КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1667/26
Провадження № 1-кс/552/359/26
04.03.2026 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати Публічне Акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ, зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківській карті № НОМЕР_2 та по іншим банківським рахункам особи (клієнта), на яку відкритий, а також по банківським рахункам особи (клієнта), за період з 00:00 год. 01.12.2025 по строк дії ухвали.
Клопотання обґрунтувала тим, що 14.02.2026 року до відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14.0.2026 на мобільний телефон заявниці з номеру НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, та представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 29767,37 грн., які остання самостійно перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 , яку вказав їй чоловік який телефонував, в наслідок чого останньої було завдано матеріального збитку на суму 29767,37 грн. (ЖЄО № 2516 від 14.02.2026).
У ході досудового розслідування установлено, що грошові кошти потерпіла ОСОБА_6 перерахувала на банківські карти АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 29767,37грн.
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.
Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику представників осіб, володільців інформації.
Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.
Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025175430000028 від 14.02.2026 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ( а.с.3).
Згідно матеріалів клопотання, невстановлена особа 14.02.2026, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 29767,37 грн., які остання самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , яку вказав їй чоловік який телефонував, в наслідок чого останньої було завдано матеріального збитку на суму 29767,37 грн. (ЖЄО № 2516 від 14.02.2026). У ході досудового розслідування установлено, що грошові кошти потерпіла ОСОБА_5 перерахувала на банківську карту ПАТ АБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 29767,37грн. ( а.с.4-8).
Тобто, для проведення повного та належного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, необхідний доступ до інформації по банківській картці ПАТ АБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -
Зобов'язати Публічне Акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ, виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській карті № НОМЕР_2 та по іншим банківським рахункам особи (клієнта), на яку відкритий, а також по банківським рахункам особи (клієнта), за період з 00:00 год. 01.12.2025 по дату винесення ухвали , а саме:
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;
- матеріали службової перевірки або за фактом звернення потерпілої особи щодо перевірки вищевказаної банківської карти.
- виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;
та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 : ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12
Строк дії ухвали - 30 днів з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1