Справа № 646/2074/26
№ провадження 1-кс/646/406/2026
02 березня 2026 року м. Харків
Слідчий суддя Основ'янського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Куп'янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,
До Основ'янського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Куп'янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12026221100000334 від 19.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 18.02.2026 до ЧЧ ВПД №1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо встановлення невідомих осіб, які 18.02.2026, починаючи з 10:50, багаторазово зателефонували на її телефон з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та, представляючись представниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, повідомили про те, що шахраями на її ім'я оформлено кредит, та про необхідність перерахування нею грошових коштів з її рахунку на нові захищені рахунки, та в результаті шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявниці у розмірі 1970761 гривня 00 коп.,, які ОСОБА_4 перерахувала 18.02.2026 зі своєї картки на номери банківських рахунків IBAN: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , чим спричинили останній матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Під час оперативного супроводження вищевказаного кримінального провадження, здійснювалися заходи направлені на встановлення особи, яка причетна до скоєння кримінального правопорушення.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 18.02.2026, починаючи з 10:50, багаторазово за телефонували на її телефон з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та, представляючись представниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, повідомили про те, що шахраями на її ім'я оформлено кредит, та про необхідність перерахування нею грошових коштів з її рахунку на нові захищені рахунки, та в результаті шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявниці у розмірі 1970761 гривня 00 коп.,, які ОСОБА_4 перерахувала 18.02.2026 зі своєї картки на номери банківських рахунків IBAN: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , чим спричинили останній матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
В ході вжитих заходів було встановлено, що імовірні співучасники злочину користуються номерами телефону - НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
З метою встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про абонентів, зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, тривалість, зміст, маршрут передавання по абонентським номерам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , за період часу з 18.02.2026 року по теперішній час, а саме: факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS, GPRS, повідомлень, факти з'єднань, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження та абонентських номерів абонентів «Б» для зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, без їх вилучення, архівні копії записів телефонних дзвінків, які були здійснені у період часу з 18.02.2026 по теперішній час з абонентських номерів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
Відомості про власника особистого кабінету, з якого здійснювались покупки по абонентським номерам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; його документи пов'язані з введенням (копія паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяв, прив'язаних мобільних номерів на які для реєстрації направлялися паролі для підтвердження реєстрації, тощо), документи які підтверджують факти оплати послуг (розрахункові рахунки, номери банківських карток, безготівкові, готівкові, зарахування грошових коштів, дату та час здійснення транзакції), відомостей щодо ІР-адрес входу з робочого кабінету, архівні звукові файли з деталізацією дзвінків щодо номеру, який придбано на основі договору, спосіб підписання договору, укладених в період часу з 18.02.2026 по теперішній час.
З метою встановлення осіб причетних до скоєння злочину, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до всіх наявних оригіналів документів щодо укладення та виконання договорів з оператором телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі - договори з додатками та інші документи щодо укладення, виконання договорів та здійснення розрахунків за ними, їх документи (копія паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяв, прив'язаних мобільних номерів, на які для реєстрації направлялися паролі для підтвердження реєстрації, тощо), документи які підтверджують факти оплати послуг (розрахункові рахунки, номери банківських карток, безготівкові, готівкові, зарахування грошових коштів, дату та час здійснення транзакції), відомостей щодо ІР-адрес входу з робочого кабінету, спосіб підписання договорів, укладених в період часу з 18.02.2026 по теперішній час, так як в інший спосіб встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення встановити не можливо.
Дані документи перебувають у володінні оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК Укра їни. Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликався згідно клопотання.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, у клопотанні просили провести судове засідання без їх участі.
Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026221100000334 від 19.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Куп'янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12026221100000334 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про абонентів, зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, тривалість, зміст, маршрут передавання по абонентським номерам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 за період часу з 18.02.2026 року по теперішній час, а саме: факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS, GPRS, повідомлень, факти з'єднань, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження та абонентських номерів абонентів «Б» для зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, без їх вилучення, архівні копії записів телефонних дзвінків, які були здійснені у період часу з 01.11.2024 по 27.05.2025 з абонентських номерів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
Відомості про власника особистого кабінету, з якого здійснювались покупки по абонентських номерів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; його документи пов'язані з введенням (копія паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяв, прив'язаних мобільних номерів на які для реєстрації направлялися паролі для підтвердження реєстрації, тощо), документи які підтверджують факти оплати послуг (розрахункові рахунки, номери банківських карток, безготівкові, готівкові, зарахування грошових коштів, дату та час здійснення транзакції), відомостей щодо ІР-адрес входу з робочого кабінету, архівні звукові файли з деталізацією дзвінків щодо номерів, які придбано на основі договору, спосіб підписання договору, укладених в період часу з 18.02.2026 по теперішній час.
Відомості про спосіб оплати за придбання номерів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (вказавши при цьому банківську картку з якої здійснювалась оплата та банк в якому емітовано банківську картку), квитанції про здійснену оплату, дату та час їх придбання, анкетні дані особи, яка придбала зазначені номери, та спосіб підтвердження проведених покупок у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Обов'язок надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 .
Встановити строк дії цієї ухвали - 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1