Справа № 749/48/26
Номер провадження 1-кс/749/43/26
04 березня 2026 року м. Сновськ
Слідчий суддя Сновського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Сновськ клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 12026275480000005 від 08.01.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач у кримінальному провадженні - старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Сновського районного суду Чернігівської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 12026275480000005 від 08.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, сектором дізнання відділення поліції №2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні № 12026275480000005 від 08.01.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до відділення поліції №2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області 07.01.2026 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що їй 07.01.2026 зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 , котра представилась працівником кіберполіції та повідомила про вчинення шахрайських дій картковому рахунку ОСОБА_6 . Після чого, 07.01.2026 зателефонувала невстановлена особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , котра представилась працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та шляхом зловживання довірою заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 65665 грн.. Грошові кошти ОСОБА_5 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_3 .
Згідно клопотання дані відомості підтверджуються протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 та протоколом огляду мобільного телефону потерпілої від 08.01.2026.
За матеріалами клопотання, дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надіслано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 401 КПК України до ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, та відслідковування подальшого руху грошових коштів, що належні потерпілій ОСОБА_5 , які були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 .
До сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт від о/у ВПК в Чернігівській області ДКП НП України про те, що під час виконання доручення, при перевірці шляхом використання платформи Української міжбанківської асоціація членів платіжних систем «ЕМА» встановлено, що 07.01.2026 з карткового рахунку № НОМЕР_3 здійснено перекази грошових коштів, що належні потерпілій ОСОБА_5 , на загальну суму 45640 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 .
В подальшому під час перевірки карткового рахунку № НОМЕР_4 встановлено, що відбулися наступні перекази, а саме:
-07.01.2026 о 17 год. 57 хв. в сумі 20200 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 (операція проведена між рахунками, що належать одній особі);
-07.01.2026 о 22 год. 40 хв. в сумі 300 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 ;
-07.01.2026 о 23 год 06 хв. в сумі 100 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 ;
-10.01.2026 о 22 год. 46 хв. в сумі 250 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_8 .
Окрім цього від час перевірки карткового рахунку № НОМЕР_4 встановлено, що по вище вказаному рахунку відбулися операції пов'язані зі зняттям грошових коштів, а саме:
07.01.2026 о 18 год. 00 хв. зняття грошових коштів в сумі 9000 грн. через банкомат DN00 (місце розташування АДРЕСА_2 ).
07.01.2026 о 18 год 08 хв. зняття грошових коштів в сумі 20000 грн. через банкомат 6995187(місце розташування АДРЕСА_2 , Жмеринське відділення).
За доводами клопотання, для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо руху коштів по рахункам, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю подальшого її вилучення.
Беручи до уваги вище викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявні достатні підстави вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач просить отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, разом з клопотанням надав заяву, в якій просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.
Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та документи, додані до нього, доходжу наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні № 12026275480000005 від 08.01.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
За доводами клопотання з метою здійснення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та прийняття у ньому об'єктивного та законного рішення, отримання доказів, фактів і обставин вчиненого кримінального правопорушення, є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації по картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 07.01.2026 по 04.03.2026, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_3 .
Встановлення зазначеної інформації може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.
Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій, фізичних осіб визначений главою 15 КПК України здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів,
Керуючись ст.ст. 159,162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів з карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 07.01.2026 по 04.03.2026, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття даного рахунку, який знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального відділення:АДРЕСА_3 , тобто отримати виписки по вказаному банківському рахунку за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, а саме інформацію про перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку за період з 07.01.2026 по 04.03.2026, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_3 .
Надати інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по теперішній час;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час;
-інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформацію про здійснення з 07.01.2026 по 04.03.2026 будь-якого виду оплати з карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати доступ до інформації про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 07.01.2026 по 04.03.2026 старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальникові сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її ухвалення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1