Справа № 461/6319/24
Провадження № 1-кс/461/1255/26
про продовження строку досудового розслідування
03.03.2026 м. Львів
Галицький районний суд м. Львова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 (у режимі відеоконференції),
підозрюваного - ОСОБА_4 ,
захисника - ОСОБА_5 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погодженого заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 09.07.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024140000000153, за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, -
Слідчий звернувся до суду зі вказаним клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024140000000153 від 09.07.2024, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 14.05.2026.
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42024140000000153, відомості про яке 09 липня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , відповідно до протоколу № 03/11 загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-інвестиційна компанія «Оптіма» від 03 грудня 2018 року та наказу № 8-к від 03.12.2018 працюючи на посаді директора ТзОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Оптіма», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, яка, відповідно до статуту ТзОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Оптіма», затвердженого протоколом загальних зборів №2/2304/2019 від 23 квітня 2019 року (надалі - Статут), зокрема, діє від імені товариства, вирішує усі питання, пов'язані з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників, укладає та підписує від імені товариства господарські та інші договори, угоди, контракти (у тому числі зовнішньоекономічні) на будь-яку суму, приймає на роботу та звільняє працівників товариства у встановленому порядку, здійснює моральне та матеріальне заохочення працівників товариства, накладає стягнення, виступає розпорядником коштів та майна, затверджує договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги, несе відповідальність перед товариством за збитки, заподіяні товариству його винними діями або бездіяльністю, має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, діючи умисно, на користь ТзОВ «Будівельно - інвестиційна компанія «Оптіма», з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, у період дії воєнного стану на території України, який запроваджено Указом Президента України №64/2022, затвердженого Верховною Радою України Законом № 2102-IX від 24 лютого 2022 року та триває по теперішній час, достовірно знаючи про реальні обсяги виконаних ТзОВ «Будівельно - інвестиційна компанія «Оптіма» робіт та використаних матеріалів по об'єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд в с.Давидів Давидівської сільської ради ОТГ Пустомитівського району Львівської області (коригування), згідно договору субпідряду №А-27/03-01 від 27.03.2023, укладеного між ТзОВ «Е.Т.Е. Актив» (підрядник) та ТзОВ «Будівельно - інвестиційна компанія «Оптіма» (субпідрядник), склав завідомо неправдиві офіційні документи - акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №7 за липень 2023 року від 04 липня 2023 та акт №18 за вересень 2023 року від 28 вересня 2023 року, до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт та використаних матеріалів ТзОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Оптіма» по вказаному об'єкту, подав зазначені завідомо неправдиві офіційні документи у ТзОВ «Е.Т.Е. Актив» для підписання та здійснення на їх підставі відповідної оплати на розрахунковий рахунок ТзОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Оптіма», при цьому усвідомлюючи джерело походження коштів - кошти місцевих бюджетів Давидівської сільської ради Львівського району Львівської області, сплачені ТзОВ «Е.Т.Е. Актив», згідно з договором підряду № Т-3/23-01 від 20.03.2023 на закупівлю послуг «Реконструкція каналізаційних очисних споруд в с. Давидів Давидівської сільської ради ОТГ Пустомитівського району Львівської області (коригування), внаслідок чого заволодів грошовими коштами Давидівської сільської ради Львівського району Львівської області в сумі 578 807, 00 грн, що мало місце за таких обставин.
Так, 20.03.2023, за результатами відкритих торгів між Давидівською сільською радою Львівського району Львівської області (код ЄДРПОУ: 04372313) (Замовник) та переможцем торгів ТзОВ «Е.Т.Е. Актив» (код ЄДРПОУ: 40455031) (Підрядник) укладено договір №Т-3/23 на закупівлю послуг «Реконструкція каналізаційних очисних споруд в с. Давидів Давидівської сільської ради ОТГ Пустомитівського району Львівської області (коригування).
Зокрема, у положеннях вищевказаного договору визначено:
- пункт 1.1. - предметом Договору є виконання Підрядником власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил робіт на об?єкті - «Реконструкція каналізаційних очисних споруд в с. Давидів Давидівської сільської ради ОТГ Пустомитівського району Львівської області (коригування). (ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція), а Замовником - прийняти та оплатити такі роботи.
- пункт 2.2. - підрядник надає гарантії на виконані роботи - 10 років з дати приймання - передачі виконаних робіт.
- пункт 3.1. - договірна ціна на момент укладення договору є твердою і становить 27 176 162,40 грн., у т.ч. ПДВ 4 529 360, 40 грн.
- пункт 4.1 - Фінансування робіт (будівництва об'єкта) здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів згідно з бюджетними призначеннями.
Розділом 6 Договору визначено права та обов?язки сторін, зокрема:
Замовник зобов'язаний (пункт 6.1. договору):
- пункт 6.1.2 - приймати від Підрядника акти виконаних робіт за формою КБ-2в, та довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3;
- пункт 6.2.11 - узгоджувати перелік субпідрядних організацій, які залучаються підрядником до виконання робіт .
Підрядник має право (пункт 6.4. договору):
- пункт 6.4.2 - залучати до виконання робіт субпідрядників за погодженням із Замовником. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові) достатні для виконання робіт, тощо.
Так, 27.03.2023, між ТзОВ «Е.Т.Е. Актив» (підрядник) та ТзОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Оптіма» (субпідрядник) укладений договір №А-27/03-01, предметом якого є виконання робіт на об'єкті «Реконструкція каналізаційних очисних споруд в с.Давидів, Давидівської сільської ради ОТГ Пустомитівського району Львівської області (коригування)» згідно якого, ТзОВ «Е.Т.Е Актив» є замовником послуг, а «Будівельно - інвестиційна компанія «Оптіма» виконавцем робіт.
Зокрема, умовами вищевказаного договору визначено:
-пунктом 1.1. - предметом договору є зобов'язання субпідрядником власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проєктно - кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об'єкті «Реконструкція каналізаційних очисних споруд в с.Давидів, Давидівської сільської ради ОТГ Пустомитівського району Львівської області (коригування)», а підрядника - прийняти та оплатити такі роботи;
- пункт 2.1. - Субпідрядник повинен виконати Підряднику передбачені цим договором роботи, якість яких відповідає умовам цього договору, або вимогам, що звичайно ставляться на момент передання їх Підряднику;
- пункт 2.2. - Субпідрядник надає гарантії на виконані роботи - 10 років з дати приймання - передачі виконаних робіт;
- пункт 3.1. - Договірна ціна на момент укладення договору є твердою і становить 11 358 072, 00 гривень, у т.ч. ПДВ - 1 893 012,00 гривень;
- пункт 4.1. - розрахунки проводяться за кошти місцевих бюджетів тільки за фактично виконані роботи після підписання Підрядником представлених Субпідрядником належно оформлених актів виконаних робіт (Форма КБ-2в) та довідки (форма КБ - 3), рахунку на оплату, тільки в межах бюджетних та інших призначень та при умові надходження коштів на рахунок Підрядника по даному об'єкту;
- пункт 4.11. - Субпідрядник не вправі вимагати оплати за:
• невиконані роботи;
• виконані роботи, які не визначені в договорі;
• роботи виконані іншими підрядними організаціями без погодження з замовником;
• неякісно виконані роботи;
Відповідно до умов договору, Підрядник зобов'язаний:
- пункт 6.1.1. - здійснити оплату за виконані роботи при отриманні фінансування від кінцевого Замовника - Давидівської сільської ради Львівського району Львівської області, в межах обсягів фактичних надходжень по цьому договору, які необхідні для здійснення розрахунків за даним договором;
- пункт 6.1.2. - приймати від Субпідрядника акти виконаних робіт за формою КБ - 2в, та довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ - 3;
У відповідності до умов договору, Підрядник має право:
- пункт 6.2.6. - вимагати від Субпідрядника вправлення за власний рахунок у встановлений строк неякісно виконаних робіт та робіт проведених з відхиленнями від проєкту чи з порушеннями будівельних норм;
- пункт 6.2.7. - вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Субпідрядником порушень;
- пункт 6.2.9. - перевіряти якість прихованих робіт;
- пункт 6.2.10 - вимагати від Субпідрядника сертифікати якості, сертифікати відповідності і накладні на вироби;
Субпідрядник зобов'язаний:
- пункт 6.3.2. - забезпечити виконання робіт у відповідності до вимог проєктно - кошторисної документації, будівельних норм і прави, графіку виконання робіт та чинного законодавства України;
- пункт 6.3.7. - надавати Підряднику акти виконаних робіт за формою КБ-2в та довідки про їх вартість за формою КБ - 3 для проведення оплати;
- пункт 6.3.11. - усувати недоліки в роботах, матеріалах, виявлені Підрядником, відповідними Державними органами, авторським та технічним наглядом в строки, визначені актами перевірок, вказівок, приписів та інформувати Підрядника про це;
- пункт 6.3.12. - у випадку пред'явлення Субпідряднику, субсубпідряднику, скарг, претензій з боку третіх осіб, незалежно від характеру скарги, всі фінансові або інші відшкодування, здійснюються за рахунок Субпідрядника. Підрядник не несе жодної матеріальної, фінансової і юридичної відповідальності за умови, якщо Підрядник або представник не були причиною цієї скарги;
- пункт 6.3.19. - Субпідрядник гарантує якість закінчення робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників робіт, визначених у проєктній документації, та можливість їх експлуатації, протягом гарантійного строку;
У подальшому ОСОБА_4 , у відповідності до протоколу №03/11 загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно - інвестиційна компанія «Оптіма» від 03 грудня 2018 року та наказу №8-к від 03.12.2018 працюючи на посаді директора ТзОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Оптіма», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, на користь ТзОВ «Будівельно - інвестиційна компанія «Оптіма» з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про реальні обсяги виконаних ТзОВ «Будівельно - інвестиційна компанія «Оптіма» робіт та використаних матеріалів по об'єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд в с.Давидів Давидівської сільської ради ОТГ Пустомитівського району Львівської області (коригування), згідно договору №А-27/03-01 від 27.03.2023, укладеного між ТзОВ «Е.Т.Е. Актив» (підрядник) та ТзОВ «Будівельно - інвестиційна компанія «Оптіма» (субпідрядник), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у період з 04.07.2023 по 28.09.2023, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, виготовив завідомо неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних будівельних робіт №7 за липень 2023 року від 04.07.2023 та акт приймання виконаних будівельних робіт №18 за вересень 2023 року від 28.09.2023, до яких вніс наступні неправдиві відомості:
- до акту приймання виконаних будівельних робіт №7 за липень 2023 року від 04.07.2023 - відомості щодо витрат на влаштування зовнішніх водопровідних та каналізаційних мереж, а саме, п.5 - улаштування основи тротуарів із щебню за товщини шару 12см (EH27-17-3), п.6 - улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-3 до 15 см (EH27-17-4 H1=3), п.7 - улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см (EH27-17-3), п.8 - улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см віднімати від норми 27-17-3 м до 10 см (EH27-17-4 H1=2), п.9 - улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см (ЕH27-17-3), п.10 - улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати від норми 27-17-3 до 40 см (EH27-17-4 H1=28), п.11 - улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см (ЕH27-17-3), п.12 - улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати від норми 27-17-3 до 40 см (EH27-17-4 H1=28).
Таким чином, відповідно до звітної документації, загальна товщина влаштованої основи з щебеню повинна становити 105 см (12см + 3см + 12см - 2см + 12см + 28см + 12 см +28 см). При цьому, за результатами розкриття частини прихованих робіт по влаштуванні щебеню та за результатами фактично проведених обмірів встановлено, що на об?єкті фактично влаштовано 72 см щебеневої основи, відтак позиції №5,6,7,8 не виконані, а позиція №10 виконана не в повному обсязі.
- До акту приймання виконаних будівельних робіт №18 за вересень 2023 року від 28.09.2023 - відомості щодо робіт з влаштування дорожніх покриттів та тротуарів, а саме п.13 улаштування чорнощебеневих покриттів методом просочування за товщини 8 см (EH27-23-7). Окрім того, в підсумковій відомості ресурсів до акту №18 в розділі «Будівельні матеріали, вироби і компоненти» зазначено матеріал: «Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт» (+C111-1555). Однак, фактично на об?єкті влаштовано покриття з щебеню без просочування, відтак матеріал «Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт» (+C111-1555) не виконаний.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами та достовірно знаючи про реальні обсяги виконаних ТзОВ «Будівельно - інвестиційна компанія «Оптіма» робіт та витрачених матеріалів по об'єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд в с.Давидів Давидівської сільської ради ОТГ Пустомитівського району Львівської області (коригування), згідно договору №А-27/03-01 від 27.03.2023, ОСОБА_4 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у період з 04.07.2023 по 28.09.2023, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, підписав та завірив печаткою ТзОВ «Будівельно - інвестиційна компанія «Оптіма» вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних будівельних робіт №7 за липень 2023 року від 04.07.2023 та акт приймання виконаних будівельних робіт №18 за вересень 2023 року від 28.09.2023, чим надав таким офіційним документам необхідних реквізитів та підтвердив факт виконання ТзОВ «Будівельно - інвестиційна компанія «Оптіма» робіт та використання матеріалів по об'єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд в с.Давидів Давидівської сільської ради ОТГ Пустомитівського району Львівської області (коригування), які фактично виконані не були, на суму 578 807,00 грн та подав їх до ТзОВ «Е.Т.Е. Актив» для підписання та здійснення на їхній підставі відповідної оплати на розрахунковий рахунок ТзОВ «Будівельно - інвестиційна компанія «Оптіма».
На підставі вищевказаних актів, які містять завідомо неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт та витрачених матеріалів по об'єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд в с.Давидів Давидівської сільської ради ОТГ Пустомитівського району Львівської області (коригування), які фактично виконані не були, та у відповідності з ними, директором ТзОВ «Е.Т.Е. Актив» було складено акт виконаних робіт №7 за липень 2023 від 05.07.2023 та №18 за вересень 2023 від 28.09.2023, відповідно до яких Давидівською сільською радою Львівського району Львівської області здійснено перерахунок коштів з рахункового рахунку № НОМЕР_1 платіжними інструкціями №756 від 06.07.2023 та №1234 від 28.09.2023 на розрахунковий рахунок ТзОВ «Е.Т.Е. Актив» № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «УКРСИББАНК», які з цього ж рахунку ТзОВ «Е.Т.Е. Актив» згідно з платіжними інструкціями №10594 від 07 липня 2023, №11212 від 03 жовтня 2023, №11452 від 23 жовтня 2023, №11715 від 21 листопада 2023 та №11783 від 27 листопада 2023, перераховано на рахунок ТзОВ «Будівельно - інвестиційна компанія «Оптіма» № НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» в тому числі 578 807, 00 грн за роботи, які фактично ТзОВ «Будівельно - інвестиційна компанія «Оптіма» виконані не були, після чого ОСОБА_4 як директор ТзОВ «Будівельно - інвестиційна компанія «Оптіма», отримав можливість розпорядитися цими коштами.
Внаслідок вчинення вищевказаних протиправних дій, ОСОБА_4 діючи в інтересах ТзОВ «Будівельно - інвестиційна компанія «Оптіма», шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами Давидівської сільської ради Львівського району Львівської області, у період дії воєнного стану на території України, який запроваджено Указом Президента України №64/2022, затвердженим Верховною Радою України Законом № 2102-IX від 24 лютого 2022 року, в сумі 578 807, 00 грн, що є великим розміром та завдав Давидівській сільській раді Львівського району Львівської області матеріальної шкоди на вказану суму.
Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , у відповідності до протоколу №03/11 загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно - інвестиційна компанія «Оптіма» від 03 грудня 2018 року та наказу №8-к від 03.12.2018 працюючи на посаді директора ТзОВ «Будівельно - інвестиційна компанія «Оптіма», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, яка, відповідно до статуту ТзОВ «Будівельно - інвестиційна компанія «Оптіма», затвердженого протоколом загальних зборів №2/2304/2019 від 23 квітня 2019 року (надалі - Статут), зокрема, діє від імені товариства, вирішує усі питання, пов'язані з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників, укладає та підписує від імені товариства господарські та інші договори, угоди, контракти (в тому числі зовнішньоекономічні) на будь - яку суму, виступає розпорядником коштів та майна, затверджує договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги, несе відповідальність перед товариством за збитки, заподіяні товариству його винними діями або бездіяльністю, має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, діючи умисно та в інтересах ТзОВ «Будівельно - інвестиційна компанія «Оптіма», з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про реальні обсяги виконаних ТзОВ «Будівельно - інвестиційна компанія «Оптіма» робіт по об'єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд в с.Давидів Давидівської сільської ради ОТГ Пустомитівського району Львівської області (коригування), згідно договору №А-27/03-01 від 27.03.2023, укладеного між ТзОВ «Е.Т.Е. Актив» (підрядник) та ТзОВ «Будівельно - інвестиційна компанія «Оптіма» (субпідрядник), виготовив завідомо неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних будівельних робіт №7 за липень 2023 року від 04.07.2023 та акт приймання виконаних будівельних робіт №18 за вересень 2023 року від 28.09.2023, до яких вніс наступні неправдиві відомості:
- до акту приймання виконаних будівельних робіт № 7 за липень 2023 року від 04.07.2023 - відомості щодо витрат на влаштування зовнішніх водопровідних та каналізаційних мереж, а саме, п.5 - улаштування основи тротуарів із щебню за товщини шару 12см (EH27-17-3), п.6 - улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-3 до 15 см (EH27-17-4 H1=3), п.7 - улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см (EH27-17-3), п.8 - улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см віднімати від норми 27-17-3 м до 10 см (EH27-17-4 H1=2), п.9 - улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см (ЕH27-17-3), п.10 - улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати від норми 27-17-3 до 40 см (EH27-17-4 H1=28), п.11 - улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см (ЕH27-17-3), п.12 - улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати від норми 27-17-3 до 40 см (EH27-17-4 H1=28).
Таким чином, згідно звітної документації, загальна товщина влаштованої основи з щебеню повинна становити 105 см (12см + 3см + 12см - 2см + 12см + 28см + 12 см +28 см). При цьому, за результатами розкриття частини прихованих робіт по влаштуванні щебеню та за результатами фактично проведених обмірів встановлено, що на об?єкті фактично влаштовано 72 см щебеневої основи, відтак позиції №5,6,7,8 не виконані, а позиція №10 виконана не в повному обсязі.
- До акту приймання виконаних будівельних робіт № 18 за вересень 2023 року від 28.09.2023 - відомості щодо робіт з влаштування дорожніх покриттів та тротуарів, а саме п.13 улаштування чорнощебеневих покриттів методом просочування за товщини 8 см (EH27-23-7). Окрім того, в підсумковій відомості ресурсів до акту №18 в розділі «Будівельні матеріали, вироби і компоненти» зазначено матеріал: «Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт» (+C111-1555). Однак, фактично на об?єкті влаштовано покриття з щебеню без просочування, відтак матеріал «Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт» (+C111-1555) не виконаний.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами та достовірно знаючи про реальні обсяги виконаних ТзОВ «Будівельно - інвестиційна компанія «Оптіма» робіт та витрачених матеріалів по об'єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд в с.Давидів Давидівської сільської ради ОТГ Пустомитівського району Львівської області (коригування), згідно договору №А-27/03-01 від 27.03.2023, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у період з 04.07.2023 по 28.09.2023, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, підписав та завірив печаткою ТзОВ «Будівельно - інвестиційна компанія «Оптіма» вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних будівельних робіт №7 за липень 2023 року від 04.07.2023 та акт приймання виконаних будівельних робіт №18 за вересень 2023 року від 28.09.2023, чим надав таким офіційним документам необхідних реквізитів та підтвердив факт виконання ТзОВ «Будівельно - інвестиційна компанія «Оптіма» робіт та використаних матеріалів по об'єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд в с.Давидів Давидівської сільської ради ОТГ Пустомитівського району Львівської області (коригування), які фактично виконані не були, на суму 578 807, 00 грн та подав їх до ТзОВ «Е.Т.Е. Актив» для підписання та здійснення на їхній підставі відповідної оплати на розрахунковий рахунок ТзОВ «Будівельно - інвестиційна компанія «Оптіма».
14.01.2026 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та у складанні і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Обґрунтованість підозри пред'явленої ОСОБА_4 підтверджується зібраними на цей час досудовим розслідуванням доказами.
Отримані на цьому етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб передбачений КПК України і вказують на причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, при цьому таке цілком узгоджується із практикою Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначив, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчиненні правопорушення передбачає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити правопорушення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Влох проти Польші»).
Разом з тим, спеціальний строк (після повідомлення про підозру) досудового розслідування у кримінальному провадженні розпочався 14.01.2026, тобто в день повідомлення ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, тобто двомісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні завершується 14.03.2026.
Внаслідок особливої складності кримінального провадження неможливо закінчити досудове розслідування у двомісячний строк, а тому відповідно до параграфу 4 глави 24 КПК України, з метою виконання завдань кримінального провадження, а також вимог ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до чотирьох місяців.
Особлива складність кримінального провадження полягає у:наявності у кримінальному провадженні підозрюваного, який не зацікавлений у сприянні органу досудового розслідування щодо з'ясування обставин, що підлягають доказуванню та може чинити перешкоди для проведення досудового розслідування кримінального провадження; великій кількості обставин, які підлягають з'ясуванню під час досудового розслідування, що зумовлює необхідність проведення значної кількість слідчих (розшукових) дій та вжиття заходів забезпечення кримінального провадження.
Необхідність продовження досудового розслідування саме на цей строк обґрунтовується такими обставинами проведення досудового розслідування.
У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні:
- повідомлено про підозру, обрано запобіжний захід щодо підозрюваного ОСОБА_4 ;
- допитано як свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;
- призначено судово-почеркознавчу експертизу виконання якої триває на даний час;.
У зв'язку з наведеним, існує необхідність у проведенні додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також експертних досліджень, проведення яких потребує додаткового часу, зокрема:
- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи, виконання якої триває на даний час. З врахуванням отриманих результатів експертизи провести додаткові слідчі (розшукові) дії, зокрема допитати свідків.
- з метою перевірки вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, провести додаткові допити свідків, витребувати документи у встановленому КПК України порядку, які перебувають у володінні фізичних та юридичних осіб;
Завершення вказаних вище дій необхідне для забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, окрім цього, в рамках проведення досудового розслідування необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
У результаті проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об'єктивної істини у провадженні та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Для проведення необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно продовжити до чотирьох місяців.
На підставі викладеного, з огляду на особливу складність кримінального провадження та зібрані під час досудового розслідування відомості, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні необхідний додатковий час, зокрема, для проведення відповідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об'єктивних причин, просить клопотання задовольнити.
Прокурор ОСОБА_3 , яка брала участь у судовому засіданні у режимі відеоконференції, клопотання підтримала з підстав, наведених у ньому, просила таке задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисниця - адвокатка ОСОБА_5 у судовому засіданні не заперечили щодо задоволення клопотання.
Слідча суддя, заслухавши учасників кримінального провадження, розглянувши матеріали клопотання, дійшла до такого висновку.
Так, у ч. 1 ст. 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
У ч. 3 статті 294 КПК України передбачено, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, тобто до 12 місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частина 4 статті 219 КПК України наголошує, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Слідча суддя встановила, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42024140000000153, відомості про яке 09 липня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.
14.01.2026 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та у складанні і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Обґрунтованість пред'явленої ОСОБА_4 підозри підтверджується зібраними на цей час досудовим розслідуванням доказами, а саме: довідкою спеціаліста Західного офісу Держаудитслужби, висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи, висновком експерта за результатами проведення будівельно - технічної експертизи, висновками експерта за результатами проведених судових - почеркознавчих експертиз, протоколом огляду очисних споруд та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб передбачений КПК України і вказують на причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, при цьому таке цілком узгоджується із практикою Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначив, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчиненні правопорушення передбачає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити правопорушення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Влох проти Польші»).
Разом з тим, спеціальний строк (після повідомлення про підозру) досудового розслідування у даному кримінальному провадженні розпочався 14.01.2026, тобто в день повідомлення ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, тобто двомісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні завершується 14.03.2026.
Внаслідок особливої складності кримінального провадження неможливо закінчити досудове розслідування у двомісячний строк, а тому відповідно до параграфу 4 глави 24 КПК України, з метою виконання завдань кримінального провадження, а також вимог ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до чотирьох місяців.
Особлива складність кримінального провадження полягає у наявності у кримінальному провадженні підозрюваного, який не зацікавлений у сприянні органу досудового розслідування щодо з'ясування обставин, що підлягають доказуванню та може чинити перешкоди для проведення досудового розслідування кримінального провадження; великій кількості обставин, які підлягають з'ясуванню під час досудового розслідування, що зумовлює необхідність проведення значної кількість слідчих (розшукових) дій та вжиття заходів забезпечення кримінального провадження.
У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні:
- повідомлено про підозру, обрано запобіжний захід щодо підозрюваного ОСОБА_4 ;
- допитані як свідки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;
- призначено судово-почеркознавчу експертизу виконання якої триває на триває час;.
Необхідність продовження досудового розслідування саме на цей строк обґрунтовується, зокрема, необхідністю у проведенні додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також експертних досліджень, проведення яких потребує додаткового часу, таких як:
- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи, виконання якої триває на даний час. З урахуванням отриманих результатів експертизи провести додаткові слідчі (розшукові) дії, зокрема допитати свідків.
- з метою перевірки вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, провести додаткові допити свідків, витребувати документи у встановленому КПК України порядку, які перебувають у володінні фізичних та юридичних осіб;
Завершення вказаних вище дій необхідне для забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, окрім цього, в рамках проведення досудового розслідування необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
У результаті проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об'єктивної істини у провадженні та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Вирішуючи клопотання про продовження строку досудового розслідування слідча суддя враховує слідчі та процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше та строк, необхідний для їх проведення або завершення, виняткову складність провадження та приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107,219,294, 295-1, 309 КПК України, слідча суддя -
1. Клопотання задовольнити.
2. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024140000000153 від 09.07.2024, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 14.05.2026.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Повний текст цієї ухвали проголошений 04.03.2026 о 09:00 год.
Слідча суддя ОСОБА_10