Дата документу 05.03.2026Справа № 554/602/26
Провадження № 1-кс/554/3323/2026
Іменем України
05 березня 2026 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025170000000902 від 26.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю -
Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчими відділу СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025170000000902 від 26.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством службові особи, діючи за попередньою змовою між собою, прийняли пропозицію обіцянки неправомірної вигоди, і вчинили сплановані і скоординовані дії щодо внесення неправдивих відомостей в медичні документи про стан здоров'я ОСОБА_5 , які стали підставами для встановлення йому 22.07.2024р. та 02.09.2025р. ІІІ групи інвалідності.
Таким чином, внаслідок скоординованих злочинних дій невстановлених службових осіб, на даний час достатньо підстав щодо не законності встановлення 22.07.2024р. та 02.09.2025р. ОСОБА_5 , ІІІ групи інвалідності, отриманих в результаті фіктивного лікування в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Водночас з цим, ОСОБА_5 жодних обстежень, а так само і лікування в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проходив.
Окрім того, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено зв'язок спілкування медичних працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_5 щодо проведення фіктивного лікування останнього та внесення недостовірних відомостей до медичних документів, що стали в подальшому підставою для встановлення ОСОБА_5 ІІІ групи інвалідності.
Враховуючи вищевикладені обставини, та те що в медичні документи, виготовлені на ім'я ОСОБА_5 внесено недостовірні відомості, якими засвідчено факти про наявні в останнього захворювань, з метою спричинення наслідків правового характеру у вигляді виникнення у ОСОБА_5 прав, які передбачені Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист.
Таким чином ОСОБА_5 , будучи особою з інвалідністю, оформив та отримував пенсію по інвалідності, в зв'язку з чим йому здійснювалися пенсійні нарахування через банківську установу - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий вказує, що з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв'язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.
Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) за період з 01.01.2024 по 05.03.2026, з можливістю зробити виїмку документів та зняття їх копій (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до структурованої інформацію по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , серед яких:
-документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
-виписки по платіжних (кредитних) картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
-фото та відео-інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карт, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
-номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
-вказівка (наданням, зазначенням) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-інші дані по даній банківській платіжній (кредитній) карткці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1