Справа 556/796/24
Номер провадження 1-кс/556/124/2026
іменем України
про тимчасовий доступ до речей та документів
02.03.2026 року сел.Володимирець
Слідчий суддя Володимирецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянув погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя, -
встановив:
У відповідності до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей та документів, доступ до яких заборонено.
Слідча звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення в електронному чи паперовому виді інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 , що стосуються обслуговування банківської картки за банківським картковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.03.2024 року по 24.03.2024 року.
Враховуючи обґрунтоване клопотання слідчого, розгляд клопотання проводився без участі представника особи у володіння якої перебувають речі та документи.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання із викладених у ньому мотивів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), як це вбачається зі ст.159 КПК України.
Суду надано достатні докази, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, інформація про який внесено до ЄРДР №12024181230000073 від 19.03.2024 року.
Слідчим також належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування кримінального правопорушення, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо, оскільки відомості про банківські рахунки та рух коштів по них відноситься до банківської таємниці.
Доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.
Таким чином, враховуючи, що речі та документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають значення для кримінального провадження, клопотання в частині надання доступу до них підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160-163 КПК України,
постановив:
Погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення - задовольнити.
Надати начальнику заступнику начальника відділення поліції начальнику СВ відділення поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СКП відділення поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 , що стосуються обслуговування банківської картки за банківським картковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 00 годин 01 хвилин 17.03.2024 року по 24.03.2024 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору. угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
- до копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківським картковим рахунком № НОМЕР_2 , який оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені;
- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним банківським картковим рахунком: № НОМЕР_2 , який оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківського карткового за рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.03.2024 року по 24.03.2024 року;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.03.2024 року по 24.03.2024 року.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 , надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді копії зазначених документі, в яких міститься вказана інформація.
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з часу її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною і апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1