Справа № 947/9582/26
Провадження № 1-кс/947/3173/26
05.03.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12026160000000019 від 07.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026160000000019 від 07.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Встановлено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо групи осіб, які шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в період з 14.11.2025 по 19.12.2025 заволоділи грошовими коштами клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що потерпілими від вчинення вищевказаних незаконних злочинних дій є наступні клієнти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_22 .
У зв'язку з вищезазначеним, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по всім наявним рахункам, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищевказаним особам, з інформацією щодо IP-адрес авторизації у особистому кабінеті інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_22 », а також ідентифікації пристроїв з яких здійснювалась авторизація (вхід) в період з 15.11.2025 по 25.12.2025.
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_28 , слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_29 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_30 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_33 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_34 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_35 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_36 , а також прокурорам які здійснюють процесуальне керівництво в рамках вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів в період з 15.11.2025 по 25.12.2025 по всім наявним рахункам, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступними клієнтами:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_22 ,
з інформацією щодо IP-адрес авторизації у особистому кабінеті інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_22 », а також ідентифікації пристроїв з яких здійснювалась авторизація (вхід) за вищезазначений період часу.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1