Справа № 686/5685/26
Провадження № 1-кс/686/2220/26
03 березня 2026 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026240000000044,
установила:
23.02.2026 слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення їх копій у електронному вигляді на цифровому носії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
16.01.2026 СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026240000000044 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли спільні матеріали УКР ГУНП в Хмельницькій області та УСБУ у Хмельницькій області про те, що група осіб в складі: " ОСОБА_6 " та " ОСОБА_7 ", незаконно придбали вогнепальну зброю та бойові припаси, які зберігають за місцем свого проживання, з метою подальшого збуту.
Окрім цього, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12026240000000044 від 16.01.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, 15.02.2026 проведено оперативну закупку малокаліберної гвинтівки у гр. « ОСОБА_7 », яку останній незаконно збув шляхом пересилання з використанням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, встановлено, що гр. « ОСОБА_7 » (скорочена абревіатура від повних анкетних даних), 14.02.2026, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , здійснив поштове відправлення в картонному упакуванні за експрес накладною № 59001577848971, вказавши анкетні дані - ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_2 . Того ж дня, о 14 год. 03 хв. гр. « ОСОБА_7 » (скорочена абревіатура від повних анкетних даних), перебуваючи у тому ж самому відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив ще одне поштове відправлення за експрес накладною № 59001577866075, вказавши анкетні дані - ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_2 . У середині вище вказаних поштових відправлень знаходилась малокаліберна гвинтівка у розібраному стані.
Так, під час проведення оперативної закупки вогнепальної зброї (малокаліберної гвинтівки), грошові кошти за її придбання, перераховувались на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
З метою встановлення істини у провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (із можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу із 01.02.2026 по 23.02.2026, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом».
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця указаних документів, із причин реальної загрози зміни або знищення документів.
У зв'язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень не надав.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню із наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчою доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, із урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати означену у клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 163, 164 КПК України,
постановила:
Задовольнити клопотання.
Надати дозвіл начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення їх копій у електронному вигляді на цифровому носії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу із 01.02.2026 по 23.02.2026, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів із банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу в момент зняття коштів із карткових рахунків, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування зазначених вище карткових рахунків.
Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до указаних документів із можливістю вилучення їх копій.
Ухвала діє по 02 травня 2026 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили із моменту її проголошення.
Слідча суддя