іменем України
03 березня 2026 року м. Снігурівка
справа №485/2157/25
провадження № 1-кс/485/75/26
Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025153310000098 від 01 листопада 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
установила:
02 березня 2026 року старший дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.
У судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.
Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 01 листопада 2025 року внесено до ЄРДР за №12025153310000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка 31.10.2025, близько 14:06 год., представилась менеджером банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи мобільний термінал НОМЕР_1 та надавала вказівки заявниці. В подальшому, виконуючи вказівки невідомої особи, заявниця отримала розстрочку на суму 25 000 грн, яку в подальшому разом зі своїми кредитними коштами в сумі 34 015 грн, самостійно перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Матеріальний збиток складає 59 015 грн.
У ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вона має у користуванні кредитну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка «чорна», з № НОМЕР_4 та рахунком № НОМЕР_5 , яка під'єднана до її мобільного номеру телефону НОМЕР_6 (фінансовий номер). Так, 31.10.2025 близько о 14:06 їй зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_1 . Взявши слухавку, зі потерпілою почала розмову дівчина, яка повідомила, що вона є працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що за мобільним додатком потерпілої було зафіксовано шахрайські дії, а саме було здійснено вхід з іншого мобільного терміналу до її акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказана особа повідомила, що вони заблокували вхід до акаунту, та потерпілій необхідно зробити нову банківську картку та зробити перерахунок грошових коштів на неї. Після чого потерпілу перенаправили до іншого оператора, який виявився чоловіком, та в подальшому за вказівкою останнього потерпіла оформила в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нову банківську картку «білу» № НОМЕР_2 , яка має розрахунковий рахунок НОМЕР_7 .Після потерпіла за вказівкою вказаного невідомого чоловіка здійснює переказ грошових коштів зі своєї «чорної» банківської картки на нову «білу» картку, яку щойно відкрила, в сумі 35 375 гривень, які є кредитними. Після даної транзакції, вказаний невідомий чоловік повідомляє потерпілій, що їй необхідно зробити переказ вказаних грошових коштів з її нової «білої» картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківську картку «чорну», яку він зробив сам поки потерпіла робила переказ грошових коштів між своїми картками.В цей момент невідомий чоловік в телефонному режимі диктує номер «нової» «чорної» банківської картки та потерпіла одразу ж вводить вказаний номер в додатку, а після робить перекази грошових коштів зі своєї нової «білої» банківської картки на нібито «нову чорну» картку відкриту на її ім'я. З «білої» банківської картки потерпіла переказала грошові кошти двома платежами, а саме о 14:28 грошові кошти у сумі 9 900 гривень та о 14:30 грошові кошти у сумі 24 115 гривень.В подальшому вказаний невідомий чоловік повідомляє, що необхідно переглянути інші кредитні грошові кошти, а саме розстрочку на картку. Після чого за вказівками невідомого чоловіка, потерпіла перейшла у розділ «Налаштування», та чоловік сказав збільшити ліміт розстрочки, щоб впевнитись, що з ризиками на розстрочку все добре. Після чого потерпіла збільшую ліміт на кредит до суми 25 000 гривень та вказані грошові кошти було зараховано на нову банківську картку потерпілої «білу».Далі невідомий чоловік вказує, що потерпілій необхідно зробити переказ вказаних грошових коштів з «білої» нової банківської картки на її нову «чорну» банківську карту (яку в реальності їй не було оформлено).В подальшому вказаний чоловік почав диктувати в телефонній розмові, номер картки, на яку необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 25 000 грн. В результаті потерпіла зробила переказ грошових коштів у сумі 25 000 гривень о 14:32 годині.Після даних переказів, невідомий чоловік вже почав питатися за банківські картки інших банків, а в основі за « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що потерпіла повідомила, що вона не має кредитної картки у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але він почав наполягати на тому, щоб вона відкрила кредитну банківську карту у вказаному банку. Після того як він почав наполягати, потерпіла зрозуміла, що розмову вона веде з шахраями. В подальшому потерпіла звернулась до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до поліції.
На підставі ухвали Снігурівського районного суду Миколаївської області від 22.12.2025 року (справа №485/2157/25, провадження № 1-кс/485/438/25) у даному кримінальному провадженні проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо інформації по банківській картці № НОМЕР_8 , рахунком якої є НОМЕР_9 . Після проведення тимчасового доступу було встановлено, що вказана банківська картка видана на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
У ході огляду виписки про рух коштів по вказаній банківській карті встановлено, що зняття частини грошових коштів відбулось 31.10.2025 з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований в м. Кам'янське Дніпропетровської області. З урахуванням цього, в ході дізнання виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, в отриманні фото особи, яка здійснювала вказані операції зі зняття готівки.
У клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), тел. НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_10 , та/або філія - Миколаївське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме фото особи під час зняття готівки з картки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 за період із 00:00 години 31.10.2025 по 23:59 години 31.10.2025 з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований в м. Кам'янське Дніпропетровської області (що є необхідним, з метою встановлення як місця зняття грошових коштів, так і ймовірного місця перебування особи, що вчинила кримінальне правопорушення).
Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,
постановила:
Задовольнити клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та начальнику СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), тел. НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_10 , та/або філія - Миколаївське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію про банківський термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований в м. Кам'янське, Дніпропетровської області, з якого здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 у період часу із 00:00 год. 31.10.2025 по 23:59 год. 31.10.2025 (вид, номер/серія, адреса його місцезнаходження, дата встановлення за вказаною адресою), а також копії фото/відео з камер фото-, відеоспостереження вказаного банкомату чи терміналу самообслуговування, в якому здійснювалось вказані операції.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або його відділення, покласти на керівника або особу, яка виконує його обов'язки.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 03 травня 2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1