Справа № 703/929/26
1-кс/703/113/26
про тимчасовий доступ до речей та документів
23 лютого 2026 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026250350000119 від 17.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
18 лютого 2026 року до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 або службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , про те що 26.09.2025, близько 17 год. 25 хв., невідома особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, з використанням інтернет-посилання, під приводом купівлі товару на " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заволоділа грошовими коштами з його банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 24050 грн., чим спричинила матеріальної шкоди.
За вказаним фактом СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12026250350000119 від 17.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив про те, що 25.09.2025 його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи в мережі Інтернет розмістила на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж дитячої коляски. 26.09.2025 з нею на сайті Телеграм почав переписуватися невідомий чоловік, який виявив бажання придбати товар, але номер його мобільного телефону був прихованим. В повідомленні даний чоловік написав про те, що оформив замовлення та необхідно перейти за посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 для введення даних власної банківської карти для подальшого зарахування переведених грошових коштів, за виставлений на продаж товар. Зайшовши за посиланням, його дружина записала номер банківської карти ОСОБА_5 , оформленої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Переписуючись з оператором чату, ОСОБА_6 надавала останньому кілька паролів, які приходили їй в смс-повідомленнях, після чого користування мобільним веб-додатком АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 стало неможливим, через його блокування. Під час здійснення дзвінка на гарячу лінію АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та спілкуванні з працівниками служби допомоги, ОСОБА_5 отримав інформацію про те, що з його банківських карток було перераховано на невстановлений банківський рахунок грошові кошти в загальній сумі 24050 грн.
У діях особи, причетної до списання і зняття грошових коштів з банківської карти, виписаної на ім'я ОСОБА_5 , вбачаються ознаки тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, як шахрайство (заволодіння чужим майном, шляхом обману чи зловживання довірою), вчинена в умовах воєнного стану, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі від п'яти до дванадцяти років.
Приймаючи до уваги вищевказане та враховуючи те, що з метою повного, всебічного, об'єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у доступі до інформації щодо обслуговування банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а отримані відомості, що містяться у даних документах, будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, внаслідок чого необхідно отримати відомості від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю.
Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.
Приймаючи до уваги, що для подальшого проведення розслідування з метою встановлення доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої, з можливість її вилучення (здійснити її виїмку).
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Прокурор та слідчий повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з'явились, надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, просили його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з'явився.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Перевіривши клопотання та додані матеріали у кримінальному провадженні за № 12026250350000119 від 17.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 12026250350000119 від 17.02.2026, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити лікарську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026250350000119 від 17.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області слідчого ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчим СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по обслуговуванню банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказуванням анкетних даних власника банківської карти, адреси його проживання (реєстрації), інформації про закріплення за ним банківських рахунків; виписок по платіжним карткам, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів по рахунку); платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу / номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/; відомостей щодо документів / команд/, на підставі яких здійсненні такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали та банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номера телефонів, які використовувалися як фінансові з відображенням всіх змін фінансового номеру телефону, вказати номера цих телефонів, зазначити точну дату і час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного, банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надавати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним)карткам, які можуть бути надані (доступні) вищевказаному банку за 26.09.2025;
- інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта), котрі використовувалися при вході у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платником і отримувачем коштів за 26.09.2025,
яка перебуває у володінні у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 або службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії вищевказану інформацію.
Строк дії ухвали встановити до 23.04.2026.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 703/929/26, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1