печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1665/26-к
11 лютого 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника володільця майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням заступника начальника першого відділу управління забезпечення виконання повноважень Генерального прокурора у кримінальному провадженні Департаменту організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 12025000000002800 від 22.10.2025, про арешт майна, -
15.01.2026 в провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника першого відділу управління забезпечення виконання повноважень Генерального прокурора у кримінальному провадженні Департаменту організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про арешт майна, яке обґрунтовано наступним.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування, а Офісом Генерального прокурора - процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12025000000002800 від 22.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 209КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована група, учасники якої систематично здійснюють незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин у великих розмірах. У подальшому вони здійснюють легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом від продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, шляхом створення та використання на електронних сервісах криптогаманців, на які зараховуються віртуальні активи, отримані внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів. Крім того, використовуючи веб ресурси мережі Інтернет, діючи всупереч вимогам Закону України «Про платіжні послуги» та Положення про випуск електронних грошей та здійснення платіжних операцій з ними, затвердженого постановою НБУ від 29.09.2022 № 210, учасники групи здійснюють обмін електронних грошей на готівкові кошти та навпаки, у тому числі з використанням платіжних систем, обіг яких заборонено на території України.
Встановлено, що група осіб, причетних до діяльності електронних сервісів «тіньових» обмінних пунктів під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_4» («ІНФОРМАЦІЯ_5»), шляхом використання веб ресурсів із доменними іменами: «ІНФОРМАЦІЯ_6», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не маючи ліцензії Національного банку України та діючи всупереч вимогам законодавства України, здійснює незаконне використання електронних грошей. Зазначені особи надаючи користувачам можливість обміну електронних грошей, фактично надають фінансові платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунку з подальшим отриманням готівкових коштів у належних їм обмінних пунктах, без ліцензії, без ідентифікації особи та без надання підтверджуючих документів щодо проведення фінансових операцій, у тому числі з використанням активів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, з подальшою їх конвертацією у готівкові кошти.
При цьому у Реєстрі платіжної інфраструктури Національного банку України відсутні відомості про платіжні системи або юридичних осіб, які використовують зазначені веб ресурси для здійснення обміну електронних грошей.
Під час проведення досудового розслідування встановлено головний офіс ТОВ «ФК Ліберті Фінанс» (код ЄДРПОУ 39806926), де здійснюється прийом та керування валютними операціями, а саме за адресою: місто Київ, вулиця Дмитрівська, 92-94, де можуть зберігатись речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування.
З метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності, 14.01.2026, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.12.2025 № 757/63441/25-к, у приміщенні за адресою: місто Київ, вулиця Дмитрівська, 92-94 проведено обшук. За результатами обшуку, в лівій частині приміщення виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 4 400 (чотири тисячі чотириста) доларів США;грошові кошти в сумі 77 780 (сімдесят сім тисяч сімсот вісімдесят) гривень;грошові кошти в сумі 250 (двісті п'ятдесят) євро;грошові кошти в сумі 100 (сто) фунтів стерлінгів;грошові кошти в сумі 700 (сімсот) польських злотих;мобільний телефон марки «Realme C 67» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 із сім картою мобільного оператору зв'язку «Vodafone» із номером НОМЕР_3 .
Крім того, під час проведення обшуку, в правій частині приміщення виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 15 800 (п'ятнадцять тисяч вісімсот) євро; грошові кошти в сумі 64 210 (шістдесят чотири тисячі двісті десять) доларів США; грошові кошти в сумі 1 498 090 (сімдесят сім тисяч сімсот вісімдесят) гривень; грошові кошти в сумі 950 (дев'ятсот п'ятдесят) швейцарських франків; відеореєстратор DH-XVR-5108HS-4KL-I3 із серійним номером: BCO1022PAJ88A4E; відеореєстратор TP-Link із серійним номером: 22283EG0011636;
Також, під час проведення обшуку приміщення, яке розташовано за адресою: місто Київ, вулиця Дмитрівська, 92-94, у громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вилучено наступне: грошові кошти в сумі 137 779 (сто тридцять сім тисяч сімсот сімдесят дев'ять) доларів США; грошові кошти в сумі 278 880 (двісті сімдесят вісім тисяч вісімсот вісімдесят) гривень.
14.01.2026 вилучені речі та грошові кошти визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину та осіб, які до них мають відношення вони підлягають дослідженню, у тому числі експертним шляхом.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених вище підстав, накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно з метою збереження речових доказів. Зазначив, що при обшуку ОСОБА_6 не зміг пояснити, чому він там знаходиться, та не зміг підтвердити походження грошових коштів. Одночасно, долучив до матеріалів клопотання протокол огляду мобільного телефону від 23.01.2026 на підтверження обгрунтованості визнання його речовим доказом, який містить інформацію, яка необхідна для досудового розслідування.
Представник володільця майна ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання. Просив у задоволенні клопотання в частині грошових коштів в сумі 137 779 доларів США та в сумі 278 880 гривень, що були вилучені з рюкзака у громадянина ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , відмовити. В решті арешту майна - не заперечував. В обґрунтування зазначив, що грошові кошти були вилучені поза межами ухвали слідчого судді ОСОБА_7 від 18.12.2025. Адвокат при обшуку не міг пояснити погодження грошових коштів, оскільки відразу не володів інформацією, але пояснив, що ОСОБА_6 прибуде на допит і надасть всі необхідні документи. Прокурор не довів, що ці кошти відповідають ознакам речового доказу, передбаченим ст. 98 КПК України, не зазначив зв'язок із злочином, а також ідентифікацію та серію грошових коштів, яка необхідна для встановлення предмету досудового розслідування, а тому, вилучені грошові кошти не можуть бути предметом злочину. Одночасно просив долучити договір позики від 14.01.2026, згідно якого гр. ОСОБА_8 передав ОСОБА_6 6 239 000 гривень, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ станом на день підписання договору становить близько 140 000 доларів, а також докази на підтвердження законності походження грошових коштів ОСОБА_8 .
Прокурор щодо доводів сторони захисту зауважив, що договір позики укладено в день проведення обшуку, окрім того, в договорі сума позики зазначена в гривнях, натомість у ОСОБА_6 гроші було вилучено в доларах. При цьому доказів на підтвердження переведення суми позики в долари не надано та ОСОБА_6 не зміг пояснити звідки ці гроші, а тому, ці докази сторони захисту подані з метою створення видимості законності даної операції.
Володілець майна ОСОБА_6 та представник ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» про місце, день і час судового розгляду були повідомлені, слідчий суддя визнав можливим провести судовий розгляд за їх відсутності.
Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, матеріали долучені стороною захисту, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування, а Офісом Генерального прокурора - процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12025000000002800 від 22.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 209КК України.
Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління національної поліції України ОСОБА_9 від 14.01.2026, вилучені речі та грошові кошти визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
У відповідності до положень п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Щодо позиції адвоката ОСОБА_4 про належність ОСОБА_6 вилучених у нього грошових коштів на підставі договору позики, слідчий суддя, з огляду також на позицію прокурора, який в судовому засіданні цей факт заперечував і зазначив, що під час обшуку ОСОБА_6 не міг пояснити походження вказаних грошових коштів, а також укладання вказаного договору в день проведення обшуку, - вважає, що на даному етапі досудового розслідування вказані обставини не можуть бути прийняті до уваги, як підстава для відмови у задоволенні клопотання прокурора, оскільки повинні бути перевірені під час досудового розслідування.
Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на майно - яке вилучено у ході проведення обшуку 14.01.2026, у приміщенні за адресою: місто Київ, вулиця Дмитрівська, 92-94, яке зазначено у клопотанні і вилічено у ОСОБА_6 , з метою забезпечення збереження речових доказів до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити і накласти арешт на зазначене майно.
Керуючись ст. ст. 98, 167, 107, 170, 171, 172,173, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання заступника начальника першого відділу управління забезпечення виконання повноважень Генерального прокурора у кримінальному провадженні Департаменту організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , - задовольнити.
Накласти арешт на майно:
1. вилучене в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.12.2025 № 757/63441/25-к, у лівій частині приміщення за адресою: місто Київ, вулиця Дмитрівська, 92-94, а саме:
- грошові кошти в сумі 4 400 (чотири тисячі чотириста) доларів США;
- грошові кошти в сумі 77 780 (сімдесят сім тисяч сімсот вісімдесят) гривень;
- грошові кошти в сумі 250 (двісті п'ятдесят) євро;
- грошові кошти в сумі 100 (сто) фунтів стерлінгів;
- грошові кошти в сумі 700 (сімсот) польських злотих;
- мобільний телефон марки «Realme C 67» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 із сім картою мобільного оператору зв'язку «Vodafone» із номером НОМЕР_3 ;
2. вилучене в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.12.2025 № 757/63441/25-к, у правій частині приміщення за адресою: місто Київ, вулиця Дмитрівська, 92-94, а саме:
- грошові кошти в сумі 15 800 (п'ятнадцять тисяч вісімсот) євро;
- грошові кошти в сумі 64 210 (шістдесят чотири тисячі двісті десять) доларів США;
- грошові кошти в сумі 1 498 090 (сімдесят сім тисяч сімсот вісімдесят) гривень;
- грошові кошти в сумі 950 (дев'ятсот п'ятдесят) швейцарських франків;
- відеореєстратор DH-XVR-5108HS-4KL-I3 із серійним номером: BCO1022PAJ88A4E;
- відеореєстратор TP-Link із серійним номером: 22283EG0011636;
3. вилучене в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.12.2025 № 757/63441/25-к, у приміщенні за адресою: місто Київ, вулиця Дмитрівська, 92-94, у громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
- грошові кошти в сумі 137 779 (сто тридцять сім тисяч сімсот сімдесят дев'ять) доларів США;
- грошові кошти в сумі 278 880 (двісті сімдесят вісім тисяч вісімсот вісімдесят) гривень.
Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1