печерський районний суд міста києва
Справа № 757/64520/25-к
23 грудня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 62024000000000394 від 10.05.2024,
Прокурор другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 62024000000000394 від 10.05.2024 про арешт майна із забороною відчуження, розпорядження та користування на корпоративні права наступних юридичних осіб, а саме на: 100 % статутного капіталу ПрАТ «F & C REALTY» код ЄДРПОУ 23496142; 100 % статутного капіталу ТОВ «ДІ.ЕР.АЙ» код ЄДРПОУ 32384836; 100 % статутного капіталу ТОВ «Індастріал Констракшн» код ЄДРПОУ 32424449; 100 % статутного капіталу ПрАТ "Окма" код ЄДРПОУ 24077020; 100 % статутного капіталу ТОВ "ФК "Авангард-ДС" код ЄДРПОУ 41903858; 100 % статутного капіталу ТОВ "Авангард інвест про" код ЄДРПОУ 41905077; 50 % статутного капіталу ПП "Галла люкс" код ЄДРПОУ 33360863; 100 % статутного капіталу ТОВ "Феррострой" код ЄДРПОУ 35107305; 100 % статутного капіталу ТОВ "Екотехнопарк СЕС-2018" код ЄДРПОУ 41858135; 100 % статутного капіталу ТОВ «Будівельна компанія «Вишгород» код ЄДРПОУ 44153954. 75 % статутного капіталу ТОВ "Основа-ЦП" код ЄДРПОУ 37044551; 75 % статутного капіталу ТОВ "Будівельна компанія "Основа" код ЄДРПОУ 34521258. 88 % статутного капіталу ТОВ "Магеллан інвестментс" код ЄДРПОУ 35533547; 100 % статутного капіталу ТОВ "ФК "Фінтакт" код ЄДРПОУ 41171897; 76,2 % статутного капіталу ТОВ "Глоріоза" код ЄДРПОУ 33946064; 100 % статутного капіталу ТОВ "КМ Інвестпроект" код ЄДРПОУ 43529446; 100 % статутного капіталу ТОВ "СН Інвестиції" код ЄДРПОУ 43920393; 100 % статутного капіталу ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" код ЄДРПОУ 43493745; 100 % статутного капіталу ТОВ "Воютицький спиртзавод" код ЄДРПОУ 44783430; 100 % статутного капіталу ТОВ "Іваньківський спиртзавод" код ЄДРПОУ 44876288. 100 % статутного капіталу ТОВ "Неомінерали" код ЄДРПОУ 32707900; 99 % статутного капіталу ТОВ "Феррекспо-гідромет" код ЄДРПОУ 33983986; 90,9 % статутного капіталу ТОВ "Ворскла сталь" код ЄДРПОУ 33285226 100 % статутного капіталу ТОВ "ЗВ ріелті" код ЄДРПОУ 41449165; 99 % статутного капіталу ТОВ "Спектрум контакт" код ЄДРПОУ 43856248; 99,9 % статутного капіталу ТОВ "Гармоніка" код ЄДРПОУ 32825785; 99,9 % статутного капіталу ТОВ "Южмарин груп" код ЄДРПОУ 34736855; 100 % статутного капіталу ТОВ "Агрібізнес" код ЄДРПОУ 32312630; 100 % статутного капіталу ТОВ "Газотурбінні технології" код ЄДРПОУ 32312612. 100 % статутного капіталу ТОВ «Таймкол» код ЄДРПОУ 43859214; 100 % статутного капіталу ТОВ "СМК" код ЄДРПОУ 44029689; 100 % статутного капіталу ТОВ "Перфом стандарт" код ЄДРПОУ 43493174; 49,5% статутного капіталу ПРАТ "Полтавський ГЗК" код ЄДРПОУ 00191282 у вигляді 153 450 000 простих іменних акцій; 49,5% статутного капіталу ТОВ «Біланівський ГЗК» код ЄДРПОУ 36601298; 49,5% статутного капіталу ТОВ «Єристівський ГЗК» код ЄДРПОУ 35713283; 49,5% статутного капіталу ТОВ "Феррекспо сервіс" код ЄДРПОУ 33638786; 49,5% статутного капіталу ТОВ "Юніверсал сервіс груп" код ЄДРПОУ 38490721; 49,5% статутного капіталу ДП "Ферротранс" код ЄДРПОУ 25642707; 24,7% статутного капіталу ТОВ "ТІС - руда" код ЄДРПОУ 34526544; 25,2% статутного капіталу ТОВ "Нова-логістика" код ЄДРПОУ 35713388; 49,5% статутного капіталу ТОВ "Ферролокотранс" код ЄДРПОУ 43529687; 49,5% статутного капіталу ТОВ "ДДСГ Інвест" код ЄДРПОУ 38605954; 49,5% статутного капіталу ТОВ "ДДСГ Україна холдінгс" код ЄДРПОУ 38605967; 49,5% статутного капіталу ТОВ "ДДСГ Україна шиппінг" код ЄДРПОУ 38575270; 49,5% статутного капіталу ТОВ "ДДСГ Україна шиппінг менеджмент" код ЄДРПОУ 38649771; 49,5% статутного капіталу ТОВ "ОЕК" код ЄДРПОУ 31712422; 98,18% статутного капіталу ТОВ "Феррекспо інвест" код ЄДРПОУ 36147684; із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ПРАТ "F & C REALTY" (код ЄДРПОУ 23496142), а саме: Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2060079880000, який розташований за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 24, приміщення 475а; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2060072480000, який розташований за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 24, приміщення 475; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1631774180000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Окіпної Раїси, будинок 10; 1/4 Об'єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 1337124753102, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вулиця Добровольського, будинок 28-Б; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1096869480000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 67/7; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 478334580000, який розташований за адресою: Харківська обл., м. Харків, провулок Театральний, будинок 4; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 393681380391, який розташований за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 62; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 333958180000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Золотоворітська, будинок 6; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 216965844114, який розташований за адресою: Луганська обл., м. Краснодон, вулиця Артема, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 206965744101, який розташований за адресою: Луганська обл., м. Луганськ, вулиця Оборонная, будинок 7а, приміщення 92; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 150286453102, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ, вулиця Леніна, будинок 65; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 150283353102, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ, вулиця Миру, будинок 9; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 148861912110, який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проспект Маркса Карла, 14; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 139510012110, який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проспект Маркса Карла, будинок 14, приміщення 2; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 10130477, який розташований за адресою: Запорізька обл., Приморський р., м. Приморськ, вулиця Курортна, будинок 9; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 18837871, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Цюрупи, будинок 4; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 22411743, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ, вулиця Леніна, будинок 89, квартира 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 22411767, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ, вулиця Леніна, будинок 89, квартира 5; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 22411830, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ, вулиця Леніна, будинок 89, квартира 20; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 22411893, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ, вулиця Леніна, будинок 89, квартира 27; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 22412083, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ, вулиця Леніна, будинок 89, квартира 34; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 22412326, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ, вулиця Леніна, будинок 89, квартира 42; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 22412436, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ, вулиця Леніна, будинок 89, квартира 46; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 26591067, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Жовтнева, будинок 77; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 7215263, який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проспект Маркса Карла, будинок 14,приміщення 2; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 31358193, який розташований за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Леніна, будинок 66/39; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 9300529, який розташований за адресою: Луганська обл., м. Краснодон, вулиця Артема, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 25275546, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ, вулиця Леніна, будинок 65; із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «Феррекспо» (код ЄДРПОУ 32707900), а саме: Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 17554749, який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспект Аношкіна, будинок 179/28; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 17555838, який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспект Аношкіна, будинок 179/3; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 17556688, який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспект Аношкіна, будинок 179/9; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 17557051, який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспект Аношкіна, будинок 179/2; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 17557769, який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспект Аношкіна, будинок 179/10; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 17560023, який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспект Аношкіна, будинок 179/245; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 17577099, який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспект Аношкіна, будинок 179/41; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 17579026, який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспект Аношкіна, будинок 179/11; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 17611951, який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспект Аношкіна, будинок 179/1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 17621725, який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспект Аношкіна, будинок 179/26; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 17652581, який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспект Аношкіна, будинок 179/234; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 17652853, який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспект Аношкіна, будинок 179/4-5; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 17655187, який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспект Аношкіна, будинок 179/6; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 17681386, який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспект Аношкіна, будинок 179/217; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 17681386, який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспект Аношкіна, будинок 179/217; із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «ВОРСКЛА СТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 33285226), а саме: Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 464552953102, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, с/рада. Дмитрівська; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 194622353102, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, с. Дмитрівка, вулиця Металургів, земельна ділянка 1а; із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «Будівельна компанія «Основа» (код ЄДРПОУ 34521258), а саме: Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 323374680000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Лумумби Патріса, будинок 4/6; із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «ЮЖМАРИН ГРУП» (код ЄДРПОУ 34736855), а саме: Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 10542022, який розташований за адресою: Одеська обл., Лиманський р., с. Григорівка, вулиця Піщана, будинок 1; із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «ФЕРРОСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35107305), а саме: Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2660084753020, який розташований за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., м. Горішні Плавні, вулиця Добровольського, будинок 14; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2537916053020, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 12; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2537858253020, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 13; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2537807453020, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 11; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2537746653020, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 10; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2171165653104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1783510653104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 2; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1783450553104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 6; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 662978053104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Красіна, будинок 5, квартира 5; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 662940853104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Красіна, будинок 5, квартира 3; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 378602653102, який розташований за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., м. Горішні Плавні, вулиця Конституції, будинок 34; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 51188053102, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вулиця Строни, будинок 43; із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «ЗВ РІЕЛТІ» (код ЄДРПОУ 41449165), а саме: Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1377675780000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 38; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 356839180000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Мазепи Івана, будинок 11; із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «ПОЛТАВСЬКІ МОЛОКОПРОДУКТИ» (код ЄДРПОУ 44651102), а саме: Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 858678553102, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, с. Колгоспна Гора, вулиця Прибережна, будинок 1-Б; із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «СУЧАСНА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 44029689), а саме: Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1328833653104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Свободи, будинок 56/2; із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «КМ ІНВЕСТПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 43529446), а саме: Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1818473253104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, земельна ділянка 48; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1818336253104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, земельна ділянка 48; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 640540253104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, будинок 48; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 492986553104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, 48; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 492898353104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, 48; із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «ТАЙМКОЛ» (код ЄДРПОУ 43859214), а саме: Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2679470105120, який розташований за адресою: Вінницька обл., Літинський р., с. Уладівка, вулиця Привокзальна, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2673746268020, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Заводська, будинок 36; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2673450168040, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2660793905080, який розташований за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р., с. Юрківці, вулиця Миру, будинок 16; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2660793005080, який розташований за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р., с. Юрківці, вулиця Миру, будинок 238; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2660792305080, який розташований за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р., с. Юрківці, вулиця Миру, будинок 259а; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2659210905080, який розташований за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р., с. Юрківці, вулиця Миру, будинок 259; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2539699805120, який розташований за адресою: Вінницька обл., Хмільницький р., с. Уладівка, вулиця Лісова, будинок б/н; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2299689461208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2299002661208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, вулиця Бандери С., будинок 140; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2289111505224, який розташований за адресою: Вінницька обл., Літинський р., с. Уладівка, вулиця Першотравнева, будинок 1Б; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2249265905224, який розташований за адресою: Вінницька обл., Літинський р., с. Уладівка, вулиця Некрасова, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2240699980000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Сагайдачного Петра, будинок 17; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2101130761208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2101122461208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2101106961208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2101093161208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2101067161208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2101067161208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 881255180000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 38, приміщення 12; із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «СКН «СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ» (код ЄДРПОУ 43493745), а саме: Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2187722471231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Іваньки, вулиця Робоча, будинок 4; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2186773171231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Іваньки, вулиця Робоча, будинок 1-Б; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2186620071231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Поташ, вулиця Під'їзні колії, будинок 1а; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2186486671231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Іваньки, вулиця Клопотовського, будинок 18; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2103387846242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100807932240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100788432240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100764932240, який розташований за адресою Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100742832000, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100723532240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100704232240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100688132240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100675032240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100335032240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100282032240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100249032240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100226832240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100202432240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100184832240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100168332240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100149932240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100115332240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100102232240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100086232240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100067332240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100052032240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100010432240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., м. Сквира, вулиця Залізнична, будинок 57; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2099961832240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., м. Сквира, вулиця Залізнична, будинок 57; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2099930232000, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., м. Сквира, вулиця Залізнична, будинок 57; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2094314268104, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., м. Сквира, вулиця Залізнична, будинок 57; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2094232868104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2093957068104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2093895668104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2091787268104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2091764368104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2075809246109, який розташований за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вулиця Франка Івана, будинок 87; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2075118946242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2075118946242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2067883446242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2067876546242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2067859446242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1703573268224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1703553668224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1703535168224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702993868224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702992068224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702987768224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702983168224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702980668224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702976068224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702972368224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702968268224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702963368224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702956568224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702951268224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702946568224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702941168224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702936068224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702930568224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702926468224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702918868224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702909868224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702904368224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702893068224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702882668224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702874368224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702866568224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702852768224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702840968224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1699368368224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1685277268224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1603332368104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 930106068224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 341340980000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 17; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 341303080000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 7; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 341251080000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 3; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 341212880000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 11; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 341177280000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 9; Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 341143880000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 1; із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно власником якого є ПРАТ "F & C REALTY" (код ЄДРПОУ 23496142), а саме транспортні засоби: MERCEDES-BENZ GL 350 4 MATIC, рн НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 ; MERCEDES-BENZ GL 350 CDI 4 MATIC, рн НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_2 ; MERCEDES-BENZ GL 350 CDI 4 MATIC, рн НОМЕР_4 , VIN-код НОМЕР_2 ; VOLKSWAGEN PASSAT, рн НОМЕР_5 , VIN-код НОМЕР_6 ; VOLKSWAGEN PASSAT B6, рн НОМЕР_5 , VIN-код НОМЕР_6 ; із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно власником якого є ПП «ГАЛЛА ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33360863), а саме транспортні засоби: УАЗ, рн НОМЕР_7 , VIN-код НОМЕР_8 ; УАЗ, рн НОМЕР_7 , VIN-код НОМЕР_8 ; УАЗ, рн НОМЕР_9 , VIN-код НОМЕР_10 ; із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно власником якого є ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ОСНОВА» (код ЄДРПОУ 34521258), а саме транспортні засоби: SUBARU OUTBACK, рн НОМЕР_11 , VIN-код НОМЕР_12 ; VOLKSWAGEN, рн НОМЕР_13 , VIN-код НОМЕР_14 ; із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно власником якого є ТОВ "СКН "СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ" (код ЄДРПОУ 43493745), а саме транспортні засоби: VOLKSWAGEN TIGUAN, рн НОМЕР_15 , VIN-код НОМЕР_16 ; MERCEDES-BENZ G 500, рн НОМЕР_17 , VIN-код НОМЕР_18 ; MERCEDES-BENZ G 500, рн НОМЕР_19 , VIN-код НОМЕР_18 ; MERCEDES-BENZ G 500, рн НОМЕР_20 , VIN-код НОМЕР_21 ; MERCEDES-BENZ G 500, рн НОМЕР_22 , VIN-код НОМЕР_23 ; DAEWOO LANOS, рн НОМЕР_24 , VIN-код НОМЕР_25 ; ГАЗ 32213, рн НОМЕР_26 , VIN-код НОМЕР_27 ; із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно власником якого є ТОВ " ВОРСКЛА СТАЛЬ" (код ЄДРПОУ 33285226), а саме транспортні засоби: ПАЗ 4234, рн НОМЕР_28 , VIN-код НОМЕР_29 ; ГАЗ 31105-121, рн НОМЕР_30 , VIN-код НОМЕР_31 ; CHEVROLET NIVA, рн НОМЕР_32 , VIN-код НОМЕР_33 ; MITSUBISHI L 200, рн НОМЕР_34 , VIN-код НОМЕР_35 ; SKODA SUPERB, рн НОМЕР_36 , VIN-код НОМЕР_37 ; SKODA SUPERB, рн НОМЕР_38 , VIN-код НОМЕР_39 ; HONDA LEGEND, рн НОМЕР_40 , VIN-код НОМЕР_41 ; TOYOTA CAMRY, рн НОМЕР_42 , VIN-код НОМЕР_43 ; CHEVROLET NIVA, рн НОМЕР_44 , VIN-код НОМЕР_45 ; TOYOTA CAMRY, рн НОМЕР_42 , VIN-код НОМЕР_43 ; CHEVROLET NIVA, рн НОМЕР_44 , VIN-код НОМЕР_45 ; CHEVROLET NIVA, рн НОМЕР_32 , VIN-код НОМЕР_33 ; ГАЗ 31105-121, рн НОМЕР_30 , VIN-код НОМЕР_31 ; MITSUBISHI OUTLANDER, рн НОМЕР_46 , VIN-код НОМЕР_47 ; HONDA LEGEND, рн НОМЕР_40 , VIN-код НОМЕР_41 ; MITSUBISHI L 200, рн НОМЕР_34 , VIN-код НОМЕР_35 ; SKODA SUPERB, рн НОМЕР_38 , VIN-код НОМЕР_39 ; SKODA SUPERB, рн НОМЕР_36 , VIN-код НОМЕР_37 ; HONDA LEGEND, рн НОМЕР_40 , VIN-код НОМЕР_41 ; SKODA, рн НОМЕР_48 , VIN-код НОМЕР_37 ; SKODA, рн НОМЕР_42 , VIN-код НОМЕР_37 ; SKODA, рн НОМЕР_36 , VIN-код НОМЕР_37 ; CHEVROLET, рн НОМЕР_32 , VIN-код НОМЕР_33 ; ГАЗ 31105-121, рн НОМЕР_30 , VIN-код НОМЕР_31 ; TOYOTA, рн НОМЕР_42 , VIN-код НОМЕР_43 ; MITSUBISHI L 200, рн НОМЕР_34 , VIN-код НОМЕР_35 ; ПАЗ 4234, рн НОМЕР_28 , VIN-код НОМЕР_29 ; MITSUBISHI, рн НОМЕР_46 , VIN-код НОМЕР_47 ; CHEVROLET, рн НОМЕР_44 , VIN-код НОМЕР_45 ; із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно власником якого є ТОВ "ГАЗОТУРБІННІ ТЕХНОЛОГІЇ" (код ЄДРПОУ 32312612), а саме транспортні засоби: КАМАЗ 5511, рн НОМЕР_49 , VIN-код НОМЕР_50 ; УАЗ 31512, рн НОМЕР_51 , VIN-код НОМЕР_52 ; УРАЛ 4320, рн НОМЕР_53 , VIN-код НОМЕР_54 ; УРАЛ 4320, рн НОМЕР_55 , VIN-код НОМЕР_56 ; УРАЛ 4320, рн НОМЕР_57 , VIN-код НОМЕР_58 ; УРАЛ 4320, рн НОМЕР_53 , VIN-код НОМЕР_54 ; ЗИЛ 133ГЯ, рн НОМЕР_59 , VIN-код НОМЕР_60 ; ОДАЗ 9370, рн НОМЕР_61 , VIN-код НОМЕР_62 ; ВАЗ 21063, рн НОМЕР_63 , VIN-код НОМЕР_64 ; КРАЗ 250, рн НОМЕР_65 , VIN-код НОМЕР_66 ; УАЗ 31512, рн НОМЕР_51 , VIN-код НОМЕР_52 ; із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно власником якого є ТОВ " ФЕРРОСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 35107305), а саме транспортні засоби: КРАЗ 6510, рн НОМЕР_67 , VIN-код НОМЕР_68 ; ВАЗ 21213, рн НОМЕР_69 , VIN-код НОМЕР_70 ; SUBARU FORESTER, рн НОМЕР_71 , VIN-код НОМЕР_72 ; SUBARU FORESTER, рн НОМЕР_73 , VIN-код НОМЕР_72 ; УАЗ 31622, рн НОМЕР_74 , VIN-код НОМЕР_75 ; УАЗ 31514, рн НОМЕР_76 , VIN-код НОМЕР_77 ; ГАЗ 3307, рн НОМЕР_78 , VIN-код НОМЕР_79 ; ГАЗ 3309, рн НОМЕР_80 , VIN-код НОМЕР_81 ; ЗИЛ 131, рн НОМЕР_82 , VIN-код НОМЕР_83 ; ЗИЛ 130, рн НОМЕР_84 , VIN-код НОМЕР_85 ; ЗИЛ 131, рн НОМЕР_86 , VIN-код НОМЕР_87 ; КАВЗ 3271, рн НОМЕР_88 , VIN-код НОМЕР_89 ; ГАЗ 5227, рн НОМЕР_90 , VIN-код НОМЕР_91 ; ВАЗ 212140, рн НОМЕР_92 , VIN-код НОМЕР_93 ; MITSUBISHI GALANT 2.4, рн НОМЕР_94 , VIN-код НОМЕР_95 ; МАЗ 93866, рн НОМЕР_96 , VIN-код НОМЕР_97 ; КРАЗ 255, рн НОМЕР_98 , VIN-код НОМЕР_99 ; ВАЗ 212140, рн НОМЕР_92 , VIN-код НОМЕР_93 ; ГАЗ 330232-414, рн НОМЕР_100 , VIN-код НОМЕР_101 ; TOYOTA RAV-4 HYBRID, рн НОМЕР_102 , VIN-код НОМЕР_103 ; ГАЗ 33023-414, рн НОМЕР_104 , VIN-код НОМЕР_105 ; КРАЗ 65055, рн НОМЕР_106 , VIN-код НОМЕР_107 ; КРАЗ 65055, рн НОМЕР_108 , VIN-код НОМЕР_109 ; КРАЗ 65055, рн НОМЕР_110 , VIN-код НОМЕР_111 ; КРАЗ 65055, рн НОМЕР_112 , VIN-код НОМЕР_113 ; КРАЗ 65055, рн НОМЕР_114 , VIN-код НОМЕР_115 ; КРАЗ 250, рн НОМЕР_116 , VIN-код НОМЕР_117 ; ГАЗ 3110, рн НОМЕР_118 , VIN-код НОМЕР_119 ; VOLKSWAGEN CADDY, рн НОМЕР_120 , VIN-код НОМЕР_121 ; VOLKSWAGEN CADDY, рн НОМЕР_122 , VIN-код НОМЕР_123 ; MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI, рн НОМЕР_124 , VIN-код НОМЕР_125 ; TATRA 815, рн НОМЕР_126 , VIN-код НОМЕР_127 ; TATRA 815, рн НОМЕР_128 , VIN-код НОМЕР_129 ; НОМЕР_130 , рн НОМЕР_131 , VIN-код НОМЕР_132 ; ГАЗ 2752, рн НОМЕР_133 , VIN-код НОМЕР_134 ; ГАЗ 33023-414, рн НОМЕР_135 , VIN-код НОМЕР_136 ; ПАЗ 4234, рн НОМЕР_137 , VIN-код НОМЕР_138 ; SKODA SUPERB, рн НОМЕР_139 , VIN-код НОМЕР_37 ; КАВЗ 685М, рн НОМЕР_140 , VIN-код НОМЕР_141 ; КРАЗ 250, рн НОМЕР_116 , VIN-код НОМЕР_142 ; УРАЛ, рн НОМЕР_143 , VIN-код НОМЕР_144 ; КАВЗ, рн НОМЕР_145 , VIN-код НОМЕР_146 ; FAW CA 1047, рн НОМЕР_147 , VIN-код НОМЕР_148 ; КРАЗ 250, рн НОМЕР_149 , VIN-код НОМЕР_150 ; CHEVROLET, рн НОМЕР_151 , VIN-код НОМЕР_152 ; УАЗ 31514, рн НОМЕР_153 , VIN-код НОМЕР_154 ; ЗИЛ 131, рн НОМЕР_155 , VIN-код НОМЕР_156 ; УАЗ 3909, рн НОМЕР_157 , VIN-код НОМЕР_158 ; ГАЗ 3110, рн НОМЕР_118 , VIN-код НОМЕР_159 ; ЗИЛ 133ГЯ, рн НОМЕР_160 , VIN-код НОМЕР_161 ; ГАЗ 33021 ЗНГ, рн НОМЕР_162 , VIN-код НОМЕР_163 ; ГАЗ 31105-801, рн НОМЕР_164 , VIN-код НОМЕР_165 ; SUBARU FORESTER, рн НОМЕР_71 , VIN-код НОМЕР_72 ; CHEVROLET, рн НОМЕР_166 , VIN-код НОМЕР_167 ; КАВЗ 685М, рн НОМЕР_140 , VIN-код НОМЕР_141 ; КАВЗ, рн НОМЕР_145 , VIN-код НОМЕР_146 ; УРАЛ, рн НОМЕР_143 , VIN-код НОМЕР_144 ; КРАЗ 250, рн НОМЕР_116 , VIN-код НОМЕР_142 ; IVECO MAGIRUS, рн НОМЕР_168 , VIN-код НОМЕР_169 ; ГАЗ 2752-414, рн НОМЕР_170 , VIN-код НОМЕР_171 ; MERCEDES-BENZ SPRINTER 316, рн НОМЕР_172 , VIN-код НОМЕР_173 ; ГАЗ 2752-414, рн НОМЕР_170 , VIN-код НОМЕР_171 ; SKODA SUPERB, рн НОМЕР_174 , VIN-код НОМЕР_175 ; МАЗ 938662, рн НОМЕР_176 , VIN-код НОМЕР_177 ; CHEVROLET NIVA, рн НОМЕР_166 , VIN-код НОМЕР_167 ; УАЗ 3909, рн НОМЕР_157 , VIN-код НОМЕР_158 ; CHEVROLET NIVA, рн НОМЕР_151 , VIN-код НОМЕР_152 ; SKODA SUPERB, рн НОМЕР_174 , VIN-код НОМЕР_175 ; MAN A 01, рн НОМЕР_178 , VIN-код НОМЕР_179 ; КАВЗ 3976, рн НОМЕР_145 , VIN-код НОМЕР_180 ; IVECO MAGIRUS, рн НОМЕР_181 , VIN-код НОМЕР_182 ; МАЗ 64229, рн НОМЕР_183 , VIN-код НОМЕР_184 ; RENAULT DUSTER, рн НОМЕР_185 , VIN-код НОМЕР_186 ; RENAULT DUSTER, рн НОМЕР_187 , VIN-код НОМЕР_188 ; НОМЕР_189 , рн НОМЕР_190 , VIN-код НОМЕР_191 ; MAN CARRIER, рн НОМЕР_192 , VIN-код НОМЕР_193 ; MAN CARRIER, рн НОМЕР_194 , VIN-код НОМЕР_195 ; VOLKSWAGEN CADDY, рн НОМЕР_120 , VIN-код НОМЕР_121 ; VOLKSWAGEN CADDY, рн НОМЕР_122 , VIN-код НОМЕР_123 ; SCANIA P360, рн НОМЕР_196 , VIN-код НОМЕР_197 ; MULLER SF 36BM, рн НОМЕР_198 , VIN-код НОМЕР_199 ; SCANIA P360, рн НОМЕР_200 , VIN-код НОМЕР_201 ; KUMLIN SF36 BM-BS, рн НОМЕР_202 , VIN-код НОМЕР_203 ; TOYOTA HILUX, рн НОМЕР_204 , VIN-код НОМЕР_205 ; TOYOTA HILUX, рн НОМЕР_206 , VIN-код НОМЕР_207 ; TOYOTA HILUX, рн НОМЕР_208 , VIN-код НОМЕР_209 ; MAN TGL 8.180, рн НОМЕР_210 , VIN-код НОМЕР_211 ; RENAULT DUSTER, рн НОМЕР_185 , VIN-код НОМЕР_186 ; ГАЗ 31105-801, рн НОМЕР_164 , VIN-код НОМЕР_165 ; ВАЗ 212140, рн НОМЕР_212 , VIN-код НОМЕР_213 ; із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в ПуАТ "КБ "Акордбанк", МФО 380634, код ЄДРПОУ 35960913, юридична адреса: місто Київ, вулиця Стеценко, будинок 6, наступних юридичних осіб: ПРАТ "F & C REALTY" (код ЄДРПОУ 23496142) рахунок НОМЕР_214 код валюти 980, НОМЕР_215 коди валют 980, 840, 978; ПРАТ "ОКМА" (код ЄДРПОУ 24077020) рахунок НОМЕР_216 код валюти 980, НОМЕР_217 код валюти 980, НОМЕР_218 код валюти 980, НОМЕР_219 код валюти 980; ТОВ "НЕОМІНЕРАЛИ" (код ЄДРПОУ 32707900) рахунок НОМЕР_220 код валюти 980, НОМЕР_221 код валюти 980; ТОВ "ВОРСКЛА СТАЛЬ" (код ЄДРПОУ 33285226) рахунок НОМЕР_222 код валюти 980, НОМЕР_223 код валюти 980; ТОВ "ГЛОРІОЗА" (код ЄДРПОУ 33946064) рахунок НОМЕР_224 код валюти 980; ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОСНОВА" (код ЄДРПОУ 34521258) рахунок НОМЕР_225 коди валюти 840, 980, 643, НОМЕР_300 код валюти 980, НОМЕР_226 код валюти 980, НОМЕР_227 код валюти 980, НОМЕР_228 код валюти 980, НОМЕР_229 код валюти 980; ТОВ "ФЕРРОСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 35107305) рахунок НОМЕР_230 код валюти 980, НОМЕР_231 коди валюти 978, 980 , 840, НОМЕР_232 коди валюти 980, 840, 978, НОМЕР_302 коди валюти 840, 980, 978, НОМЕР_301 коди валюти 840, 980, 978; ТОВ "ФК "ФІНТАКТ" (код ЄДРПОУ 41171897) рахунок НОМЕР_233 код валюти 980, НОМЕР_234 код валюти 980, НОМЕР_235 код валюти 980, НОМЕР_236 код валюти 980; ТОВ "ЕКОТЕХНОПАРК СЕС-2018" (код ЄДРПОУ 41858135) рахунок НОМЕР_237 код валюти 980, НОМЕР_238 код валюти 980; ТОВ "ПЕРФОМ СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 43493174) рахунок НОМЕР_239 код валюти 980, НОМЕР_240 код валюти 980; ТОВ "СКН "СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ" (код ЄДРПОУ 43493745) рахунок НОМЕР_241 код валюти 980, НОМЕР_242 коди валюти 840, 978, 980; ТОВ "СПЕКТРУМ КОНТАКТ" (код ЄДРПОУ 43856248) рахунок НОМЕР_243 код валюти 980, НОМЕР_244 код валюти 980; ТОВ "ТАЙМКОЛ" (код ЄДРПОУ 43859214) рахунок НОМЕР_245 код валюти 980, НОМЕР_246 коди валюти 980, 840, 978; ТОВ "СН ІНВЕСТИЦІЇ" (код ЄДРПОУ 43920393) рахунок НОМЕР_247 код валюти 980, НОМЕР_248 коди валюти 980, 840, 978, НОМЕР_249 код валюти 980; ТОВ "СМК" (код ЄДРПОУ 44029689) рахунок НОМЕР_250 коди валюти 980, 840, 978, НОМЕР_303 код валюти 980; ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВИШГОРОД» (код ЄДРПОУ 44153954) рахунок НОМЕР_251 код валюти 980; ТОВ "ІВАНЬКІВСЬКИЙ СПИРТЗАВОД" (код ЄДРПОУ 44876288) рахунок НОМЕР_252 код валюти 980; із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ "Ощадбанк", МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12г, наступних юридичних осіб: ПРАТ "ОКМА" (код ЄДРПОУ 24077020) рахунок НОМЕР_253 код валюти 980; ТОВ "АГРІБІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 32312630) рахунок НОМЕР_254 код валюти 980; ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОСНОВА" (код ЄДРПОУ 34521258) рахунок НОМЕР_255 код валюти 980; ТОВ "МАГЕЛЛАН ІНВЕСТМЕНТС" (код ЄДРПОУ 35533547) рахунок НОМЕР_256 код валюти 980; ТОВ "ОСНОВА-ЦП" (код ЄДРПОУ 37044551) рахунок НОМЕР_257 код валюти 980, НОМЕР_258 коди валюти 980, 840, НОМЕР_259 код валюти 980, НОМЕР_260 код валюти 980; ТОВ "ЗВ РІЕЛТІ" (код ЄДРПОУ 41449165) рахунок НОМЕР_261 код валюти 980; ТОВ "СКН "СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ" (код ЄДРПОУ 43493745) рахунок НОМЕР_262 код валюти 980; ТОВ "СН ІНВЕСТИЦІЇ" (код ЄДРПОУ 43920393) рахунок НОМЕР_263 код валюти 980; ТОВ "СМК" (код ЄДРПОУ 44029689) рахунок НОМЕР_264 код валюти 980; із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ "Сенс Банк", МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100, наступних юридичних осіб: ПП "ГАЛЛА ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 33360863) рахунок НОМЕР_265 код валюти 980, НОМЕР_266 код валюти 980; ТОВ "ФЕРРЕКСПО-ГІДРОМЕТ" (код ЄДРПОУ 33983986) рахунок НОМЕР_267 код валюти 980; ТОВ "ФК "АВАНГАРД-ДС" (код ЄДРПОУ 41903858) рахунок НОМЕР_268 код валюти 980; ТОВ "КМ ІНВЕСТПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 43529446) рахунок НОМЕР_269 код валюти 980; із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ "Універсал Банк", МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352, юридична адреса: місто Київ, вулиця Оленівська, будинок 23, наступних юридичних осіб: ТОВ "ІНДАСТРІАЛ КОНСТРАКШН" (код ЄДРПОУ 32424449) рахунок НОМЕР_270 код валюти 980; із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ "Райффайзен Банк", МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 4а, наступних юридичних осіб: ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОСНОВА" (код ЄДРПОУ 34521258) рахунок НОМЕР_271 код валюти 980; із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ "ОТП Банк", МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43, наступних юридичних осіб: ТОВ "ФЕРРОСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 35107305) рахунок НОМЕР_272 коди валюти 980, 840, 643, 978; із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12, наступних юридичних осіб: ТОВ "ФЕРРОСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 35107305) рахунок НОМЕР_273 код валюти 980, НОМЕР_274 код валюти 980, НОМЕР_275 код валюти 980; із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, наступних юридичних осіб: ТОВ "ОСНОВА-ЦП" (код ЄДРПОУ 37044551) рахунок НОМЕР_276 код валюти 980; із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", МФО 313849, код ЄДРПОУ 13857564, юридична адреса: місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7, наступних юридичних осіб: ТОВ "ЕКОТЕХНОПАРК СЕС-2018" (код ЄДРПОУ 41858135) рахунок НОМЕР_277 код валюти 980; з забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: місто Київ, вулиця Єреванська, будинок 1, наступних юридичних осіб: ТОВ "ПЕРФОМ СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 43493174) рахунок НОМЕР_278 код валюти 980; ТОВ "ТАЙМКОЛ" (код ЄДРПОУ 43859214) рахунок НОМЕР_279 код валюти 980; ТОВ "СН ІНВЕСТИЦІЇ" (код ЄДРПОУ 43920393) рахунок НОМЕР_280 код валюти 980; ТОВ "ВОЮТИЦЬКИЙ СПИРТЗАВОД" (код ЄДРПОУ 44783430) рахунок НОМЕР_281 код валюти 980, НОМЕР_282 коди валюти 980, 978, 840; із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", МФО 300647, код ЄДРПОУ 21665382, юридична адреса: місто Київ, вулиця Борисоглібська, будинок 5А, наступних юридичних осіб: ТОВ "СКН "СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ" (код ЄДРПОУ 43493745) рахунок НОМЕР_283 код валюти 980; НОМЕР_284 код валюти 840; ТОВ "СН ІНВЕСТИЦІЇ" (код ЄДРПОУ 43920393) рахунок НОМЕР_285 код валюти 840, НОМЕР_286 код валюти 980; із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АБ «Південний», МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647, юридична адреса: місто Одеса, вулиця Краснова, будинок 6/1, наступних юридичних осіб: ТОВ "КМ ІНВЕСТПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 43529446) рахунок НОМЕР_287 код валюти 980, 840, 978; із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ "СКАЙ БАНК", МФО 351254, код ЄДРПОУ 09620081, юридична адреса: місто Київ, вулиця Гончара Олеся, будинок 76/2, наступних юридичних осіб: ТОВ "СМК" (код ЄДРПОУ 44029689) рахунок НОМЕР_288 код валюти 980.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000394 від 10.05.2024 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні забезпечується групою прокурорів Офісу Генерального прокурора.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини створення колишнім контролером Акціонерного товариства (далі - АТ) «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , злочинної організації із числа посадових осіб цього банку та подальша розтрата учасниками злочинної організації коштів АТ «Банк «Фінанси та Кредит» на користь підконтрольної ОСОБА_4 офшорної компанії (юридичної особи) через укладення правочинів з іноземними банками, а також обставини видачі кредитних коштів компаніям, підконтрольним ОСОБА_4 , подальше виведення таких коштів на рахунки компаній-нерезидентів, підконтрольних ОСОБА_4 , у відповідності до укладених фіктивних угод, з метою їх подальшої легалізації (відмивання) останнім.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 був контролером АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (далі - Банк) з 1995 року до вересня 2015 року (початок процедури виведення банку з ринку), опосередковано контролюючи понад 96 % статутного капіталу банку.
Так, в період з травня 2007 року по 12.10.2010 ОСОБА_4 , вирішив організувати розтрату майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит», а саме коштів Банку в особливо великому розмірі, з метою його подальшої легалізації (відмивання) та оберненні на власну користь. При цьому, ОСОБА_4 достеменно знав, що до фінансових активів Банку, крім іншого, також відносяться банківські вклади (депозити) фізичних та юридичних осіб, кошти, отримані в межах рефінансування від Національного банку України та інші активи.
Розуміючи, що реалізувати свій злочинний умисел щодо організації розтрати майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особливо великих розмірах, яке перебувало у віданні Банку і досягти поставлених цілей самостійно він не зможе, враховуючи існуючі особливості розгляду питань щодо виділення банками кредитних коштів, ОСОБА_4 , вирішив створити та очолити злочинну організацію, з метою вчинення тяжких та особливо злочинів, зокрема організації розтрати майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особливо великому розмірі, з метою його подальшої легалізації (відмивання), в особливо великому розмірі та оберненні у подальшому на власну користь.
Так, у період з травня 2007 року по 12.10.2010 ОСОБА_4 створив злочинну організацію, до складу якої увійшли: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в період з 09.12.2002 по 27.04.2015 перебував на посаді Голови Правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит»; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в період з 19.05.2003 по 06.10.2011 перебував на посаді заступника Голови Правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит»; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в період з 07.02.2005 по 12.08.2015 перебував на посаді заступника Голови Правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», а з 12.08.2015 по 15.12.2015 - на посаді Голови Правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит»; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який в період з 09.01.2007 по 17.12.2015 перебував на посаді заступника Голови Правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит»; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка в період з 01.06.2007 по 25.12.2015 перебувала на посаді заступника Голови Правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит»; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який в період з 11.02.2010 по 17.12.2015 перебував на посаді заступника Голови Правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит»; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який в період з 04.01.2009 по 17.02.2016 перебував на посаді начальника управління міжнародного бізнесу АТ «Банк «Фінанси та Кредит»; інші, на даний час, невстановлені досудовим розслідуванням особи.
Дії учасників такої злочинної організації були спрямовані, зокрема на одержання підконтрольним ОСОБА_4 товариством з об'єднаною відповідальністю (далі - ТОВ) «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» (Україна, 01042, місто Київ, вулиця Іонна Павла ІІ, буд. 4/6, корпус А, колишні директори: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ), кредитних коштів АТ «Банк «Фінанси та Кредит», в порушення правил кредитування банку, їх подальше виведення на компанії-нерезиденти, підконтрольні ОСОБА_4 , з метою їх подальшої легалізації (відмивання) останнім.
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.10.2010 за вказівкою ОСОБА_4 , його довірена особа - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , відповідно до законодавства України зареєстрував ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», директором якої, відповідно до Протоколу № 1 Установчих зборів Засновників ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», став ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уповноважений представник компанії-засновника ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» - «Ро енд Рефайнд Коммодітіз Холдінгз Лімітед» (Raw & Refined Commodities Holdings Limited), яка утворена згідно законодавства Республіки Кіпр (адреса: Акрополіс, 59-61, 3-й поверх, офіс 301, Строволос, П. К. 2012, Нікосія, Кіпр, реєстраційний номер НЕ236422 від 20.08.2008).
При цьому ОСОБА_4 , з метою здійснення як особистого, так і опосередкованого контролю за діяльністю вказаної юридичної особи, через невстановлених досудовим розслідуванням осіб, підшукав та організував призначення на посаду директора ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Так, відповідно до Протоколу № 2 зборів учасників ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» від 01.11.2010, яке відбулось у місті Києві, у зв?язку з неможливістю виконання ОСОБА_15 своїх директорських обов'язків, останнього було звільнено та з 02.11.2010 директором ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» призначено ОСОБА_12 .
07.06.2012 ОСОБА_12 було звільнено з посади директора ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», після чого ОСОБА_4 , з метою продовження контролю за діяльністю вказаної юридичної особи, через невстановлених досудовим розслідуванням осіб підшукав та організував призначення на посаду директора ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . При цьому, перед призначенням на вказану посаду, ОСОБА_4 провів особисту зустріч з ОСОБА_13 у приміщенні ПрАТ «Готель «Салют», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 11-Б, в ході якої повідомив останнього про те, що він буде виконувати обов'язки директора ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» формально. Не будучи обізнаним про злочинні наміри керівника та учасників злочинної організації, ОСОБА_13 на пропозицію ОСОБА_4 погодився та приступив до формального виконання директора ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз».
А в період не пізніше 18.11.2010, ОСОБА_4 став опосередкованим бенефіціарним власником та фактичним контролером компаній-нерезидентів «Eastroad Cornmerce LLP» (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), «Rou І Rifajnd Komoditis Dooel» (Республіка Північна Македонія), а також «Frold Project Limited» (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії).
З метою надання своїм діям законності, приховання та маскування незаконного походження коштів, одержаних внаслідок організації розтрати майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит» учасники злочинної організації у період з 18.11.2010 по 01.09.2015 уклали від імені АТ «Банк «Фінанси та Кредит» з ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» Договір про мультивалютну кредитну лінію № 1344м-10 від 19.11.2010 та 112 додаткових угод до нього, а також уклали між ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» та підконтрольними ОСОБА_4 компаніями-нерезидентами п'ять зовнішньоекономічних контрактів на поставку феросилікомарганцю, з метою використання їх як підстави для виведення коштів АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та подальшої легалізації, зокрема: контракт з «Eastroad Cornmerce LLP» № 1-0414 від 01.04.2014 на суму 50 600 000 євро; контракт з «Rou І Rifajnd Komoditis Dooel» № 04-4014 від 13.05.2014 на суму 30 000 000 євро; контракт з «Eastroad Cornmerce LLP» № 1-0714 від 01.07.2014 на суму 30 000 000 євро; контракт з «Frold Project Limited» № 3-0714 від 01.07.2014 на суму 50 600 000 євро (68 310 000 доларів США по крос-курсу 1,35); контракт з «Rou І Rifajnd Komoditis Dooel» № 04-0814 від 01.08.2014 на суму 28 500 000 євро (38 475 000 доларів США по крос-курсу 1,35).
При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що за усіма вищевказаними контактами, укладеними ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» з «Eastroad Cornmerce LLP», «Rou І Rifajnd Komoditis Dooel» та «Frold Project Limited», поставку товарів здійснено не було.
Так, відповідно до даних Єдиного державного реєстру судових рішень, у лютому 2016 року ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», яке було одним із позичальників АТ «Банк «Фінанси та Кредит», звернулось до Господарського суду міста Києва з позовними заявами про стягнення грошових коштів з компаній-нерезидентів «Eastroad Cornmerce LLP», «Rou І Rifajnd Komoditis Dooel Skopje», «Frold Project Limited» за вищевказаними невиконаними контрактами.
Незважаючи на те, що показники фінансового стану ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» свідчили про його неспроможність обслуговувати борг за Договором про мультивалютну кредитну лінію № 1344м-10 від 19.11.2010, позичальником було отримано в Банку у межах вказаного кредитного договору грошові кошти у розмірі 824 506 303,44 гривень, 130 223 782,83 євро та 151 332 279,74 доларів США, а залишок заборгованості ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» за Договором про мультивалютну кредитну лінію № 1344м-10 від 19.11.2010, укладеним з АТ «Банк «Фінанси та Кредит», станом на 17.09.2015 становить 519 219 022 гривень.
Згідно інформації, яка розміщення на офіційному сайті Національного банку України 29.07.2014 АТ «Банк «Фінанси та кредит» розкрив повну структуру власності банку, де зазначалося що ОСОБА_4 є опосередкованим бенефіціарним власником банку АТ «Банк «Фінанси та кредит» у тому числі через компанію «Frold Project Limited».
Відповідно до фінансової звітності вказаної компанії, за період з 31.08.2013 по 31.08.2015, кошти на банківських рахунках були відсутні, прибутки/збитки відсутні (компанія не здійснювала жодної діяльності), загальний баланс іноземної компанії «Frold Project Limited» без врахування заборгованості становив 1 439 209,00 фунтів стерлінгів (1 тис. фунтів дебіторської заборгованості та 1 438 209,00 фунтів інвестицій), заборгованість компанії становила 1 488 382 фунтів стерлінгів, фінансові показники не змінювались з 2010 року (в 2008 та 2009 роках компанія додатково обліковувала 65 фунтів на рахунках в банку, але так само не здійснювала жодної діяльності).
Поряд з цим, власником іноземної компанії «Rou І Rifajnd Komoditis Dooel» є швейцарська компанія «Raw and Refined Commodities AG». В свою чергу, відповідно до річних звітів компанії «Ferrexpo PLC» (розділ: операції з пов'язаними особами на загальну суму, що перевищує 200 тисяч доларів США) компанія «Ferrexpo PLC» та «Raw and Refined Commodities AG» є пов'язаними та знаходяться під загальним контролем ОСОБА_16 .
Згідно фінансового звіту іноземної компанії «Eastroad Commerce LLP» за період з 01.03.2014 по 28.02.2015, надходження компанії в 2014 році становили лише 4 023 фунтів, тобто, компанія виступала стороною по вищевказаних контрактах лише номінально; баланс підприємства становить 53,5 тис. фунтів, з них грошових коштів на рахунках та готівкою лише 50 973 фунтів. Учасниками компанії були дві компанії, зареєстровані на Сейшельських островах, а саме: «Monohold A.G.» та «Intrahold A.G.». Таким чином, фінансова звітність компанії також вказує на відсутність надходження коштів за контрактами з ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», а також відсутність можливості виконати такий контракт: виробництво або запаси готової продукції відсутні, компанія не здійснювала жодної діяльності.
За таких обставин, вищевказані дії членів Правління Банку, членів Кредитного комітету Банку та його власників не були спрямовані на отримання прибутку та захист інтересів вкладників.
Неефективне керівництво, застосування схем виведення з Банку активів та фактична відсутність контролю як з боку посадових осіб та власників Банку, так і з боку відповідальних підрозділів, призвели до погіршення фінансового стану та втрати фінансової результативності Банку. Існуюча в Банку система внутрішнього контролю та система контролю ризиків була неефективною та не зупинила проведення ризикових операцій, що в свою чергу, і призвело до неплатоспроможності Банку.
Таким чином, внаслідок умисних дій керівника та учасників злочинної організації АТ «Банк «Фінанси та Кредит» завдано збитків на суму 519 219 022 гривень, еквівалент 24 млн. доларів США (з них 147 977 697,17 гривень та 17 011 783,3 євро), тобто на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до пункту 4 Примітки до статті 185 Кримінального кодексу України є кримінальним правопорушенням, вчиненим в особливо великих розмірах.
01.05.2024 у межах розслідуваного кримінального провадження № 42018000000002320, складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 - у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
У зв'язку з неможливістю безпосереднього вручення повідомлень про підозру в день їх складення, що пов'язано з перебуванням вищевказаної особи по за межами України, на підставі частини першої статті 278 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), вищезазначене повідомлення про підозру 08.05.2024 вручено у спосіб, передбачений для вручення повідомлень у кримінальному провадженні Главою 11 КПК України, а саме шляхом надсилання їх поштою за місцями реєстрації/проживання ОСОБА_4 .
Окрім того, з метою забезпечення реалізації прав вищезазначеної підозрюваної особи, в межах вказаного кримінального провадження підготовлено запит про міжнародну правову допомогу, адресований компетентним органам Французької Республіки, який підтримано Офісом Генерального прокурора та 08.05.2024 скеровано для організації виконання до Міністерства юстиції Французької Республіки, з додатками до вказаних запиту, зокрема, повістками про виклик до органу досудового розслідування для проведення слідчих процесуальних дій.
В подальшому, 10.05.2024 прокурором виділено з кримінального провадження № 42018000000002320 в окреме провадження № 62024000000000394 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 та ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.
Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно офіційного звіту компанії Ferrexpo PLC (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, реєстраційний код № 05432915, адреса 55 St. James's Street, London, England, SW1A 1LA), опублікованого на офіційному веб-сайті компанії (активне посилання: www.ferrexpo.com), та інших матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_4 є бенефіціарним власником компанії «The Minco Trust» (юридична особа, яка зареєстрована в Республіці Сінгапур, ідентифікаційний код 26462335).
При цьому, відповідно до даних Єдиного державного реєстру декларацій встановлено, що у підозрюваного ОСОБА_4 з 19.04.2007 наявні корпоративні права у вигляді 231 400 000 акцій, номінальною вартістю 7 230 000 гривень, емітентом яких є юридична особа зареєстрована в Республіці Сінгапур «The Minco Trust», реєстраційний код 26462335, а саме: Minco Trust indirectly Ferrexpo plc (Мінко Траст опосередковано Феррекспо), з зазначенням місцезнаходження юридичної особи: Singapore (Республіка Сінгапур) та United Kingdom (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії).
Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 фактично є кінцевим беніфіціарним власником компанії «The Minco Trust» через своїх близьких родичів, а саме через: ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_289 , уродженка м. Києва, з 04.04.1998 року дружина ОСОБА_4 ) та ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_290 , уродженець м. Новогродівка, Донецької області, рідний брат ОСОБА_4 ).
В свою чергу «The Minco Trust» володіє 100% статутного капіталу компанії «Fevamotinico Minco Limited» (реєстраційний № ЗЕ 233846, адреса: Grigoriou Xenoposlou, 17, 3106, Lemesos, Cyprus).
Таким чином ОСОБА_4 фактично є кінцевим бенефіціарним власником компанії Fevamotinico Minco Limited (реєстраційний № ЗЕ 233846, адреса: Grigoriou Xenoposlou, 17, 3106, Lemesos, Cyprus, Республіка Кіпр).
В свою чергу «Fevamotinico Minco Limited» володіє 100% статутного капіталу компанії «Fevamotinico Sarl» (реєстраційний код № B128246, адреса: 12 Rue Guillaume Schneider, L-2522, Luxembourg, Велике Герцогство Люксембург).
Отже, ОСОБА_4 також є кінцевим бенефіціарним власником компанії Fevamotinico Sarl (реєстраційний № B128246, адреса: 12 Rue Guillaume Schneider, L-2522, Luxembourg, Велике Герцогство Люксембург).
В свою чергу «Fevamotinico S.a.r.l.» володіє 49,3% статутного капіталу компанії «FERREXPO PLS» юридична особа, яка зареєстрована в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, код 05432915, адреса 55 St. James's Street, London, England, SW1A 1LA.
В свою чергу «FERREXPO PLS» володіє 100% статутного капіталу компанії «FERREXPO AG» юридична особа, яка зареєстрована в Швейцарській Конфедерації, код CH-170.3.025.159-2, податковий номер компанії 1021-252-64 та 100% статутного капіталу компанії «First-DDSG Logistics Holding GmbH» юридична особа, яка зареєстрована в Республіці Австрія, код 293420 a, REID AT.293420-59.
В свою чергу «FERREXPO AG» володіє 100% статутного капіталу: ПРАТ "Полтавський ГЗК" код ЄДРПОУ 00191282, ТОВ «Біланівський ГЗК» код ЄДРПОУ 36601298, ТОВ «Єристівський ГЗК» код ЄДРПОУ 35713283 та ТОВ ТОВ "Феррекспо сервіс" код ЄДРПОУ 33638786.
В свою чергу ТОВ "Феррекспо сервіс" володіє 100% статутного капіталу ТОВ "Юніверсал сервіс груп" код ЄДРПОУ 38490721.
В свою чергу ПРАТ "Полтавський ГЗК" володіє 100% статутного капіталу ДП "Ферротранс" код ЄДРПОУ 25642707, 100% статутного капіталу ТОВ "ОЕК" код ЄДРПОУ 31712422, 49,9% статутного капіталу ТОВ "ТІС - руда" код ЄДРПОУ 34526544 та 51% статутного капіталу ТОВ "Нова-логістика"код ЄДРПОУ 35713388.
В свою чергу ДП "Ферротранс" володіє 99,9% статутного капіталу ТОВ "Ферролокотранс" код ЄДРПОУ 43529687.
В свою чергу компанія «First-DDSG Logistics Holding GmbH» володіє 100% статутного капіталу: ТОВ "ДДСГ Інвест" код ЄДРПОУ 38605954, ТОВ "ДДСГ Україна холдінгс" код ЄДРПОУ 38605967.
В свою чергу ТОВ "ДДСГ Україна холдінгс" володіє 100% статутного капіталу ТОВ "ДДСГ Україна шиппінг" код ЄДРПОУ 38575270 та ТОВ " ДДСГ Україна шиппінг менеджмент" код ЄДРПОУ 38649771.
В свою чергу ТОВ "Індастріал констракшн" володіє 98,18% статутного капіталу ТОВ "Феррекспо інвест" код ЄДРПОУ 36147684.
Таким чином, підозрюваний ОСОБА_4 є кінцевим бенефіціарним власником та опосередковано володіє вищевказаними компаніями та їх активами.
Додатково встановлено, що ОСОБА_4 через PELLOW, Ian Anthony опосередковано володіє компанією AP Capital Partners LIMITED (реєстраційний № 05361358, адреса: Merlin House Brunel Road, Theale, England, Reading, RG7 4AB).
В ході досудового розслідування з відомостей про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 13 серпня 2015 року ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" (Україна, 04050, м. Київ, вул. Артема,60). встановлено, що ОСОБА_4 опосередковано є учасником в банку на 97.6693% Через К-нію "Фролд проджект лім"(100%), якій належить 99,99991%, ТОВ "ДІ.еР.Ай", якому належить 99.999945% ТОВ "Індастріал констракшн", якому належить 87.3273% ПрАТ"F&C Realty", та 12.2745% акцій банку, а ПрАТ"F&C Realty" є власником 21,6053% акцій банку. Через К-нію "Фазіда інвестмент інл"(100%), якій належить 100% к-нії "Прайз файненшіел гр." якій належить 99.9993% ПрАТ"СУАП з ІІ"Фінанси та кредит", якій належить 2.7727% ПрАТ"F&C Realty", яке є власником 21,6053% акцій банку. Через ПрАТ"СУАП з ІІ"Фінанси та кредит" (0.0007%), якому належить 2.7727% ПрАТ"F&C Realty", яке є власником 21,6053% акцій банку. Через К-нію "Інвертекс лтд" (100%), якій належить 99,999983% ТОВ "Нові промислові технології", якій належить 99.99994% ТОВ "Кастріп технологія", якій належить 99.6865% ТОВ "Асканія", яке є власником 32,7798% акцій банку. Через К-ю"Халкін Капітал лімітед" (100%), якій належить 100% "Форт Ассет менеджмент лімітед", яке є власником 28,2458 % акцій банку.
Також, встановлено з відомостей про власників істотної участі в банку станом на 13 серпня 2015р. ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" (Україна, 04050, м. Київ, вул. Артема, 60). Згідно яких: приватне акціонерне товариство "F&C Realty" (ПрАТ "Ф та К Ріелті"), код ЄДРПОУ 23496142, акціонер банку, якому належить 21.6053%; Frold project limited (компанія з обмеженою відповідальністю "Фролд проджект лімітед"), Фролд проджект лімітед 1-2 Юніверсал Хауз, Уентворт Стр. Лондон Е1 7sA, Великобританія (1-2 Universal house,wentworth st. London E1 7Sa,UK) 5216369 Реєстратор к-нії в Англії та Уельсі, має взаємозв'язок з банком учасник ТОВ "ДІ.еР.Ай"(частка 99.99991%), якому належить ТОВ "Індастріал констракшин" (частка 99.99994%), якому належить 12.2746% акцій банку та ПрАТ "Ф та К Ріелті" (частка 87.3273), якому належить 21.6053% акцій банку; товариство з обмеженою відповідальністю "ДІ.еР.Ай", код ЄДРПОУ 32384836 має взаємозв'язок з банком учасник ТОВ "Індастріал констракшин"(частка 99.99994%), якому належить 12.2746% акцій банку та ПрАТ "Ф та К Ріелті" (частка 87.3273), якому належить 21.6053% акцій банку; товариства з обмеженою відповільністю "Індастріал констракшн", код ЄДРПОУ 32424449 має взаємозв'язок з банком учасник ПрАТ "Ф та К Ріелті" (частка 87,3273%), якому належить 21,6053% акцій банку та акціонер банку, якому належить 12,2746% акцій банку; ОСОБА_4 (контролер) К-нії "Фролд проджект лімітед"(частка 100%), якій належить ТОВ "ДІ.еР.Ай" (частка 99.99991%), якому належить ТОВ "Індастріал констракшин" (частка 99.99994%), якому належить 12.2746% акцій банку та ПрАТ "Ф та К Ріелті" (частка 87.3273), якому належить 21.6053% акцій банку; ОСОБА_4 (контролер) К-нії "Інвертекс лтд" (частка 100%), якій належить ТОВ "Нові промислові технології" (частка 99.999983%), якому належить ТОВ "Кастріп технологія" (частка 99.99994%), якому належить ТОВ "Асканія" (частка 99.6865%), якому належить 32.7709% акцій банку. ОСОБА_4 (контролер )К-нії "Халкін капілал лімітед" (частка 100%), якій належить К-нія "Форт ассет менеджмент лімітед" (частка 100%), якій належить 28,2458% акцій банку.
З інформації про власників істотної участі в банку станом на 01.01.2013 ПАТ "БАНК "Фінанси та кредит" поштова адреса банку - вул. Артема, 60, м. Київ, 04050 встановлено: Учасник банку закрите акціонерне товариство "F&C Realty" (ЗАТ "F&C Realty"), має 49.5802 відсоток у статутному капіталі, якими опосередковано володіє істотною участю ОСОБА_4 , громадянство - Україна, м. Київ, через взаємозв'язки між учасниками банку та особами, що опосередковано володіють істотною участю, а саме: ОСОБА_4 вигодонабувач (100% голосів) ТОВ "Індастріал констракшн" ТОВ "Індастріал констракшн" належить 96.85% голосів від загальної кількості голосуючих акцій ЗАТ "F&C Realty".
Встановлено, що ОСОБА_4 , на території України, опосередковано через ряд підконтрольних йому фізичних та юридичних осіб, які пов'язані між собою та/або входять до фінансово-промислової групи «Фінанси та Кредит» ОСОБА_16 , здійснює діяльність, спрямовану на заволодіння активами, раніше отриманими підконтрольними йому юридичними особами за рахунок кредитування в АБ «Банк «Фінанси та Кредит». Зокрема, компаніями, які перебувають під контролем ОСОБА_4 , ініційовано провадження про банкрутство, або береться участь у справах про банкрутство в якості кредиторів. За рахунок отриманих у АБ «Банк «Фінанси та Кредит» кредитних коштів, безпосередньо або опосередковано через пов'язані компанії тієї ж фінансово-промислової групи «Фінанси та Кредит», такими кредиторами штучно акумульовано права вимог, зокрема через надання позик, купівлю-продаж векселів тощо, які використовуються для стягнення грошових коштів з боржників в інтересах ОСОБА_4 . Таким чином, підконтрольними або пов'язаними з ОСОБА_4 юридичними особами здійснюється діяльність на заволодіння активами боржників, які набуті за рахунок коштів АБ «Банк «Фінанси та Кредит».
Встановлено, що ОСОБА_4 , на території України, опосередковано здійснює господарську діяльність за рахунок власних грошових коштів, через ряд підконтрольних (афілійованих) йому фізичних та юридичних осіб, які пов'язані між собою.
Так, ОСОБА_4 через підконтрольних громадян на території України залучив до протиправної діяльності ОСОБА_22 , РНОКПП: НОМЕР_291 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
У свою чергу, ОСОБА_22 є кінцевим бенефіціарним власником групи компаній, які підконтрольні ОСОБА_4 , а саме: ТОВ «СМК» (ЄДРПОУ 44029689) та ТОВ «Перфом Стандарт» (43493174) та володіє ними на 100 %.
Крім того, ТОВ «СМК» зареєстрована за адресою масової реєстрації: м. Київ, вул. Іоанна Павла II, буд. 4/6, корп. 4 (власник ТОВ «Будівельна компанія «Основа» (ЄДРПОУ 34521258), кінцевим бенефіціарним власником якої значиться ОСОБА_23 , підконтрольний ОСОБА_4 ).
За результатами отриманої інформації, яка розміщена у вільному доступі на сайті ДП «Сетам» 18.12.2023 ТОВ «СМК» визнано переможцем аукціону (лот № 540574 з ціновою пропозицією в розмірі 280 114 000 гривень) щодо придбання нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 139 корп. 20 літ. О, власником якого є ПАТ «Київмедпрепарат» (ЄДРПОУ 00480862), яке в свою чергу входить до «Групи ОСОБА_4 » ( ОСОБА_4 є його опосередкованим власником).
Також вказане нерухоме майно виступало заставним майном під час отримання АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (ЄДРПОУ 09807856), власником якого є ОСОБА_4 , від Національного банку України грошових коштів у сумі 3 987 544 541 гривень, які в свою чергу не повернуті.
Окрім цього, серед учасників вищезазначеного аукціону були підконтрольні ОСОБА_4 підприємства, а саме: ТОВ «Перфом Стандарт» (кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_22 ) та ТОВ «ЗВ Ріелті» (кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_24 - керівник групи компаній, підконтрольних ОСОБА_4 та є сином ОСОБА_25 - засновника компаній, які мають відношення до Групи «Фінанси та Кредит»).
Таким чином, з метою легалізації грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності групи осіб, ТОВ «СМК» та ТОВ «Перфом Стандарт» здійснює цілеспрямовані заходи з купівлі нерухомості, активів, майнових прав, а також провадить господарську діяльність в інтересах ОСОБА_4 .
Встановлено, що ОСОБА_4 , на території України, опосередковано здійснює господарську діяльність за рахунок власних грошових коштів, через ряд підконтрольних йому фізичних та юридичних осіб, які пов'язані між собою.
Так, до вказаної діяльності ОСОБА_4 залучив: ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_292 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_293 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_294 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП - НОМЕР_295 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП - НОМЕР_296 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП НОМЕР_297 та ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 РНОКПП НОМЕР_298 .
У свою чергу, ОСОБА_26 , ОСОБА_23 та ОСОБА_27 є пов'язаними між собою особами, так як - ОСОБА_26 має батька - ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 та матір ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , яка в свою чергу має батьків ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та рідного брата ОСОБА_34 . Так, рідні брати ОСОБА_27 та ОСОБА_23 мають батьків ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_24 та ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , який має батьків ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та рідну сестру ОСОБА_31 .
Таким чином, матір ОСОБА_26 є рідною сестрою батька ОСОБА_27 та ОСОБА_23 та останні являються двоюрідними братами з ОСОБА_26 .
У свою чергу, ОСОБА_25 , ОСОБА_36 та ОСОБА_28 є пов'язаними між собою особами, так як - ОСОБА_25 є чоловіком ОСОБА_28 , а ОСОБА_24 є їхнім сином.
Водночас, ОСОБА_26 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на: 14.3 % у ПрАТ "Окма" код ЄДРПОУ 24077020 та має прямий вирішальний вплив; 100 % у ТОВ "ФК "Авангард-ДС" код ЄДРПОУ 41903858; 100 % у ТОВ "Авангард інвест про" код ЄДРПОУ 41905077; 50 % у ПП "Галла люкс" код ЄДРПОУ 33360863 та має прямий вирішальний вплив; 100 % у ТОВ "Феррострой" код ЄДРПОУ 35107305; 100 % у ТОВ "Екотехнопарк СЕС-2018" код ЄДРПОУ 41858135; 100 % у ТОВ «Будівельна компанія «Вишгород» код ЄДРПОУ 44153954.
У свою чергу, ОСОБА_23 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на: 75 % у ТОВ "Основа-ЦП" код ЄДРПОУ 37044551; 75 % у ТОВ "Будівельна компанія "Основа" код ЄДРПОУ 34521258.
Відповідно, ОСОБА_27 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на: 88 % у ТОВ "Магеллан інвестментс" код ЄДРПОУ 35533547; 100 % у ТОВ "ФК "Фінтакт" код ЄДРПОУ 41171897; 76,2 % у ТОВ "Глоріоза" код ЄДРПОУ 33946064; 100 % у ТОВ "КМ Інвестпроект" код ЄДРПОУ 43529446; 100 % у ТОВ "СН Інвестиції" код ЄДРПОУ 43920393; 100 % у ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" код ЄДРПОУ 43493745; 100 % у ТОВ "Воютицький спиртзавод" код ЄДРПОУ 44783430; 100 % у ТОВ "Іваньківський спиртзавод" код ЄДРПОУ 44876288.
Водночас, ОСОБА_25 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на: 100 % у ТОВ "Неомінерали" код ЄДРПОУ 32707900; 99 % у ТОВ "Феррекспо-гідромет" код ЄДРПОУ 33983986; 90,9 % у ТОВ "Ворскла сталь" код ЄДРПОУ 33285226, засновниками у вказаній компанії є ТОВ "Неомінерали" на 90,91 % та ОСОБА_4 на 9,09 %.
Також, ОСОБА_36 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на: 100 % у ТОВ "ЗВ ріелті" код ЄДРПОУ 41449165; 99 % у ТОВ "Спектрум контакт" код ЄДРПОУ 43856248.
А також, ОСОБА_28 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на: 99,9 % у ТОВ "Гармоніка" код ЄДРПОУ 32825785; 99,9 % у ТОВ "Южмарин груп" код ЄДРПОУ 34736855; 100 % у ТОВ "Агрібізнес" код ЄДРПОУ 32312630; 100 % у ТОВ "Газотурбінні технології" код ЄДРПОУ 32312612.
Та, ОСОБА_29 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Таймкол» код ЄДРПОУ 43859214 на 100 %.
Встановлено, що між юридичними особами кінцевими бенефіціарними власниками яких є ОСОБА_26 , ОСОБА_23 , ОСОБА_27 , ОСОБА_25 , ОСОБА_36 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 є стійкий взаємний фінансово-господарський зв'язок.
ОСОБА_4 через вищезазначених громадян здійснює цілеспрямовані заходи з купівлі нерухомості, активів, майнових прав, а також провадять господарську діяльність у своїх інтересах.
Зокрема аналізом руху коштів по банківським рахункам встановлено, що вищевказаною компанією Fevamotinico Sarl, у якій ОСОБА_4 є кінцевим бенефіціарним власником, здійснювалися перерахування грошових коштів:
На рахунок № НОМЕР_299 компанії ТОВ "ЗВ Ріелті", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760), а саме: 17.01.2020 у сумі 9 749 980 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "ЗВ Ріелті" зг договору б/н від 16.01.2020 Пл-к Fevamotiniko SARL»; 28.01.2020 у сумі 6 750 000 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "ЗВ Ріелті" зг договору б/н від 16.01.2020 Пл-к Fevamotiniko SARL»; 03.02.2020 у сумі 985 000 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "ЗВ Ріелті" зг договору б/н выд 16.01.2020 Пл-к Fevamotiniko SARL»; 15.05.2020 у сумі 375 000 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "ЗВ Ріелті" зг договору б/н від 16.01.2020 Пл-к Fevamotiniko SARL»; 28.05.2020 у сумі 1 997 500 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "ЗВ Ріелті" зг договору б/н від 16.01.2020 Пл-к Fevamotiniko SARL»; 04.06.2020 у сумі 2 210 000 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "ЗВ Ріелті" зг договору б/н від 16.01.2020 Пл-к Fevamotiniko SARL»; 13.07.2020 у сумі 1 010 000 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "ЗВ Ріелті" зг договору б/н від 16.01.2020 Пл-к Fevamotiniko SARL»; 10.08.2020 у сумі 501 500 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "ЗВ Ріелті" зг договору б/н від 16.01.2020 Пл-к Fevamotiniko SARL»; 27.08.2020 у сумі 4 010 000 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "ЗВ Ріелті" зг договору б/н від 16.01.2020 Пл-к Fevamotiniko SARL»; 30.09.2020 у сумі 1 100 000 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "ЗВ Ріелті" зг договору б/н від 16.01.2020 Пл-к Fevamotiniko SARL».
На рахунок № НОМЕР_304 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі АТ «Місто Банк» (МФО 328760), а саме: 20.10.2020 у сумі 8 995 000 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" зг договору б/н від 12.10.2020 пл-к Fevamotiniko SARL»; 09.11.2020 у сумі 3 201 500 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" зг договору б/н від 12.10.2020р. Пл-к Fevamotiniko SARL»; 18.11.2020 у сумі 2 952 531 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" зг договору б/н від 12.10.2020р. Пл-к Fevamotiniko SARL (4231/442)»; 09.12.2020 у сумі 4 274 157 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах на корист ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" зг договору б/н від 12.10.2020р. Пл-к Fevamotiniko SARL (4231/442)»; 22.12.2020 у сумі 3 894 735 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах. на користь ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" зг договору б/н від 12.10.2020р. Пл-к Fevamotiniko SARL (4231/442)».
На рахунок № НОМЕР_305 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634), а саме: 02.06.2021 у сумі 11 500 000 доларів США, з призначенням платежу - «платник Fevamotinico S.A.R.L. rue nicolas bove 2a lu 1466 luxembourg, loan tranche according to the loanagreement from 14 of may 2021f.f.c to: acdcuaukxxxaccordbank commercial ba 04136 kiev yedrpou code: 43493745 benef.institution: acc: 0105442412»; 16.06.2021 у сумі 8 250 000 доларів США, з призначенням платежу - «платник Fevamotinico s.a.r.l. rue nicolas bove 2a lu 1466 luxembourg, loan tranche according to the loanagreement from 14 of may 2021pls pay through: bank of newyork mellon, new york, usa, swift: irvtus3nyedrpou code: 43493745»; 25.06.2021 у сумі 4 650 000 доларів США, з призначенням платежу - «платник Fevamotinico s.a.r.l. rue nicolas bove 2a lu 1466 luxembourg, loan tranche according to the loanagreement from 14.5.2021ffc to acdcuauk accordbankcommercial ba 04136 kiev yedrpoucode: 43493745»; 05.07.2021 у сумі 6 100 000 доларів США, з призначенням платежу - «платник Fevamotinico s.a.r.l. rue nicolas bove 2a lu 1466 luxembourg, loan tranche according to the loanagreement from 14 of may 2021ffc to acdcuauk accordbankcommercial ba 04136 kiev yedrpoucode: 43493745»; 12.07.2021 у сумі 10 450 000 доларів США, з призначенням платежу - «платник Fevamotinico s.a.r.l. rue nicolas bove 2a lu 1466 luxembourg, loan tranche according to the loanagreement from 14 of may 2021ffc to: acdcuaukxxx accordbankcommercial ba 04136 kiev yedrpoucode: 43493745».
На рахунок № НОМЕР_306 компанії ТОВ "СН Інвестиції", який відкрито у банківській установі ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634), а саме: 17.08.2021 у сумі 8 950 000 доларів США, з призначенням платежу - «платник Fevamotinico s.a.r.l. rue nicolas bove 2a lu 1466 luxembourg, loan tranche according to the loanagreement from 26th of july 2021 ffc to:acdcuaukxxx accordbankcommercial ba 04136 Kiev»; 29.11.2021 у сумі 4 175 000 доларів США, з призначенням платежу - «платник Fevamotinico s.a.r.l. rue nicolas bove 2a lu 1466 luxembourg, loan tranche according to the loanagreement from 26th of july 2021acdcuaukxxx accordbankcommercial ba 04136 Kiev»; 28.12.2021 у сумі 1 250 000 доларів США, з призначенням платежу - «платник Fevamotinico s.a.r.l. rue nicolas bove 2a lu 1466 luxembourg, loan tranche according to the loanagreement from 26th of july 2021ffc to: acdcuaukxxx accordbankcommercial ba 04136 Kiev»; 21.01.2022 у сумі 2 375 000 доларів США, з призначенням платежу - «платник Fevamotinico s.a.r.l. rue nicolas bove 2a lu 1466 luxembourg, loan tranche according to the loanagreement from 26th of july 2021ffc to acdcuauk accordbankcommercial ba 04136 Kiev»; 03.02.2022 у сумі 8 210 000 доларів США, з призначенням платежу - «платник Fevamotinico s.a.r.l. rue nicolas bove 2a lu 1466 luxembourg, loan tranche according to the loanagreement from 26th of july 2021ffc to acdcuauk accordbankcommercial ba 04136 Kiev»; 30.06.2022 у сумі 1 355 250 доларів США, з призначенням платежу - «платник Fevamotinico s.a.r.l. rue nicolas bove 2a lu 1466 luxembourg, loan tranche according to the loanagreement from 26.07.2021ffc to: acdcuaukxxx accordbankcommercial ba 04136 Kyiv».
Також, аналізом руху коштів по банківським рахункам встановлено, що компанією AP Capital Partners LIMITED, у якій ОСОБА_4 є опосередкованим власником, здійснювалися перерахування грошових коштів:
На рахунок № НОМЕР_284 компанії ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість", який відкрито у банківській установі АБ "Кліринговий дім" (МФО 300647), а саме: 19.03.2021 у сумі 4 999 927 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах. Коштів за доруч. AP CAPITAL PARTNERS LIMITED, /RFB/FT230155715501AP ТОВ «СКН «Сучасна комерційна не»; 12.04.2021 у сумі 4 999 927 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах. Коштів за доруч. AP CAPITAL PARTNERS LIMITED, /RFB/FT230875452501АР ТОВ «СКН «Сучасна комерційна не»; 29.04.2021 у сумі 4 999 926 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах. Коштів за доруч. AP CAPITAL PARTNERS LIMITED, /RFB/FT231503132501АР ТОВ «СКН «Сучасна комерційна не»; 12.05.2021 у сумі 4 999 926 доларів США, з призначенням платежу - «Зарах. Коштів за доруч. AP CAPITAL PARTNERS LIMITED, /RFB/FT231962626501АР ТОВ «СКН «Сучасна комерційна не».
У подальшому встановлено наявний фінансовий зв'язок між юридичними особами кінцевими бенефіціарними власниками яких є ОСОБА_26 , ОСОБА_23 , ОСОБА_27 , ОСОБА_22 , ОСОБА_25 , ОСОБА_36 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 та вищевказаними компаніями які пов'язані з ОСОБА_4 , а також дії направленні на перетворення грошових коштів належних ОСОБА_4 в інше майно та активи, зокрема у вигляді фінансових допомог та інших операцій.
Встановлено також, інформацію щодо лотів, які стосуються електронних аукціонів з реалізації лотів ДП «Сетам», вищевказаних компаній та використання ними грошових коштів належних ОСОБА_4 , а саме:
Лот № 463459 (іпотека: нежитлова будівля загальною площею 10182,30 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 139 корп. 20 літ. О). 17 жовтня 2022 року у результаті проведення електронного аукціону з реалізації вказаного вище лоту переможцем аукціону було визначено ТОВ "Таймкол" із ціновою пропозицією у розмірі 135 495 600.00 грн., яка надійшла у вигляді особливої ставки.
Лот №511248 (іпотека: нежитлова будівля , площею 1128.80 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 139 корп. 3 літ. Р). 20 червня 2022 року у результаті проведення електронного аукціону з реалізації вказаного вище лоту переможцем аукціону було визначено ТОВ "Таймкол" із ціновою пропозицією у розмірі 150 278 810.01 грн.
Лот №464865 (Майновий комплекс (літ. А, Б, В) загальною площею: 6 715,8 кв.м., (будинок готелю Військово - Микільського монастиря (пам'ятка архітектури і містобудування місцевого значення), місцезнаходження: м. Київ, вулиця Мазепи Івана, будинок 11). Переможцем визначено ТОВ «Фінансова компанія «Фінтакт» із ціновою пропозицією 307 351 440.00 грн.
Лот № 452220 (іпотека: Нежитлова будівля корпус № 9 (дев'ять) (літера В) загальною площею 1146,50 кв.м., за адресою: місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139). 09 грудня 2020 року в результаті проведення електронний торгів переможцем було визначено ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість".
Лот № 452396 (іпотека: Нежитлова будівля загальною площею 1184,20 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 139 корп. 17 літ. Ю). 10 грудня 2020 року в результаті проведення електронний торгів переможцем було визначено ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість".
Лот №452401 (іпотека: Нежитлова будівля корпус № 11 (одинадцять) (літера Т) загальною площею 1383,40 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 139). 10 грудня 2020 року в результаті проведення електронний торгів переможцем було визначено ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість".
Лот № 463050 (нежитлові приміщення з № 1 по № 19 (група приміщень № 1), поверх - І, літ. «А» загальною площею: 187,7 кв.м., місцезнаходження: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 38). 22 квітня 2021 року в результаті проведення електронний торгів переможцем було визначено ТОВ "Таймкол".
Окрім цього, встановлено використання грошових коштів належних ОСОБА_4 через вищевказану компанію ТОВ «Фінансова компанія «Фінтакт» на купівлю інших активів та нерухомості пов'язаних з АТ «Банк «Фінанси та кредит», а саме:
11.05.2021 ТОВ «Фінансова компанія «Фінтакт» визнано переможцем у електронних торгах лоту № GL18N719580 у ЕТС: dgf.prozorro.sale, який складається з пулу активів, що складається з прав вимоги за кредитними договорами, що укладені з юридичними особами, частина з яких знаходиться в заставі Національного банку України, а саме: Актив АТ "Дельта Банк" - права вимоги за кредитним договором №07/08 від 14.02.2008 року, що укладений з юридичною особою. Забезпечення: 1. Обладнання всього 732 позиції. 2. Майнові права по Контракту, укладеним між юридичними особами. 3. Частина майнового комплексу. 4. Комплекс нежитлових будівель; Активи АТ "Банк "Фінанси та кредит" - права вимоги за кредитними договорами №1238м-08 від 13.02.2008, №1270м-08 від 03.10.2008, №1250-08 від 03.06.2008, №1455м-13 від 01.02.2013, №1494-14 від 20.03.2014, №1201м-01-07 від 28.09.2007, №1096м-01-06 від 19.07.2006, №1248м-08 від 10.06.2008, що укладені з юридичними особами, з забезпеченням. Сума пропозиції склала 269 125 975, 95 гривень.01.10.2020 ТОВ «Фінансова компанія «Фінтакт» визнано переможцем у електронних торгах лоту № GL18N718996 у ЕТС: dgf.prozorro.sale, який складається з пулу активів, що складається з права вимоги за кредитними договорами, що укладені з суб'єктами господарювання: - №587м-01-05, забезпечення: товари в обороті, основні засоби, акції прості іменні, фінансова порука. - №1286м-09, забезпечення: нерухомість, основні засоби, товари в обороті, акції прості іменні. - №1304м-10, забезпечення: нерухомість, основні засоби, товари в обороті, майнові права за грошовими депозитами, порука. - №605м-02-06, забезпечення: нерухомість, товари в обороті, рухоме майно (легкові автомобілі), майнові права на грошові депозити, порука. - №1283м-09, забезпечення: нерухомість, товари в обороті, майнові права за контрактами, майнові права на грошові депозити. - №556м-01-05, забезпечення: нерухомість, товари в обороті, майнові права за контрактами, майнові права на грошові депозити. *Продаж відбувається за згодою заставодержателя. Сума пропозиції склала 45 108 630, 20 гривень.23.10.2022 ТОВ «Фінансова компанія «Фінтакт» визнано переможцем у електронних торгах лоту № GL34N019159 у ЕТС: dgf.prozorro.sale, який складається з пулу активів, що складається з майнових прав, які випливають з цінних паперів, а саме: акцій простих у кількості 105 645 595 шт., UA4000112460, емітент - Приватне акціонерне товариство "Токмацький ковальсько-штампувальний завод" (ПРАТ "ТКШЗ"); акцій простих у кількості 45 723 516 шт., UA4000102305, емітент - публічне акціонерне товариство "Стахановський завод технічного вуглецю" (ПАТ "СЗТВ"). Сума пропозиції склала 954 275, 64 гривень.
17.01.2018 ТОВ «Фінансова компанія «Фінтакт» визнано переможцем у електронних торгах лоту № F07G825 у ЕТС: dgf.prozorro.sale, який складається з пулу активів, що складається з права вимоги за кредитним договором №1500-14 від 08.04.2014р., що укладено з юридичною особою з забезпеченням/ 1.Нежитлове приміщення, №03 адмін. будівлі літ. А-2, № 100002, загальною площею 429 кв. м., яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Реактивна. 2. Майнові права. Сума пропозиції склала 10 607 916, 39 гривень.
Отже, ОСОБА_4 є опосередкованим власником вищевказаних компаній та їх активів.
Під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані компанії мають у своєму володінні ряд нерухомого та рухомого майна, грошові кошти на банківських рахунках тощо.
Беручи до уваги вказане, є достатні підстави вважити, що вищезазначені фізичні особи/підприємства/компанії є пов'язаними особами з підозрюваним ОСОБА_4 які при його сприянні отримали у власність зазначені грошові кошти та у подальшому на його користь були використані, при вищевказаних обставинах.
Враховуючи викладене, є обґрунтована необхідність застосування на цій стадії досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт.
Накладення арешту на корпоративні права, нерухоме, рухоме майно та грошові кошти вищевказаних підприємств забезпечить можливість, застосування спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання) та подальше відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення (у разі подання цивільного позову).
Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, з наведених у ньому підстав, та просив задовольнити.
Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та дослідивши його матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Крім того, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У свою чергу, ч. 2 ст. 96-2 КК України передбачає, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Так, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, та полягає у тимчасовому позбавленні права на відчуження, розпорядження та/або користування майном (ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 170 КПК України).
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати (ч. 2 ст. 173 КПК України):
- правову підставу для арешту майна;
- розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
- наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Так, зважаючи на обставини кримінального правопорушення, яке розслідуються у межах цього кримінального провадження, доводи прокурора про існування ризиків відчуження, знищення, спотворення речових доказів у кримінальному провадженні є цілком обґрунтованими.
Викладене в клопотанні про арешт майна переконує слідчого суддю у тому, що мета цього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді запобігання цьому ризику може бути досягнута.
Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження є оціночними поняттями. Європейський Суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що будь-яке втручання у право особи з боку держави має забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.
На переконання слідчого судді, загальні інтереси суспільства у вигляді досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування тощо), виправдовують ступінь втручання у право власності особи, яке пов'язане з накладенням арешту на належне їй майно.
Матеріали справи свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою запобігання зникнення чи відчуження майна та забезпечення подальшої спеціальної конфіскації, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні прокурора, з метою забезпечення подальшої спеціальної конфіскації.
Керуючись ст. ст. 98, 96-2, 170-173, 175, 309, 372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 62024000000000394 від 10.05.2024 - задовольнити.
Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на корпоративні права наступних юридичних осіб, а саме на:
100 % статутного капіталу ПрАТ «F & C REALTY» код ЄДРПОУ 23496142;
100 % статутного капіталу ТОВ «ДІ.ЕР.АЙ» код ЄДРПОУ 32384836;
100 % статутного капіталу ТОВ «Індастріал Констракшн» код ЄДРПОУ 32424449;
100 % статутного капіталу ПрАТ "Окма" код ЄДРПОУ 24077020;
100 % статутного капіталу ТОВ "ФК "Авангард-ДС" код ЄДРПОУ 41903858;
100 % статутного капіталу ТОВ "Авангард інвест про" код ЄДРПОУ 41905077;
50 % статутного капіталу ПП "Галла люкс" код ЄДРПОУ 33360863
100 % статутного капіталу ТОВ "Феррострой" код ЄДРПОУ 35107305;
100 % статутного капіталу ТОВ "Екотехнопарк СЕС-2018" код ЄДРПОУ 41858135;
100 % статутного капіталу ТОВ «Будівельна компанія «Вишгород» код ЄДРПОУ 44153954.
75 % статутного капіталу ТОВ "Основа-ЦП" код ЄДРПОУ 37044551;
75 % статутного капіталу ТОВ "Будівельна компанія "Основа" код ЄДРПОУ 34521258.
88 % статутного капіталу ТОВ "Магеллан інвестментс" код ЄДРПОУ 35533547;
100 % статутного капіталу ТОВ "ФК "Фінтакт" код ЄДРПОУ 41171897;
76,2 % статутного капіталу ТОВ "Глоріоза" код ЄДРПОУ 33946064;
100 % статутного капіталу ТОВ "КМ Інвестпроект" код ЄДРПОУ 43529446;
100 % статутного капіталу ТОВ "СН Інвестиції" код ЄДРПОУ 43920393;
100 % статутного капіталу ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" код ЄДРПОУ 43493745;
100 % статутного капіталу ТОВ "Воютицький спиртзавод" код ЄДРПОУ 44783430;
100 % статутного капіталу ТОВ "Іваньківський спиртзавод" код ЄДРПОУ 44876288.
100 % статутного капіталу ТОВ "Неомінерали" код ЄДРПОУ 32707900;
99 % статутного капіталу ТОВ "Феррекспо-гідромет" код ЄДРПОУ 33983986;
90,9 % статутного капіталу ТОВ "Ворскла сталь" код ЄДРПОУ 33285226
100 % статутного капіталу ТОВ "ЗВ ріелті" код ЄДРПОУ 41449165;
99 % статутного капіталу ТОВ "Спектрум контакт" код ЄДРПОУ 43856248;
99,9 % статутного капіталу ТОВ "Гармоніка" код ЄДРПОУ 32825785;
99,9 % статутного капіталу ТОВ "Южмарин груп" код ЄДРПОУ 34736855;
100 % статутного капіталу ТОВ "Агрібізнес" код ЄДРПОУ 32312630;
100 % статутного капіталу ТОВ "Газотурбінні технології" код ЄДРПОУ 32312612.
100 % статутного капіталу ТОВ «Таймкол» код ЄДРПОУ 43859214;
100 % статутного капіталу ТОВ "СМК" код ЄДРПОУ 44029689;
100 % статутного капіталу ТОВ "Перфом стандарт" код ЄДРПОУ 43493174;
49,5% статутного капіталу ПРАТ "Полтавський ГЗК" код ЄДРПОУ 00191282 у вигляді 153 450 000 простих іменних акцій;
49,5% статутного капіталу ТОВ «Біланівський ГЗК» код ЄДРПОУ 36601298;
49,5% статутного капіталу ТОВ «Єристівський ГЗК» код ЄДРПОУ 35713283;
49,5% статутного капіталу ТОВ "Феррекспо сервіс" код ЄДРПОУ 33638786;
49,5% статутного капіталу ТОВ "Юніверсал сервіс груп" код ЄДРПОУ 38490721;
49,5% статутного капіталу ДП "Ферротранс" код ЄДРПОУ 25642707;
24,7% статутного капіталу ТОВ "ТІС - руда" код ЄДРПОУ 34526544;
25,2% статутного капіталу ТОВ "Нова-логістика" код ЄДРПОУ 35713388;
49,5% статутного капіталу ТОВ "Ферролокотранс" код ЄДРПОУ 43529687;
49,5% статутного капіталу ТОВ "ДДСГ Інвест" код ЄДРПОУ 38605954;
49,5% статутного капіталу ТОВ "ДДСГ Україна холдінгс" код ЄДРПОУ 38605967;
49,5% статутного капіталу ТОВ "ДДСГ Україна шиппінг" код ЄДРПОУ 38575270;
49,5% статутного капіталу ТОВ "ДДСГ Україна шиппінг менеджмент" код ЄДРПОУ 38649771;
49,5% статутного капіталу ТОВ "ОЕК" код ЄДРПОУ 31712422;
98,18% статутного капіталу ТОВ "Феррекспо інвест" код ЄДРПОУ 36147684.
Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ПРАТ "F & C REALTY" (код ЄДРПОУ 23496142), а саме:
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2060079880000, який розташований за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 24, приміщення 475а;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2060072480000, який розташований за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 24, приміщення 475;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1631774180000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Окіпної Раїси, будинок 10;
1/4 Об'єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 1337124753102, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вулиця Добровольського, будинок 28-Б;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1096869480000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 67/7;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 478334580000, який розташований за адресою: Харківська обл., м. Харків, провулок Театральний, будинок 4;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 393681380391, який розташований за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 62;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 333958180000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Золотоворітська, будинок 6;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 216965844114, який розташований за адресою: Луганська обл., м. Краснодон, вулиця Артема, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 206965744101, який розташований за адресою: Луганська обл., м. Луганськ, вулиця Оборонная, будинок 7а, приміщення 92;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 150286453102, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ, вулиця Леніна, будинок 65;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 150283353102, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ, вулиця Миру, будинок 9;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 148861912110, який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проспект Маркса Карла, 14;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 139510012110, який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проспект Маркса Карла, будинок 14, приміщення 2;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 10130477, який розташований за адресою: Запорізька обл., Приморський р., м. Приморськ, вулиця Курортна, будинок 9;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 18837871, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Цюрупи, будинок 4;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 22411743, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ, вулиця Леніна, будинок 89, квартира 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 22411767, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ, вулиця Леніна, будинок 89, квартира 5;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 22411830, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ, вулиця Леніна, будинок 89, квартира 20;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 22411893, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ, вулиця Леніна, будинок 89, квартира 27;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 22412083, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ, вулиця Леніна, будинок 89, квартира 34;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 22412326, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ, вулиця Леніна, будинок 89, квартира 42;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 22412436, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ, вулиця Леніна, будинок 89, квартира 46;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 26591067, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Жовтнева, будинок 77;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 7215263, який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проспект Маркса Карла, будинок 14,приміщення 2;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 31358193, який розташований за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Леніна, будинок 66/39;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 9300529, який розташований за адресою: Луганська обл., м. Краснодон, вулиця Артема, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 25275546, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ, вулиця Леніна, будинок 65.
Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «Феррекспо» (код ЄДРПОУ 32707900), а саме:
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 17554749, який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспект Аношкіна, будинок 179/28;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 17555838, який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспект Аношкіна, будинок 179/3;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 17556688, який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспект Аношкіна, будинок 179/9;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 17557051, який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспект Аношкіна, будинок 179/2;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 17557769, який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспект Аношкіна, будинок 179/10;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 17560023, який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспект Аношкіна, будинок 179/245;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 17577099, який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспект Аношкіна, будинок 179/41;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 17579026, який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспект Аношкіна, будинок 179/11;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 17611951, який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспект Аношкіна, будинок 179/1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 17621725, який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспект Аношкіна, будинок 179/26;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 17652581, який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспект Аношкіна, будинок 179/234;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 17652853, який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспект Аношкіна, будинок 179/4-5;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 17655187, який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспект Аношкіна, будинок 179/6;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 17681386, який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспект Аношкіна, будинок 179/217;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 17681386, який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспект Аношкіна, будинок 179/217.
Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «ВОРСКЛА СТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 33285226), а саме:
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 464552953102, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, с/рада. Дмитрівська;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 194622353102, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, с. Дмитрівка, вулиця Металургів, земельна ділянка 1а.
Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «Будівельна компанія «Основа» (код ЄДРПОУ 34521258), а саме:
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 323374680000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Лумумби Патріса, будинок 4/6.
Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «ЮЖМАРИН ГРУП» (код ЄДРПОУ 34736855), а саме:
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 10542022, який розташований за адресою: Одеська обл., Лиманський р., с. Григорівка, вулиця Піщана, будинок 1.
Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «ФЕРРОСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35107305), а саме:
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2660084753020, який розташований за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., м. Горішні Плавні, вулиця Добровольського, будинок 14;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2537916053020, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 12;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2537858253020, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 13;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2537807453020, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 11;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2537746653020, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 10;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2171165653104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1783510653104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 2;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1783450553104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 6;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 662978053104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Красіна, будинок 5, квартира 5;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 662940853104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Красіна, будинок 5, квартира 3;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 378602653102, який розташований за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., м. Горішні Плавні, вулиця Конституції, будинок 34;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 51188053102, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вулиця Строни, будинок 43.
Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «ЗВ РІЕЛТІ» (код ЄДРПОУ 41449165), а саме:
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1377675780000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 38;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 356839180000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Мазепи Івана, будинок 11.
Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «ПОЛТАВСЬКІ МОЛОКОПРОДУКТИ» (код ЄДРПОУ 44651102), а саме:
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 858678553102, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, с. Колгоспна Гора, вулиця Прибережна, будинок 1-Б.
Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «СУЧАСНА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 44029689), а саме:
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1328833653104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Свободи, будинок 56/2.
Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «КМ ІНВЕСТПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 43529446), а саме:
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1818473253104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, земельна ділянка 48;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1818336253104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, земельна ділянка 48;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 640540253104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, будинок 48;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 492986553104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, 48;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 492898353104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, 48.
Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «ТАЙМКОЛ» (код ЄДРПОУ 43859214), а саме:
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2679470105120, який розташований за адресою: Вінницька обл., Літинський р., с. Уладівка, вулиця Привокзальна, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2673746268020, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Заводська, будинок 36;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2673450168040, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2660793905080, який розташований за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р., с. Юрківці, вулиця Миру, будинок 16;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2660793005080, який розташований за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р., с. Юрківці, вулиця Миру, будинок 238;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2660792305080, який розташований за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р., с. Юрківці, вулиця Миру, будинок 259а;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2659210905080, який розташований за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р., с. Юрківці, вулиця Миру, будинок 259;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2539699805120, який розташований за адресою: Вінницька обл., Хмільницький р., с. Уладівка, вулиця Лісова, будинок б/н;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2299689461208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2299002661208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, вулиця Бандери С., будинок 140;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2289111505224, який розташований за адресою: Вінницька обл., Літинський р., с. Уладівка, вулиця Першотравнева, будинок 1Б;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2249265905224, який розташований за адресою: Вінницька обл., Літинський р., с. Уладівка, вулиця Некрасова, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2240699980000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Сагайдачного Петра, будинок 17;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2101130761208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2101122461208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2101106961208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2101093161208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2101067161208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2101067161208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 881255180000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 38, приміщення 12.
Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «СКН «СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ» (код ЄДРПОУ 43493745), а саме:
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2187722471231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Іваньки, вулиця Робоча, будинок 4;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2186773171231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Іваньки, вулиця Робоча, будинок 1-Б;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2186620071231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Поташ, вулиця Під'їзні колії, будинок 1а;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2186486671231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Іваньки, вулиця Клопотовського, будинок 18;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2103387846242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100807932240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100788432240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100764932240, який розташований за адресою Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100742832000, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100723532240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100704232240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100688132240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100675032240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100335032240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100282032240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100249032240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100226832240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100202432240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100184832240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100168332240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100149932240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100115332240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100102232240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100086232240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100067332240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100052032240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2100010432240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., м. Сквира, вулиця Залізнична, будинок 57;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2099961832240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., м. Сквира, вулиця Залізнична, будинок 57;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2099930232000, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., м. Сквира, вулиця Залізнична, будинок 57;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2094314268104, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., м. Сквира, вулиця Залізнична, будинок 57;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2094232868104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2093957068104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2093895668104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2091787268104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2091764368104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2075809246109, який розташований за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вулиця Франка Івана, будинок 87;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2075118946242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2075118946242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2067883446242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2067876546242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2067859446242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1703573268224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1703553668224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1703535168224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702993868224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702992068224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702987768224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702983168224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702980668224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702976068224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702972368224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702968268224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702963368224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702956568224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702951268224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702946568224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702941168224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702936068224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702930568224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702926468224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702918868224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702909868224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702904368224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702893068224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702882668224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702874368224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702866568224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702852768224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1702840968224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1699368368224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1685277268224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1603332368104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 930106068224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р., с. Довжок;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 341340980000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 17;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 341303080000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 7;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 341251080000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 3;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 341212880000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 11;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 341177280000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 9;
Об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 341143880000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 1.
Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно власником якого є ПРАТ "F & C REALTY" (код ЄДРПОУ 23496142), а саме транспортні засоби:
MERCEDES-BENZ GL 350 4 MATIC, рн НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 ;
MERCEDES-BENZ GL 350 CDI 4 MATIC, рн НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_2 ;
MERCEDES-BENZ GL 350 CDI 4 MATIC, рн НОМЕР_4 , VIN-код НОМЕР_2 ;
VOLKSWAGEN PASSAT, рн НОМЕР_5 , VIN-код НОМЕР_6 ;
VOLKSWAGEN PASSAT B6, рн НОМЕР_5 , VIN-код НОМЕР_6 .
Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно власником якого є ПП «ГАЛЛА ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33360863), а саме транспортні засоби:
УАЗ, рн НОМЕР_7 , VIN-код НОМЕР_8 ;
УАЗ, рн НОМЕР_7 , VIN-код НОМЕР_8 ;
УАЗ, рн НОМЕР_9 , VIN-код НОМЕР_10 .
Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно власником якого є ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ОСНОВА» (код ЄДРПОУ 34521258), а саме транспортні засоби:
SUBARU OUTBACK, рн НОМЕР_11 , VIN-код НОМЕР_12 ;
VOLKSWAGEN, рн НОМЕР_13 , VIN-код НОМЕР_14 .
Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно власником якого є ТОВ "СКН "СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ" (код ЄДРПОУ 43493745), а саме транспортні засоби:
VOLKSWAGEN TIGUAN, рн НОМЕР_15 , VIN-код НОМЕР_16 ;
MERCEDES-BENZ G 500, рн НОМЕР_17 , VIN-код НОМЕР_18 ;
MERCEDES-BENZ G 500, рн НОМЕР_19 , VIN-код НОМЕР_18 ;
MERCEDES-BENZ G 500, рн НОМЕР_20 , VIN-код НОМЕР_21 ;
MERCEDES-BENZ G 500, рн НОМЕР_22 , VIN-код НОМЕР_23 ;
DAEWOO LANOS, рн НОМЕР_24 , VIN-код НОМЕР_25 ;
ГАЗ 32213, рн НОМЕР_26 , VIN-код НОМЕР_27 .
Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно власником якого є ТОВ " ВОРСКЛА СТАЛЬ" (код ЄДРПОУ 33285226), а саме транспортні засоби:
ПАЗ 4234, рн НОМЕР_28 , VIN-код НОМЕР_29 ;
ГАЗ 31105-121, рн НОМЕР_30 , VIN-код НОМЕР_31 ;
CHEVROLET NIVA, рн НОМЕР_32 , VIN-код НОМЕР_33 ;
MITSUBISHI L 200, рн НОМЕР_34 , VIN-код НОМЕР_35 ;
SKODA SUPERB, рн НОМЕР_36 , VIN-код НОМЕР_37 ;
SKODA SUPERB, рн НОМЕР_38 , VIN-код НОМЕР_39 ;
HONDA LEGEND, рн НОМЕР_40 , VIN-код НОМЕР_41 ;
TOYOTA CAMRY, рн НОМЕР_42 , VIN-код НОМЕР_43 ;
CHEVROLET NIVA, рн НОМЕР_44 , VIN-код НОМЕР_45 ;
TOYOTA CAMRY, рн НОМЕР_42 , VIN-код НОМЕР_43 ;
CHEVROLET NIVA, рн НОМЕР_44 , VIN-код НОМЕР_45 ;
CHEVROLET NIVA, рн НОМЕР_32 , VIN-код НОМЕР_33 ;
ГАЗ 31105-121, рн НОМЕР_30 , VIN-код НОМЕР_31 ;
MITSUBISHI OUTLANDER, рн НОМЕР_46 , VIN-код НОМЕР_47 ;
HONDA LEGEND, рн НОМЕР_40 , VIN-код НОМЕР_41 ;
MITSUBISHI L 200, рн НОМЕР_34 , VIN-код НОМЕР_35 ;
SKODA SUPERB, рн НОМЕР_38 , VIN-код НОМЕР_39 ;
SKODA SUPERB, рн НОМЕР_36 , VIN-код НОМЕР_37 ;
HONDA LEGEND, рн НОМЕР_40 , VIN-код НОМЕР_41 ;
SKODA, рн НОМЕР_48 , VIN-код НОМЕР_37 ;
SKODA, рн НОМЕР_42 , VIN-код НОМЕР_37 ;
SKODA, рн НОМЕР_36 , VIN-код НОМЕР_37 ;
CHEVROLET, рн НОМЕР_32 , VIN-код НОМЕР_33 ;
ГАЗ 31105-121, рн НОМЕР_30 , VIN-код НОМЕР_31 ;
TOYOTA, рн НОМЕР_42 , VIN-код НОМЕР_43 ;
MITSUBISHI L 200, рн НОМЕР_34 , VIN-код НОМЕР_35 ;
ПАЗ 4234, рн НОМЕР_28 , VIN-код НОМЕР_29 ;
MITSUBISHI, рн НОМЕР_46 , VIN-код НОМЕР_47 ;
CHEVROLET, рн НОМЕР_44 , VIN-код НОМЕР_45 .
Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно власником якого є ТОВ "ГАЗОТУРБІННІ ТЕХНОЛОГІЇ" (код ЄДРПОУ 32312612), а саме транспортні засоби:
КАМАЗ 5511, рн НОМЕР_49 , VIN-код НОМЕР_50 ;
УАЗ 31512, рн НОМЕР_51 , VIN-код НОМЕР_52 ;
УРАЛ 4320, рн НОМЕР_53 , VIN-код НОМЕР_54 ;
УРАЛ 4320, рн НОМЕР_55 , VIN-код НОМЕР_56 ;
УРАЛ 4320, рн НОМЕР_57 , VIN-код НОМЕР_58 ;
УРАЛ 4320, рн НОМЕР_53 , VIN-код НОМЕР_54 ;
ЗИЛ 133ГЯ, рн НОМЕР_59 , VIN-код НОМЕР_60 ;
ОДАЗ 9370, рн НОМЕР_61 , VIN-код НОМЕР_62 ;
ВАЗ 21063, рн НОМЕР_63 , VIN-код НОМЕР_64 ;
КРАЗ 250, рн НОМЕР_65 , VIN-код НОМЕР_66 ;
УАЗ 31512, рн НОМЕР_51 , VIN-код НОМЕР_52 .
Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно власником якого є ТОВ " ФЕРРОСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 35107305), а саме транспортні засоби:
КРАЗ 6510, рн НОМЕР_67 , VIN-код НОМЕР_68 ;
ВАЗ 21213, рн НОМЕР_69 , VIN-код НОМЕР_70 ;
SUBARU FORESTER, рн НОМЕР_71 , VIN-код НОМЕР_72 ;
SUBARU FORESTER, рн НОМЕР_73 , VIN-код НОМЕР_72 ;
УАЗ 31622, рн НОМЕР_74 , VIN-код НОМЕР_75 ;
УАЗ 31514, рн НОМЕР_76 , VIN-код НОМЕР_77 ;
ГАЗ 3307, рн НОМЕР_78 , VIN-код НОМЕР_79 ;
ГАЗ 3309, рн НОМЕР_80 , VIN-код НОМЕР_81 ;
ЗИЛ 131, рн НОМЕР_82 , VIN-код НОМЕР_83 ;
ЗИЛ 130, рн НОМЕР_84 , VIN-код НОМЕР_85 ;
ЗИЛ 131, рн НОМЕР_86 , VIN-код НОМЕР_87 ;
КАВЗ 3271, рн НОМЕР_88 , VIN-код НОМЕР_89 ;
ГАЗ 5227, рн НОМЕР_90 , VIN-код НОМЕР_91 ;
ВАЗ 212140, рн НОМЕР_92 , VIN-код НОМЕР_93 ;
MITSUBISHI GALANT 2.4, рн НОМЕР_94 , VIN-код НОМЕР_95 ;
МАЗ 93866, рн НОМЕР_96 , VIN-код НОМЕР_97 ;
КРАЗ 255, рн НОМЕР_98 , VIN-код НОМЕР_99 ;
ВАЗ 212140, рн НОМЕР_92 , VIN-код НОМЕР_93 ;
ГАЗ 330232-414, рн НОМЕР_100 , VIN-код НОМЕР_101 ;
TOYOTA RAV-4 HYBRID, рн НОМЕР_102 , VIN-код НОМЕР_103 ;
ГАЗ 33023-414, рн НОМЕР_104 , VIN-код НОМЕР_105 ;
КРАЗ 65055, рн НОМЕР_106 , VIN-код НОМЕР_107 ;
КРАЗ 65055, рн НОМЕР_108 , VIN-код НОМЕР_109 ;
КРАЗ 65055, рн НОМЕР_110 , VIN-код НОМЕР_111 ;
КРАЗ 65055, рн НОМЕР_112 , VIN-код НОМЕР_113 ;
КРАЗ 65055, рн НОМЕР_114 , VIN-код НОМЕР_115 ;
КРАЗ 250, рн НОМЕР_116 , VIN-код НОМЕР_117 ;
ГАЗ 3110, рн НОМЕР_118 , VIN-код НОМЕР_119 ;
VOLKSWAGEN CADDY, рн НОМЕР_120 , VIN-код НОМЕР_121 ;
VOLKSWAGEN CADDY, рн НОМЕР_122 , VIN-код НОМЕР_123 ;
MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI, рн НОМЕР_124 , VIN-код НОМЕР_125 ;
TATRA 815, рн НОМЕР_126 , VIN-код НОМЕР_127 ;
TATRA 815, рн НОМЕР_128 , VIN-код НОМЕР_129 ;
КРАЗ 6124Р4 , рн НОМЕР_131 , VIN-код НОМЕР_132 ;
ГАЗ 2752, рн НОМЕР_133 , VIN-код НОМЕР_134 ;
ГАЗ 33023-414, рн НОМЕР_135 , VIN-код НОМЕР_136 ;
ПАЗ 4234, рн НОМЕР_137 , VIN-код НОМЕР_138 ;
SKODA SUPERB, рн НОМЕР_139 , VIN-код НОМЕР_37 ;
КАВЗ 685М, рн НОМЕР_140 , VIN-код НОМЕР_141 ;
КРАЗ 250, рн НОМЕР_116 , VIN-код НОМЕР_142 ;
УРАЛ, рн НОМЕР_143 , VIN-код НОМЕР_144 ;
КАВЗ, рн НОМЕР_145 , VIN-код НОМЕР_146 ;
FAW CA 1047, рн НОМЕР_147 , VIN-код НОМЕР_148 ;
КРАЗ 250, рн НОМЕР_149 , VIN-код НОМЕР_150 ;
CHEVROLET, рн НОМЕР_151 , VIN-код НОМЕР_152 ;
УАЗ 31514, рн НОМЕР_153 , VIN-код НОМЕР_154 ;
ЗИЛ 131, рн НОМЕР_155 , VIN-код НОМЕР_156 ;
УАЗ 3909, рн НОМЕР_157 , VIN-код НОМЕР_158 ;
ГАЗ 3110, рн НОМЕР_118 , VIN-код НОМЕР_159 ;
ЗИЛ 133ГЯ, рн НОМЕР_160 , VIN-код НОМЕР_161 ;
ГАЗ 33021 ЗНГ, рн НОМЕР_162 , VIN-код НОМЕР_163 ;
ГАЗ 31105-801, рн НОМЕР_164 , VIN-код НОМЕР_165 ;
SUBARU FORESTER, рн НОМЕР_71 , VIN-код НОМЕР_72 ;
CHEVROLET, рн НОМЕР_166 , VIN-код НОМЕР_167 ;
КАВЗ 685М, рн НОМЕР_140 , VIN-код НОМЕР_141 ;
КАВЗ, рн НОМЕР_145 , VIN-код НОМЕР_146 ;
УРАЛ, рн НОМЕР_143 , VIN-код НОМЕР_144 ;
КРАЗ 250, рн НОМЕР_116 , VIN-код НОМЕР_142 ;
IVECO MAGIRUS, рн НОМЕР_168 , VIN-код НОМЕР_169 ;
ГАЗ 2752-414, рн НОМЕР_170 , VIN-код НОМЕР_171 ;
MERCEDES-BENZ SPRINTER 316, рн НОМЕР_172 , VIN-код НОМЕР_173 ;
ГАЗ 2752-414, рн НОМЕР_170 , VIN-код НОМЕР_171 ;
SKODA SUPERB, рн НОМЕР_174 , VIN-код НОМЕР_175 ;
МАЗ 938662, рн НОМЕР_176 , VIN-код НОМЕР_177 ;
CHEVROLET NIVA, рн НОМЕР_166 , VIN-код НОМЕР_167 ;
УАЗ 3909, рн НОМЕР_157 , VIN-код НОМЕР_158 ;
CHEVROLET NIVA, рн НОМЕР_151 , VIN-код НОМЕР_152 ;
SKODA SUPERB, рн НОМЕР_174 , VIN-код НОМЕР_175 ;
MAN A 01, рн НОМЕР_178 , VIN-код НОМЕР_179 ;
КАВЗ 3976, рн НОМЕР_145 , VIN-код НОМЕР_180 ;
IVECO MAGIRUS, рн НОМЕР_181 , VIN-код НОМЕР_182 ;
МАЗ 64229, рн НОМЕР_183 , VIN-код НОМЕР_184 ;
RENAULT DUSTER, рн НОМЕР_185 , VIN-код НОМЕР_186 ;
RENAULT DUSTER, рн НОМЕР_187 , VIN-код НОМЕР_188 ;
ЛЕВ 183625 , рн НОМЕР_190 , VIN-код НОМЕР_191 ;
MAN CARRIER, рн НОМЕР_192 , VIN-код НОМЕР_193 ;
MAN CARRIER, рн НОМЕР_194 , VIN-код НОМЕР_195 ;
VOLKSWAGEN CADDY, рн НОМЕР_120 , VIN-код НОМЕР_121 ;
VOLKSWAGEN CADDY, рн НОМЕР_122 , VIN-код НОМЕР_123 ;
SCANIA P360, рн НОМЕР_196 , VIN-код НОМЕР_197 ;
MULLER SF 36BM, рн НОМЕР_198 , VIN-код НОМЕР_199 ;
SCANIA P360, рн НОМЕР_200 , VIN-код НОМЕР_201 ;
KUMLIN SF36 BM-BS, рн НОМЕР_202 , VIN-код НОМЕР_203 ;
TOYOTA HILUX, рн НОМЕР_204 , VIN-код НОМЕР_205 ;
TOYOTA HILUX, рн НОМЕР_206 , VIN-код НОМЕР_207 ;
TOYOTA HILUX, рн НОМЕР_208 , VIN-код НОМЕР_209 ;
MAN TGL 8.180, рн НОМЕР_210 , VIN-код НОМЕР_211 ;
RENAULT DUSTER, рн НОМЕР_185 , VIN-код НОМЕР_186 ;
ГАЗ 31105-801, рн НОМЕР_164 , VIN-код НОМЕР_165 ;
ВАЗ 212140, рн НОМЕР_212 , VIN-код НОМЕР_213 .
Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в ПуАТ "КБ "Акордбанк", МФО 380634, код ЄДРПОУ 35960913, юридична адреса: місто Київ, вулиця Стеценко, будинок 6, наступних юридичних осіб:
ПРАТ "F & C REALTY" (код ЄДРПОУ 23496142) рахунок НОМЕР_214 код валюти 980, НОМЕР_215 коди валют 980, 840, 978;
ПРАТ "ОКМА" (код ЄДРПОУ 24077020) рахунок НОМЕР_216 код валюти 980, НОМЕР_217 код валюти 980, НОМЕР_218 код валюти 980, НОМЕР_219 код валюти 980;
ТОВ "НЕОМІНЕРАЛИ" (код ЄДРПОУ 32707900) рахунок НОМЕР_220 код валюти 980, НОМЕР_221 код валюти 980;
ТОВ "ВОРСКЛА СТАЛЬ" (код ЄДРПОУ 33285226) рахунок НОМЕР_222 код валюти 980, НОМЕР_223 код валюти 980;
ТОВ "ГЛОРІОЗА" (код ЄДРПОУ 33946064) рахунок НОМЕР_224 код валюти 980;
ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОСНОВА" (код ЄДРПОУ 34521258) рахунок НОМЕР_225 коди валюти 840, 980, 643, НОМЕР_300 код валюти 980, НОМЕР_226 код валюти 980, НОМЕР_227 код валюти 980, НОМЕР_228 код валюти 980, НОМЕР_229 код валюти 980;
ТОВ "ФЕРРОСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 35107305) рахунок НОМЕР_230 код валюти 980, НОМЕР_231 коди валюти 978, 980 , 840, НОМЕР_232 коди валюти 980, 840, 978, НОМЕР_302 коди валюти 840, 980, 978, НОМЕР_301 коди валюти 840, 980, 978;
ТОВ "ФК "ФІНТАКТ" (код ЄДРПОУ 41171897) рахунок НОМЕР_233 код валюти 980, НОМЕР_234 код валюти 980, НОМЕР_235 код валюти 980, НОМЕР_236 код валюти 980;
ТОВ "ЕКОТЕХНОПАРК СЕС-2018" (код ЄДРПОУ 41858135) рахунок НОМЕР_237 код валюти 980, НОМЕР_238 код валюти 980;
ТОВ "ПЕРФОМ СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 43493174) рахунок НОМЕР_239 код валюти 980, НОМЕР_240 код валюти 980;
ТОВ "СКН "СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ" (код ЄДРПОУ 43493745) рахунок НОМЕР_241 код валюти 980, НОМЕР_242 коди валюти 840, 978, 980;
ТОВ "СПЕКТРУМ КОНТАКТ" (код ЄДРПОУ 43856248) рахунок НОМЕР_243 код валюти 980, НОМЕР_244 код валюти 980;
ТОВ "ТАЙМКОЛ" (код ЄДРПОУ 43859214) рахунок НОМЕР_245 код валюти 980, НОМЕР_246 коди валюти 980, 840, 978;
ТОВ "СН ІНВЕСТИЦІЇ" (код ЄДРПОУ 43920393) рахунок НОМЕР_247 код валюти 980, НОМЕР_248 коди валюти 980, 840, 978, НОМЕР_249 код валюти 980;
ТОВ "СМК" (код ЄДРПОУ 44029689) рахунок НОМЕР_250 коди валюти 980, 840, 978, НОМЕР_303 код валюти 980;
ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВИШГОРОД» (код ЄДРПОУ 44153954) рахунок НОМЕР_251 код валюти 980;
ТОВ "ІВАНЬКІВСЬКИЙ СПИРТЗАВОД" (код ЄДРПОУ 44876288) рахунок НОМЕР_252 код валюти 980.
Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ "Ощадбанк", МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12г, наступних юридичних осіб:
ПРАТ "ОКМА" (код ЄДРПОУ 24077020) рахунок НОМЕР_253 код валюти 980;
ТОВ "АГРІБІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 32312630) рахунок НОМЕР_254 код валюти 980;
ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОСНОВА" (код ЄДРПОУ 34521258) рахунок НОМЕР_255 код валюти 980;
ТОВ "МАГЕЛЛАН ІНВЕСТМЕНТС" (код ЄДРПОУ 35533547) рахунок НОМЕР_256 код валюти 980;
ТОВ "ОСНОВА-ЦП" (код ЄДРПОУ 37044551) рахунок НОМЕР_257 код валюти 980, НОМЕР_258 коди валюти 980, 840, НОМЕР_259 код валюти 980, НОМЕР_260 код валюти 980;
ТОВ "ЗВ РІЕЛТІ" (код ЄДРПОУ 41449165) рахунок НОМЕР_261 код валюти 980;
ТОВ "СКН "СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ" (код ЄДРПОУ 43493745) рахунок НОМЕР_262 код валюти 980;
ТОВ "СН ІНВЕСТИЦІЇ" (код ЄДРПОУ 43920393) рахунок НОМЕР_263 код валюти 980;
ТОВ "СМК" (код ЄДРПОУ 44029689) рахунок НОМЕР_264 код валюти 980.
Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ "Сенс Банк", МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100, наступних юридичних осіб:
ПП "ГАЛЛА ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 33360863) рахунок НОМЕР_265 код валюти 980, НОМЕР_266 код валюти 980;
ТОВ "ФЕРРЕКСПО-ГІДРОМЕТ" (код ЄДРПОУ 33983986) рахунок НОМЕР_267 код валюти 980;
ТОВ "ФК "АВАНГАРД-ДС" (код ЄДРПОУ 41903858) рахунок НОМЕР_268 код валюти 980;
ТОВ "КМ ІНВЕСТПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 43529446) рахунок НОМЕР_269 код валюти 980.
Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ "Універсал Банк", МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352, юридична адреса: місто Київ, вулиця Оленівська, будинок 23, наступних юридичних осіб:
ТОВ "ІНДАСТРІАЛ КОНСТРАКШН" (код ЄДРПОУ 32424449) рахунок НОМЕР_270 код валюти 980.
Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ "Райффайзен Банк", МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 4а, наступних юридичних осіб:
ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОСНОВА" (код ЄДРПОУ 34521258) рахунок НОМЕР_271 код валюти 980.
Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ "ОТП Банк", МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43, наступних юридичних осіб:
ТОВ "ФЕРРОСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 35107305) рахунок НОМЕР_272 коди валюти 980, 840, 643, 978.
Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12, наступних юридичних осіб:
ТОВ "ФЕРРОСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 35107305) рахунок НОМЕР_273 код валюти 980, НОМЕР_274 код валюти 980, НОМЕР_275 код валюти 980.
Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, наступних юридичних осіб:
ТОВ "ОСНОВА-ЦП" (код ЄДРПОУ 37044551) рахунок НОМЕР_276 код валюти 980.
Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", МФО 313849, код ЄДРПОУ 13857564, юридична адреса: місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7, наступних юридичних осіб:
ТОВ "ЕКОТЕХНОПАРК СЕС-2018" (код ЄДРПОУ 41858135) рахунок НОМЕР_277 код валюти 980.
Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: місто Київ, вулиця Єреванська, будинок 1, наступних юридичних осіб:
ТОВ "ПЕРФОМ СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 43493174) рахунок НОМЕР_278 код валюти 980;
ТОВ "ТАЙМКОЛ" (код ЄДРПОУ 43859214) рахунок НОМЕР_279 код валюти 980;
ТОВ "СН ІНВЕСТИЦІЇ" (код ЄДРПОУ 43920393) рахунок НОМЕР_280 код валюти 980;
ТОВ "ВОЮТИЦЬКИЙ СПИРТЗАВОД" (код ЄДРПОУ 44783430) рахунок НОМЕР_281 код валюти 980, НОМЕР_282 коди валюти 980, 978, 840.
Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", МФО 300647, код ЄДРПОУ 21665382, юридична адреса: місто Київ, вулиця Борисоглібська, будинок 5А, наступних юридичних осіб:
ТОВ "СКН "СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ" (код ЄДРПОУ 43493745) рахунок НОМЕР_283 код валюти 980; НОМЕР_284 код валюти 840;
ТОВ "СН ІНВЕСТИЦІЇ" (код ЄДРПОУ 43920393) рахунок НОМЕР_285 код валюти 840, НОМЕР_286 код валюти 980.
Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АБ «Південний», МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647, юридична адреса: місто Одеса, вулиця Краснова, будинок 6/1, наступних юридичних осіб:
ТОВ "КМ ІНВЕСТПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 43529446) рахунок НОМЕР_287 код валюти 980, 840, 978.
Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ "СКАЙ БАНК", МФО 351254, код ЄДРПОУ 09620081, юридична адреса: місто Київ, вулиця Гончара Олеся, будинок 76/2, наступних юридичних осіб:
ТОВ "СМК" (код ЄДРПОУ 44029689) рахунок НОМЕР_288 код валюти 980.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1