Справа № 643/3872/26
Провадження № 1-кс/643/1930/26
05.03.2026 м. Харків
Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання слідчого СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226060000034 від 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України,-
До слідчого судді Салтівського районного суду міста Харкова 02.03.2026 надійшло вищезазначене клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024226060000034 від 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 20.12.2024 потерпілий у соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж автомобіля, зв'язавшись з продавцем та обговоривши умови купівлі авто, ОСОБА_4 погодився на його придбання. Після чого у період часу з 20.12.2024 по 24.12.2024 сплатив частинами грошові кошти у загальному розмірі 147.050 гривень. Переказ грошових коштів потерпілий здійснював зі своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на користь банківський карток № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак сплативши кошти, потерпілий автомобіль не отримав, після чого продавець на дзвінки та смс-повідомлення не відповідав.
Загальна сума матеріального збитку завданого потерпілому становить 147.050 гривень, грошові кошти по теперішній час не повернуті.
Проведеним аналізом інформації, отриманої з банківських установ, встановлено, що 22.12.2024р. грошові кошти потерпілого у розмірі 140 800 гривень було перераховано на банківську карту № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », емітовану на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , надалі з вказаної карти 22.12.2024р. кошти у розмірі 51 083 гривень було переведено на банківську карту № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », емітовану на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , котра, цього ж дня, перерахувала грошові кошти у розмірі 28 140 гривень на банківську карту № НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий зазначає, що з метою повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а саме рух грошових коштів по карті в період часу з 01.01.2024 по 20.02.2026 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_10 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ), матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки, повну інформацію про прив'язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, разом із клопотанням подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Володілець документів у судове засідання не з'явився, про час та дату розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Будь-яких заяв, клопотань чи заперечень з приводу даного клопотання до суду не надходило.
Підстав для визнання явки ініціатора клопотання та володільця документів обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши клопотання та долучені матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні дані перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») ( АДРЕСА_1 ), які самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») за № НОМЕР_10 .
В інформації зазначити:
-Документи які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку № НОМЕР_10 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), а саме документів, що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492 з можливістю вилучення вказаної інформації у місті Харкові;
-Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_10 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2024 по 20.02.2026, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці;
-Рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_10 в період з 01.01.2024 по 20.02.2026 із зазначенням всіх наявних даних про відправника/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
-Повну інформацію про прив'язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
-Відомості про вхід до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по банківському рахунку № НОМЕР_10 , з зазначенням пристрою, з якого здійснено вхід, ІР адреси пристрою, дати входу та способу підтвердження входу за період часу з 01.01.2024 по 20.02.2026.
Встановити термін дії ухвали до 05.05.2026.
Роз'яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1