Справа № 592/3477/26
Провадження № 1-кс/592/1704/26
04 березня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12023205520001534 від 15.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -
Слідчий своє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №12023205520001534 від 15.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 помер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який був директором та єдиним учасником і засновником ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), після чого 29.08.2022 року, дружина померлого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) звернулась до приватного нотаріуса Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , в результаті нотаріусом було відкрито спадкову справу № 38/2022 та видано ОСОБА_6 свідоцтво управителя спадщиною/управителя корпоративними правами Товариства, проте згоди на це інших спадкоємців не було отримано.
Надалі, встановлено, що згідно протоколу засідання позачергових загальних зборів учасників ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.09.2023 ОСОБА_8 , яка являється дочкою померлого колишнього директора ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , обирається новим директором ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі вступу в спадщину та отримання свідоцтва про право на спадщину за законом від 18.07.2023 року.
Після того, як ОСОБА_8 , була обрана директором ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_3 », змогла отримати доступ до рахунків товариства, де з'ясувався факт наявності фінансових операції, спрямованих на заволодіння та розтрату фінансових коштів товариства, за період часу перебування на посаді директора ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .
Відповідно до руху коштів ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного обернення грошових коштів товариства на свою користь, здійснювала перерахунок коштів товариства на банківські рахунки ПП ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі рахунку за ведення бухгалтерського обліку, при цьому маючи інший договір від 09.03.2021 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ведення бухгалтерського обліку, який був фінансово вигідніший, про що свідчить переказ коштів (оплата) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ведення бухгалтерського обліку за перше півріччя 2023 року від 30.06.2023, сума якого становить 39 300 грн.
Надалі, встановлено, що загальна сума сплачених коштів на банківські рахунки ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за друге півріччя 2022 року, після отримання ОСОБА_6 свідоцтва управителя спадщиною/управителя корпоративними правами ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_3 », склало 765 615 грн., тобто вбачається наявність попередньої домовленості між ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_6 щодо незаконного виведення грошових коштів з бюджету ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та доведення товариства до банкрутства. Так, на підставі рахунків за ведення бухгалтерського обліку ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_3 », управителем якої являлася ОСОБА_6 сплачувало на рахунки ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кошти за ведення бухгалтерського обліку, при цьому маючи договір від 09.03.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ведення бухгалтерського обліку, якому за півріччя 2023 року було сплачено лише 39 300 грн. На підставі викладеного, встановлено факт нанесення матеріальних збитків товариству.
У подальшому, встановлено, що за перші 6 місяців 2022 року, перебуваючи на посаді директора ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 нарахувала собі заробітної плати на суму 190 648, 41 грн., проте за перші 6 місяців 2023 року, сума її заробітної плати складала 3593, 56 грн. Так, ОСОБА_6 , використовуючи свій службовий стан, нараховувала собі заробітну плату з метою максимального виведення та заволодіння коштами товариства, за шість місяців 2022 року нанесено збитків ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за заробітною платою управителю на суму 187 054,85 грн.
Також встановлено, що 18.08.2023 управитель ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти сумою 200 900 грн. за послуги з надання персоналу за 2022 рік на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по договору від 09.03.2021, але платіж від 25.08.2022 року на підставі рахунку тій самій організації складав 12 000 грн. (послуги з надання персоналу за липень 2022 року), тобто після очолювання ОСОБА_6 ТОВ Охоронної Агенції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з контрагентом вартість послуг з найму персоналу виросла з 12 000 грн. до 40 000 грн. за місяць з метою заволодіння коштами товариства, чим було нанесено збитків ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 140 000 гривен.
Окрім цього, за результатами проведеного допиту потерпілої у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , вбачається, що ОСОБА_6 після припинення повноважень директора ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неодноразово запрошувалась ОСОБА_8 на загальні збори товариства та неодноразово отримувала листи від останньої, як директора товариства про вимогу повернення фінансової, установчої документації та іншого майна підприємства, оскільки в розумінні Цивільного кодексу-будь-яка документація товариства є його майном та не може утримуватись колишніми керівниками товариства.
Однак, станом на сьогодні, будь-якої фінансової та господарської документації ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », створеної за час свого перебування на посаді директора даної установи ОСОБА_6 не повернула.
З огляду на вищевикладене, вбачається, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - яка за період часу з 29.08.2022 по 21.09.2023 перебувала на посаді директора/управителя ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_6 , станом на зараз фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 та користується мобільним телефоном з номером: НОМЕР_4 .
Факт можливої причетності вказаної особи до вчинення кримінального правопорушення підтверджується матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності, зокрема ^формацією щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за еріод з 29.08.2022 по 21.09.2023 та відомостями, отриманими в ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_8 .
На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), мешкає за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення наступних речей та документів, а саме: оригіналів усіх наявних договорів, що були укладені між ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; печаток, штампів ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та усіх інших спеціальних кліше (пристроїв), за допомогою яких на документах, матеріалах чи інших носіях залишається відбиток з реквізитами ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; оригінали усієї наявної первинної бухгалтерської документацію відносно ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2022 -2023 років та усіх інших документів, на яких зафіксовано факт здійснення господарських та фінансових операцій ОСОБА_6 в якості директора/управителя ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; оригіналів усіх наявних статутних документів відносно ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема статут ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та протоколи зборів учасників ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 29.08.2022 по 21.09.2023.
Вилучення усіх наявних договорів, що були укладені між ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », необхідне задля: підтвердження фактичних правовідносин між підприємствами, з'ясування підстав дія перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; встановлення умов договорів, сум, строків та обсягу послуг, які могли бути використані для приховування незаконного виведення грошових коштів з рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 » за час перебування ОСОБА_6 на посаді директора/управителя даної установи. Окрім цього, вказані договори є первинними бухгалтерськими документами, які безпосередньо підтверджують факт і правову підставу руху коштів, отже мають доказове значення для доведення факту вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 .
Вилучення печаток, штампів ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та усіх інших спеціальних кліше (пристроїв), за допомогою яких на документах, матеріалах чи інших носіях залишається відбиток з реквізитами ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідне задля встановлення факту використання або утримання ОСОБА_6 офіційних засобів ідентифікації ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після припинення своїх повноважень; запобігання подальшому незаконному використанню печатки для оформлення фіктивних договорів чи фінансових документів, що в свою чергу надасть змогу ОСОБА_6 уникнути кримінальної відповідальності. Окрім цього, відповідно до положень ст. 98 КПК України, печатки, штампи та інші кліше ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути речовими доказами та мати суттєве значення для подальшого встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки вони містять відбитки з реквізитами підприємства, за допомогою яких могла бути оформлена документація з ознаками фальсифікації.
Вилучення усієї наявної первинної бухгалтерської документації відносно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період 2022 -2023 років та усіх інших документів, на яких зафіксовано факт здійснення господарських та фінансових операцій ОСОБА_6 в якості директора/управителя ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідне задля: перевірки обґрунтованості фінансових операцій, які здійснювала ОСОБА_6 за час перебування на посаді директора/управителя ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; підтвердження або спростування факту безпідставного перерахування коштів ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки інших підприємств та нарахування завищеної заробітної плати; встановлення розміру суми завданих збитків ОСОБА_6 за час перебування на посаді директора/управителя ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказана документації у своїй сукупності являється об'єктом дослідження судової економічної експертизи, яку заплановано призначити після отримання необхідної фінансової документації.
Вилучення усіх наявних статутних документів відносно ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема статут ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та протоколи зборів учасників ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за “еріод з 29.08.2022 по 21.09.2023, необхідне задля перевірки законності повноважень ОСОБА_6 на період, вчинення фінансових :перацій по рахункам підприємства; спростування або підтвердження факту того, що ОСОБА_6 дійсно мала право одноосібно укладати договори, розпоряджатися коштами, підписувати фінансові документи підприємства; фіксації моменту припинення ОСОБА_6 повноважень директора/управителя ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і призначення нового директора. Окрім цього, вилучення вказаних документів надасть змогу визначити, чи мала ОСОБА_6 службовий статус, необхідний для кваліфікації її дій за ст. 191 КК України.
Вилучення необхідне для досягнення мети, а саме, у сукупності з іншими документами, що мають відношення по даному факту, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, з притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб де кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У судове засідання слідчий не з'явився, у клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а отже слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає приписам ч.2 ст.163 КПК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023205520001534 від 15.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 12023205520001534 від 15.12.2023, тимчасовий доступ до речей документів що перебувають у володінні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення:
-оригіналів усіх наявних договорів, що були укладені між ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
-печаток, штампів ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та усіх інших спеціальних кліше (пристроїв), за допомогою яких на документах, матеріалах чи інших носіях залишається відбиток з реквізитами ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-оригіналів усієї наявної первинної бухгалтерської документацію відносно ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2022-2023 років та усіх інших документів, на яких зафіксовано факт здійснення господарських та фінансових операцій ОСОБА_6 в якості директора/управителя ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-оригіналів усіх наявних статутних документів відносно ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема статут ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та протоколи зборів учасників ТОВ ОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 29.08.2022 по 21.09.2023;
Тимчасовий доступ до документів має надати - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - до 04.04.2026 року включно.
Роз'яснити ОСОБА_6 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_13