Справа № 521/2531/26
Номер провадження:1-кс/521/1060/26
03 березня 2026 року м. Одеса
Слідчий суддя Хаджибейського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Одеса клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором Хаджибейської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №12024163470000866 від 25.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,
Старший слідчий СВ ВнП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна у кримінальному проваджені, відомості про яке внесені до ЄРДР за №12024163470000866 від 25.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, щоу провадженні СВ ВнП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12024163470000866 від 25.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого 2 відділу ГВ КР УСБУ в Одеській області, про те, що в ході здійснення оперативно-розшукових заходів, отримано відомості про групу осіб, які здійснюють організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду.
Так, в ході проведення оперативно-розшукових заходів та проведених негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Далі, 25.02.2026 на підставі ухвали слідчого судді від 23.02.2026 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено і вилучено: 164 000 доларів США та 71 315 євро, а саме:
- грошові кошти номіналом 100 дол. США у кількості 100 купюр - за наступними номерами MF95242100F, PG77365657A, PG77365652A, PG77365653A, MH65779889A, MF63075675G, MF63075696C, MF63075695C, MF63075698C, MF63075697C, MF63075682C, PF98307522E, PF98307521E, LL54571604A, LL54571077A, PJ63681129A, PJ38822080A, PA69409857A, MD21259334A, PE10655139B, PB48918892L, PB43768646L, PB43774413L, PB43774412L, PB43773152L, PB43773151L, PB43773153L, PB68864171D, PB43774414L, PG82916161B, PG82916160B, PG82916159B, PG82916158B, PG82916157B, PG82916156B, PG82916155B, PG82916154B, PG82916153B, PG26116582B, PG26116581B, LL48670381M, LD08863375C, LB48670380M, MK79540071B, MD30651335A, LK50074891D, MB05427522A, LK25687739E, MB53109180F, MB14333302M, PL29733872B, MB00211240, PL16576808, PF88034667H, PG26118464B, PB70667305E, PB70667304E, LB37128343J, LL88973683H, PB36018286L, LB01013141P, PB14790482F, MH24694503A, PG33160912B, PG33160968B, PG33160969B, PG33160970B, PG33160971B, PG33160958B, PG33160959B, PB86024514B, PB43712060L, PB36025209L, PB36025210L, LL77298419C, PB88739579G, LL55338888A, PF95903917G, PG77250583A, PG77250584A, PG77250582A, LL65967724C, LL65967828C, PB54198696M, PB54198506M, PG06469747C, MA71688355A, PL24073597C, PL24073598C, PF86084379E, PF86084378E, PB54198531M, PB54198694M, PF33917381G, PF41404969F, PF71044841E, PF71044843E, MA71682989A, LF77073859F, ML14216115B;
-грошові кошти номіналом 100 дол. США у кількості 100 купюр - за наступними номерами PB72860688N, MJ62777831A, LA15791820B, LB60888347V, PK45380122I, MF55095491F, JB08312461C, LB81686714J, LK61189912C, LL63153731D, PF05039868H, PK84924606D, PG44684186B, MB75190500N, PF68465355J, PH31649498B, PE19801272B, PE19801264B, PE19801265B, PE19801177B, PE19801266B, PE19801267B, PE19801268B, PE19801269B, PE19801270B, PE19801271B, PE19801273B, PE19801274B, PE19801275B, PE19801276B, PE19801277B, PE19801278B, PE19801279B, PE19801281B, PE19801280B, MB51908959J, PB16167318M, LB88768550K, LB58524329L, PG83035804B, PH31523097B, MB12712018S, LG40602781E, LA49445665A, PJ26604433A, MB70824112I, PB48658660I, PA42922155B, PA42922192B, PG80440992A, LA84488680B, PD63933093B, PF90617788K, PB98272037E, PK19220935B, PF05490370K, PF05490367K, PL59296816H, MG62604286A, MG46911561A, MB26450334Q, PA70444198B, PD15736395C, MB72034103F, PK97506203E, PK97506202E, PL10741271Q, MF59783794A, PH31805913B, LB68308091K, LL28678080D, LB52288867M, LB43650921F, PB40123739G, PL11041846G, PG18431731B, PG18431729B, LF60719479D, PG60046740C, PF05490366K, PK45381240I, PK45381225I, PK45381226I, PK45381229I, PA45486486C, PH30650803B, MB41352483I, MG66683865A, PB34233600J, PG77003484A, MB07075110M, MB07075111M, MB07075112M, MB07075113M, MB07075114M, MB07075115M, MB07075116M, MB07075117M, PL23618852Q, PL23618853Q;
-грошові кошти номіналом 100 дол. США у кількості 100 купюр - за наступними номерами LA26348728A, LB76104197K, LB70066752D, LF38407342E, LF38407341E, LF82349631D, LB28054057C, LB22915186H, LL82294949A, LL82294950A, LB70661110C, LL82294948A, LL82294939A, LL82294938A, LB08658614B, LB73072212A, LB08658615B, LB08658745B, LB70861108C, LB70661107C, LB70661109C, LB70661118C, LB70661117C, LB70661116C, LB70661115C, LB70661114C, LB70661113C, LB70661112C, LB70661111C, LB70661119C, LB80517951A, LB81209018L, LB81209017L, LB81209016L, LB81209015L, LB81209014L, LB81209013L, LB81209012L, LB81209011L, LB81209010L, LB81209009L, LB81209008L, LB81209007L, LB81209006L, LB81209005L, LB81209004L, LB81209003L, LF43188353A, LB81209020L, LB81209019L, LF28690204E, LB23995556L, LF05630670E, LB82681082K, LB25455265L, LB81658970J, LB81658902J, LD03336375, LB81658969J, LA26348729A, LB77326094K, LB84814441B, LF16069500D, LB83636846F, LB50557355L, LB45999305L, LB667756808K, LB10773141H, LB48895524F, LB48895522F, LB48895521F, LB14745370H, LD25444994A, LB75543467A, LB15976492L, LB14745369H, LB47802511L, LB92270797L, LF95332951D, KB46326302N, KL35173578D, KL27781657B, HK94298487B, AB54236075C, DE64347985A, KB38353327P, KK20020385C, HD21754072A, KL83282046C, KB34813864Q, AB92026551C, HI23355859A, HB60241468J, CF73659302A, KB88187137P, KL52141423B, KB93431800D, DC24119055A, HE75022668B, KK46516083C;
-грошові кошти номіналом 100 дол. США у кількості 200 купюр - за наступними номерами LJ19811328A, LJ19811327A, LJ19811382A, LJ19811322A, LB11044002L, LJ19811331A, LJ19811329A, LL82294612A, LL82294613A, LL82294611A, LL82294797A, LL82294795A, LL82294796A, LL82294968A, LF71774231B, LB40573060L, LB96612914E, LB77098365J, LB15626101L, LJ34565005A, LG10156672A, LB16022119L, LB16022118L, LG15624099A, LF04974672C, LB97092277E, LB25149444J, LB76707794J, LB11653129G, LB11653130G, LB11653131G, LB84924752F, LB84924753F, LB84924754F, LB84924755F, LB62758280H, LB20921099A, LB20921098A, LB84918329F, LB84918328F, LB84918327F, LB84918326F, LB84918325F, LB84918324F, LB84918323F, LB84918322F, LB11663234G, LB11663233G, LB11663243G, LB11663242G, LB11663241G, LB11663240G, LB11663239G, LB11663237G, LB11663236G, LB11663235G, LC04282935A, LC04282934A, LB11663927G, LB11663926G, LB11663925G, LB11663924G, LB11663922G, LB11663923G, LB11663921G, LB84917337F, LB84917338F, LB84917339F, LB84918332F, LB84918333F, LB84918334F, LB84918335F, LB84918750F, LB84918749F, LB84918748F, LB84918747F, LB84918746F, LB84917326F, LB84917340F, LB62758271H, LB62758272H, LB62758273H, LB62758274H, LB62758275H, LB62758276H, LB62758277H, LB62758278H, LB62758279H, LB11663244C, LB84918321F, LB11654270G, LB11654269G, LC04282933A, LB11663928G,LB11663929G, LB11663930G, LB11654266G, LB11654268G, LB11654267G, LC04282932A, HB44833726B, KL77928341C, KL77928344C, KL77928346C, HB25760384G, KB28995932J, KB28995936J, KB28995925J, KB17662023I, DB69204708A, AL13182924D, CB42146418E, BK07532152A, KH42697950A, KB91855418Q, KL69567904D, KL69567905D, HF81226315E, KG84890551A, KB351202096B, HD09768112B, HF06248358C, HF02612244B, HB14930484G, HB30562682I, KL98051629A, KK80823548A, KB56734686E, KB93190822N, DB02613148B, HJ15355313A, KK09663089B, KK09663088B, KL90585706D, KL90585704D, FF60174043B, FI13349150A, KB26380780B, HK05250161C, KB22102701Q, HL21882818G, KA12975242A, KA12975244A, FB51007158B, KB98546668I, KB11909083I, HF76328816C, KG17439124B, KI16505943A, KB40585454D, HB14821006G, DB12773787B, FJ13348380A, KB49212722C, KB77530923D, KF77764778C, KB68391318P, KI37182664A, DC20811871A, KK25324760A, HB95027648E, HF48858098C, KB50125494G, FG47636493A, FF53006569C, KB40921522C, AB18341664H, HL01374581G, HK27127671C, AB95753603E, HE35815891B, KL94552239D, LB47893169F, KB42250506P, KB42250507P, KB42250508P, KB42250509P, KB42250510P, KB61484843M, KB62379993P, KB53639386Q, KB60674296P, HJ61994886A, HB71913465N, KL50330236C, KL50330237C, KL50330238C, KL90585703D, KL90585702D, KL90585701D, KB42426341I, KB42425425I, KB96021052J, KB56969667J, KA49413509A, KI29028513A, LB07315931H, KB56459123K, KL40757940B, KG05180583A;
-грошові кошти номіналом 50 Євро у кількості 100 купюр - за наступними номерами WB0679791177, UD9511921548, EB6480323874, RE5278358585, ZD0256572049, WA5203431775, EC0929217158, WB1024118991, RB2066004338, SD8528495906, EB4559491782, UA1685303769, RE3371614724, RE3371614715, EC3950748314, UC8106935266, UB8097417605, SC6751487379, ZB4287115221, RA2950916163, SA8766618548, RA3326609742, UC7863304312, PB0469681126, UB6701142701, UD0798029874, RB0645682379, EB2701286514, MD0449775296, SE2797347529, RA3460863975, VA5443432841, Z81743303925, VB2388205855, V16877880742, S44543085892, X67625072534, SC5174592339, UB9302353364, SB7299800365, SA2327770544, PB4187691205, RC2009859493, UA3600141024, WA6542961526, UC3581273152, ZD2347163878, EC0279876824, SE3859355827, EB2151232992, EX0099504539, SD4454282009, RB1688532062, WB3800010726, RD0736127004, SC2504919567, PB3338002114, UD5000770179, EB6935315994, UC6061924603, WB0300738249, UB0128040878, X55558607231, SH1132396576, SF3123608859, VC6322885263, SE8954323759, SE1285111117, RC3765017488, PB8905033915, EC5802776126, EC5462329031, SB3911841283, VB7266925126, X52068703682, RE5838202199, SD3789514388, PC0084058872, UD6733607319, SH6125042221, SL2108325954, UB9335036648, UF1209284368, VC2887984944, WA2139515272, WA4463577928, ZB4693948746, ED1058357941, EB8002792098, UB3054520811, SF8048375748, WA4592586196, WB3091901805, SA3186313988, WB3874389714, SE3391721785, SC3187255845, SF1154359206, SC4782122409, SM5022354314, SD8380016795, UB1350607205, WA3695536396, UA1571677383, VA3383478569, UC4888689463, UB9137674064, EB0653707746, UD9684739368, PB1445813431;
-грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 200 (двохсот) купюр за наступними номерами: LF43169147E, LF43169146E, LF43169148E, LF43169149E, LB55960504A, LB55960502A, LB55960503A, LB55960501A, LB55960500A, LB55960505A, LB08658713B, LB08658714B, LB08658709B, LF89590506C, LB08658726B, LB08658723B, LB50526670L, LF43169145E, LF43169156E, LF43169155E, LF43169154E, LF57887000D, LB11653913G, LB11653912G, LF76614798E, LF89170213G, LF89170212G, LB23919142H, LF18126886C, LB98779337L, LB98779335L, LB24068812J, LB48117896H, LB64143357E, LF64143356E, LB33350586K, LB80765310C, LB43862911H, LB03399614F, LE29391419A, LG13622969A, LB03889805D, LB19105698J, LB40807415C, LF47323646C, LF47323644C, MD86400880A, MD86400887A, LH29383042C, LK06326303A, LB11834536G, LB11834537G, LF47323652C, LE29391417A, LE29391416A, LE21217133A, LE21217134A, LE21217135A, LE21217136A, LB19697702C, MB42599195R, ML21019495C, LF51421288E, PB32267390C, RK37567388E, RK37567399E, LF75292068F, RF06184799D, LB37792635E, PB95228063I, PB75212743I, PE19244469B, LJ27098216B, LJ16733444B, LG16733441B, PJ58822578A, LB14379020F, ML89419870C, LB94624948E, PF34119200J, LB50526609L, LB50526607L, LB50526681L, LB50526669L, LB74534828A, LB74534829A, LB47246154L, LF43169800E, LF43169799E, LF43169798E, LF43169797E, LF43169796E, LF43169152E, LF43169153E, LF51728493E, LF52567509E, LF43169796E, LF43169794E, LF43169793E, LF43169792E, KF38097295C, KF19485570B, FB25133145B, KB55186696B, LI67580552A, LK38593372E;
-грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 79 (сімдесяти дев'яти) купюр за наступними номерами: PE15086229D, PE15086230D, PB73949968N, PB73949967N, PE33073245E, PE33073246E, PE33073247E, PE14569052E, PE14569053E, PF74387814E, PH67673636B, ML81205581E, PB54222519I, PB74037650J, PB95534536J, PE14569070E, PK24461122E, PD80504508B, PH12629914B, PB37736968L, PB37736967L, PF56003793J, PF56003794J, PB31871958M, PB70494888M, LL12540626I, PE90697456C, LD63569662D, PF85349207I, PB34791799M, MF08983994J, PL37559769G, PE33208987E, MJ23890462A, PJ79400370C, PA37543055B, PB48813761A, LB37751224H, LB37751262H, LB37751261H, LB73995807P, LF84015893B, PF86001799K, PE86994952C, PF32669731L, PK30499867E, LB81209023L, PE15806224D, PE15806227D, PE15806228D, MK71021221A, PD04653164C, PF60413995J, PD04653162C, PB71271782F, PF60413994J, PK49961162D, PJ75710358B, LL37538858F, PF33931971H, PF91555288L, PH18889992B, PH73320037B, PB44504954K, PD26120601C, PF53194157H, LG03877213E, PF91555286L, PB76973397L, PF28860597H, PF07136934H, PE14628951E, LL97835103D, PK73166778A, PJ75710163B, LC24018462A, PA30401092B, PD04653159C;
-грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 93 (дев'яносто трьох) купюр за наступними номерами: LF26169684H, LF61688358I, LI75371303A, LI75371304A, LK57660916C, LH38329704C, LG20544080B, KB12405590A, HF06384944B, LG06706306A, LF18463810H, FK00793735B, KB38101969P, KL63476190D, KB65450723L, LF35412351G, LF38388083D, LD30349199D, LF04015582J, LL16716118A, LA90933579A, LL17719242A, LF47942835J, LH53560976C, MH82137007A, LJ16178918D, LL91151365F, LF93196305H, PB53691278I, PF45688123F, LE72533938E, LD66410492B, LL80339329C, LJ01467616B, ME25716570B, KK20237649C, KK30521964C, KL32963221C, HB16679710F, LF98365864E, MG41899844B, LH93724568B, PB06998323D, KL01169965C, HB61952991M, KJ08162145A, LF62682745F, LG54005422B, HL46562409F, LF26169685H, LF62682743F, LF62682742F, LF62682750F, HB11947988H, KL73722142D, KB98555579A, KE94736152A, KB96939638I, KB35603470R, HK69632702C, HK69480661C, FG96436236A, HB11947990H, KL08914235A, KB78798824I, KB78798824I, KF10625240C, KB39397339E, KL03030252A, HB52020211Q, KB72293583G, LB87758757M, LB87758756M, LB98986272J, BB28993404B, KL82535610B, KI27495626A, KL72459049B, KF63831102C, MF30806729A, LG37215407D, PB93726963A, HL44465534E, HF68140908E, HL18327287F, HI45804084A, KB90790128M, ME56292706B, HH10096747A, MB04177307M, MK19942314B, PE78135059A, MB01883541P;
-грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 200 (двохсот) купюр за наступними номерами: KF55124120B, KF55124119B, KF55124135B, KF55124128B, KF55124127B, HA57700953A, HF00554139, BI68944515I, KF55124134B, KF55124761B, FL82269325C, KB40125125E, KB70599723I, KB44991339C, HC88928734A, LB89495264C, KD04538198A, CG07311225A, HB78719045Q, KB56339829B, KB56339833B, KB96848293I, KF53061451C, HK02376072C, HL54149779D, KD43796180N, KB90053052A, KB78798366K, KB21713321P, HF64162621E, HF64162629E, LF23638299J, KH07906918A, KK15279677A, KK15279831A, KK15279678A, HL06715824J, HL06715822J, HB70378298H, KB73609790L, HJ77541287A, KL04324555E, KL04324554E, HB98626602N, KB75462405I, KF49521425B, HC34888469B, LK08743229D, KB21797662G, KF37653027C, KB06393807, KB81585858M, BG23208532A, AB08521405M, CB44879335I, KL27928285C, HF89882139C, HA81603960A, KB71813080M, KB59363335J, HC95397856A, KB88233874Q, KB52262937D, KK35333461B, HB11267594G, KF11837523C, KL20672635E, KL00094762B, KB29496029J, KB13635707F, HB10253092H, KB70520506K, HB97289879D, KK42517972A, HB04508216I, HB14394903R, HC28127291B, AB32989088L, KD95208439A, KB86511023H, HJ72100937A, HF74640657D, HB64560887I, AL76604477C, KL64072748D, DB46911390B, FL89769398I, HB78440581B, KB88392290I, KB68073566I, HB10431713H, KB88427344L, HL11539472G, HL15423919G, HE15209808C, KL26924494A, AB15569799B, HJ75314758I, HJ75314758A, HC16520746B, HB01796153N, LL87971392E, HB87893075L, LG48138854B, LF52938474E, LG02513372C, LL57138715C, LJ98662646A, LJ98662645A, LJ98662644A, LJ98662643A, LJ98662642A, HF87931335C, KB53632067J, HB74829659N, HC42138098A, KB91724235P, KB17136720N, KB80829072L, KB71051504R, KL12926814D, KL67439242A, KE00253458I, HD43899818B, KB36502946N, DB48958452A, HL34957519D, KB94924824M, HL63561236F, KL08715106C, KL18534554C, KL18534555C, DH30086543A, KL63546161B, KK59146214B, KB16323342P, KL50907730B, KB01700005J, KB79109637K, LA31534030B, LA22450640B, LE11744119D, LE11744118D, LE11744315D, LE11744314D, HA68506799A, KB41889868A, KB95719609D, KB92201638Q, DF69875904A, FB71811717A, KK15279632A, PB33091314M, IF97224367J, PK72505072E, PA14080131B, PA14080133B, PA14080153B, PA14080155B, PA14080156B, PA14080146B, PA14080144B, PA14080145B, PA14080125B, PF85932172K, PE63279660C, PE63279596C, PE63279595C, PA14080127B, PA14080126B, PE50301005D, PE50301006D, PE50301007D, PE50301008D, PE50301009D, MB33558755F, PE50301003D, PE50301004D, PJ40984782A, PA14080161B, PB12110590F, PF08612933J, PA14080162B, PA14080159B, LF16809892B, LF57090657D, PK32713944F, PA14080130B, PA14080157B, PA14080158B, PA14080160B, PB82427585A, PA30502067B, PE48050404D, PD18097739C, PD18097744C, PE14628950E, PA14080147B, PA30401093B, PB19161883C, LB00170099J;
-грошові кошти номіналом 100 євро в кількості 100 (ста) купюр за наступними номерами: S21352858468, N11186384988, EA6475674961, SD1052293151, SB5231468641, NA2501357869, EB0761241402, VA2124587486, SE6053017159, SE6053017186, SE2208582584, SD80427009098, VA2171693909, VA2171693918, VA2171693927, VA2101552733, VA2101552715, EA2072279314, WA3709705618, WA2214888238, EA9886036627, EA7017275161, VA2884325924, VA2887325084, EA7065793783, RB0726760652, RB0570251408, SK5036337903, SK5036337894, SK5036337885, SK5036337876, SK5036337867, SK5036337849, SK5036337858, SK5036337831, SK5036337822, SK5036337813, SK5036337804, SK5036337795, SK5036337787, SK5036337777, SK5036337768, SK5036337759, SK5036337741, SK5036337732, SK5036337723, SK5036337714, SK5036337705, SK5036337696, SK5036337687, SK5036337678, SK5036337669, SK5036337651, SK5036337642, SK5036337633, SK5036337624, SK5036337615, WA2718742487, EA3672833275, SB8028376555, SB8028376537, SB5056411585, WA3166589161, RB4350966971, SE8037158878, EA9729689194, EA3533676058, EA4638961045, SD8040227987, SE8040205144, VA1693272968, VA2545292351, WA1425943927, VA2131001642, RB3098428601, VA2073400931, EA1870296373, UA4022941593, EA5304440224, SB6226912426, SB6024940618, UA1115617863, SB8045071141, VA2177092433, VA2177092424, RB3540679007, RB3540679007, SB6231468487, SA3040206863, WA3610098775, VA3852805691, RB3221089826, SA1057557551, SB5231468587, RB3519621743, SA7208600468, SK8040235197, SE7053128533, EA1692098911, SA8105576693, SK8105576583;
-грошові кошти номіналом 50 євро в кількості 200 (двохсот) купюр за наступними номерами: RA3305719824, WA2427675265, SE2152781956, WA4021168726, S55492260046, WA8488539829, P17040335356, Z71626423266, V01599080476, V28036840918, X34627844009, S17594787319, X23573810909, PB5267253247, UB1224518402, EB0087375474, RC2767296532, PB5225597908, PB9106637029, PB8245701376, RC5014959331, UA8092156683, RB2278532606, SA5041245056, PB1433116384, SA6054063926, RA2335108263, EB4954458222, WA4642762231, PB3982257466, ZB4484682897, WA8763975658, PB5636854462, EB2194210125, EB1492643835, PB9298514671, SE3054103804, RB0825533825, EB1985550246, SK6228122547, EB5082457275, EB5082457068, X94053752642, SK8058721593, S71037959902, X51658910066, V53419415647, X91900317314, Z75623465781, X82868800538, P31412318302, V57973247914, X92345520062, S48275267083, S71189959417, S76286873824, RC0855347926, WA9436166866, WA1390379328, RC0807070702, WA8256422161, WA6171519124, UA4196412318, X62154389486, X62397215984, S62638139761, X70362366941, X63224220836, L33491216741, S76686558977, X72793857854, V42980647396, S78604247716, V57901914382, UB1061819768, V59294518366, S44416652425, Z75817692432, V59261694745, X79725925955, L33540419327, X71293754565, PB2125679425, SD8083267058, SD8083267076, V04321552378, X73789431563, EB4673862765, UC7208228053, S35703218149, X62568566889, RA0213457785, RB1872573269, EA2328815431, PB6915296743, PB6364252042, WB1018153791, RA1217039424, SC8006899593, SA7122563285, SA2058635849, RC1154662312, UA2206754553, ZC0219776693, S01724815645, X33485486051, V19980249475, X63337046744, S76872421096, X69655582532, S20825493379, S37598295679, S44489937814, S72685354219, X34832498852, X48570416435, X88602768389, X88602768416, S71041832647, X88602768398, S45554620687, S20537685169, X88602768371, S60707426785, WA8754119578, S16904343526, X82005225149, RB1588549235, SB84268923, X118221652065, WA4735611181, X89471127954, WA9069595372, PB3311894419, PB5357738293, EA2009922652, X14794949297, V19596800092, S144091175534, Z34495263864, S02313223621, S16041367483, X25448679218, UC0140700556, WA7803380395, MD1543758911, UB0335776988, RC0044706172, VA0613814321, SD6508132121, PB2905733275, MD1441231694, SD3103639868, SE3090045232, RA0495734037, VB6905813833, PB1342418731, L50313361595, WA2902311289, SA8006589482, WA1392166468, WB0233269866, ZC2421309209, WA6644974564, PB0265288849, PB3357482137, EC0401566616, SE1445441626, RB0722833691, UC0212126761, VB3671994447, WA9965448183, RD1790002758, EB9613601424, WB3671994465, PB3294292336, X87855276134, X39352703843, V40967279725, P34703365789, UB4096267202, UD0401495103, UC1303511887, VB3446342604, VB1418374611, UB8166538838, WB1418374629, WB1418374647, WB1418374602, WB1418374593, UA607926606, WB3671994393, WB3671994375, WB3671994456, WB2306252547, RC1654463488, RA0372333408, WB1907125371, RB0048224246, WB2814764823;
-грошові кошти номіналом 50 євро в кількості 100 (ста) купюр за наступними номерами: SH1019130568, SE7084084492, SD4886088221, EB1867931919, UC3725477956, WA0797693842, SA5958903875, UC9968218075, SM5022354287, SA2697836423, EB1030154715, VB9697704229, EC5564168117, YA1871960084, RC0980008645, SD4559926565, SA8164280651, WA24143552124, VB4329975142, RC0113824552, SC3449614899, SC3449614935, SC3449614944, SA2327770553, SA2327770589, SA2327770562, SA2327770526, VA7844322611, VB8846005186, VB4323133369, S42184126375, X75163653092, S56848206328, X94760793002, X94760792993, SA1421364956, SA1421364974, SA1421364938, SA5316231353, SC3449614917, S30708504124, S63122903512, Z76264271424, S56757947812, S56775526117, S76811081497, X80789480237, S70707059836, S53785784059, X86265586379, S55586660263, X83841832244, S57620482882, X90958342934, X83075817539, S54933044047, X51599813546, Z83311538058, V49835261137, S28026024334, EB0098528832, WA8294530897, SB4726481655, WA0282053998, WA0153467758, UB1665763283, UC6204383425, WA9798533776, UC4279187953, RA0719862819, RE2443089062, VA1225072073, UB6763089494, EC2131738298, EC6125941232, EB9863792982, SE7954959961, VB7971178231, VC6299967942, RE6342230243, WA8721781489, WA3406383874, EB6861211641, UE3093306272, WB5462899335, ED2867439553, EC1387086443, EB0089201979, VB8671536073, SD8459424479, SE2155765132;
- 100 купюр номіналом по 100 доларів: LJ32241756B, PG74113631C, PA69419590A, PA69419593A, PF80688810P, PF12401262P, PK44903369I, MB56540347M, QE26812551A, QE26812552A, PK51938095H, PB32319624H, QE24510682A, PF87614281P, PF77402764G, QB25997620A, QB25997622A, QB25997621A, PK53110570E, PJ56379653B, PF60238315J, PA19294348C, QB71372668A, QK35733764B, QB20668970A, LF26158002D, PD42195419C, QG05609200A, PA47678142A, PG90873528A, QB53498566A, QB53498567A, QB91221434A, QB91221435A, QB91221436A, QB91221437A, QB91221438A, QB91221445A, QB91221446A, QB91221447A, QB91221448A, QB91176541A, MB82084313C, LJ70917206A, PA45864137C, PE78258808E, LD23523389C, QB52997408A, QE22294245A, QE22294700A, PB39038228L, PF91640075E, MD86400879A, PF04141469K, MF60020034A, PB57498730S, MF06401991F, PE89646852C, MF86277388A, MB83251060M, LL94087012C, PB59251188S, PL23625921Q, PL23625920Q, PL23625905Q, QB19271450B, PL23625919Q, PL23625917Q, PE95496310E, PE95496311E, PE95499533E, PE95499534E, PE95499535E, PE95499536E, PE95499537E, PE95499541E, LA39726064A, LA39726004A, LA39726005A, LA39726068A, LA39726065A, LA39726072A, LA39726073A, LA39726077A, LB01575569G, LB56291806G, LF05047726D, LF05047734D, LF05047725D, LF05047724D, LF05047723D, LF05047722D, LF05047728D, LF05047729D, PB82722329I, PD36527689B, PF10491400J, PB69353529M, QG16644051A, PB90610080F;
- 79 купюр номіналом по 100 доларів: KB01448764F, HL07446846G, HE13276964D, HF89981380B, DB12052021B, KB40855900R, KB12573108J, KB15981475F, HF13736042B, KL21430787C, CB43988282B, KB77672322J, FF17584529A, KB11258907A, KF28128531A, KF28128530A, KF28128529A, KB40817141C, KB66976815F, HJ69647384A, KB77553867A, KD57204878A, HB89451386A, HB48466380L, KB16611028K, HA92408435A, KF04087162B, KF75840823C, HL50691803G, KB88367112F, KG96122377A, KB55688893D, KB04287063C, KB53968109J, KG44048065B, KG44048064B, KF22901341B, KK76313541A, KG24221251A, KA36474833A, KB64128763R, LL74490475C, LL74490474C, LL74490468C, LB26067131L, LB26067130L, LB26067129L, LB26067128L, LL74490485C, LB63108786K, LB63108785K, HB44198970A, HB44198971A, HB35664570P, LL74490480C, HB53958696Q, LL74490479C, LL74089696C, LL74089699C, LL74089700C, KB05119816R, KB05119815R, KJ07369965A, KF90216260B, KB78510871J, FL56563212B, KA54006994A, AB43975320D, KB63376958G, KB95441742A, KB13091908C, HD19849559B, BI21468811A, KB91254319A, KB19303634C, KB19303633C, LL34563908A, LB47119742L, LB47119741L;
- 100 купюр номіналом по 100 доларів: LF95332957D, LF95332956D, LF95332955D, LF95332954D, LF95332953D, LF95332952D, LB89485008K, KB94937689M, LF42590970D, KB13501887G, LB98872936L, LB92504024L, LB92504025L, LB92504030L, LB92504028L, LB92504029L, LB92504026L, LB92504027K, LF95332959D, LF95332958D, AB80507120L, KL63753600B, HA56206964A, KB68118137Q, LB47837554L, LB90544167L, AL75023933B, KB50829263I, LF78546173D, LF78546174D, KB66221971R, KB66221972R, LL87970407E, LL87970408E, HB97199384N, HD26142607A, LF04931679D, LF04931678D, LL87971390E, LL87970414E, HF00831673C, HF36857919F, KB39927291M, LL87971394E, LL87971395E, LL87971387E, LL87971393E, KF55124112B, KF55124113B, HB09760604K, HB03920972K, HB00832483C, KB65470051R, HD00455834B, KK46809010C, CA27123908A, FJ33213328A, HG70763610A, KB97951672G, HB08873525K, KB68054961M, KB08973162K, KB08973165K, KB08973164K, KB68054962M, KB08973210K, KB08973209K, KB08973208K, HE54310068B, KB72025592G, LB87380555B, KL54408578C, FF16632634B, HF72057601C, KB08308938I, HB61389705M, KB94956029P, HK14660098C, KB49546905L, FB24098594A, LF78546175D, KB68423132P, KB46205739F, KB68055710M, LF30235850F, LF30235851F, LF30235852F, LF30235853F, LF70497956D, LF70497962D, LF58342006D, LF93431285D, LF93431286D, LF93431287D, LF93431288D, LF93431289D, LB98872940L, LB98872939L, LB98872938L, LB98872937L;
- 200 купюр номіналом по 100 доларів: PD61499967A, MH79491497A, LB59392554W, ML19886592C, PB43126937S, PB43126939S, PB43126930S, PK40493170H, PK40493168H, PK40493194H, PK40493167H, PB56882893S, PB56882892S, PK40493185H, PB43126936S, PB43126935S, PB43126934S, PB43126933S, PB43126932S, PB43126931S, PH97610011B, PB57498724S, PD73957025C, PB57498723S, PC35140729B, PE30927990D, PK90228551G, PK90228549G, PK90228550G, PK49652627H, ML43780323C, PK40493187H, PK40493193H, PK40493188H, PK40493189H, PK40493192H, PK40493191H, PK40493190H, MH35453535A, PH97610010B, MJ58886111A, PB43126926S, PB43126927S, PB43126928S, PB43126929S, PB43126938S, PK40493410H, PK40493411H, PK40493412H, PK40493169H, PH18882696B, KL26706335C, CB07417972E, KB49586457Q, HG39140306A, FB10466509A, KG67764281A, LB47823876A, LB02520402D, LB02520401D, LB18994290J, LB25149443J, LB02520439D, LB02520447D, LB02520450D, LB02520449D, LB58022053K, LB35847656K, LB35847655K, LB35847654K, LB35847658K, KB76813181J, KG71255049B, LL82294912A, LL82294913A, LL82294431A, LL82294432A, LB08665059B, LB08665060B, LB08665027B, LB08665053B, LB08665054B, LL82294916A, LL82294917A, LL82294921A, LL82294800A, LL82294601A, LL82294602A, LL82294603A, LL82294604A, LL82294605A, LL82294606A, LL82294937A, LL82294920A, LB95811549K, LB95244202F, LB72317961A, LB08665025B, HB11793116Q, HE12384499D, PK40493171H, PK40493186H, PB43126940S, PB43126921S, PB43126922S, PB43126923S, PB43126924S, PB43126925S, PC52109066B, PG21985321D, PF57993328I, PK50669298H, PK50669297H, PK50669295H, PK50669296H, PK50669294H, PB32857944S, PB32857943S, PB32857945S, PB32857946S, PB32857947S, MB45440939Q, MB45440938Q, PB03004821H, PB03004822H, PH01664787C, PL16710202Q, PF05418603K, PD62084742C, PB03851824F, PK27514604H, PG41584028C, PD10228024D, PD10228023D, PD09711691D, PD10228016D, PD09711692D, PD09711659D, PD09711660D, PD09171661D, PD09711643D, PD71464143C, PF91623157L, PF91623159L, PF91623158L, PB78936274F, PK22567196I, PB96142477I, PF02426197P, LD78209853C, PF15592620H, PK36185088I, PK36185091I, PK50669300H, PK50669299H, PD04908931C, PF50337427J, PB59488309S, LF37238266E, MB50797035J, PF98664208M, PL12928519Q, PL15006572B, PG98442754B, PB35335038L, ML86414330E, MB03469881A, LB65947616K, LI70997745A, PA16486481C, PA18843683C, PF04577603P, PE48398978D, MK58253013A, MK58253012A, MB53611314D, MK58253011A, PL36033264C, MH98593572A, PL14236844C, MG49694993B, LG53257752B, MB20530418M, PC52286519B, PF88291285N, LB82096816T, PD73959737C, MB33953843M, PL35890957Q, PL35890956Q, PL35890958Q, PL35890959Q, PL35890960Q, PL35890961Q, PL35890962Q, PL35890955Q, PL35890967Q, PL35890966Q, PL35890952Q, PL35890953Q, PL35890954Q, PE33804582C, PE25625901B, LL41245680A, PI94162065A, LB02175491M, LD89201160C, LB26142665M;
- 5 купюр номіналом по 5 євро: MA8749869365, MA4718440136, UC1199276605, MA7680014687, MA8471496611;
- 12 купюр номіналом по 10 євро: YA7502507711, VA6674111066, YA2415005387, WA2266248727, UE7007872229, PA1848627332, FA2948542011, UE3299078933, XA1178628417, FA1213254576, VA0815208284, WA2108642311;
- 17 купюр номіналом по 200 євро: XO3669331592, UB5013569855, SA5027909846, XO2038305764, UC7039956133, SD5016536552, XO0316183763, XO5279248379, EA1017930997, NA1503207694, UB9002233892, EA4048999453, XO1431063173, SB6043806742, UC2038182508, SA5106543953, XO5114466434;
- 12 купюр номіналом по 500 євро: XO8725507319, N13045799649, XO8500469303, XO0849088163, XO2783469323, XO5171534319, N36020277687, XO6479609339, N41024734698, XO4187042642, XO1471056869, N34066489341;
- 116 купюр номіналом по 100 євро: EA2239257727, EA9968108266, EA1984031299, EA2774615374, RB4509014162, SB7208587435, SB5231468767, EA7473399661, RB0312496385, RB4018436069, VA2108392616, VA2108392607, VA2108392598, EA7494435379, SA1053012245, UB4087747208, EA7251558049, RB5316864062, WA3586023073, VA2198940662, RB7157145821, WA2841805153, SB3231472963, VA2175461075, SE8053134742, EA5530800502, SE8053133707, UA5028665745, SB1208600545, SB5231468596, SB5231468605, S24567385012, S24567385021, S21448198222, S26915221438, S22519542859, X10251970931, S16885752721, S26412183952, S16310805253, S26995220917, S27135255004, X10265286467, S26815252516, X06836227634, X06836227643, S26926995013, X10475208434, X10251962606, X09182374805, X09881903495, S11604282334, S19149562834, S24436233646, S22558738831, L11913112571, N51081513906, S19840270318, N53033222667, X10039996595, X10049198447, S25597215394, X14221297495, X10134020108, X10134022223, X08862258665, X08862258656, X11341508816, X16378095413, X16734876302, S25870424164, X12597473855, X11632921922, X10795308041, X20404672328, S19585064005, S02595323572, S07474321078, X12729939887, X16378095935, S24483299236, X12866054951, S21291505531, X09703443449, X16467349277, N57042321321, S20795949196, S18343796389, X10374688883, S26258672374, S26258672365, X09567157754, S21448198213, S21448198231, S26890155025, N11114165172, X09621005519, X06169508651, X09621005528, X09621005501, S14087077441, N46086650067, N53078477556, S18902058073, S26462284423, S18574178749, X10043696288, S09358020043, S26166871375, S26166871384, S26166871357, S24571369078, S27473271622, S19386285199, S15219223108, S05642230579;
- 179 купюр номіналом по 50 євро: X63241732784, V53332576582, RC2463171034, X85725497864, PB4280191063, WA9026786017, Z31366867545, S37982143969, X92354323619, X62506787312, S15969906655, X75108985499, X59066292071, X63024593681, RA1864319685, WB0658248255, S14991128557, Z36129800349, X21034861958, WA3706800634, WA7458537529, X81363470699, S43218028996, S56246908975, X53225523047, S28920225283, S11359754251, EB0981290133, P07901783731, P07711564294, S76203287935, S40816280707, X84229847903, X80837215832, Z75401238141, S34238442085, VA3107040977, X65081630351, EB5264010315, WA9058634812, S37611965455, WA3984423184, RB2170996088, UA5010181212, UB5278992644, X91358952662, S39544465984, Z65408571432, S44349415765, S72190743505, S77361383617, S27989329435, S32491594429, S44293743709, EB4876093395, WB0228501882, VA8641868393, S44296634482, WA8314489837, EB2777431491, SD6247538651, SA4343776241, SB4955557441, SG3106584503, ED2894317153, ZC1032476729, SL7007533572, VA4871994725, VB6578096329, S40920623224, EA1298018377, EC6113325527, WA4671282619, WA7496756551, SA1288618268, EC6712411229, SB6692841886, UD3661393338, SB5910788524, PB6323491294, PB3729030748, VA7417454798, EB0617678685, SD6047987978, SB5078217892, X85806479792, WA7614536248, V45784970365, S52478784961, VA3349568675, WA9037672048, UD2525171679, RD0054924969, VB6440853061, WA1657095931, VB6307740361, SB3642179908, UD9721369467, VC8358745905, UC9964486432, UA8951632104, X89722404785, WA6804805456, X38924582753, PB3972264919, S32120596906, EB4421014776, SE6147992161, SD7671695078, UB5272771466, UA4447053066, UD1576293588, EC8493776594, VD6071419736, SA7343844206, PB8580510925, UC6845927167, SB8099364937, VC1182461787, RE0728700599, RE5006626526, SE6646858129, RA1206784599, VB8688485647, VB9333029359, RA2813943228, SB5859628249, UD3988460061, VC2008515069, UD8314381746, SC6426684831, UA7612736646, RE6068891522, UA8461102341, RB0967717478, SD5894051906, SB4425671587, SD2111030147, UB0739449947, UD9473222304, ED2506641739, UG1140253026, SE2995410583, UC1536394897, SL4106597655, SD6640176044, SA1944165776, PB9792594016, VB4113061713, RD0473775402, MD0400153949, EC4518938465, SM7204199105, SA1407310511, RC3763585453, WA3745165447, VD0645191801, VB7075758016, RE6045760496, MD0181866068, WB2256878169, PB9331483318, UA5739908619, WA0160115464, UD5360143698, UA8970807216, SB7437103258, PB2292483166, VC4863479238, UD5949648351, WB3802907511, SE3863454418, RA0832843959, SC4906410267, UH5127959399, SA7771757171, RC3431711632, RC3224498971, VC6299941986;
- 100 купюр номіналом 100 доларів США: LB72300475A, LB72300476A, LB72300477A,LB72300397A,LB72300398A, LB72300399A, KB02980733L, KB02980738L, KB02980734L, KK54153349C,KK54153354C,KB53644072G, LB98677368I, LB98677369I, LB98677370I, LB98677371I, LB98677372I, LB03999399J, LB03999398J, LB03999397J, LB03999396J, LB03999394J, LB03999393J, KL04436784,KL04436783, KA04220209A, KB23726230C, KL01254042C, LB30362630C, LB30362631C, LB30362632C, LL82294798A, LL82294981A, LL82294978A, LL82294977A, LL82294976A, LL82294975A, LL82294974A, LL82294973A, LL82294972A, LL82294971A, LL82294965A, LL82294970A, LB81687321J, LL82294947A, LL82294942A, LL82294946A, LL82294945A, LL82294944A, LL82294943A, LB46903829C, LB96612985E, LB96612986E, LB46903830C, LB46903832C, LB46903831C, LB51735142G, LB70661104C, LB70661103C, BE41541511A, KE84077959A, KE84077950A, HG13608534B, KB88258039M, KB40041470Q, KB40041471Q, KB08537004FDG41320771A, HB67578444G, DE77523846A, HK44596057B, KB79907475P, HB39210909D, KB58276501M, FB47020940B, AE63765331B, FB95646974C, FB95646976C, HC36770831B, FB63992469A, KB82015090C, HC47888829A, KL94976829D, KB38171231P, KB38171223P, HB68433520A, HC13925446B, KB57706096J, KF26925527B, HE469952107A, AB27217198U, KK51016214C,KK51016215C, KK51016216C, KK51016217C, KK51016225C, KK51016233C, KK51016232C, HB37901811J9;
- 7 купюр номіналом 100 доларів США: HI04418893A, LB77652186J, LB77652175J, LL82294951A, CB86142427C, HL86778027E, AB91744743G;
- 49 купюр номіналом 50 доларів США: JA25115816A, MB34948250D, PJ23296266A, IF12046873A, JK39844822A, MB40269642A, MB40269639A, MB40269640A, IUJC21146488A, JF13288081A, JK31144857A, JJ21418658A, JB39544474B, IB31166478A, JG13279417A, AB31699541C, IB22602231A, JL42237130A, IB00959821A, JL34066389A, IL61393640A, GJ06282457A, JD69900405A, JG38517999A, JI14558155A, JB48642478B, JB55511636A, PL96328483A, PE28034905A, MG06170024B, PB08999677A, MJ38150837A, PB79659960A, PG34860321A, JJ20668308A, MB26234095A, MB26234094A, GB23704543A, GG10357030A, MB43043170D, IB64082923B, IB17058831B, IB14330893A, AD39223374A, IK23861143A, JK23799302A, IE09436490A, JE02726747A, IB97174313A;
- 61 купюра номінал 20 євро: SF7249029156, NN5923052907, SC3128619801, FM3189706233, UB9482458547, RP2491170579, RA2342571342UF1187121526, FM0830527251, UC1082153296, UF0353849659, UD9552276009, UP2006512413, EC2398440455, ZC0164860997, UD5145813891, UC9358537033, UC5640010633, SP6106541642, ST2101399105, FM2800795641, UD3688021485, SF6074636355, UB4506977126, UA2763850143, TC0076059848, XA4239848889, UD9776423448, RP0390503691, UD1823219946, EM1717603081, RB1242722237, UA5822236929, EC2870831006, EC2142563147, RA2091583401, UD8642607993, RP7215730191, UC9481782295, UD3715370928, UB2869936517, UUE8868717971, RP4295144826, M87966755167, WA1352818576, RP2162643696, RR2062542391, RP1352408229, RP5300235567, RP2314121238, UA5723381937, RA1350333753, EN077837909, FM1389954642, EC2657478212, UN0013538096, EA0304907347, RP3471915006, SD1156669949, SD1002856772, SA2236379729;
- 100 купюр номіналом 100 євро: WA3038964679, EA2007594253, EA2007594244, SA3231495149, SE3231476281, VA3124104968, EA9977405077, EB2756273859, EB0020017782, SB3053148907, SB3053149051, SB3053149069, SB3053149042, SB3053149033, SB3053149015, SB3053149006, SB3053148943, SB3053148916, SB3053148871, SB3043148889, SB3053148898, UC9013594618, UC9028434223, UC9019698445, UB8037486164, RB0393496259, SA1052758697, SC1005059406, X13954629456, S12957292879, NA3309182902, S25890425665, SB2004080062, N25193919261, N26214419091, N12225365076, N14186630586, SC4053133983, SC4053133992, SC4053134001, SC4053134091, SC4053134145, SC4053134154, SC4053133974, RB6953931329, SD5200192289, WA2313931321, WA2313931312, WA2313931762, WA2313931879, EA7005424537, WA3262453768, VA2115035093, SD3211209479, WA2313932005, WA2313931789, WA4062312181, EB0593254413, EB0593254485, EB0593254476, EB0593254503, WA4062312118, WA4062312127, WA4062312064, SD5200192325, SD5200192298, SC6221554509, SA2021430281, SB3029187982, WA3916642168, WA3364653727, S08459606842, S22548817204, S25303593436, P02970647047, S10652767315, SD6233210705, WA2315693557, SA8208721796WA2133673408, WA3702532897, WA3065132125, RA0301170894, UB5023273034, RC4341588106, SE2021439628, SE2021439619, EA7042326823, SE2021439601, SE2021439583, SE2021439592, SB7219874029, WA2315693566, WA3315693871, VA2324798345, X08871681809, S19093325785, S16215527989, EA8443876906, RB6649602188, які були запаковані до сейф пакету NPU 6139865.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище вказаного факту, а також наявністю достатніх підстав вважати, що вищевказані вилучені предмети є предметами злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на вилучене майно.
Постановою слідчого від 26.02.2026 року вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Підставою для накладення арешту на майно, відповідно до ч.2 ст.170 КПК України є збереження речових доказів.
Враховуючи, що на теперішній час у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені предмети мають значення речових доказів, з метою їх збереження та запобігання їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також з метою призначення судових експертиз, слыдчий просить накласти арешт на зазначене майно.
Слідчий ОСОБА_3 надала до суду заяву, відповідно до змісту якої просила розгляд клопотання здійснити за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити. Також надала суду копії матеріалів кримінального провадження, відповідно до яких за місцем роботи ОСОБА_5 було виявлено та вилучено під час обшуку грошові кошти, які було залучено під час досудового розслідування для виявлення злочину. Крім того розсекречені протоколи НСРД, які містять відомості про ОСОБА_5 .
Власник майна ОСОБА_5 надав до суду заяву відповідно до змісту якої просив в задоволенні клопотання слідчого відмовити, зазначивши, що вилучені грошові кошти є власністю його та його дружини. Станом на дату проведення обшуку він здійснив продаж належної йому квартири на суму 1026554,22 грн. та його дружина здійснила продаж належного їй автомобілю на суму 390 000 грн., що підтверджується належними документами та підтверджують законне набуття цих грошових коштів та виключає будь-які підстави вважати ці грошові кошти предметом кримінального правопорушення. Крім того, зазначив, що клопотання слідчого не обґрунтоване належним чином. Клопотання слідчим складено формально з посиланням на загальні статті КПК України.
Представник власника майна ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 надав до суду заяву відповідно до змісту якої просив розгляд клопотання провести за відсутності його та ОСОБА_5 , в задоволенні клопотання слідчого просив відмовити, зазначивши, що вилучені грошові кошти є власністю сім'ї ОСОБА_7 та використовуються для забезпечення повсякденного життя. Крім того, надав документи підтверджуючі законне походження грошових коштів.
Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суд приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Аналізуючи зміст наведених положень Кодексу слід дійти висновку, що арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження. При цьому арешт майна застосовуються з метою збереження доказів, якщо існують обставини, які підтверджують, що без їх застосування докази можуть бути втрачені.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВнП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12024163470000866 від 25.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
25.02.2026 на підставі ухвали слідчого судді від 23.02.2026 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено і вилучено: 164 000 доларів США та 71 315 євро. Постановою слідчого від 26.02.2026 року вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Власником майна та його представником надані документи на підтвердження законного походження грошових коштів, а саме договір купівлі-продажу належної ОСОБА_5 квартири за 1026554 грн, посвідчене приватним нотаріусом Ізмаїльського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_8 реєстровий номер №886 та договір купівлі-продажу транспортного засобу за 390000 грн., належного дружині ОСОБА_5 - ОСОБА_9 від 14.01.2026 року №5144/2026/5887017, свідоцтво про укладення шлюбу від 04.03.2005 року. Надані суду документи частково підтвверджують підстави походження грошових коштів.
Таким чином, клопотання та надані матеріали провадження не містять відомостей які вказують, що вилучені речі зберегли сліди злочину, чи є знаряддям вчинення тощо. Тобто у клопотанні та наданих матеріалах відсутні будь-які підстави вважати, що вилучені речі - грошові кошти є доказами кримінального правопорушення за яким здійснюється досудове розслідування.
Крім того, на час розгляду клопотання слідчому судді не надано відомостей, що власник майна має статус підозрюваної особи у кримінальному провадженні, що може бути враховано як підставу арешту вилученого майна з метою його збереження для можливої його конфіскації.
Що стосується виявлення за місцем роботи ОСОБА_5 серед вилучених грошових коштів купюр, які були залучені органом досудового розслідування для виявлення злочину, то слідчий суддя враховує, що відповідно до клопотання, що розглядається, грошові кошти вилучені за міцем проживання ОСОБА_5 , який перебуває у шлюбі. А отже і за місцем проживання його дружини, серед вилучених грошових коштів не виявлено купюри, які були ідентифіковані та залучені до кримінального провадження. Можливий арешт майна може вплавати і на право власності дружини ОСОБА_5 , стосовно якої не здійснюється кримінальне провадження.
Слідчим наявність у матеріалах кримінального провадження доказів щодо причетності ОСОБА_5 до вчинення злочину, як зазначається у клопотанні слідчого, процесуально відповідно до вимог КПК України не оформлено, а саму на час розгляду клопотання власник майна - грошових коштів ОСОБА_5 не повідомлений про підозру у вчиненні злочину. Вимогами КПК України передбачено можлдивість накладення арешту на майно інших осіб, але у даному випадку у клопотанні слідчим не обгрунтовано підстави для накладення арешту саме на грошові кошти.
Право власності не є абсолютним, тобто може бути обмежене, однак втручання у це право може здійснюватися лише на підставі закону з дотриманням принципу юридичної визначеності та принципу пропорційності, який вимагає досягнення розумного співвідношення між інтересами особи та суспільства.
У своєму клопотання слідчий не довів необхідність арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч.1 ст.170 КПК України. Відтак відсутні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна.
Відповідно до ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
Враховуючи зазначене, у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 167, 196, 170-173 КПК України, слідчий суддя -
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором Хаджибейської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №12024163470000866 від 25.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України - відмовити.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1