Справа № 243/2090/26
Провадження № 1-кс/243/115/2026
04 березня 2026 року Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 12026052510000346 від 21 лютого 2026 року, про тимчасовий доступ до документів,
До Слов'янського міськрайонного суду Донецької області звернулася слідчий СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджене з прокурором Слов'янської окружної прокуратури Донецької області, в якому зазначено, що СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026052510000346 від 21 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В обґрунтування клопотання вказано, що 20.02.2026 року до ЧЧ відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що невідомими особами у період з 01.10.2025 по 31.10.2025 були зняті грошові кошти з рахунку ( НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 22 179,76 грн., який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄО №4312 від 20.02.2026 року).
Досудове розслідування розпочате на підставі заяви начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , згідно з якою при закритті пенсійної справи встановлено, що пенсіонеру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено зайву виплату пенсійних коштів за період з 01.10.2025 по 30.11.2025 на поточний рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , на суму 54 368,98 грн, яка підлягає поверненню.
08.12.2025| на адресу установи Банку, Головним управлінням направлено лист за вих. №0500-0402-8/139562. щодо повернення грошових коштів з поточного рахунку пенсіонера ОСОБА_4 .
Згідно відповіді банку №20.1.0.0.0/7-251208/97926-БТ від 09.12.2025 вбачається. що установа Банку повернула до Головного управління грошові кошти в межах наявного залишку на поточному рахунку померлого пенсіонера в сумі 32189,22 грн.
З урахуванням грошових коштів, повернутих банківською установою, залишок переплати пенсії становить 22 179,76 грн за період з 01.10.2025 по 31.10.2025.
З вищенаведеного вбачається, що грошові кошти в розмірі 22179 грн. 76 коп. були зняті з рахунку невідомою особою вже після смерті пенсіонера ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування було встановлено дату смерті гр ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме 19.09.2025.
Враховуючи те, що на теперішній час у органу досудового розслідування для з'ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять інформацію за банківським рахунком НОМЕР_1 , з можливістю вилучення вказаних документів в тому числі в електронному виді.
Прокурор та слідчий у судове засідання не з'явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, прокурор надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з'явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, жодних заяв до суду не надав.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання їх як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги, що слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості зазначені у клопотанні, які знаходяться у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести вказані обставини не є можливим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, суд, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 12026052510000346 від 21 лютого 2026 року, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 12026052510000346 від 21 лютого 2026 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію за банківським рахунком НОМЕР_1 , а саме:
- виписки руху коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 19.09.2025 по 24:00 год. 01.12.2025, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото - та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що полягає у можливості ознайомитись з вказаними документами та зробити з них копії, у тому числі в електронному виді.
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 04 квітня 2026 року.
Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1