Справа № 127/5651/26
Провадження № 1-кс/127/2344/26
Іменем України
26 лютого 2026 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025020000000741 від 03.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025020000000741 від 03.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали від УБН ГУНП у Вінницькій області про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою, незаконно зберігає, пересилає з метою збуту та здійснює збут наркотичних засобів і психотропних речовин на території Вінницької області.
Під час проведення 14.10.2025 огляду земельної ділянки в лісовій посадці поза межами м. Немирів Вінницької області, за географічними координатами 49.001983 - 28.868527, виявлено та вилучено згорток із невідомою речовиною, обгорнутий ізолюючою стрічкою червоного кольору, яка відповідно до висновку експерта є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено, - PVP.
Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду, з метою негласного отримання зразків для порівняльного дослідження під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину, працівниками поліції виявлено та вилучено зразки кристалічної речовини, яка відповідно до висновку експерта є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено, - PVP, а також зразки речовини рослинного походження, яка відповідно до висновку експерта є наркотичним засобом, обіг якого обмежено, - канабіс.
Окрім цього, у ході проведення НСРД, а саме обстеження публічно недоступного місця шляхом таємного проникнення до нього, у тому числі з використанням технічних засобів з метою виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, вилучення зразків для дослідження та встановлення технічних засобів аудіо- і відеоконтролю особи, встановлено факт фасування наркотичних засобів і психотропних речовин.
Установлено, що до незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP та наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - канабісу причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який проживає за адресою: АДРЕСА_2 та проживає у зазначеній квартирі спільно з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), яка зареєстрована та раніше проживала за адресою: АДРЕСА_3 .
Також установлено, що на банківську картку ОСОБА_7 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 здійснює переказ грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності, пов'язаної зі збутом особливо небезпечної психотропної речовини - PVP та наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - канабісу.
Під час проведення 14.02.2026 обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
Крім цього, 14.02.2026 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_6 , під час якого виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12025020000000741 від 03.07.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.
Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , представництво якого у м. Вінниці (Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
-юридичної справи з оформлення рахунку, тобто документів, що стали підставою для відкриття карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 (заяви, договору, анкети, завірених клієнтом банку, копій паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера тощо);
-виписок про рух коштів по картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 з 01.07.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням повних даних про операції з розшифровкою призначення платежу, отримувача та кореспондуючих рахунків юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття грошових коштів з даного рахунку готівкою;
-виписок про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддаленого доступу до керування рахунком) по картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 із наданням інформації про синхронізацію з банком за період з 01.07.2025 по дату винесення ухвали, а саме: ІР-адрес комп'ютерів, з яких здійснювалося підключення до системи, із зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, хвилини, секунди;
-відео- та фотоматеріалів з камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях встановлення банкоматів та терміналів у дні зняття або перерахування коштів з карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період з 01.07.2025 по дату винесення ухвали;
-відомостей про інші наявні відкриті рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а також за наявності відповідні відомості по зазначених рахунках.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП України у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП України у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , представництво якого у м. Вінниці (Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:
-юридичної справи з оформлення рахунку, тобто документів, що стали підставою для відкриття карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 (заяви, договору, анкети, завірених клієнтом банку, копій паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера тощо);
-виписок про рух коштів по картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 з 01.07.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням повних даних про операції з розшифровкою призначення платежу, отримувача та кореспондуючих рахунків юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття грошових коштів з даного рахунку готівкою;
-виписок про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддаленого доступу до керування рахунком) по картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 із наданням інформації про синхронізацію з банком за період з 01.07.2025 по дату винесення ухвали, а саме: ІР-адрес комп'ютерів, з яких здійснювалося підключення до системи, із зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, хвилини, секунди;
-відео- та фотоматеріалів з камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях встановлення банкоматів та терміналів у дні зняття або перерахування коштів з карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період з 01.07.2025 по дату винесення ухвали;
-відомостей про інші наявні відкриті рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя