме: прокурор Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 (старшим групи прокурорів), прокурор Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 , прокурор Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_9 , прокурор Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_10 .
Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчим у поданому клопотанні доведено, що грошові кошти із банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 були перераховані двома транзакціями (загальна сума 20937,54 грн) на банківську карту № НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: 09.01.2026 о 09:44 грошові кошти в сумі 12607,73 грн, які пішли на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та 09.01.2026 о 09:53 год. грошові кошти в сумі 8190,75 грн., які пішли на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та використовувалась невідомою особою, в тому числі, для вчинення кримінального правопорушення.
Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_5 .
На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні центрального офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою:1. встановлення осіб, яким належать вказані вище банківські рахунки, та які ймовірно причетні до вище вказаного правопорушення; отримання копій документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;отримання інформації про рух коштів на зазначених карткових рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення;отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " до якої просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню та для отримання повної інформації щодо обставин відкриття розрахункового рахунку та перерахування грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 42026112030000075, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати групі слідчих: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 42026112030000075 відомості про яке внесені до ЄРДР від 12.02.2026 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України дозвіл на тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_5 : документів особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб; інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття банківської картки по 05.03.2026 на зазначених банківських рахунків, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаного рахунку; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки з початку відкриття банківської картки по 05.03.2026, а також фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу (осіб) що відкривала банківські рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
Зобов'язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.
Строк дії зазначеної ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 05.05.2026.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_11