Справа № 676/233/26
Номер провадження 1-кс/676/363/26
03 березня 2026 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчої СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 08 січня 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42026242230000004, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.28 ч.1 ст.366 КК України, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна,-
встановив:
Слідча СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням, у якому просила накласти арешт на грошові кошти в сумі 2 168 000,00 грн, які наявні на банківському рахунку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання зазначається, що на стадії досудового розслідування у СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.
ОСОБА_6 підозрюється у тому, що відповідно до наказу начальника відділу дошкільної та загальної середньої освіти Департаменту освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації №42 к від 30 квітня 2024 року ОСОБА_6 призначено на посаду директора Державного навчального закладу «Подільський центр професійно технічної освіти» з 30.04.2024 по 29.04.2029 на умовах контракту як обраного за конкурсом.
Згідно з Контрактом від 30 квітня 2024 року, укладеного між начальником відділу дошкільної та загальної середньої освіти Департаменту освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації та ОСОБА_6 , ОСОБА_6 призначається на посаду директора Державного навчального закладу «Подільський центр професійно технічної освіти» строком на 5 років, з 30.04.2024 по 29.04.2029 та є його керівником.
Відповідно до п.п. 2.1, 2.2 вказаного контракту, керівник самостійно, в межах повноважень, встановлених законодавством України, статутом закладу освіти та цим контрактом, вирішує питання щодо управління закладом освіти за винятком питань, віднесених до компетенції Департаменту та/або Міністерства освіти і науки України. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво закладом освіти, організовує його освітню, навчально-виробничу, господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань закладу освіти, передбачених законодавством України, статутом закладу освіти, та цим Контрактом.
Пунктами 2.6.2.-2.6.5 контракту передбачено, що керівник має право діяти від імені Закладу освіти, представляти його без доручення в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, в установах, підприємствах та організаціях різних форм власності; використовувати майно Закладу освіти відповідно до законодавства України; розпоряджатися коштами Закладу освіти в межах кошторису доходів і видатків, затвердженого в установленому порядку; укладати угоди, господарські та інші договори, в межах і у спосіб встановлений законодавством.
Наказом Міністерства освіти і науки України №567 від 23.04.2024 року змінено найменування Державного навчального закладу “Подільський центр професійно-технічної освіти» на Заклад професійної (професійно-технічної) освіти “Подільський професійний коледж».
Відповідно до пункту 6.3 Статуту Закладу професійної (Професійно-технічної) освіти «Подільський професійний коледж», затвердженого Наказом Міністерства освіти та науки України № 1379 від 26 вересня 2024 року директор Подільського професійного коледжу: організовує діяльність закладу освіти, вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти, діє від імені Подільського професійного коледжу, у встановленому порядку персонально відповідає за результати діяльності Подільського професійного коледжу, призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов'язки, формує педагогічний колектив, затверджує, в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис та чисельність працівників Подільського професійного коледжу, забезпечує організацію освітнього процесу, функціонування внутрішньої системи забезпечення якісної освіти та здійснення контролю за виконанням освітніх (освітньо-професійних) програм (навчальних планів), видає у межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, здобувачів освіти Подільського професійного коледжу та застосовує передбачені законодавством України заходи впливу та стягнення, встановлює премії, доплати, надбавки до посадових окладів і ставок заробітної плати та інше матеріальне заохочення працівникам Подільського професійного коледжу за конкретні результати праці, забезпечує збереження та ефективне використання за призначенням закріпленого за Подільським професійним коледжем майна відповідно до законодавства України, здійснює інші повноваження, що можуть делегувати органи управління у сфері освіти, представляє інтереси Подільського професійного коледжу у взаємовідносинах підприємств, установ, організацій державної та недержавної форми власності, з органами місцевого самоврядування, у судах загальної юрисдикції, адміністративних, господарських, третейських судах, в судах першої, апеляційної та касаційної інстанції, тощо.
З огляду на викладене, ОСОБА_6 обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, з урахуванням ст.18 та примітки 1 до ст. 364 КК України, являвся службовою особою.
ОСОБА_6 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинив кримінальні правопорушення (злочини) за наступних обставин.
Так, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора Закладу професійної (Професійно-технічної) освіти «Подільський професійний коледж», діючи від імені даного закладу освіти як замовник, 15 грудня 2025 року уклав з ТОВ «Авто Дєло» в особі директора ОСОБА_7 договір № 101 про закупівлю товарів (надалі - Договір).
Згідно із пунктом 1.1 Договору, постачальник зобов'язується поставити замовнику товар, зазначений в специфікації, а замовник прийняти і оплатити такий товар.
Відповідно до специфікації на закупівлю товару «код ДК 021:2015: 34150000-3 - Транспортні симулятори » (Тренажер вантажного автомобіля КАМАЗ / КРАЗ одномоніторний, тренажер легкового автомобіля LANOS/SENS 3x-моніторний, тренажер легкового автомобіля Duster 3х-моніторний, тренажер легкового автомобіля Lanos/Sens одномоніторний), яка є додатком №1 до договору №101 від 15 грудня 2025 року, товаром є тренажер вантажного автомобіля одномоніторний в кількості одна одиниця, тренажер легкового автомобіля LANOS/SENS 3x-моніторний в кількості одна одиниця, тренажер легкового автомобіля Duster 3х-моніторний в кількості одна одиниця, тренажер легкового автомобіля Lanos/Sens одномоніторний в кількості одна одиниця.
Відповідно до пункту 2.1. Договору, загальна вартість Договору без ПДВ становить 2 168 000,00 грн.
Згідно п.п. 3.4, 3.5 Поставка Товару здійснюється постачальником з дати підписання договору та надходження замовлення від Замовника, але в будь-якому випадку до 31 грудня 2025 року.
Відповідно до пункту 11.1 договору Договір набирає чинності з дати підписання і діє до 31 грудня 2025 року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх обов?язків.
У подальшому, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди для юридичної особи шляхом зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для невстановленої в ході досудового розслідування особи, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що товар за договором № 101 від 15 грудня 2025 року не поставлявся та умови договору не виконані, діючи спільно із директором ТОВ «Авто Дєло» ОСОБА_7 , умисно та власноручно підписав завідомо підроблений офіційний документ - видаткову накладну за № 1371 від 17 грудня 2025 року про поставку товару, завіривши відтиском гербової печатки Закладу професійної (Професійно-технічної) освіти «Подільський професійний коледж» на суму 2168000,00 грн, який попередньо був складений та підписаний ОСОБА_7 , засвідчивши таким чином факт отримання обумовленого Договором № 101 від 15 грудня 2025 року товару та надавши їй статусу офіційного документу, тобто документу, що містить інформацію, яка здатна спричинити наслідки правового характеру.
Після цього, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи - ТОВ «Авто Дєло», 17 грудня 2025 року перебуваючи у своєму службовому кабінеті за адресою просп.Грушевського, 2а, м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області, надав бухгалтеру Закладу професійної (Професійно-технічної) освіти «Подільський професійний коледж» ОСОБА_8 скріплені печаткою та підписані спільно з ОСОБА_7 завідомо підроблений для нього офіційний документ - видаткову накладну за № 1371 від 17 грудня 2025 року про поставку товару, в якій містилися неправдиві відомості про поставку товару на суму 2168000,00 грн, який цього ж дня ОСОБА_8 , яка не була обізнана у дійсних злочинних намірах ОСОБА_9 та ОСОБА_7 подала до Кам'янець-Подільського управління Державної казначейської служби України Хмельницької області для реєстрації фінансових зобов'язань перед ТОВ «Авто Дєло».
На підставі платіжної інструкції №24 від 17 грудня 2025 року грошові кошти в сумі 650 400,00 грн та платіжної інструкції №25 від 17 грудня 2025 року грошові кошти в сумі 1 517 600,00 були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Авто Дєло» НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» за поставку товару за договором №101 від 17 грудня 2025 року, який фактично поставлений не було, що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2025 рік.
В подальшому, з метою приховання вчиненого кримінального правопорушення, факту відсутності товару, створення умов для подальшого перерахування коштів та належного виконання умов договору №101 від 15 грудня 2025 року щодо отримання, передачі та зберігання товару, ОСОБА_6 , діючи спільно із директором ТОВ «Авто Дєло» ОСОБА_7 , умисно та власноручно підписав завідомо підроблені офіційні документи - договір відповідального зберігання товарно-матеріальних цінностей від 17 грудня 2025 року та акт №01 приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, завіривши його відтиском гербової печатки Закладу професійної (Професійно-технічної) освіти «Подільський професійний коледж», який попередньо був складений та підписаний ОСОБА_7 , надавши їм статусу офіційного документу, тобто документу, що містить інформацію, яка здатна спричинити наслідки правового характеру та засвідчивши факт передачі на відповідальне зберігання, обумовленого Договором № 101 від 15 грудня 2025 року товару з місцем його зберігання за адресою вул. Ремонтна, 6, м. Київ, відсутність якого встановлена під час проведення обшуку працівниками Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області за місцем зберігання майна.
За вказаними фактами СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42026242230000004, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.28 ч.1 ст.366 КК України.
Встановлено, що 19 грудня 2025 року із банківського рахунку, що належить закладу професійної (професійно технічної) освіти «Подільський професійний коледж», код ЄРДПОУ: 21329289, за № UA258201720344221001400014181 о 11:21 на банківський рахунок НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Авто Дєло», код ЄДРПОУ: 38699890 здійснено перерахунок грошових коштів у розмірі 650 400,00 гривень, та в подальшому повторно із рахунку № НОМЕР_4 , що належить закладу професійної (професійно технічної) освіти «Подільський професійний коледж», код ЄРДПОУ: 21329289 на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Авто Дєло», код ЄДРПОУ: 38699890 здійснено перерахунок коштів у розмірі 1 517 600,00 гривень.
Наступним оглядом руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Авто Дєло», встановлено їх наступне перерахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , а саме: 21.12.2025 - 200 000 грн, 27.12.2025- 200 000 грн, 30.12.2025- 300 000 грн, 05.01.2026- 300 000 грн, 05.01.2026- 300 000 грн, 20.01.2026- 1 250 000 грн, 20.01.2026 - 1 250 000 грн. В зв'язку з наведеним, слідча звернулася до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на кошти, які є об'єктом кримінально протиправних дій.
До клопотання слідча надала копії матеріалів кримінального провадження та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право слідчого ініціювати питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Слідча в судове засідання не з'явилася, проте надала слідчому судді письмову заяву, в якій просила розглядати клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України її неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без повідомлення власника майна, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.172 КПК України, зокрема, оскільки у клопотанні доведено, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42026242230000004 від 08 січня 2026 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.28 ч.1 ст.366 КК України.
Із змісту частин 1-2 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
За приписами п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно із матеріалами кримінального провадження встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 користується банківським рахунком № НОМЕР_1 , а також встановлено, що по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Авто Дєло», були здійсненні перерахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 , а саме: 21.12.2025 - 200 000 грн, 27.12.2025- 200 000 грн, 30.12.2025- 300 000 грн, 05.01.2026- 300 000 грн, 05.01.2026- 300 000 грн, 20.01.2026- 1 250 000 грн, 20.01.2026 - 1 250 000 грн. Таким чином, слідчим суддею встановлено достатні підстави вважати, що перераховані кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
На думку слідчого судді застосування зазначеного у клопотання заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна є необхідним та виправданим з огляду на завдання кримінального провадження.
При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до вимог частина 11 статті 170 КПК України заборонити власнику зазначеного у клопотанні майна, а також іншим особам, у володінні яких вона перебуває, розпоряджатися будь-яким чином зазначеним вище майном, оскільки існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту майна може призвести до зазначених у цій частині статті 170 КПК України наслідків.
Керуючись ст. ст. 132, 170, 171, 172, 173,376 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання прокурора про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти у сумі розміром 2 168 000,00 гривень, які наявні на банківському рахунку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_1 , яка належить ФОП ОСОБА_5 .
Заборонити власнику чи іншим особам, у володінні яких перебуває вищевказане майно, розпоряджатися будь-яким чином зазначеним майном.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.
Копію ухвали надіслати прокурору, підозрюваному.
Роз'яснити, що згідно із частин 1-2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_10