Справа №:755/8340/23
Провадження №: 1-кп/755/847/26
"18" лютого 2026 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
головуючої судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду в м. Києві у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023100040000508 від 06.02.2023 щодо ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Красний Луч Шахтарського району Донецької області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України,
за участю учасників судового провадження:
прокурора ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_5 ,
представника потерпілої (в режимі відеоконференції) ОСОБА_6 ,
у Дніпровському районному суді м. Києва знаходиться на розгляді вищевказане кримінальне провадження.
У судовому засіданні захисник обвинуваченого ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_5 заявив клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО) НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 .
Захисник ОСОБА_5 мотивує подане клопотання тим, що на розгляді в Дніпровському районному суді міста Києва знаходиться вищевказаний обвинувальний акт щодо ОСОБА_3 , який обвинувачується у викраденні офіційного документу з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України; у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України; у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненого в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.
01.04.2024 року в судовому засіданні була допитана потерпіла ОСОБА_7 , яка надала наступні показання: на питання захисника «Чи заходили ви в мережу інтернет з 16 до 19 години (з мобільного телефону)? В обвинувальному акті вказаний саме цей час настання подій»; відповідь «Не пригадаю. Коли забрала, можливо і заходила. Протягом дня до 16 год звісно заходила, в мене ж робота. Погоджень монобанку не надавала і в період 16 до 19 теж не надавала ніяких погоджень»; на питання захисника «Ви не користувалися телефоном з 16 до 21 години 25 січня?»; відповідь «Приблизно, ні не користувалася»; на питання обвинуваченого «У мене питання, точніше два питання. Ви кажете, що не користувалися телефоном з 16 до 21, але згідно розпечатки дзвінків, що є в матеріалах справи я дзвонив їй приблизно о 16.20 і говорив протягом 2хв про те що зняв кошти в банкоматі приватбанку і їду на Дарницьке метро до іншого банкомату»; на питання суду «Потерпіла, Ви розмовляли з обвинуваченим в цей проміжок часу?»; відповідь «Ні, не розмовляла»; на питання захисника «Ваш телефон Galaxy блокується?»; відповідь «Так, але є деякий час, після того як я зайшла в застосунок він не блокується. Але я змінила налаштування»; на питання захисника «Чи можемо подивитися в налаштуваннях вашого телефону скільки він може максимально не блокуватися?»; на питання суду «Просить розблокувати телефон і на секундомірі заміряє тривалість активності телефону.»; результат «Під час експеременту було видно, що коли накриваєш кришкою телефон вимикається, тому коли потерпіла лишала телефон він був скоріше всього вимкнений. Навряд чи вона лишила його з відкритим чохлом.» відповідь «Телефон більше трьох хвилин в розблокованому стані».
16.09.2025 року в судовому засіданні був допитаний обвинувачений ОСОБА_8 , який надав показання про те, що потерпіла добровільно дала йому банківську картку для зняття грошових коштів, які вони планували вкласти у спільний бізнес; те, що в період з 17 години 00 хвилин до 19 години 00 хвилин 25 січня 2023 року потерпіла добровільно і самостійно погоджувала зняття коштів, комунікацію з банком (в тому числі підняття кредитного ліміту та отримання розстрочки) з власного мобільного телефону через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, матеріали кримінального провадження містять протокол проведення слідчого експерименту від 08.06.2023 року, який складений слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 (т.1 а.п.215-219), який узгоджується з показаннями ОСОБА_3 , які він надав в судовому засіданні.
Крім того, матеріали кримінального провадження містять протокол огляду речового доказу від 12.06.2023 року, який складений слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 (т.1 а.п.210-213), в якому зафіксовано, що потерпіла ОСОБА_7 , яка користувалася мобільним телефоном з номером НОМЕР_3 , та обвинувачений ОСОБА_3 , який користувався мобільним телефоном з номером НОМЕР_4 , в період з 11 годин 45 хвилин 25 січня 2023 року по 21 годину 25 хвилин 25 січня 2023 року неодноразово телефонували один одному, зокрема, відбувалися телефонні дзвінки 25.01.2023 року о 17 годин 17 хвилин тривалістю 39 секунд, 18 годин 18 хвилин тривалістю 148 секунд, 18 годин 21 хвилину тривалістю 25 секунд, 18 годин 25 хвилин тривалістю 7 секунд, 18 годин 58 хвилин тривалістю 13 секунд, 19 годин 11 хвилин тривалістю 9 секунд, 21 годин 25 хвилин тривалістю 46 секунд.
На думку захисника, показання обвинуваченого ОСОБА_3 узгоджуються з матеріалами кримінального провадження, а саме з протоколом проведення слідчого експерименту від 08.06.2023 року, який складений слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_9 (т.1 а.п.215-219) та протоколом огляду речового доказу від 12.06.2023 року, який складений слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 (т.1 а.п.210-213); а показання потерпілої ОСОБА_7 мають протиріччя з показаннями обвинуваченого ОСОБА_3 та наведеними вище матеріалами кримінального провадження.
Вказані протиріччя впливають на кваліфікацію дій обвинуваченого ОСОБА_3 .
На думку захисника наведені вище протиріччя можливо спростувати шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО) НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів: інформацію про усі банківські операції (з зазначенням ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися для здійснення операцій), зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) по банківському рахунку (карткою) НОМЕР_5 за період з 25.01.2023 по 25.01.2023; реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківському рахунку (картці) НОМЕР_5 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номери транзакцій за період з 25.01.2023 по 25.01.2023; інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_5 за період з 25.01.2023 по 25.01.2023; інформацію щодо здійснення переведення за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу; надати інформацію щодо підняття/збільшення кредитного ліміту та отримання розстрочки, надати відомості щодо усіх погоджень та заяв клієнта; надати усі сервісні та інші повідомлення з боку банку дату та час таких повідомлень, надати відомості щодо дати та часу ознайомлення клієнта з такими повідомленнями; надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_5 за період з 25.01.2023 по 25.01.2023 із зазначенням години, хвилини та секунди; якщо такі дії здійснювалися через оператора, то надати відео, аудіо розмови клієнта з оператором банку щодо банківського рахунку (картки) НОМЕР_5 за період з 25.01.2023 по 25.01.2023; фото-, відеоматеріали з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_5 за період з 25.01.2023 по 25.01.2023.
Відомості, які містяться у зазначених документах, нададуть можливість підтвердити факт шахрайства, а не крадіжки грошових коштів, документально прослідкувати повний рух коштів, одержувачів та осіб, які причетні до їх отримання, використати їх як докази фактів і обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.
Стороні захисту необхідно вилучити вищевказані документи та відомості для долучення до матеріалів кримінального провадження.
Згідно матеріалів кримінального провадження є належне підтвердження того, що потерпіла ОСОБА_7 мала банківський рахунок (картку) НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО) НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) та користувалася мобільним застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з власного мобільного телефону.
Однією із обставин, яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення (пункти 1, 2 частини 1 статті 91 КПК України).
У сторони захисту є обґрунтовані підстави вважати, що усі перелічені вище документи та відомості в їх сукупності можуть бути підставою для перекваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_3 .
Сторона захисту вважає, що для цілей кримінального провадження достатньо отримати копії належним чином засвідчених документів та належним чином засвідчені відомості (крім документів).
Як зазначалося вище, однією із обставин, яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення (пункти 1, 2 частини 1 статті 91 КПК України).
Сторона захисту… здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів - частина 3 статті 93 КПК України.
Про наявність такої обставини сторона захисту дізналася лише під час судового розгляду кримінального провадження. А тому отримати названі вище документи під час досудового розслідування не було ніякої можливості.
До професійних прав адвоката належить право звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб) - пункт 1 частини 1 статті 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов'язані не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом - частина 2 статті 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
З наведеного випливає, що захисник позбавлений можливості самостійно витребувати або вилучити оригінали або копії названих вище документів для їх подальшого долучення до матеріалів провадження і саме тому є необхідність у застосуванні до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО) НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до названих вище документів.
У судовому засіданні захисник ОСОБА_5 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з викладених в ньому підстав.
Обвинувачений ОСОБА_3 підтримав захисника у повному обсязі.
Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання захисника.
Представник потерпілої ОСОБА_6 заперечував щодо задоволення клопотання, зазначив, що у дослідженні документів, до яких захисник просить тимчасовий доступ немає необхідності.
Вислухавши думку учасників судового провадження, суд дійшов до таких висновків.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється, зокрема, на підставі ухвали суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація в подальшому може мати значення для встановлення обставин кримінального провадження, суд дійшов висновку про задоволення клопотання захисника ОСОБА_5 у цій частині.
Разом з тим, захисник у клопотанні просить виконання ухвали доручити слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, при цьому суд зазначає, що згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім'я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу.
Доручення виконання ухвали слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 333, 369-372, 376 КПК України, суд,
клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів - частково задовольнити.
Надати розпорядження (забезпечити) адвокату ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО) НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів:
- інформацію про усі банківські операції (з зазначенням ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися для здійснення операцій), зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) по банківському рахунку (карткою) НОМЕР_5 за період з 25.01.2023 по 25.01.2023;
- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківському рахунку (картці) НОМЕР_5 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номери транзакцій за період з 25.01.2023 по 25.01.2023;
- інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_5 за період з 25.01.2023 по 25.01.2023;
- інформацію щодо здійснення переведення за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу; надати інформацію щодо підняття/збільшення кредитного ліміту та отримання розстрочки, надати відомості щодо усіх погоджень та заяв клієнта; надати усі сервісні та інші повідомлення з боку банку дату та час таких повідомлень, надати відомості щодо дати та часу ознайомлення клієнта з такими повідомленнями; надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_5 за період з 25.01.2023 по 25.01.2023 із зазначенням години, хвилини та секунди; якщо такі дії здійснювалися через оператора, то надати відео, аудіо розмови клієнта з оператором банку щодо банківського рахунку (картки) НОМЕР_5 за період з 25.01.2023 по 25.01.2023;
- фото-, відеоматеріали з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_5 за період з 25.01.2023 по 25.01.2023.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.
У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Особи, яка під час судового провадження отримали речі і документи внаслідок здійснення тимчасового доступу до них, зобов'язані надати до них доступ у порядку, передбаченому статтею 290 КПК України.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене частиною першою статті 392 Кримінального процесуального Кодексу України.
Суддя ОСОБА_1