Справа № 372/5461/24
Провадження 1-кс-230/26
ухвала
Іменем України
02 березня 2026 року м. Обухів
Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у межах кримінального провадження № 12021116380001702, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 239 КК України,
Слідчий СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді Обухівського районного суду Київської області із клопотанням, яке погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у межах кримінального провадження № 12021116380001702, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 239 КК України.
На обґрунтування клопотання слідча зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21.07.2021 до ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_7 , з приводу того, що представники ТОВ ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили шахрайство відносно заявниці. (ЖЄО 15659 від 21.07.2021).
Під час допиту як потерпілого ОСОБА_8 , встановлено що 14.08.2018 року ОСОБА_7 , далі покупець, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у 2019 році змінено назву: з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), далі продавець, ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в особі ОСОБА_9 (останній відомий номер тел. НОМЕР_2 ), яка діяла згідно довіреності, уклали договір № 48/ВСЗ купівлі-продажу майнових прав на квартиру, далі - договір.
Одночасно було укладено ще один договір купівлі-продажу деривативу №0001-А/3 від 14.08.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Цього ж дня у приміщенні відділу продажів, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , в рахунок виконання зобов'язань за договорами, з підстав швидкості і оперативності оформлення, за словами зазначених вище осіб відділу продажів, подружжя передали готівкою 15 629 доларів США (курс долара США до гривні був 25 грн.), еквівалент в гривні 390 725 (триста дев'яносто тисяч сімсот двадцять п'ять) грн., в рахунок придбання майнових прав на квартиру, а також 5000 грн. за послуги з оформлення документів.
Згідно умов визначено орієнтовний строк готовності об'єкта будівництва до експлуатації 31.12.2019, тобто продавець узяв на себе зобов'язання (і гарантував покупцю умовами договору) щодо будівництва об'єкту і введення його в експлуатацію до 31.12.2019 року.
У лютому 2020 після численних візитів у приміщенні відділу продажів подружжю ОСОБА_10 було повернуто 5000 доларів США в рахунок розірваного договору купівлі-продажу деривативу. Станом на грудень 2022 Об'єкт будівництва не збудований і не готовий до експлуатації.
Встановлено, що договір купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено з десятками потерпілими. Тому, посадові особи внаслідок вчинення вищенаведених дій, ймовірно заволоділи грошовими коштами потерпілих.
У ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали Обухівського районного суду Київської області отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігалися в ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо банківських рахунків по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, встановлено архівні дані про рахунки платників:
ФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриттяДата закриття
НОМЕР_3 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 19.12.2016 05.03.2019
НОМЕР_3 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 19.04.2017 05.03.2019
НОМЕР_3 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 04.03.2019 03.11.2019
НОМЕР_3 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 04.03.2019 07.09.2020
Наразі, під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в розкритті банківської таємниці стосовно руху коштів по рахунках відкритих вказаними вище юридичними особами, з метою встановлення всього ланцюга задіяних у протиправній схемі суб'єктів господарювання.
Враховуючи вищевикладене, слідча просить задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що становить охоронювану законом банківську таємницю та яка перебуває у володінні юридичної особи в ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ІНФОРМАЦІЯ_6 (АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слідча звернулася із вказаним клопотанням.
Слідча СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 у судове засідання не з'явилася, у поданому клопотанні просила його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.
Судом встановлено, що слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12021116380001702 від 21.07.2021.
Документи, доступ до яких просить надати слідча перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ІНФОРМАЦІЯ_6 (АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним, а також розмір процесуальних витрат. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Також, відповідно до ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст.131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Частиною першою статті 86 КПК України визначено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Відповідно до частини другої статті 86 КПК України недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.
За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання, доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ІНФОРМАЦІЯ_6 (АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, суд,
Клопотання слідчого слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у межах кримінального провадження № 12021116380001702, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 239 КК України, - задовольнити.
Надати прокурору Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 , прокурору Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_11 , прокурору Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_12 , а також слідчим слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становить охоронювану законом банківську таємницю та яка перебуває у володінні юридичної особи в ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ІНФОРМАЦІЯ_6 (АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо інформації по банківських рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з дати відкриття по дату закриття рахунків, а саме:
- інформації щодо рахунків із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді;
- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді;
- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді; - відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківських рахунках; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи уповноважених користувачів банківських рахунків за допомогою телефону;
- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді;
- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді.
Строк дії ухвали визначити до 02 квітня 2026 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя : ОСОБА_1