Справа № 686/12595/24
Провадження № 1-кс/686/2098/26
03 березня 2026 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023243000004150,
установила:
19.02.2026 старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), із можливістю їх вилучення.
Слідчими СВ Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023243000004150, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у період часу із 03:37 год. 06.11.2023 по 00:34 год. 08.11.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, із корисливих мотивів, у період воєнного стану шахрайським шляхом, із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 30 150 грн.
14.04.2025 додатково допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що у листопаді 2023 року грошові кошти надсилав у знак вдячності ОСОБА_6 за надану нею допомогу при підготовці до проходження служби в ЗСУ, однак не перевірив суму, яку надсилав та вона виявилася більшою, ніж має бути. Пізніше про це забув, а коли зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то подумав, що відносно нього вчинено шахрайські дії.
21.11.2024 ОСОБА_6 повернула на картковий рахунок ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 30 000 грн., що підтверджується самими показами останніх.
Разом із тим, такі покази відрізняються від його першопочаткових показів, наданих 13.11.2023, у ході яких він повідомив, що 13.11.2023 виявив, що із його рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 списано грошові кошти у сумі 30 150 грн. Даних свого банківського рахунку потерпілий нікому не повідомляв та доступу до його мобільного телефону ніхто зі сторонніх не мав.
Такі обставини підтверджуються і іншими доказами у межах кримінального провадження, зокрема 02.08.2024 оперуповноваженими ВКП ХРУП ГУНП в Хмельницькій області проведено огляд інформації про рух коштів ОСОБА_5 по банківському (картковому) рахунку потерпілого № НОМЕР_1 .
У ході аналізу файлу було установлено, що у період часу із 03:37:38 06.11.2023 по 00:34:43 08.11.2023 із банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , було здійснено п'ять транзакцій на суму 30 150 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . У подальшому, за допомогою веб ресурсу 2 ip.ua ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), було перевірено ІР адресу: НОМЕР_3 та установлено, що вхід до додатку потерпілого було здійснено із с. Медзиводзе, Республіки Польща.
Також установлено, що час від часу потерпілий ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювали телефонні дзвінки, використовуючи номера мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Для повного та всебічного встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, прийняття процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий інтерес, відновлення порушених прав громадян у кримінальному провадженні, а також підтвердження чи спростування показань свідка ОСОБА_6 щодо телефонної розмови із потерпілим ОСОБА_5 виникла необхідність підготовки клопотання про тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки), у тому числі «SMS» та нульових з'єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв'язку за абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та іншої необхідної інформації, за період часу із 00:00 год 01.11.2023 по 15.11.2023.
Слідча у судове засідання не з'явилася. У клопотанні слідчої міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора. Клопотання підтримує у повному обсязі.
Крім того, у клопотанні слідчої міститься прохання про розгляд клопотання без участі володільців указаного майна, із причин розташування юридичної особи у іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.
У зв'язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представники володільців документів - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню із наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі так і у сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, із урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства у даному кримінальному провадженні згідно із витягом із ЄРДР у кримінальному провадженні №12023243000004150 від 03.12.2023, а саме слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗСТ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 .
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановила:
Задовольнити клопотання.
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗСТ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформаційної системи із даними про зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу із 00:00 год 01.11.2023 по 15.11.2023 за абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та містять інформацію про:
- відомості про абонентів, а саме: ПІБ (за наявності), дату народження, паспортні дані, РНОКПП, адресу проживання/реєстрації, дату укладення договору, тип обслуговування (контракт/передплата), копії документів, поданих при реєстрації номера;
- реєстрацію та обслуговування номера, а саме: дату активації, переоформлення, блокування або відновлення номера, заміну SIM-картки, отримання дубліката SIM-картки, із зазначенням дати, часу та підстав;
- деталізацію з'єднань (CallDetailRecords) за період часу із 01.11.2023 по 15.11.2023, а саме: дату, час та тривалість вхідних і вихідних дзвінків; номери абонентів, із якими відбувався зв'язок;
- відправлення та отримання SMS/MMS (без розкриття змісту повідомлень, якщо не санкціоновано окремо);
- інтернет-з'єднання, а саме: дату і час сеансів передачі даних; обсяг використаного інтернет-трафіку; IP-адреси (за наявності);
- місцезнаходження абонента, а саме: прив'язку до базових станцій під час здійснення дзвінків, SMS та інтернет-сеансів; адреси або координати базових станцій; азимут та сектор обслуговування (за наявності);
- використане обладнання, а саме: IMEI мобільного терміналу; IMSI SIM-картки; історію зміни пристроїв (за наявності);
- усі абонентські номери, які використовувалися із тим самим IMEI або IMSI у зазначений період (за наявності);
- фінансові операції за номером, а саме: поповнення рахунку (дата, час, сума, спосіб поповнення); використання коштів;
- прив'язані банківські картки або електронні сервіси (за наявності);
- інформацію, що стосуються обслуговування абонентських номерів, у тому числі звернення абонентів до оператора, записи розмов із контакт-центром (за наявності), даних щодо переадресації викликів, підключення або відключення додаткових послуг, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.
Уповноваженим службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.
Ухвала діє по 02 травня 2026 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідча суддя