Справа №766/18841/25
н/п 1-кс/766/1052/26
05.03.2026 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суд Херсонської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні клопотання т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білозерського відділу Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42025232240000020 від 05.12.2025, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням в якому просив надати дозвіл у кримінальному провадженні №42025232240000020 від 05.12.2025 року, слідчим слідчої групи: слідчому СВ відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 ; т.в.о. заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 ; начальнику СВ Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 - на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме:
- Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 31.10.2025 року до 27.02.2026 року із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;
- Банківської справи ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_3 );
- Документи справи ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_3 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами ФОП, копії реєстраційних документів..
В судове засідання слідчий не з'явився, надав суду заяву про слухання клопотання у його відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, про розгляд даного клопотання повідомлений належним чином, за викликом не прибув, причини неприбуття не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді вказаного вище клопотання.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025232240000020 від 05.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Олешківської окружної прокуратури надійшли матеріали ОВС 1 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Херсонській області про те, що посадовими особами Музиківського КП за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_14 під час дії воєнного стану здійснена привласнення бюджетних коштів при виконані робіт з поточного ремонту мережі водопроводу частини вулиці Захисників і вулиці Миру в селі Музиківка Херсонської області.
31.10.2025 Музиківське комунальне підприємство, в особі директора ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уклало договір № 311025 про надання послуг з поточного ремонту з ФОП ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до відповіді з військової частини НОМЕР_4 , про те, що на підставі Наказу командира в/ч НОМЕР_4 від 18.08.2025 №199, солдата запасу ОСОБА_14 призвано на військову службу та призначено на посаду водія-електрика відділення управління штабу батальйону взводу зв'язку 3 батальйону безпілотних авіаційних комплексів. Відповідно до Довідки про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави з військовою агресією рф проти України, ОСОБА_14 , дійсно в період з 30.10.2025 по 31.10.2025, 02.11.2025, з 07.11.2025 по 08.11.2025 з 12.11.2025 по 13.11.2025, з 19.11.2025 по 20.11.2025, а також інших днях, брав участь в заходах необхідних для забезпечення оборони України, перебуваючи в Харківській області Куп'янському районі.
Відтак, ОСОБА_14 , фактично не міг бути присутнім при підписанні договору, на підставі якого проводився Поточний ремонт мережі водопроводу, а також не міг бути присутнім в подальшому при проведенні вказаного ремонту, оскільки в період з 31.10.2025 (дата підписання договору) по 07.11.2025 (акт здачі-прийняття виконаних робіт №1) та по 12.11.2025 (акт здачі-прийняття виконаних робіт №2), не міг бути фактично присутнім, оскільки брав участь у вищевказаних заходах у в/ч НОМЕР_4 .
При цьому, на рахунок ФОП ОСОБА_14 , з рахунку Музиківського КП - НОМЕР_5 , були перераховані грошові кошти трьома трансакціями:
-07.11.2025 (складено 06.11.2025) в сумі 858 854.00 грн., з призначенням платежу «0116013; 2610; оплата за поточний ремонт мережі водопроводу частини вулиці Захисників і вулиці Миру в селі Музиківка Херсонської області, зг. Дог. №311025 від 31.10.2025 р., АКТ №1 від 05.11.2025 р.; без ПДВ.»;
-13.11.2025 (складено 12.11.2025) в сумі 91 908.00 грн., з призначенням платежу «0116013; 2610; оплата за поточний ремонт мережі водопроводу частини вулиці Захисників і вулиці Миру в селі Музиківка Херсонської області зг.дог. № 311025 від 31.10.2025 р., АКТ №2 від 11.11.2025 р.; без ПДВ»;
-13.11.2025 ( складено 12.11.2025) в сумі 459 585.00 грн., з призначенням платежу «0116013; 2610; оплата за поточний ремонт мережі водопроводу частини вулиці Захисників і вулиці Миру в селі Музиківка Херсонської області зг.дог. № 311025 від 31.10.2025 р., АКТ №2 від 11.11.2025 р.; без ПДВ».
Згідно договору №311025 про надання послуг з поточного ремонту, про Поточний ремонт мережі водопроводу частини вулиці Захисників і вулиці Миру в селі Музиківка Херсонської області за кодом Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015 - 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи, укладеного між Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_15 , адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 МФО НОМЕР_7 , Р/р: НОМЕР_8 , Р/р: НОМЕР_5 , тел. НОМЕР_9 , - та підрядником - Фізична особа-підприємець ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , р/р НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », e-mail - ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_10 .
При цьому, слідство встановило, що в договорі, який описаний вище, електронна пошта та мобільний номер телефону належать гр. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 , на що вказують відомості у відповіді на виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні від УСБУ в Херсонській області, а також об'єктивні дані, що знаходяться у вільному доступі. Також, згідно з листа ІНФОРМАЦІЯ_8 від 14.01.2026 №2100-0704-8/1684, ФОП ОСОБА_14 надано податковий розрахунок за листопад 2025, але у звіті відсутні відомості про нарахування заробітної плати застрахованим особам, тобто в Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування відсутні дані щодо найманих працівників.
Відповідно до Довідки про відкриття рахунків, що надана ОСОБА_14 , код ІПН НОМЕР_3 про те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення: ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_4 відкрито рахунок: НОМЕР_2 UAH 25.06.2024.
З огляду на наведені фактичні дані, які вже встановлені під час досудового розслідування, з метою отримання інформації про подальший рух коштів, котрі були відправлені замовником підряднику, виникла необхідність в отриманні даної інформації про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_3 ) відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у період з дати укладання договору, і по теперішній час, у зв'язку з необхідністю встановлення місця зняття грошових коштів або подальшого їх пересилання невстановленим на даний час досудовим розслідуванням.
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування з метою підтвердження або спростування факту передачі грошових коштів за договором про надання послуг з поточного ремонту «Поточний ремонт мережі водопроводу частини вулиці Захисників і вулиці Миру в селі Музиківка Херсонської області за кодом Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015 - 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи» - укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та Фізична особа-підприємець ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_3 ), та встановлення інформації про подальший рух зазначених коштів, виникла необхідність в отриманні інформацію про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_3 ) відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .
Крім того, зважаючи на фактичні дані, що вже встановлені під час кримінального провадження, слідство вважає за необхідним, для підтвердження того факту, що саме ФОП ОСОБА_14 підписував договір та додатки до нього, а також акти виконаних робіт та іншу документацію, в рамках вказаного кримінального провадження, призначити судову почеркознавчу експертизу. Таким чином, згідно з положенням науково-методичних рекомендацій «з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», що затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 для вирішення питань судової почеркознавчої експертизи експерту необхідно надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
Так, для відкриття рахунку в банківській установі, до банку необхідно надати певний переліку документів, які ОСОБА_14 надав в банк.
З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Іншим способом, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання шляхом надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.
Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.
На підставі наведеного та керуючись статтями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити
Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , т.в.о. заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , начальнику СВ Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме:
- Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 31.10.2025 року до 27.02.2026 року із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;
- Банківської справи ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_3 );
- Документи справи ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_3 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами ФОП, копії реєстраційних документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1