Справа № 632/342/26
провадження № 1-кс/632/62/26
Іменем України
05 березня 2026 року м. Златопіль
Слідчий суддя Златопільського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у місті Златопіль клопотання дізнавача СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025226120000115 від 15 грудня 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області звернулася до суду із клопотанням, яке погоджене із прокурором Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , місцезнаходження якого - АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації на електронному носії чи на паперовому носії до м. Харкова, що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:
- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 14.12.2025 по 14.01.2026 (включно);
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 14.12.2025 по 14.01.2026 (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
- відомостей щодо Fingerprint (цифрового відбитку пристрою), за допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операції, щодо транзакцій по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 в період з 14.12.2025 по 14.01.2026 (включно);
- інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, IP-адрес, Мас-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до банківського рахунку № НОМЕР_2 в період з 14.12.2025 по 14.01.2026 (включно);
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківським рахунком № НОМЕР_2 та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався хід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.
В обґрунтування клопотання зазначається, що ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 12025226120000115 від 15 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, у ході дізнання встановлено, що 15 грудня 2025 року невстановлена особа, заволоділа чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме, грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання під час телефонних розмов за номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із особою, яка назвалась працівником банку, самостійно переказала зі свого карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на картковий рахунок банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 : 15 грудня 2025 року о 08:58 год. в сумі 16100 гривень, 15 грудня 2025 року о 09:00 год. в сумі 7100 гривень та 15 грудня 2025 року о 09:02 в сумі 1510 гривень. Діями невстановленої особи ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 24 710 гривень.
Під час дізнання як потерпілу допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка показала, що 15 грудня 2025 року о 08:38 на її номер телефону НОМЕР_6 надійшов телефонний дзвінок від невстановленої особи з номера телефону НОМЕР_4 .У ході телефонної розмови з невстановленою особою, яка назвалася менеджером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за її вказівками, вона ( ОСОБА_5 ) увійшла до свого особистого кабінету в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила баланс на картковому рахунку. Надалі, приблизно о 08:47 годин, на її ( ОСОБА_5 ) номер телефону НОМЕР_6 знову надійшов телефонний дзвінок з іншого невідомого номера телефону НОМЕР_3 . Під час телефонної розмови, діючи за вказівками невстановленої особи, вона ( ОСОБА_5 ) у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила три грошові перекази зі свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , а саме: 15грудня 2025 року о 08:58 годин - у сумі 16 100 гривень, 15грудня 2025 року о 09:00 годин - у сумі 7 100 гривень, 15 грудня 2025 року о 09:02 годин - у сумі 1 510 гривень, а всього загальною сумою -24 710 гривень.
Згідно банківського міжнародного ідентифікаційного номеру (BIN) та сервісу визначення банку ІНФОРМАЦІЯ_5 що знаходиться у відкритому доступі для користувачів мережі Інтернет, Емітент: банківської картки № НОМЕР_2 є ІНФОРМАЦІЯ_6 .
16 грудня 2025 надано запит до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , для отримання інформації щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 .
На вказаний запит отримано відповідь від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про те, що запитувана інформація є банківською таємницею, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Також до матеріалів кримінального провадження долучено квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких вбачається перерахування з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 на АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , а саме: 15 грудня 2025 року о 08:58 годин в сумі 16100 гривень, 15 грудня 2025 року о 09:00 годин в сумі 7100 гривень та 15 грудня 2025 року о 09:02 в сумі 1510 гривень.
Отримати вищевказану інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також в інший спосіб неможливо через те, що відповідно статті 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, та в подальшому може бути використана як доказ.
З урахуванням того, що лише за аналізом вказаних даних можливо отримати відомості про особу (осіб), яка заволоділа грошовими коштами, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначених вище даних, оскільки в інший спосіб неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.
Процесуальне керівництво за вказаним кримінальним провадженням здійснюється Златопільським відділом Лозівської окружної прокуратури Харківської області.
У судове засіданні дізнавач та прокурор не з'явилися, надали клопотання про розгляд справи за їх відсутності.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до суду не прибув, причин поважності неприбуття суду не повідомив, відтак, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України розгляд відбувся за його відсутністю.
Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025226120000115 від 15 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя доходить подальшого висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із ч. 1 ст. 164 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів надається лише слідчим, який згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань має повноваження у кримінальному провадженні № 12025226120000115 від 15 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення.
Відповідно до вимог статті 40 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до рекомендацій, наданих у пункті 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. У інших випадках, сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл. 15 КПК України
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Водночас дізнавач просила слідчого суддю надати їй право доступу до документів з можливістю їх перенаправлення для подальшого вилучення інформації, що має доказове значення по справі та можливості отримання (вилучення) інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.
Задовольнити вказану вимогу слідчий суддя не може, оскільки відповідно до вимог частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з частиною сьомою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Однак, дізнавач у клопотанні не навів належних і достатніх доводів щодо необхідності вилучення саме оригіналів документів у їхнього володільця.
Крім того, у клопотанні не наведено доводів щодо необхідності отримання інформації з 14 грудня 2025 року, тобто за добу до вчинення кримінального правопорушення, а також щодо необхідності отримання інформації за період одного місяця після його вчинення. Дізнавачем не обґрунтовано, яким чином відомості за вказані періоди можуть бути пов'язані з предметом доказування у цьому кримінальному провадженні та яке їх значення для встановлення обставин правопорушення. Відсутність чітких часових меж свідчить про невизначеність обсягу запитуваної інформації та її можливу надмірність.
Окрім цього, дізнавач зазначає про необхідність отримання відомостей щодо IP-адрес і GPS-координат, з яких здійснювався вхід до веббанкінгу карткового рахунку, а також іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у веббанкінгу з моменту відкриття банківського рахунку без визначення кінцевого терміну. Таке формулювання є надмірно загальним і не конкретизує, які саме дані підлягають наданню. Використання конструкції «інша наявна інформація» фактично надає стороні обвинувачення можливість отримати невизначений за змістом та обсягом масив персональних даних.
На думку слідчого судді, зазначені вимоги не відповідають положенням статті 159 КПК України. Невизначеність обсягу запитуваної інформації, відсутність належного обґрунтування її зв'язку з конкретними обставинами кримінального правопорушення та непропорційність втручання свідчать про необґрунтованість клопотання в цій частині.
Таким чином, клопотання є частково необґрунтованим, у зв'язку з чим підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ч.2 ст.93, ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, п. 1 ч. 1 ст. 167, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025226120000115 від 15 грудня 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцезнаходження якого - АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:
- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 15 по 18 грудня 2025 року (включно);
- документів щодо розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 15 по 18 грудня 2025 року (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
- документів щодо відомостей стосовно Fingerprint (цифрового відбитку пристрою), за допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операції, щодо транзакцій по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 15 по 18 грудня 2025 року (включно);
- документів щодо інформації стосовно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, IP-адрес, Мас-адреси, щодо зміни фінансового номеру, який приєднаний до банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 15 по 18 грудня 2025 року (включно);
- документів щодо інформації стосовно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 з моменту відкриття банківського рахунку по 18 грудня 2025 року;
- документів щодо відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківському рахунку № НОМЕР_2 з 15 по 18 грудня 2025 року (включно).
З можливістю вилучення належно завірених копій зазначених вище документів на паперовому або цифровому носіях, без надання права вилучення оригіналів цих документів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали по 01 травня 2026 року (включно).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - в матеріали справи № 632/342/26; пр. № 1-кс/632/62/26
Примірник 2 - дізнавачу у кримінальному провадженню ОСОБА_3
Суддя:ОСОБА_1