Справа №567/1852/25
Провадження №1-кс/567/36/26
03.03.2026 м. Острог
Слідчий суддя Острозького районного суду
Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши внесене в кримінальному провадженні №12025181170000197 від 20.10.2025 слідчою СВ ВП № 3 Рівненського РУП ОСОБА_3 погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали
встановила
слідча звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується руху коштів із банківського карткового рахунку, № НОМЕР_1 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , із банківських карткових рахунків, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та із банківської карти № НОМЕР_6 ,відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП№3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025181170000197 від 20.10.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України та посилається на те, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту зняття грошових коштів із рахунку потерпілої та їх подальшого використання.
В судове засідання прокурор та слідча не з'явились. В поданій на адресу суду заяві слідча клопотання підтримала з підстав та доводів наведених у ньому. Розгляд справи просить проводити в її відсутності.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в суд не з'явилися, про причини неявки не повідомили. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025181170000197 від 20.10.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 20.10.2025 до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жит. АДРЕСА_1 про те, що 17.10.2025 приблизно о 21:00, коли заявниця перебувала за місцем свого проживання, невідома особа, шляхом довіри, під приводом отримання «Теплового кредиту» та надсилання фітингового посилання отримала доступ до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , після чого здійснила переказ грошових коштів з банківської картки заявниці № НОМЕР_7 двома платежами 20500 грн та 29600 грн. на суму 50100 грн. на невідомий рахунок.
Відповідно до інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до руху банківської картки потерпілої, встановлено, що 17.10.2025 з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_7 було перераховано кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 21:15 в сумі 29600 грн. та о 21:18 в сумі 20500 грн.
Відповідно до інформації, отриманої в ході виконання доручення від відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області ДКП НПУ, 17.10.2025 з банківської картки № НОМЕР_1 о 21:20 було перераховано грошові кошти на картку № НОМЕР_8 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з якого 17.10.2025 0 21:21 здійснено переказ коштів на суму 23492,60 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_9 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчою доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України
ухвалила
задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів (інформації), а саме:
-інформації про рух коштів із банківського карткового рахунку, відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 17.10.2025 по дату виконання ухвали, а також інформацію про IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним рахунком, інформацію про особу, на яку зареєстрований даний рахунок та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, які зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_3 ,
-інформації про рух коштів із банківських карткових рахунків, відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та банківський рахунок № НОМЕР_5 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 17.10.2025 по дату виконання ухвали, інформацію про особу, на яку зареєстровані дані банківські рахунки, історію авторизації по картці із зазначенням банка еквайєра, інформацію про назву платіжного сервісу через який було здійснено дану операцію, які були закріплені до даного рахунку, інформацію про інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_9 », до якого приєднано дані банківські рахунки, IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним банкінгом, які зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване у АДРЕСА_4 ,
-інформації про рух коштів із банківської карти банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 в період з 00 години 00 хвилин 17.10.20025 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), ір адреси входу до інтернет банкінгу, інформацію про особу, на яку було зареєстровану даний банківський рахунок, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване у АДРЕСА_5 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_6 .
Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_1