Справа №:755/2468/26
Провадження №: 1-кс/755/676/26
"02" березня 2026 р. м. Київ Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів документів у кримінальному провадженні № 42025100000000210 від 04.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_27 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_28 ).
Клопотання мотивоване тим, що детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42025100000000210 від 04.09.2025 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської міської прокуратури.
Досудовим розслідування встановлено, що на території м. Києва налагоджено функціонування протиправного механізму формування від'ємного значення з податку на додану вартість із подальшим його узаконенням. Встановлено, що ряд суб'єктів господарювання, що зареєстровані на території м. Києва, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) та інші, можуть бути залученні до протиправного механізму, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з використанням реквізитів підприємств, які мають ознаки фіктивності.
Встановлено, що до суб'єктів господарювання, що пов'язані між собою та які можуть бути задіяні у протиправній діяльності спрямованій на виключно документальному відображені постачання товарів та послуг в адресу підприємств реального сектору економіки, зокрема входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) та інші, мета яких полягає в організації протиправного фінансового механізму, направленого на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, ухилення від сплати податків, легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.
Відповідно до проведеного аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) не володіють достатніми людськими та виробничими потужностями, що необхідні для самостійного здійснення реальної фінансово-господарської діяльності.
Встановлено, що зазначені суб'єкти, а також інші пов'язані з ними підприємства, можуть надавати послуги з безпідставного формування витрат та подальшого обготівкування коштів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ ЗАВОД « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) та інших.
Механізм діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ ЗАВОД « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) та інших суб'єктів господарювання, зокрема полягає у наступному, що суб'єктами господарювання реального сектору економіки (замовниками) укладаються договори на надання різного типу робіт та постачання товарів від підприємств, що мають ознаки ризиковості та які фактично вказаного об'єму робіт та поставки товарів не здійснюють, а виключно документально відображають такі операції та отримують на банківські рахунки безготівкові кошти. В подальшому кошти отримані на рахунки ризикових суб'єктів господарювання переводяться з безготівкової форми у готівку форму, використовуючи додаткові підприємства та/або фізичних осіб (яких в ланцюгу може бути декілька), та як результат повертаються суб'єктам господарювання реального сектору економіки (замовникам) у вигляді готівки.
Виходячи із вище викладеного, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ ЗАВОД « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) та інших суб'єктів господарювання реального сектору економіки відображають частково в податковій звітності виключно документальні операції з придбання/надання продукції/послуг, що дозволяє ухилятись від сплати податків та приховати об'єкт оподаткування.
Окрім того, відповідно до виписаних та зареєстрований податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ ЗАВОД « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) у період 2021-2026 років відображають формування витрат за рахунок придбання товарів та послуг, зокрема у суб'єктів, щодо яких підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_47 приймалось рішення про відповідність останніх Критеріям ризиковості платників податку та внесення до переліку ризикових суб'єктів господарювання.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) у період 2021-2026 років використовувало у господарській діяльності розрахункові рахунки в банківських установах, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) у період 2021-2026 років використовувало у господарській діяльності розрахункові рахунки в банківських установах, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_50 ».
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) у період 2021-2026 років використовувало у господарській діяльності розрахункові рахунки в банківських установах, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
Встановлено, що ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) у період 2021-2026 років використовувало у господарській діяльності розрахункові рахунки в банківських установах, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) у період 2021-2026 років використовувало у господарській діяльності розрахункові рахунки в банківських установах, а саме: ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О ОСОБА_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) у період 2021-2026 років використовувало у господарській діяльності розрахункові рахунки в банківських установах, а саме: ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О ОСОБА_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) у період 2021-2026 років використовувало у господарській діяльності розрахункові рахунки в банківських установах, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) у період 2021-2026 років використовувало у господарській діяльності розрахункові рахунки в банківських установах, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) у період 2021-2026 років використовувало у господарській діяльності розрахункові рахунки в банківських установах, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) у період 2021-2026 років використовувало у господарській діяльності розрахункові рахунки в банківських установах, а саме: ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ОСОБА_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) у період 2021-2026 років використовувало у господарській діяльності розрахункові рахунки в банківських установах, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ОСОБА_5 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) у період 2021-2026 років використовувало у господарській діяльності розрахункові рахунки в банківських установах, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »,.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) у період 2021-2026 років використовувало у господарській діяльності розрахункові рахунки в банківських установах, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) у період 2021-2026 років використовувало у господарській діяльності розрахункові рахунки в банківських установах, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».
Встановлено, що ТОВ ЗАВОД « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) у період 2021-2026 років використовувало у господарській діяльності розрахункові рахунки в банківських установах, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ОСОБА_6 ,М.ТЕРН.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) у період 2021-2026 років використовувало у господарській діяльності розрахункові рахунки в банківських установах, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ОСОБА_7 ,М.ТЕРН.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) у період 2021-2026 років використовувало у господарській діяльності розрахункові рахунки в банківських установах, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) у період 2021-2026 років використовувало у господарській діяльності розрахункові рахунки в банківських установах, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_27 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_28 ).
Дана інформація та документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити обставини вчинення злочину, визначити коло осіб причетних до вчинення злочину, підтвердити або спростувати завдання збитку шляхом призначення судової економічної експертизи та інших експертиз.
Прокурор у клопотанні зазначив, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які вказують на те, що речі та документи, які знаходиться у володінні банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, містять банківську таємницю та перебувають у володінні зазначеної банківської установи з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному та паперовому вигляді.
Прокурор у судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив задовольнити з викладених у нього підстав. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » повідомлялися про дату та час розгляду клопотання, однак їх представники до суду не з'явилися. Відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною радою України, цього кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України). Питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей та документів КПК.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 131 КПК України). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України). Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України). Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба встановити інформацію, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ». Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться в ній, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення. На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів документів у кримінальному провадженні № 42025100000000210 від 04.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково. Надати слідчим слідчої групи та/або прокурорам Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , іншим прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення у копіях, які знаходяться у володінні: 1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунках: 1.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ): - НОМЕР_47 (840-ДОЛАР США); - НОМЕР_47 (978-ЄВРО); - НОМЕР_47 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по рахунках: 2.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ): - НОМЕР_48 (978-ЄВРО); - НОМЕР_49 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_50 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_51 (978-ЄВРО). 3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , по рахунках: 3.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ): - НОМЕР_52 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 3.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ): - НОМЕР_53 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 3.3. ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ): - НОМЕР_54 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_55 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 3.4. ТОВ ЗАВОД « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ): - НОМЕР_56 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_56 (840-ДОЛАР США); - НОМЕР_56 (978-ЄВРО). 4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , по рахунках: 4.1. ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ): - НОМЕР_57 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_59 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 4.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ): - НОМЕР_60 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 4.3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ): - НОМЕР_61 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 4.4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ): - НОМЕР_62 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) 4.5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ): - НОМЕР_63 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 4.6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ): - НОМЕР_64 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 4.7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ): - НОМЕР_65 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_66 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_67 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_68 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_69 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , по рахунках: 5.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ): - НОМЕР_70 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , по рахунках: 6.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ): - НОМЕР_71 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 7. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , по рахунках: 7.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ): - НОМЕР_72 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 8. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , по рахунках: 8.1. ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ): - НОМЕР_73 (978-ЄВРО); - НОМЕР_74 (978-ЄВРО); - НОМЕР_75 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_76 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_77 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_78 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_79 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_80 (978-ЄВРО). 8.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ): - НОМЕР_81 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_82 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_83 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 8.3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ): - НОМЕР_84 (978-ЄВРО); - НОМЕР_85 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_86 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 8.4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ): - НОМЕР_87 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_88 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_89 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 9. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , по рахунках: 9.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ): - НОМЕР_90 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_91 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 9.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ): - НОМЕР_92 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 10. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , по рахунках: 10.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ): - НОМЕР_93 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_94 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 10.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ): - НОМЕР_95 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 11. АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , по рахунках: 11.1. ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ): - НОМЕР_96 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); - НОМЕР_96 (978-ЄВРО); - НОМЕР_96 (840-ДОЛАР США); - НОМЕР_96 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 12. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , по рахунках: 12.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ): - НОМЕР_97 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_98 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 12.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ): - НОМЕР_99 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 12.3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ): - НОМЕР_100 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_101 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 12.4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ): - НОМЕР_102 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_102 (978-ЄВРО); - НОМЕР_102 (840-ДОЛАР США). 13. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 , по рахунках: 13.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ): - НОМЕР_103 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_104 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 13.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ): - НОМЕР_105 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_106 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 13.3. ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ): - НОМЕР_107 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_108 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_109 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_110 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_111 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_112 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_113 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_114 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_115 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_116 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_117 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 13.4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ): - НОМЕР_118 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 13.5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ): - НОМЕР_119 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_120 (978-ЄВРО); - НОМЕР_121 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_120 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 13.6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ): - НОМЕР_122 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 13.7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ): - НОМЕР_123 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_124 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 13.8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ): - НОМЕР_125 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 14. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_14 , по рахунках: 14.1. ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ): - НОМЕР_126 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_127 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 14.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ): - НОМЕР_128 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_129 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 14.3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ): - НОМЕР_130 (840-ДОЛАР США); - НОМЕР_131 (978-ЄВРО); - НОМЕР_132 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 14.4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ): - НОМЕР_133 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 15. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_15 , по рахунках: 15.1. ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ): - НОМЕР_134 (978-ЄВРО); - НОМЕР_134 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); - НОМЕР_134 (208-ДАНСЬКА КРОНА); - НОМЕР_134 (826-ФУНТ СТЕРЛIНГIВ); - НОМЕР_134 (348-ФОРИНТ); - НОМЕР_134 (840-ДОЛАР США) - НОМЕР_134 (752-ШВЕДСЬКА КРОНА); - НОМЕР_134 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ); - НОМЕР_134 (756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК); - НОМЕР_135 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_136 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_137 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_138 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_139 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_140 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_141 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_142 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_143 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_144 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_145 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_146 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_147 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_148 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_149 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_150 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_134 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_151 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_152 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 16. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_16 , по рахунках: 16.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ): - НОМЕР_153 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_153 (840-ДОЛАР США); - НОМЕР_153 (978-ЄВРО). 16.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ): - НОМЕР_154 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_154 (840-ДОЛАР США); - НОМЕР_154 (978-ЄВРО). 16.3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ): - НОМЕР_155 (840-ДОЛАР США); - НОМЕР_155 (978-ЄВРО); - НОМЕР_155 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 17. Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_17 , по рахунках: 17.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ): - НОМЕР_156 (840-ДОЛАР США); - НОМЕР_156 (978-ЄВРО); - НОМЕР_157 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_156 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 18. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_18 , по рахунках: 18.1. ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ): - НОМЕР_158 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_159 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_160 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_161 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_162 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_163 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_164 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_165 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_166 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_167 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_168 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_169 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_170 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_171 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_172 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_173 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_174 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_175 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_176 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_177 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_178 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_179 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_180 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_181 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_182 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_183 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_184 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_185 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 18.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ): - НОМЕР_186 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_187 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 18.3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ): - НОМЕР_188 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_189 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 18.4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ): - НОМЕР_190 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 18.5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ): - НОМЕР_191 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_192 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 18.6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ): - НОМЕР_193 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_194 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_195 (978-ЄВРО); - НОМЕР_195 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 18.7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ): - НОМЕР_196 (978-ЄВРО); - НОМЕР_196 (840-ДОЛАР США); - НОМЕР_196 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 19. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_19 , по рахунках: 19.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ): - НОМЕР_197 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 19.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ): - НОМЕР_198 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 20. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_20 , по рахунках: 20.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ): - НОМЕР_199 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 20.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ): - НОМЕР_200 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_201 (840-ДОЛАР США). 20.3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ): - НОМЕР_202 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 20.4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ): - НОМЕР_203 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_204 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_205 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_206 (978-ЄВРО). 21. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_21 , по рахунках: 21.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ): - НОМЕР_207 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 22. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_22 , по рахунках: 22.1. ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ): - НОМЕР_208 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 23. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_23 , по рахунках: 23.1. ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ): - НОМЕР_209 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 23.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ): - НОМЕР_210 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 23.3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ): - НОМЕР_211 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 24. ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_24 , по рахунках: 24.1. ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ): - НОМЕР_212 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 24.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ): - НОМЕР_213 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - НОМЕР_214 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 24.3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ): - НОМЕР_215 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 25. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_25 , по рахунках: 25.1. ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ): - НОМЕР_216 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). а саме: - роздруківок (виписок) руху коштів в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно додатків 10 та 11 до інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну по рахунках, за період з 01.01.2021 року по 10.02.2026 року на носіях CD-R чи DVD-R, із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, також меморіальних ордерів банку; - роздруківок телекомунікаційних з'єднань між засобами телекомунікації банку та суб'єктами господарювання із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з'єднань в електронному вигляді у форматі XLSX (XML); - юридичні справи, у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємств, накази про призначення службових осіб, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», документи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємств, а також картки зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, тощо в електронному форматі (скан-копії); - заяви на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, підтвердні документи, які надавались банку та на підставі яких здійснювались готівкові розрахунки, необхідні банку (філії, відділенню) для вивчення клієнта з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, акти прийому-передачі металобрухту та розрахункові квитанції, звітність та інші документи про використання одержаної під звіт готівки з рахунків в електронному форматі (скан-копії); - документи щодо загального періоду та суми внесених/знятих коштів готівкою у розрізі осіб, що здійснювали внесення/зняття готівки на рахунки, ідентифікаційних даних осіб (ПІБ, РНОКПП), що здійснювали операції із внесенням/зняття готівки, фактичних адрес банківських установ, через каси (банкомати, термінали), яких проводились зазначені операції (в форматі XLSX (XML)). В іншій частині клопотання - відмовити. У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1