Справа № 643/4152/26
Провадження № 1-кс/643/1976/26
05.03.2026 м. Харків
Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання старшого слідчого Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221170003236 від 19.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
встановив:
Слідчий відділ Харківського районного управління поліції №2 ГУ Національної поліції в Харківській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню №12025221170003236 від 19.11.2025 за ознаками злочинів передбачених ч.2 ст.307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, ігноруючи вимоги ст.ст. 7, 12, 17, 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 №60-95-ВР (в редакції Закону № 3528-IX від 21.12.2023), Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також зловживання ними» №62/95-ВР від 15.02.1995 (в редакції Закону № 2849-IX від 13.12.2022), наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 №481 від 20.08.2008 та наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 №2712 від 06.12.2021 «Про внесення змін до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.08.2000 року №188, маючи прямий умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, усвідомлюючи суспільно-небезпечний, протиправний характер своїх дій, бажаючи цього, в невстановлений період часу однак не пізніше 30.01.2026, при невстановлених слідством обставинах, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, незаконно придбала у особи (осіб), особистість якої (яких) процесуально встановити в ході досудового розслідування не виявилось за можливе, особливо небезпечну психотропну речовину яку розфасувала до 1 (одного) полімерного пакету зіп - пакету з фіксатором, тим самим зробивши згорток який почала незаконно зберігати при собі, з метою збуту.
Так, 30.01.2026 о 12:00, ОСОБА_5 діючи з умислом, спрямованим на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP», з метою незаконного особистого збагачення, діючи з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки у формі збуту особливо небезпечної психотропної речовинита бажаючи цього, перебуваючи на подвір'ї поблизу будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збула громадянину з вигаданими анкетними даними « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 », особисті дані якого змінено в порядку ст. ст. 7, 15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», 1 (один) полімерний зіп - пакет, з речовиною кристалічною білого кольору, з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, за що ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі 2000 гривень.
30.01.2026 року о 12:10, поблизу будинку АДРЕСА_2 , у присутності двох понятих, ОСОБА_6 добровільно видав оперуповноваженому ВКП Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, 1 (один) полімерний зіп - пакет, з кристалічною речовиною білого кольору, який він придбав в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у ОСОБА_5 .
Згідно висновку експерта ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 12.02.2026, кристалічна речовина біло-жовтого кольору - об'єкт, надана на дослідження в полімерному пакеті застібці «зіп» в сейф-пакеті № NPU 5008692, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - 1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он (PVP). Маса (кількісний вміст) особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - 1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он (PVP), в досліджуваному об'єкті складає 1,752 г., що є великим розміром.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, ігноруючи вимоги ст.ст. 7, 12, 17, 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 №60-95-ВР (в редакції Закону № 3528-IX від 21.12.2023), Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також зловживання ними» №62/95-ВР від 15.02.1995 (в редакції Закону № 2849-IX від 13.12.2022), наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 №481 від 20.08.2008 та наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 №2712 від 06.12.2021 «Про внесення змін до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.08.2000 року №188, діючи повторно, маючи прямий умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP та наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «канабіс», з метою збуту та його незаконний збут, усвідомлюючи суспільно-небезпечний, протиправний характер своїх дій та бажаючи цього, в невстановлений період часу однак не пізніше 17.02.2026, при невстановлених слідством обставинах, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, незаконно придбала у особи (осіб), особистість якої (яких) процесуально встановити в ході досудового розслідування не виявилось за можливе, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «канабіс», який перебував у 16 (шістнадцяти) зіп пакетах, з речовиною рослинного походження, та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «PVP», яка перебувала у 10 (десяти) зіп пакетах, з кристалічною речовиною, які вона залишила зберігати за місцем свого фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , з метою подальшого збуту.
17.02.2026 о 14:07, ОСОБА_5 повторно, діючи з умислом, спрямованим на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», обіг якої заборонено - «PVP», з метою незаконного особистого збагачення, діючи з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки у формі збуту особливо небезпечної психотропної речовини та бажаючи цього, знаходячись у приміщенні коридору квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збула громадянину з вигаданими анкетними даними « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 », особисті дані якого змінено в порядку ст. ст. 7, 15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», 1 (один) полімерний зіп - пакет, з речовиною кристалічною білого кольору, з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, за що ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі 4900 гривень.
17.02.2026 року о 14:17, поблизу будинку АДРЕСА_4 , у присутності двох понятих, ОСОБА_6 добровільно видав оперуповноваженому ВКП Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, 1 (один) полімерний зіп - пакет, з кристалічною речовиною білого кольору, який він придбав в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у ОСОБА_5 .
Крім того, протиправні, злочинні дії ОСОБА_5 пов'язані з незаконним придбанням та зберіганням особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів з метою подальшого збуту, були припинені на законних підставах співробітниками поліції, якими 17.02.2026 у період часу з 15 години 32 хвилин до 18 годин 46 хвилин, проведено обшук квартири, за адресою: АДРЕСА_3 де фактично проживає ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено 8 (вісім ) зіп пакетів, всередині яких в кожному перебуває кристалічна речовина, 12 (один) зіп пакетів з речовиною рослинного походження, велику кількість порожніх полімерних зіп пакетів з фіксаторами, 2 (двоє) електронних вагів, металевий пристрій для подрібнення наркотичного засобу, з залишками речовини рослинного походження, 2 (дві) пластикові пляшки з нашаруваннями речовини чорного кольору, 1 (один) скляний предмет у вигляді черепу з нашаруваннями речовини чорного кольору.
Також, ОСОБА_5 з метою зважування та фасування особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP», та наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу, використовувала 2 (двоє) електронних вагів, порожні полімерні зіп пакети з фіксаторами. Всі зазначені предмети ОСОБА_5 зберігала за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім того, в ході проведення обшуку за вказаною адресою встановлено, що ОСОБА_5 намагалася позбутися вищезазначених речовин, а саме викинула з балкону квартири 5 зіп-пакетів, з яких в чотирьох речовина рослинного походження зеленого кольору, та в одному кристалічна речовина білого кольору, які в подальшому 17.02.2026 у період часу з 19 годин 08 хвилин до 19 годин 11 хвилин у ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_5 , позаду будинку виявлено та вилучено. Вилучені речовини до припинення протиправної діяльності працівниками поліції ОСОБА_5 зберігала за місцем свого мешкання за вказаною адресою.
Вилучені предмети направлені до ІНФОРМАЦІЯ_5 для проведення досліджень.
Таким чином, ОСОБА_5 всупереч Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» та Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», діючи повторно, незаконно придбала, зберігала з метою збуту наркотичний засіб -канабіс, обіг якого обмежено, згідно таблиці №2 списку №1 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, особливо небезпечну психотропну речовину - «PVP» обіг якої заборонено, згідно таблиці №1 списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, та збула особливо небезпечну психотропну речовину - «PVP» за вищевказаними обставинами.
18.02.2026 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконному виготовлені, придбанні та зберіганні наркотичного засобу з метою збуту у великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , користувалася банківськими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на які ОСОБА_5 отримувала грошові кошти від збуту особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , а саме банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчим суддею критично оцінено аргумент щодо не виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »у судове засідання для розгляду клопотання по причині необґрунтованості заявлених ризиків знищення речей та документів.
Нормою ст. 177 ЦК України визначено, що об'єктами цивільних прав є речі, гроші, цінні папери, цифрові речі, майнові права, роботи та послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні та нематеріальні блага. Об'єкти цивільних прав можуть існувати у матеріальному світі та/або цифровому середовищі, що обумовлює форму об'єктів, особливості набуття, здійснення та припинення цивільних прав і обов'язків щодо них. Інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді (ст. 200 ЦК України). Тобто інформація являється річчю, наділеною наступними ознаками: 1) відсутність уречевленої форми; 2) закріплення на матеріальному носії не перетворює інформацію на матеріальний об'єкт.
Таким чином, за своєю правовою природою предмет звернення з даним клопотанням про тимчасовий доступ становлять речі та документи.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задоволити.
У судове засідання представник органу, у володінні якого перебувають документи, не з'явився, причини неявки суду невідомі, клопотань до суду не надходило.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до норми ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Виходячи з норми ст. 164 КПК України, з метою максимального забезпечення безпеки в умовах дії воєнного стану, слідчий суддя вбачає за доцільне не зазначати в ухвалі адресу юридичної особи, про тимчасовий доступ до речей і документів якої подане клопотання, а також жодних інших точних адрес, оскільки такі зазначені у самому клопотанні.
Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містять ці речі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб, який базується на загальних засадах кримінального провадження, покликаний досягти його завдань та виступатиме належною правовою процедурою.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання задоволити.
Надати слідчим Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю фіксування інформації або вилучення завірених копій документів на паперових та електронних носіях у відділенні банківської установи на території міста Харкова, що містить інформацію по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме:
-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме документів, перелік яких затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2025 по 28.02.2026;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2025 по 28.02.2026, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття поповнення готівкових грошових коштів банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період 01.01.2025 по 28.02.2026;
-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаних рахунках;
-руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 01.01.2025 по 28.02.2026, із зазначенням всіх наявних даних про відправника/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
-повної інформації про прив'язані до зазначених рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі.
Ухвала діє впродовж одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1