Справа № 487/4012/25
Провадження № 1-кс/487/1330/26
04.03.2026 року місто Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025152030000736 від 10.06.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 361, ч.5 ст. 27 ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
03.03.2026 року старший слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025152030000736 від 10.06.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 361, ч.5 ст. 27 ч. 4 ст. 185 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: інформацію про рахунок НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 в період з 09.06.2025 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 31.05.2025 по час виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунку НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку НОМЕР_2 в період з 09.06.2025 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 09.06.2025 по час виконання ухвали; кінцевого отримувача грошових коштів знятих 09.06.2025 (перерахованих, тощо) із рахунку НОМЕР_2 ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.
В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв'язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025152030000736 від 10.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 361, ч.5 ст. 27 ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.06.2025 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить вжити заходи до невстановленої особи, котра в період часу з 09.06.2025 приблизно о 12:21 год., діючи в період військового стану, здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, а саме службового комп'ютеру ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що спричинило вказаному підприємству значну шкоду.
Згідно допиту свідка ОСОБА_10 встановлено, що ОСОБА_10 перебуває на посаді головного бухгалтера в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та до її обов'язків входить ведення фінансової звітності, контроль бухгалтерських операцій, оплата послу, та інше.
Так, 28.05.2025 року, на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_6 з пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 , з повідомленням про те, що ІНФОРМАЦІЯ_8 проводиться фінансова перевірка за фактом легалізації грошових коштів, та необхідністю надати фінансову документацію у строк до 30.05.2025 року. Даний лист ОСОБА_10 відправила керівництву, та на офіційну електронну пошту до якої вона мала доступ. Та в подальшому завантажила файл який був прикріплений в листі від ІНФОРМАЦІЯ_9 .
09.06.2025 року ОСОБА_10 перебувала в системі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з метою оплати послуг в кабінеті ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 », та в ході роботи на робочому столі службового ноутбуку висвітилося повідомлення від невідомого виробника, в повідомлення був запит на внесення змін на пристрої. ОСОБА_10 зв'язалась з провідним інженером комп'ютерних систем ОСОБА_11 та повідомила про дане повідомлення, на що останній повідомив, що стався збій в системі а саме програмного забезпечення співпраці з електронним ключем, та можна надати дозвіл на його запуск (тобто внесення змін), що ОСОБА_10 і зробила. В цей час екран службового ноутбуку згас та ноутбук почав процес перезавантаження, після чого з робочого столу зникли всі застосунки, тому ОСОБА_10 самостійно перезавантажила ноутбук. При повторному перезавантаженні зайшовши до інтернет-браузеру та в подальшому до системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та виявила транзакцію №1131 від 09.06.2025 року о 12:22 годин, про те що було здійснено переказ з рахунку підприємства НОМЕР_3 податковий код НОМЕР_4 на суму 499 803 гривень на рахунок НОМЕР_2 , податковий код НОМЕР_5 .
Крім цього, 27.02.2026 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 361, ч.5 ст. 27 ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 , будучи достовірно обізнаним про введення на території України воєнного стану, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час, але не пізніше 05.06.2025, вступив у злочинну змову з невстановленими під час досудового розслідування особами щодо сприяння у таємному викраденні чужого майна, а саме грошових коштів підприємств та окремих громадян із використанням шкідливого програмного забезпечення, призначеного для отримання інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства.
На підставі заздалегідь розробленого плану, невстановлена під час досудового розслідування особа, яка діяла за пособництва ОСОБА_12 , з метою отримання доступу до конфіденційної інформації, яка зберігалась на автоматизованому робочому місці (ноутбуці) головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 та яке мало доступ до конфіденційних данних ДП , у тому числі до інтернет-банкінгу, 28.05.2025 надіслала на електронну пошту останньої - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » електронний лист, який візуально був оформлений, як повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_6 та надісланий з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_7
У вказаному листі містилася інформація про нібито проведення фінансової перевірки за фактом легалізації грошових коштів та вимога надати фінансову документацію у строк до 30.05.2025, а також до нього був доданий файл із шкідливим програмним забезпеченням, який при активації надавав доступ до конфіденційної інформації, яка зберігалась у ноутбуці, який користувалась ОСОБА_10 та який ОСОБА_10 зберегла у пам'ять вказаного ноутбука.
09.06.2025 біля 12 години ОСОБА_10 , перебуваючи на робочу місці в кабінеті № 57 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , активувала шкідливе програмне забезпечення, яке було надіслане їй з листом 28.05.2025, вважаючи його додатком до листа органу, уповноваженого на здійснення перевірок.
Після цього, невстановлені під час досудового розслідування особи, які діяли за пособництва ОСОБА_12 , отримали несанкціонований доступ до ноутбука марки «НP» моделі «15s-eq2064ua» з інвентарним номером «290722», який відповідно до статті 1 Закон України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» являється інформаційною (автоматизованою) системою.
У межах визначеної злочинної схеми, розрахунковий рахунок ОСОБА_12 використано, як платформу для акумулювання та подальшого виведення коштів, отриманих від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та за сприяння ОСОБА_12 вказані грошові кошти після їх зарахування на зазначений рахунок 09.06.2025 в період часу з 12:43 години до 14:59 години перераховано на рахунки, відкриті в різних банківських установах, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на суми від 18 311 грн до 45 712 грн на карткові рахунки фізичних осіб, що забезпечувало їх подальший розподіл між учасниками злочинної діяльності та приховування їх незаконного походження, таким чином таємно заволодівши та розпорядившись грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 499 803 гривні, що заподіяло підприємству значну шкоду.
Крім того, ОСОБА_12 виконуючи відведену йому роль пособника у вчиненні кримінального правопорушення, 05.06.2025 зареєструвався як фізична особа - підприємець (податковий код НОМЕР_5 ) та відкрив у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок № НОМЕР_2 , з метою сприяння невстановленим під час досудового розслідування особам у викраденні грошових коштів, шляхом отримання грошових коштів не вказаний банківський рахунок, та подальшим їх перерахуванням та розподіленням на заздалегідь визначені банківські рахунки.
09.06.2026, невстановлені під час досудового розслідування особи, після того, як ОСОБА_10 , перебуваючи на робочу місці в кабінеті № 57 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , активувала шкідливе програмне забезпечення, яке було надіслане їй з листом 28.05.2025, та отримавши несанкціонований доступ до ноутбука марки «НP» моделі «15s-eq2064ua» з інвентарним номером «290722» увійшли до інтернет-банкінгу системи « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та облікового запису підприємства.
Після цього 09.06.2025 о 12.22 годині з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (податковий код НОМЕР_4 ) здійснили переказ грошових коштів у сумі 499 803 грн, що є великим розміром, на рахунок № НОМЕР_2 (податковий код НОМЕР_5 ), який належить ФОП ОСОБА_12 , тобто таємно їх викрали.
У межах визначеної злочинної схеми, розрахунковий рахунок ОСОБА_12 , який був достовірно обізнаним про введення на території України воєнного стану, використано, як платформу для акумулювання та подальшого виведення коштів, отриманих від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та за сприяння ОСОБА_12 вказані грошові кошти після їх зарахування на зазначений рахунок 09.06.2025 в період часу з 12:43 години до 14:59 години перераховано на рахунки, відкриті в різних банківських установах, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на суми від 18 311 грн до 45 712 грн на карткові рахунки фізичних осіб, що забезпечувало їх подальший розподіл між учасниками злочинної діяльності та приховування їх незаконного походження, таким чином таємно заволодівши та розпорядившись грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 499 803 гривні, що є великим розміром.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення.
Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному правопорушенні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини не можливо, оскільки вказані документи перебувають лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: інформацію про рахунок НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 в період з 09.06.2025 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 31.05.2025 по час виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунку НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку НОМЕР_2 в період з 09.06.2025 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 09.06.2025 по час виконання ухвали; кінцевого отримувача грошових коштів знятих 09.06.2025 (перерахованих, тощо) із рахунку НОМЕР_2 ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.
Зобов'язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені речі та документи.
Ухвала дійсна до 04.04.2026 року (включно).
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1