Справа № 761/3096/26
Провадження № 1-кс/761/3146/2026
09 лютого 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 220 240 000 000 010 08 від 24.10.2024 за ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 191 КК України,
До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні №22024000000001008 від 24.10.2024 за ч. 1 ст. 1112, ч. 4 ст. 191 КК України на майно, вилучене 23.01.2026 за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою - АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання зазначено, що ГСУ Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у вказаному вище провадженні, яким встановлено, що у період з 2022 року по теперішній час ОСОБА_6 а також інші невстановлені особи, перебуваючи на території міста Києва, здійснили умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.
Також, встановлено, що у період 2023-2025 років службові особи ТОВ «СВП «Квазар» (ЄДРПОУ 36177373), управління яким здійснює громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час укладання та виконання договорів на поставку електротехнічного обладнання для потреб структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами, вчинили заволодіння та привласнення бюджетними коштами в умовах воєнного стану.
Крім того, з метою мінімізація конкуренції та забезпечення одержання перемог необхідними суб'єктами господарювання під час проведення публічних закупівель, організованих структурними підрозділами залізниці, підприємствами комунального та міського електротранспорту ОСОБА_8 та ОСОБА_9 залучено, зокрема, ОСОБА_10 , за допомогою якого організували так званий «механізм підігрування» у процесі проведення аукціону закупівлі, що забезпечує перемогу в тендері власним підприємствам.
У зв'язку з викладеним органом досудового розслідування 23.01.2026 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.12.2025 проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою - АДРЕСА_1 , у ході якого виявлені та вилучені низка документів та мобільний телефон, які рішенням слідчого від 23.01.2026 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Керуючись наведеним, прокурор просив з метою забезпечення збереження вказаних речових доказів накласти на них арешт.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення ініційованого прокурором клопотання, наполягаючи, що ОСОБА_5 відношення до протиправної діяльності не має, тому вилучені за місцем мешкання останнього документи та телефон не містять інформації щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, тому не є речовими доказами та підлягають поверненню власнику.
Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, заперечення представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.
Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.
Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими стороною обвинувачення матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 1112, ч. 4 ст. 191 України.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою збереження речових доказів.
Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були об'єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється, зокрема, за ст. 1112 КК України, яка передбачає кримінальну відповідальність за дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинені з метою завдання шкоди Україні шляхом, зокрема, добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.
Крім того, органом досудового розслідування встановлені обставини вчинення злочину за ст. 191 КК України, яка передбачає кримінальну відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та причетність до таких дій службових осіб ТОВ «СВП «Квазар», а також інших осіб.
Отже, доказами мають бути речі, документи, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин пособництва певної особи державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів, а також заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.
Таким чином, прокурором доведено, що вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 документи та мобільний телефон можуть містити у собі інформацію про обставини вчинення кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 1112, ч. 4 ст. 191 України
Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна.
Керуючись ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 220 240 000 000 010 08 від 24.10.2024 арешт на майно, вилучене 23.01.2026 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою - АДРЕСА_1 , а саме:
- Папку № 1 (зеленого кольору) яка містить документи:
- Лист №Р-12/01 від 12.12.2022 з додатками на 7 аркушах
- Акт списання пального №1 від 28.02.2022 на 1 аркуші
- Подорожній лист № 1-Р від 02.02.2022 на 1 аркуші
- Акт списання пального №2 від 31.05.2022 на 1 аркуші
- Подорожній лист № 1 від 12.05.2022 на 1 аркуші
- Подорожній лист №2 від 18.05.2022 на 1 аркуші
- Подорожній лист №3 від 23.05.2022 на 1 аркуші
- Подорожній лист №4 від 24.05.2022 на 1 аркуші
- Акт списання пального №3 від 30.06.2022 на 1 аркуші
- Подорожній лист №5 від 02.06.2022 на 1 аркуші
- Подорожній лист №6 від 07.06.2022 на 1 аркуші
- Подорожній лист №7 від 17.06.2022 на 1 аркуші
- Подорожній лист №8 від 29.06.2022 на 1 аркуші
- Акт списання пального №4 від 29.07.2022 на 1 аркуші
- Подорожній лист №9 від 01.07.2022 на 1 аркуші
- Подорожній лист №10 від 05.07.2022 на 1 аркуші
- Подорожній лист №11 від 14.07.2022 на 1 аркуші
- Подорожній лист №12 від 27.07.2022 на 1 аркуші
- Акт списання пального №5 від 31.08.2022 на 1 аркуші
- Подорожній лист №13 від 04.08.2022 на 1 аркуші
- Подорожній лист №14 від 08.08.2022 на 1 аркуші
- Подорожній лист №15 від 17.08.2022 на 1 аркуші
- Подорожній лист №16 від 26.08.2022 на 1 аркуші
- Акт списання пального №6 від 30.09.2022 на 1 аркуші
- Подорожній лист №17 від 07.09.2022 на 1 аркуші
- Подорожній лист №18 від 28.09.2022 на 1 аркуші
- Акт списання пального №7 від 31.10.2022 на 1 аркуші
- Подорожній лист №19 від 19.10.2022 на 1 аркуші
- Подорожній лист №20 від 21.10.2022 на 1 аркуші
- Подорожній лист №21 від 27.10.2022 на 1 аркуші
- Подорожній лист №22 від 28.10.2022 на 1 аркуші
- Акт списання пального №8 від 30.11.2022 на 1 аркуші
- Подорожній лист №23 від 01.11.2022 на 1 аркуші
- Подорожній лист №24 від 23.11.2022 на 1 аркуші
- Подорожній лист №25 від 24.11.2022 на 1 аркуші
- Акт списання пального №6 від 30.12.2022 на 1 аркуші
- Подорожній лист №26 від 12.12.2022 на 1 аркуші
- Подорожній лист №27 від 13.12.2022 на 1 аркуші
- Подорожній лист №28 від 15.12.2022 на 1 аркуші
- Подорожній лист №29 від 29.12.2022 на 1 аркуші
- ТТН №9 від 19.10.2022
- ТТН №8 від 29.10.2022
- ТТН №7 від 28.09.2022
- ТТН №6 від 28.09.2022
- ТТН №5 від 28.09.2022
- ТТН №4 від 07.09.2022
- ТТН №2 від 05.07.2022
- ТТН №1 від 24.05.2022
- Акт прийому-передачі товару № СККВ-00037951 від 31.12.2022 до договору СКЛ-1 337 від 02.05.2022 на 1 аркуші
- Акт прийому-передачі товару № СККВ-00035059 від 30.11.2022 до договору СКЛ-1 337 від 02.05.2022 на 1 аркуші
- Акт прийому-передачі товару № СККВ-00032115 від 31.10.2022 до договору СКЛ-1 337 від 02.05.2022 на 1 аркуші
- Акт прийому-передачі товару № СККВ-00029031 від 30.09.2022 до договору СКЛ-1 337 від 02.05.2022 на 1 аркуші
- Акт прийому-передачі товару № СККВ-00025599 від 31.08.2022 до договору СКЛ-1 337 від 02.05.2022 на 1 аркуші
- Акт прийому-передачі товару № СККВ-00021666 від 31.07.2022 до договору СКЛ-1 337 від 02.05.2022 на 1 аркуші
- Акт прийому-передачі товару № СККВ-00017006 від 20.06.2022 до договору СКЛ-1 337 від 02.05.2022 на 1 аркуші
- Акт прийому-передачі товару № СККВ-00012549 від 31.07.2022 до договору СКЛ-1 337 від 02.05.2022 на 1 аркуші
- Акт звірки взаєморозрахунків від 31.05.2022 на 1 аркуші
- Акт звірки взаєморозрахунків від 31.12.2022 на 1 аркуші
- Акт звірки взаєморозрахунків від 30.11.2022 на 1 аркуші
- Акт звірки взаєморозрахунків від 31.10.2022 на 1 аркуші
- Акт звірки взаєморозрахунків від 30.09.2022 на 1 аркуші
- Акт звірки взаєморозрахунків від 31.08.2022 на 1 аркуші
- Акт звірки взаєморозрахунків від 31.07.2022 на 1 аркуші
- Акт звірки взаєморозрахунків від 30.06.2022 на 1 аркуші
- Рахунок №СККВ-00017277 від 17.08.2022 на 1 аркуші
- Рахунок №СКЛВ-00001020 від 13.06.2022 на 1 аркуші
- Рахунок №СКЛВ-00000440 від 03.05.2022 на 1 аркуші
- Рахунок №СККВ-00021791 від 24.10.2022 на 1 аркуші
- Рахунок №СККВ-00025242 від 13.12.2022 на 1 аркуші
- Рахунок №СККВ-00023511 від 17.11.2022 на 1 аркуші
- Рахунок №СКЛВ-00000440 від 04.05.2022 на 1 аркуші
- Розпорядження №1-ТЗ від 02.02.2022 на 1 аркуші
- Додаток до розпорядження на 2 аркушах
- Наказ №3 від 01.02.2022 на 1 аркуші
- Зразок подорожного листа на 1 аркуші
- Договір найму (оренди) транспортного засобу від 16.12.2021 на 1 аркуші
- Акт прийому передачі до договору оренди транспортного засобу від 16.12.2021 на 1 аркуші
- Додаткові угоди №1, від 12.01.2022 до найму ТЗ на 1 аркуші
- Додаткові угоди №2, від 15.12.2022 до найму ТЗ на 1 аркуші
- Додаткові угоди №3, від 15.12.2023 до найму ТЗ на 1 аркуші
- Платіжна інструкція № 294 від 14.02.2023 на 1 аркуші
- Платіжна інструкція № 292 від 14.02.2023 на 1 аркуші
- Платіжна інструкція № 293 від 14.02.2023 на 1 аркуші
- Платіжна інструкція № 405 від 17.01.2024 на 1 аркуші
- Платіжна інструкція № 404 від 17.01.2024 на 1 аркуші
- Платіжна інструкція № 403 від 17.01.2024 на 1 аркуші
- Графік роботи від 30.12.2022 на 2 аркушах
- Графік роботи працівників від 30.06.2021 на 1 аркуші
- Графік роботи працівників від 31.01.2022 на 1 аркуші
- Графік роботи працівників від 31.01.2022 на 1 аркуші
- Графік роботи працівників від 31.12.2021 на 1 аркуші
- Наказ №10-ШР від 28.03.2024 на 1 аркуші
- Додаток до наказу від 28.03.2024 на 1 аркуші
- Наказ №9-ШР від 29.12.2023 на 1 аркуші
- Додаток до наказу від 29.12.2023 на 1 аркуші
- Наказ №8-ШР від 31.07.2023 на 1 аркуші
- Додаток до наказу від 31.07.2023 на 1 аркуші
- Наказ №7-ШР від 28.04.2023 на 1 аркуші
- Додаток до наказу від 28.04.2023 на 1 аркуші
- Наказ №6-ШР від 30.12.2022 на 1 аркуші
- Додаток до наказу від 30.12.2022 на 1 аркуші
- Наказ №5-ШР від 30.09.2022 на 1 аркуші
- Додаток до наказу від 30.09.2022 на 1 аркуші
- Наказ №4-ШР від 31.08.2022 на 1 аркуші
- Додаток до наказу від 31.08.2022 на 1 аркуші
- Наказ №3-ШР від 29.04.2022 на 1 аркуші
- Додаток до наказу від 29.04.2022 на 1 аркуші
- Наказ №2-ШР від 31.01.2022 на 1 аркуші
- Додаток до наказу від 31.01.2022 на 1 аркуші
- Наказ №1-ШР від 30.06.2021 на 1 аркуші
- Додаток до наказу від 30.06.2022 на 1 аркуші
- Заключна виписка з «Приват банк» за період 01.07.2021 по 31.12.2021 на 3 аркушах
- Заключна виписка з «Приват банк» за період 01.07.2021 по 31.12.2021 на 1 аркуші
- Заключна виписка з «Приват банк» за період 01.07.2021 по 31.12.2021 на 7 аркушах
- Заключна виписка з «Приват банк» за період 01.07.2021 по 31.12.2021 на 1 аркуші
- Заключна виписка з «Райфайзер банк» за період 01.01.2021 по 31.12.2021 на 1 аркуші
- Заключна виписка з «Приват банк» за період 01.01.2022 по 31.12.2022 на 8 аркушах
- Заключна виписка з «Приват банк» за період 01.07.2021 по 31.12.2021 на 1 аркуші
- Заключна виписка з «Райфайзер банк» за період 01.01.2022 по 31.12.2022 на 1 аркуші
- Заключна виписка з «Приват банк» за період 01.01.2023 по 31.12.2023 на 8 аркушах
- Заключна виписка з «Приват банк» за період 01.07.2023 по 31.12.2023 на 2 аркуші
- Заключна виписка з «Райфайзер банк» за період 01.01.2023 по 31.12.2023 на 1 аркуші
- Відомість зарахувань заробітної плати за період 16.01.2023 по 29.12.2023 на 1 аркуші
- Відомість зарахувань заробітної плати за період 05.05.2022 по 30.12.2022 на 1 аркуші
- Акт списання пального №1 від 31.01.2023 на 1 аркуші
- Подорожній лист №1 від 23.01.2023 на 1 аркуші
- Акт списання пального №2 від 29.12.2023 на 1 аркуші
- Подорожній лист №2 від 12.12.2023 на 1 аркуші
- ТТН №3 від 12.12.2023 на 1 аркуші
- ТТН №2 від 12.12.2023 на 1 аркуші
- Акт прийому-передачі товару № СККВ-00002013 від 31.01.2023 до договору СКЛ-1 337 від 02.05.2022 на 1 аркуші
- Акт звірки взаємних розрахунків за 31.01.20223 на 1 аркуші
- Договір СКЛ-1 313 від 22.05.2023 з додатком №1 на 11 аркушах
- Акти № СКВЛ 00000285 від 09.06.2023 на 1 аркуші
- Договір №ПФД-06/10-Р про надання поворотної фінансової допомоги від 10.06.2024 на 2 аркушах
- Договір №0612/23-ЮО про надання юридичних послуг від 06.12.2023 на 2 аркушах
- Договір про перевезення вантажів №25 від 01.09.2021 на 1 аркуші
- Договір №ПФД-15/Р про надання поворотної фінансової допомоги від 10.11.2023 на 3 аркушах
- Договір №ПФД-РП/45 про надання поворотної фінансової допомоги від 15.11.2023 на 2 аркушах
- Договір №ПФД-ФД/12-Р про надання поворотної фінансової допомоги від 25.08.2023 на 3 аркушах
- Договір №ПФД-06/03-Р про надання поворотної фінансової допомоги від 06.03.2023 на 2 аркушах
- Договір оренди №01/02022 з актом прийому передачі приміщення від 01.02.2022 на 4 аркушах
- Договір оренди нерухомого майна №02/01-2022 з актом прийому передачі приміщення від 02.01.2022 на 3 аркушах
- Договір про надання послуг № 01/07-21 з додатком №1 від 01.07.2021 додаткова угода №1 від 23.11.2021 на 4 аркушах
- Договір про надання телекомунікаційних послуг №295415405359 від 10.02.2022 з додатками на 8 аркушах
- Договір відповідального зберігання №01-02 від 01.04.2022 на 2 аркушах
- Акт приймання передачі №1 від 04.04.2022 на 1 аркуші
- Акт приймання передачі №1/2 від 05.07.2022 на 1 аркуші
- Акт приймання передачі №2 від 13.05.2022 на 1 аркуші
- Акт приймання передачі №2/2 від 08.08.2022 на 1 аркуші
- Договір про надання транспортних послуг №20430716 від 07.12.2021 на 10 аркушах
- Договір №ПФД-26/26 про надання поворотної фінансової допомоги від 26.09.2022 на 3 аркушах
- Договір №ПФД-2 про надання поворотної фінансової допомоги від 15.09.2021 з додатком №1 від 23.11.2021 на 4 аркушах
- Договір №ПФД-10/Р про надання поворотної фінансової допомоги від 28.09.2022 на 2 аркушах
- Договір №ПФД-6/Р про надання поворотної фінансової допомоги від 22.08.2022 на 2 аркушах
- Договір №ПФД-5/Р про надання поворотної фінансової допомоги від 11.07.2022 на 3 аркушах
- Договір №ПФД-4/Р про надання поворотної фінансової допомоги від 29.03.2022 на 3 аркушах
- Договір №ПФД-1 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.09.2021 з додатками на 5 аркушах
- Договір поставки товару №3412/01 від 01.08.2022 на 3 аркушах
- Договір страхування забезпечення тендерної пропозиції № 10852 від 16.07.2021 на 5 аркушах
- Договір про надання бухгалтерських послуг №01/07 від 01.07.2021 додаткова угода №1 від 31.01.2023 з додатками, додаткова угода від 22.11.2021 лист від 31.01.2023 на 8 аркушах
- Договір поставки товару №157 від 01.07.2021 на 2 аркушах
- Папку №2 (червоного кольору) яка містить документи:
- Фінансова звідність мікропідприємства за 2022 рік на 3 аркушах
- Акт надання послуг №26 від 19.12.2022, рахунок №27, додаток №2 від 14.06.2022 на 3 аркушах
- Договір закупівлі №ОД/НХ-22-541НЮ додаток 1 від 28.11.2022, акт звірки на 01.01.2023, заявка на постачання товару №НХ09/4861 від 08.12.2022, декларація №4 від 10.11.2022, рахунок №27 від 16.12.2022, видаткова накладна від 16.12.2022 на 20 аркушах
- Специфікація №2 23.11.2022 до договору №3008 від 30.08.2022, рахунок №305 від 16.12.2022, видаткова накладна № 274 від 16.12.2022 на 3 аркушах
- Видаткова накладна №12 від 08.11.2022, ТТН №08/12 від 08.11.2022, Видаткова накладна №13 від 08.11.2022, ТТН №08/13 від 08.11.2022, Видаткова накладна №14 від 08.11.2022, ТТН №08/14 від 08.11.2022, Видаткова накладна №15 від 08.11.2022, ТТН №08/15 від 08.11.2022, Видаткова накладна №11 від 08.11.2022, ТТН №08/11 від 08.11.2022, рахунки №№ 21, 22, 23,24, 25 від 08.11.2022, заявки на поставку товару №НХ09/3979 від 27.10.2022, заявки на поставку товару №НХ09/3982 від 27.10.2022, заявки на поставку товару №НХ09/3981 від 27.10.2022, заявки на поставку товару №НХ09/3980 від 27.10.2022, довіреності №№ 210, 214, 213, 212, 211 від 08.11.2022 на 30 аркушах
- Договір поставки ОД/НХ-22-416НЮ від 04.10.2022 на 7 аркушах
- Договір поставки ОД/НХ-22-419НЮ від 04.10.2022 на 7 аркушах
- Договір поставки ОД/НХ-22-420НЮ від 04.10.2022 на 7 аркушах
- Договір поставки ОД/НХ-22-417НЮ від 04.10.2022 на 7 аркушах
- Договір поставки ОД/НХ-22-415НЮ від 04.10.2022 на 7 аркушах
- Договір поставки ОД/НХ-22-418НЮ від 04.10.2022 на 7 аркушах
- Договір про транспортні послуги № 66 від 07.11.2022, акт надання послуг №2500 віл 08.11.2022, рахунок №2500 від 08.11.2022 на 5 аркушах
- Договір поставки на «Квазар» від 30.08.2022, специфікація №1 від 06.10.2022, видаткова накладна №238 від 08.11.2022, рахунок №259 від 08.11.2022 на 7 аркушах
- Договір про перевезення №Р-1 від 01.08.2022, додаток №1 від 05.08.2022, додаток №2 від 26.08.2022, рахунок №19 від 28.09.2022, рахунок №16 від 07.08.2022, рахунок №20 від 19.10.2022, акт надання послуг №10 від 19.10.2022, акт надання послуг №9 від 28.09.2022, акт надання послуг №6 від 07.08.2022 на 9 аркушах
- Договір поставки товару №Ф/ЦН-66/22 від 05.09.2022, рахунок № 18 від 28.09.2022, видаткова накладна №8 від 28.09.2022, ТТН №7 від 28.09.2022, заявка на поставку 110/627 від 22.08.2022 на 19 аркушах
- Договір поставки товару №260822 від 26.08.2022, видаткова накладна № Т-00000015 від 01.09.2022, рахунок №Т-00000491 від 29.08.2022, ТТН № Т-00000015-1 від 01.09.2022, сертифікат якості №1 (стреч плівка), на 10 аркушах
- Запити на комерційну пропозицію від «Укрзалізниці» № ЦН-10/934 від 06.12.2022, № ЦН-10/821 від 02.11.2022, № ЦН-10/802 від 26.10.2022, № ЦН-10/732-1 від 26.09.2022, , № ЦН-10/644 від 29.08.2022, , № ЦН-10/512 від 25.07.2022 на 9 аркушах
- Видаткова накладна №4 від 22.07.2022, рахунок №13 від 21.07.2022, довіреність на підписанта накладної №2Д00262 від 22.07.2022 на 3 аркушах
- Акт надання послуг за орендну плату №7 від 08.07.2022, Акт надання послуг за орендну плату №8 від 11.07.2022, Акт надання послуг за орендну плату №16 від 23.10.2022, Акт надання послуг за орендну плату №27 від 30.12.2022, рахунок №7 від 08.07.2022, рахунок №8 від 11.07.2022, рахунок №18 від 03.10.2022, рахунок №28 від 30.12.2022 на 8 аркушах
- Акт надання послуг №269 від 31.12.2022, рахунок №1 від 31.12.2022, Акт надання послуг №226 від 31.10.2022, рахунок №236 від 31.10.2022, Акт надання послуг №251 від 30.11.2022, рахунок №257 від 31.11.2022, Акт надання послуг №210 від 30.09.2022, рахунок №215 від 30.09.2022, Акт надання послуг №176 від 31.08.2022, рахунок №184 від 31.08.2022, Акт надання послуг №160 від 31.07.2022, рахунок №167 від 29.07.2022, Акт надання послуг №136 від 30.06.2022, рахунок №141 від 30.06.2022, Акт надання послуг №106 від 31.05.2022, рахунок №111 від 31.05.2022, Акт надання послуг №83 від 30.04.2022, рахунок №88 від 30.04.2022, Акт надання послуг №70 від 31.03.2022, рахунок №75 від 31.03.2022, Акт надання послуг №38 від 28.02.2022, рахунок №39 від 28.02.2022, Акт надання послуг №13 від 31.01.2022, рахунок №14 від 31.01.2022, на 24 аркушах
- Заявка на поставку товару №04-22-9 від 04.05.2022, видаткова накладна №2 від 24.05.2022, довіреність №25 від 24.05.2022, рахунок №12 від 24.05.2022, експрес накладна № 59000822541270 від 24.05.2022 на 5 аркушах
- Видаткова накладна №2726 від 24.05.2022, рахунок №10403 від 04.10.2021, гарантійний талон на 6 аркушах
- Накладна №5430 від 22.02.2022, рахунок №659 від. 11.01.2022, ТТН №5430 від 22.02.2022 на 3 аркушах
поміщена до поліетиленового пакету №2 з печаткою «для пакетів №88 СБ України»
- Папку № 3 (червоного кольору) яка містить документи:
- Акт звірки розрахунків станом на 01.01.2024
- Лист заявка №НХ ПЗЗ-04/604 від 09.02.2024 на 3 аркушах
- Лист №ЦЦКБ-09/7905042024 (конверт) на 3 аркуші
- Претензія № НХПЗЗ-04/1739 від 25.04.2024 на 3 аркушах
- Лист №Р-24-05/29-002 від 29.05.204
- Вимога про погашення заборгованості від Укрзалізниці № Р-29-03/1 від 29.03. 2024 відправлення вимоги Укрпоштою (0219209343802 від 29.03.2024, опис вкладення 0219209343802 від 29.03.2024, повідомлення про вручення 0219209343802 від 29.03.2024) на 9 аркушах
- Акр приймання передачі №23/02 від 23.02.2024, Акр приймання передачі №08/02 від 08.02.2024, Акр приймання передачі №23/02 від 23.02.2024, Акр приймання передачі №08/02 від 08.02.2024, акт про фактичну якість та комплектність продукції №1/2 від 05.02.2024, довіреність №3 від 07.02.2024 на 4 аркушах
- Договір поставки ПЗ /НХ-23/047НЮ від 07.11.2023 з додатками, довіреність НХ-85 від 29.12.2023, видаткова накладна №51 від 29.12.2023, рахунок 51 від 29.12.2023, ТТН №66 від 29.12.2023, заявка на поставку товару №НХПЗЗ-04/7542 від 27.12.2023 на 19 аркушах
- Договір про проведення експертного дослідження № ED-1736-6-2155/24 від 29.03.2024, Висновок експерта № СЕ-1235-1353.23 з додатками від 28.05.2024, акт надання послуг № ED-1736-6-2155/24 від 06.06.2024, рахунок № ED-1736-6-2155/24 від 29.03.2024 на 72 аркушах
- Лист відповідь №НХПЗЗ-04/331 від 25.01.2024 на 4 аркушах
- Вимога про надання рознарядки на поставку товару до Укрзалізниці № Р-21-12/1 від 21.12. 2023 відправлення вимоги Укрпоштою (0220606396031 від 21.12.2023, опис вкладення 0220606396031 від 21.12.2023, повідомлення про вручення 0220606396031 від 21.12.2023) на 6 аркушах
- Лист на продовження строків дії договору з Укрзалізницею № Р-07-12/1 від 07.12.2023 відправлення вимоги Укрпоштою (0304504045500 від 11.12.2023, опис вкладення 0304504045500 від й1.12.2023, повідомлення про вручення 0304504045500 від 11.12.2023) на 6 аркушах
- Специфікація №4 07.11.203 до договору №0708 від 07.08.2023, ДСТУ від 13.10.2023, паспорт якості грудень 2023, видаткова накладна №325 від 29.12.2023, рахунок на оплату №361 від 18.12.2023 на 5 аркушах
- Договір про закупівлю №ПЗ/НХ-231119/НЮ від 29.11.2023, довіреність №684 від 12.12.2023, видаткова накладна №43 від 12.12.2023, рахунок №43 від 12.12.2023, ТТН №2 від 12.12.2023, рознарядка на завоз товару на Укрзалізницю № НХПЗЗ-04/7020 від 06.12.2023 на 15 аркушах
- Договір про закупівлю №ТЧ-1-28092023 від 28.09.2023, видаткова накладна №42 від 12.12.2023, рахунок №18 від 01.10.2023, ТТН №3 від 12.12.2023, на 9 аркушах
- Договір про закупівлю №ПР/НХ-23739/НЮ від 12.10.2023, видаткова накладна №41 від 11.12.2923, рахунок №41 від 11.12.2023, ТТН №59001068890905 від 11.12.2023, рознарядка на завоз товару на Укрзалізницю № НЗТ 4-43/659 від 18.10.2023 на 24 аркушах
- Митна декларація №23UA1003907189001U9, специфікація №1-2від 25.09.2023, ТТН від 07.12.2023 на 3 аркушах
- Договір №ТЧ-1/140923РМП від 14.09.2023, видаткова накладна №16 від 23.10.2023, рахунок, №14 від 15.09.2023 на 9 аркуш
- Видаткова накладна №44 від 23.10.2023, рахунок №44 від 23.10.2023, договір №102023 від 20.10.2023 на 6 аркуш
- Договір №385-ЕС-23 від 28.09.2023 видаткова накладна №36 від 15.12.2023, рахунок №36 від 15.12.2923, довіреність №39 від 24.10.2023, лист про на поставку товару№25/06-512 від 16.11.2023 конверт №0210009511983 на 4 аркушах
- Специфікація №3 від 28.09.2023 до договору №0708 від 07.08.2023, видаткова накладна №279 від 15.12. 2023, рахунок №341 від 15.12.2023, ТТН № 212 від 15.12.2023 на 6 аркушах
- Видаткова накладна №47 від 26.12.2023, ТТН №20450841462432 від 28.12.2023, рахунок №47 від 26.12.2023 на 5 аркушах
- Видаткова накладна № 321 від 26.12.2023 на 1 аркуші
- Видаткова накладна №37 від 07.12. 2023, рахунок №37 від 07.12.2023, ТТН № 20450826901045 від 08.12.2023 на 6 аркушах
- Видаткова накладна №289 від 07.12.2023на 1 аркуші
- Видаткова накладна №264 від 16.11.2023на 1 аркуші
- Видаткова накладна №238 від 27.10.2023на 1 аркуші
- Видаткова накладна №32 від 17.11. 2023, ТТН № 20450814427239 від 21.11.2023 на 5 аркушах
- Договір закупівлі № ОД/НХ-23-554 НЮ від 07.08.2023, видаткова накладна №25 від 27.10.2023, рахунок №25від 27.10.2023, ТТН №59001044288518 від 27.10.2023, замовлення на поставку товару №НХ-08/4011 від 26.10.2023 на 22 аркушах
- Договір закупівлі № ОД/НХ-23-493 від 19.07.2023, Специфікація №2 від 15.08.2023 до договору №0708 від 07.08.2023, видаткова накладна №213 від 25.09.2023, рахунок №219 від 15.08.2023, видаткова накладна №15 від 25.09.2023, ТТН №59001028006277 від 25.09.2023, довіреність №111 від 25.09.2023, зявка на поставку товару №НХ-08/3060 від 20.09.2023 на 23 аркушах
- Акти надання послуг у кількості 11 та договори про надання гарантій у кількості 11 штук збанком «Альянс» на 66 аркушах
- Папку № 4 (червоного кольору) яка містить документи:
- Акт звірки взаєморозрахунків на 01.01.2025 у кількості 7 штук на 7 аркушах
- Договір про закупівлю №ПК/МТЗ/24533/Ю від 23.10.2024 рознарядка на поставку товару №ПК-07/2750 від 11.12.2024, сертифікат якості від 16.12.2024 на 19 аркушах
- Видаткова накладна №21, №22 від 27.12.2024 на 2 аркушах
- Видаткова накладна №23, №28 від 27.12.2024 на 2 аркушах
- Видаткова накладна №24, №27 від 27.12.2024 на 2 аркушах
- Видаткова накладна №25 від 27.12.2024 на 2 аркушах
- Видаткова накладна №26, №29 від 27.12.2023 на 2 аркушах
- Видаткова накладна №453 від 27.12.2024, рахунок №441 від 27.12.2024 на 2 аркушах
- Договір про закупівлю №ОД/НХ-24-562НЮ від. 23.09.2024, видаткова накладна №2 від 13.01.2025, лист замовлення товару №НХ-04/2524 від 19.11.2024, ТТН №59001301087977 від 15.01.2025 на 17 аркушах
- Договір поставки № ОД/НХ-24-556 НЮ від 18.09.2024, видаткова накладна №3 від 13.01.2025, заявка на поставку товару №НХ04/2518 від 19.11.2024, ТТН №590013017990005 від 16.01.2025 на 18 аркушах
- Видаткова накладна №5 від 13.01.2025, рахунок №7 від 13.01.2025 на 2 аркушах
- Договір поставки №ЦДЗІ-24/36 від 22.08.2024, видаткова накладна №16 від 23.09.2024, ТТН №20 від 23.09.2024, рознарядка на поставку товару №ЦДЗІ-12/302 від 16.09.2024 на 17 аркушах
- Видаткова накладна №298 від 23.09.2024, рахунок №290 від 23.09.2024 на 2 аркушах
- Акти надання послуг у кількості 4 та договори про надання гарантій у кількості 4 штук збанком «Альянс» на 22 аркушах
- Видаткова накладна №4 від 04.02.2024, рахунок №4 від 04.02.2024, додаткова угода №1 від 29.12.2023 до договору №ПЗ/НХ-231119/НЮ від 29.11.2023, рознарядка на поставку товару №НХПЗЗ-04/67 від 08.01.2024, ТТН №20450863909069 від 07.02.2024 на 5 аркушах
- Акт надання послуг №202042201А-1 від 22.01.2024, рахунок № 22012024А-1 від 22.01.2024, договір заявка №190124-2 від 19.01.2024, довідка №230124/1 від 23.01.2024, рахунок №25012024-56 від 25.01.2024, акт надання послуг №20240125-56 від 25.01.2024 на 7 аркушах
- Декларація 24UA100390401344U2,Специфікація №3 від 25.09.2023, ТТН від 22.01.2024 на 3 аркушах
- Акт приймання передачу товару №21/03 від 21.03.2024 на 1 аркуші
- ТТН №№ 6, 7, 8, 9 від 04.03.2024 на 5 аркушах
- Видаткові накладні №№ 9, 6, 8 від 04.03.2024, ТТН №№ 6, 8, 9 від 04032024 на 6 аркушах
- Акт надання послуг №20240304-57 від 04.03.2024, рахунок №04.03.2024-57 від 04.03.2024 договір заявка №010324-1 від 01.03.2024 на 3 аркушах
- Договір поставки №ПК/МТЗ/23314/Ю від 26.05.2023, рознарядка №ПК-7/2116 від 23.10.23, рознарядка № ПК-7/232 від 12.02.24 на 19 аркушах
- Договір поставки №0708 від 07.08.2023, видаткова накладна №67 від 04.03.2024, рахунок №211 від 07.08.2023 на 7 аркушах
Документи ФОП « ОСОБА_10 »
- Папку №5 (червоного кольору) яка містить документи:
- Договір поставки №110/2023-ЦН від 25.09.2023, Видаткова накладна №10 від 20.10.2023, ТТН №10 від 20.10.2023, рознарядка №ЦН-10/643 від. 06.10.2023 на 22 аркушах
- Видаткова накладна №1149 від 19.10.2023, рахунок № 1117 від 13.10.2023, ТТН №20450795642636 на 5 аркушах
- Папку ТОВ «Фабра Груп 2022» в якій знаходяться документи:
- Копія фінансової звітності від 31.12.22 на 2 арк;
- акти звірки від 01.01.23 на 4 арк.;
- Договір про закупівлю матеріально технічних ресурсів від 28.12.22 №Ф/ЦН-Т-130/22, рознарядка від 29.12.22 №ЦМ-10/1017, ТТН від 30.12.22 №16, лист АТ «УЗ» від 20.12.22 №ЦМ-10/978, видаткова накладна від 30.12.22 №32 на 22 арк.;
- Накладна від 30.12.22 №Л-00081, рахунок фактура №Л00088, договір від 28.12.22 №2812 на 6 арк.;
- Видаткова накладна від 13.07.2022 № 28, рахунок на оплату від 13.07.2022 № 20, довіреність від 12.07.2022 №132, договір поставки від 15.06.2022 № ОД/НХ-22-202НЮ, на 10 арк.;
- Податкова накладна 13.07.2022 № 137, специфікація № 2 від 06.07.2022, на 3 арк.;
- Податкова накладна від 22.06.2022 № 26, довіреність від 27.06.2022 № 119, рахунок на оплату від 22.06.2022 № 18, договір поставки від 06.06.2022 № ОД/НХ-22-18/НЮ, на 10 арк.;
- Видаткова накладна від 22.06.2022 № 124, рахунок на оплату від 22.06.2022 № 146, договір поставки від 17.06.2022 № 1706, на 8 арк.;
- Видаткова накладна від 08.08.2022 № 30, ТТН 07.08.2022 № 8, ТТН від 07.08.2022 № 7, рахунок на оплату від 07.08.2022 № 22, на 6 арк.;
- Акт прийому-передач матеріальних цінностей від 08.08.2022 № 2/2, акт від 13.05.2022 № 2, на 2 арк.;
- Договір поставки від 23.05.2022 № Ф/ЦН-Т-30/22, рознарядка від 05.08.2022 № ЦН-10/562, лист АТ «Укрзалізниця» від 26.05.2022 №ЦН-10/369, додаткова угода від 22.06.2022, на 16 арк.;
- Накладна від 13.05.2022 № 42, рахунок фактура від 12.05.2022 № 0000049, на 2 арк.;
- Видаткова накладна від 05.07.2022 № 27, довіреність від 05.07.2022, рахунок на оплату від 05.07.2022 № 19, ТТН від 05.07.2022, договір від 15.06.2022 № П/НХ-22201/НЮ, на 13 арк.;
- Акти звірки на 01.01.2022, на 5 арк.;
- Акт від 13.05.2022 № 2, на 1 арк.;
- Видаткова накладна від 06.05.2022 № 24, рахунок на оплату від 29.04.2022 № 11, накладна від 06.05.2022 № 4, акт від 06.05.2022, ТТН від 06.04.2022 № 06/1, на 6 арк.;
- Видаткова накладна від 06.05.2022 № Т00000089, довіреність від 06.05.2022, рахунок фактура від 04.05.2022 № Т-00000055, замовлення № 1 від 04.05.2022, на 4 арк.;
- Видаткова накладна від 02.05.2022 № 21, копія рахунок на оплату від 31.03.2022 № 6, акт від 02.05.2022, на 3 арк.;
- Лист АТ «Укрзалізниця» від 17.02.2022 № ЦН-10/300 на 1 арк.;
- Видаткова накладна від 11.02.2022 № 2, ТТН № 3, ТТН № 4, ТТН № 2, рознарядка від 12.01.2022, додаткова угода № 2, на 10 арк.;
- Лист АТ «Укрзалізниця» від 02.08.2022 № ЦН-10/534, на 1 арк.;
- видаткова накладна від 02.02.2022 № 1, ТТН № 1, на 2 арк.;
- договір від 01.09.2022 № ПФД/9, на 3 арк.
- договір від 06.05.2025 № ФГ060525, на 2 арк.;
- Папку ТОВ «Фабро Груп» 2023-2024, в якій знаходяться документи:
- акти звірки на 01.01.2024, на 3 арк.;
- договір від 10.11.2023, на 3 арк.;
- договір від 03.10.2023, на 3 арк.;
- видаткова накладна від 10.07.2023 № 27, ТТН від 10.07.2023 № 30, рахунок на оплату № 27, рознарядка від 07.07.2023, лист АТ «Укрзалізниця» від 30.06.2023, договір від 29.06.2023 № 59/2023/ЦН, на 22 арк.;
- договір №53/2023-ЦН від 08.06.2023, видаткова накладна від 23.06.2023 № 22, ТТН від 23.06.2023 № 26, ТТН № 25, рахунок на оплату від 23.06.2023, рознарядка від 21.06.2023, додаткова угода № 1 від 14.06.2023, лист АТ «Укрзалізниця» від 29.05.2023, на 30 арк.
- Папку ФОП Корнієнко 2021-2022, в якій знаходяться документи:
- договір від 04.08.2022 № ПФД-7, на 3 арк.;
- акт надання послуг від 04.02.2022, на 1 арк.;
- лист АТ «Укрзалізниця» від 14.06.2022 № ЦН-10/413, лист АТ «Укрзалізниця» від 14.06.2022 № ЦН-10/415, на 2 арк.;
- лист АТ «Укрзалізниця» від 03.08.2022 № ЦН-10/552, лист АТ «Укрзалізниця» від 03.08.2022 № ЦН-10/550, лист АТ «Укрзалізниця» від 29.07.2022 № ЦН-10/524, на 8 арк.;
- договір поставки від 12.08.2022 № Ф/ЦН-51/22, податкова накладна від 07.09.2022 № 12, ТТН № 4, рознарядка від 22.08.2022, на 15 арк.;
- видаткова накладна від 28.09.2022 № 14, рахунок на оплату від 28.09.2022, рознарядка від 19.09.2022, видваткова накладна від 01.09.2022 № 11, ТТН №00000016, рознарядка від 22.08.2022, договір поставки від 12.08.2022 № Ф/ЦН-50/22, на 18 арк.;
- договір поставки від 22.08.2022 № Ф/ЦН-59/22, додаткова угода № 1, специфікація, рознарядка від 09.09.2022, рахунок на оплату від 15.09.2022, лист АТ «Укрхалізниця» від 17.08.2022, видаткова накладна від 09.09.2022, ТТН № 09, на 18 арк.;
- договір поставки товару від 21.09.2022 № Ф/ЦН-Т-71/22, видаткова накладна від 07.10.2022, ТТН № 10, рахунок на оплату № 19, рознарядка від 07.10.2022, на 19 арк.;
- видаткова накладна від 09.12.2022 № 23, ТТН № 15, рахунок на оплату від 09.12.2022, видаткова накладна від 24.11.2022 № 20, ТТН № 13, рахунок на оплату від 24.11.2022 № 20, рознарядка від 22.11.2022, договір від 14.11.2022, додаткова угода № 1, на 30 арк.;
- договір від 07.12.2022 № Ф/ЦН-Т-105/22, акт від 07.02.2023 № 8, акт приймання-передачі від 07.02.2023, ТТН № 14, ТТН № 13, ТТН № 12, ТТН № 11, ТТН № 10, рознарядка від 11.01.2023, на 23 арк.;
- договір від 06.12.2022 № ФЦН-Т-108/22, видаткова накладна від 09.12.2022 № 24, ТТН № 16, лист АТ «Укрзалізниця» від 01.11.2022, лист АТ «Укрзалізниця» від 08.12.2022, видаткова накладна №24, рахунок на оплату №25, на 22 арк.;
- договір №Ф/ЦН-Т-101/22 ві 05.12.2022, видаткова накладна від 09.12.2022, ТТН № 17 від 09.2022, рахунок на оплату від 09.12.2022, рознарядка від 07.12.2022, на 28 арк.;
- додаткова угода № 1 від 30.12.2022, видаткова накладна № 5 від 23.01.2023, рознарядка від 13.01.2023, ТТН № 8 від 23.01.2023, на 12 арк.;
- Папку № 9 (зеленого кольору) яка містить документи:
- Видаткова накладна №38 від 02.08.2023, ТТН №№ 38, 39 від 02.08.2024, рознарядка №ЦН-10/46131072023, лист №ЦН-10/399 від 13.07.2023, Договір поставки №70/2023-ЦН на 22 аркушах
- Договір №2707 від 27.07.2023, накладна №Л-00099від 02.08.2023, рахунок №Л-000112 від 01.08.2023 на 6 аркушах
- Видаткова накладна №34 від 26.07.2023, рахунок №34 від 26.07.2023, ТТН №34 26.07.2023, рознарядка №ЦН-10/427 від 19.07.2023, лист №ЦН-10/388 від 06.07.2023, договір про закупівлю №67/2023-ЦН від 14.07.2023 на 21 аркушах
- Накладна №Л00093 від 26.07.2023, рахунок №Л000111 від 26.06.2023, договір покупки №2007 від 20.07.2023 на 6 аркушах
- Договір поставки №66/2023-ЦН, рознарядка №ЦН-10/428 від 19.07.2023, лист ЦН-10/389 від 06.07.2023, видаткова накладна №35 від 26.07.2023, рахунок № 35 від. 26.07.2023, ТТН №35 від. 26.07.2023 на 21 аркушах
- Видаткова накладна №250 від.25.07.2023, рахунок на оплату №286 від 24.07.2023, ТТН №59000999445327 від 26.07.2023 на 3 аркушах
- Договір поставки №60/2023 -ЦН від 29.06.2023, видаткова накладна №30 від 10.07.2023, ТТН №31 від 10.07.2023, рахунок на оплату №30 від 10.07.2023, рознарядка №ЦН-10/392 від 07.07.2023, лист №ЦН-10/376 від 30.06.2023 на 24 аркушах
- Договір поставки №2604 від 26.04.2023, видаткова накладна №101 від. 28.04.2023, рахунок на оплату №118 від 28.04.2023, ТТН №№ 16, 17, 18, 19 від 28.04.2023 на 21 аркушах
- Акти звірки взаємних розрахунків з «Укрзалізницею» станом на 01.01.2023 у кількості 10 штук на 10 аркушах
- Лист запит з на комерційну пропозицію №ЦН-10/96 від 08.02.2023 на 2 аркушах
- мобільний телефон SAMSUNG Galaxy S22 Ultra s/n: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.
Слідчий суддя ОСОБА_1