Справа № 163/346/26
Провадження № 1-кс/163/50/26
05 березня 2026 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання начальника дізнання СД відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 12026035560000025 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про заволодіння невстановленою особою готівковими коштами ОСОБА_5 в сумі 14800 гривень, шляхом позики готівки від імені знайомої ОСОБА_6 в меседжері «Інстаграм», що мало місце близько 17:00 години 04.02.2026. готівку потерпіла перерахувала зі свого карткового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 із свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснила переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 о 17:25 годині в сумі 9800 гривень та о 17:37 годині в сумі 5000 гривень.
За таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про зазначений банківський рахунок № НОМЕР_2 , який емітований ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 04.02.2026 по теперішній час.
Проте в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.
На думку начальника дізнання, одержання доступу до інформації рахунку в банку надасть можливість встановити власника рахунку на який були зараховані кошти, рух коштів, проведені банківські операції та матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.
Начальник дізнання СД відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 до клопотання додав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.
Під час розгляду клопотання встановлено таке.
По зазначеному у клопотанні факту шахрайства, 06.02.2026 у ЄРДР внесено відомості за №12026035560000025 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.
Факт звернення ОСОБА_5 в правоохоронні органи з приводу заволодіння коштами стверджено протоколом прийняття її заяви про кримінальне правопорушення від 05.02.2026.
Ознаки вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_5 попередньо вбачаються з протоколу її допиту як потерпілої.
Факт переказу готівки ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_2 підтверджується копіями платіжних інструкцій.
Зазначена банківська картка емітована ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стверджено інформацією з інтернет ресурсу сервісу визначення банку за номером картки.
До клопотання начальником дізнання додано доручення про проведення виїмки документів оперативним підрозділом відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по банківському рахунку, на який були зараховані кошти потерпілої матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення власника рахунку, причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, а іншим чином здобути таку інформацію не видається можливим.
Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.
Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати в кримінальному провадженні № 12026035560000025 начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , дізнавачам сектору дізнання ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) про банківський рахунок № НОМЕР_2 , за період часу з 04.02.2026 по 05.03.2026, а саме:
- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до банківської картки № НОМЕР_2 ;
- копії документів, на підставі яких була відкрита банківська картка № НОМЕР_2 ;
- інформації про зміну банківського рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;
- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці № НОМЕР_2 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
- інформації щодо номерів мобільного зв'язку, які прив'язані до банківської картки № НОМЕР_2 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по банківській картці № НОМЕР_2 ;
- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР - адрес під час використання мобільного додатку по банківській картці № НОМЕР_2 ;
- час та дату зміни РІN коду по банківській картці № НОМЕР_2 з метою авторизації клієнта;
- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- історію авторизації по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по банківській картці № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали встановити до 05 травня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1