Справа № 646/2074/26
№ провадження 1-кс/646/405/2026
02 березня 2026 року м. Харків
Слідчий суддя Основ'янського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Куп'янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,
До Основ'янського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Куп'янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12026221100000334 від 19.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 18.02.2026 до ЧЧ ВПД №1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо встановлення невідомих осіб, які 18.02.2026, починаючи з 10:50, багаторазово за телефонували на її телефон з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та, представляючись представниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, повідомили про те, що шахраями на її ім'я оформлено кредит, та про необхідність перерахування нею грошових коштів з її рахунку на нові захищені рахунки, та в результаті шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявниці у розмірі 1970761 гривня 00 коп.,, які ОСОБА_4 перерахувала 18.02.2026 зі своєї картки на номери банківських рахунків IBAN: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , чим спричинили останній матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Під час оперативного супроводження вищевказаного кримінального провадження, здійснювалися заходи направлені на встановлення особи, яка причетна до скоєння кримінального правопорушення.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 18.02.2026, починаючи з 10:50, багаторазово за телефонували на її телефон з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та, представляючись представниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, повідомили про те, що шахраями на її ім'я оформлено кредит, та про необхідність перерахування нею грошових коштів з її рахунку на нові захищені рахунки, та в результаті шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявниці у розмірі 1970761 гривня 00 коп.,, які ОСОБА_4 перерахувала 18.02.2026 зі своєї картки на номери банківських рахунків IBAN: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , чим спричинили останній матеріальну шкоду в особливо великих розмірах. Також встановлено, що потерпіла користується номером телефону - НОМЕР_10 та банківською карткою з банківським рахунком IBAN: НОМЕР_11 емітований АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Також заявниця зазначила, що здійснювала переказувала на такі банківські рахунки: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме:
18.02.2026 о 13:16 переказ грошових коштів зі свого банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_7 емітований в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » який належить Фоб ОСОБА_5 , ІНН: НОМЕР_12 , у сумі 91230 грн
1)18.02.2026 о 13:20 переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_7 емітований в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » який належить Фоб ОСОБА_5 , ІНН: НОМЕР_12 , у сумі 85431 грн
2)18.02.2026 о 13:23:01 переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_7 емітований в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » який належить Фоб ОСОБА_5 , ІНН: НОМЕР_12 , у сумі 80100 грн
3)18.02.2026 о 13:31 переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_7 емітований в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » який належить Фоб ОСОБА_5 , ІНН: НОМЕР_12 , у сумі 80000 грн
4)18.02.2026 о 13:35 переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_7 емітований в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » який належить Фоб ОСОБА_5 , ІНН: НОМЕР_12 , у сумі 79500 грн
5)18.02.2026 о 13:37 переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_7 емітований в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » який належить Фоб ОСОБА_5 , ІНН: НОМЕР_12 , у сумі 78500 грн
6)18.02.2026 о 13:39 переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_7 емітований в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » який належить Фоб ОСОБА_5 , ІНН: НОМЕР_12 , у сумі 78000 грн
7)18.02.2026 о 13:41 переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_7 емітований в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » який належить Фоб ОСОБА_5 , ІНН: НОМЕР_12 , у сумі 78000 грн
8)18.02.2026 о 13:49 переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_8 емітований в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » який належить Фоб ОСОБА_6 , ІНН: НОМЕР_13 , у сумі 95000 грн
9)18.02.2026 о 13:51 переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_8 емітований в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » який належить Фоб ОСОБА_6 , ІНН: НОМЕР_13 , у сумі 91500 грн
10)18.02.2026 о 13:53 переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_8 емітований в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » який належить Фоб ОСОБА_6 , ІНН: НОМЕР_13 , у сумі 89000 грн
11)18.02.2026 о 13:54 переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_8 емітований в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » який належить Фоб ОСОБА_6 , ІНН: НОМЕР_13 , у сумі 85000 грн
12)18.02.2026 о 13:57 переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_14 емітований в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » який належить Фоб ОСОБА_6 , ІНН: НОМЕР_13 , у сумі 80500 грн
13)18.02.2026 о 15:46 переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_7 емітований в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » який належить Фоб ОСОБА_5 , ІНН: НОМЕР_12 , у сумі 77500 грн
14)18.02.2026 о 15:59 переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_7 емітований в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » який належить Фоб ОСОБА_5 , ІНН: НОМЕР_12 , у сумі 75000 грн
15)18.02.2026 о 16:22 переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_14 емітований в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » який належить Фоб ОСОБА_6 , ІНН: НОМЕР_13 , у сумі 94500 грн
16)18.02.2026 о 16:24 переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_14 емітований в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » який належить Фоб ОСОБА_6 , ІНН: НОМЕР_13 , у сумі 91000 грн
17)18.02.2026 о 16:31 переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_7 емітований в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » який належить Фоб ОСОБА_5 , ІНН: НОМЕР_12 , у сумі 87500 грн
18)18.02.2026 о 16:33 переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_7 емітований в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » який належить Фоб ОСОБА_5 , ІНН: НОМЕР_12 , у сумі 84500 грн
19)18.02.2026 о 16:37 переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_14 емітований в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » який належить Фоб ОСОБА_6 , ІНН: НОМЕР_13 , у сумі 86500 грн
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме всієї інформації на транзакції здійснені за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_6 (дата, час та з якої ІР-адреси було здійснено транзакції, повні анкетні дані особи яка реєструвалась (прізвище, ім'я, номер телефону, адреса мешкання, спосіб оплати, місця доставки замовленого товару, інші відомості, які можуть мати значення для розслідування кримінального провадження) а саме: з банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_6 за період часу з 00 години 01 хвилини 18 лютого 2026 по строк закінчення ухвали слідчого судді, а саме: до документів, які знаходятьс я в юридичній справі оформлення банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , первинних документів, які свідчать про зарахування на даний банківський рахунок, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг.
Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю.
Представник ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не викликався згідно клопотання.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, у клопотанні просили провести судове засідання без їх участі.
Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026221100000334 від 19.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Куп'янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12026221100000334 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:
- анкета-заява власників банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру. Також надати інформацію про всі закріплені за вказаним банківським рахунком номери операторів мобільного зв'язку та якими користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці (в тому числі інформацію про зміну фінансових номерів з вказанням дати та часу зміни номеру), а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи та пристрою (ІМЕІ, марка, модель), які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк), інформацію про зміну логіну та паролю входу до інтернет банкінгу (системи клієнт-банк), за період часу з 00:01 год. 18.02.2026 по теперішній час;
- інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період часу з 00:01 год. 18.02.2026 по теперішній, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;
- інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності;
- анкету-заяву власників банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру. Також надати інформацію про всі закріплені за вказаними банківськими рахунками номери операторів мобільного зв'язку та якими користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці (в тому числі інформацію про зміну фінансових номерів з вказанням дати та часу зміни номеру), а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи та пристрою (ІМЕІ, марка, модель), які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк), інформацію про зміну логіну та паролю входу до інтернет банкінгу (системи клієнт-банк), за період часу з 00:01 год. 18.02.2026 по теперішній час;
- інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період часу з 00:01 год. 18.02.2026 по теперішній час, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;
- інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності.
Зобов'язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завіренні копій документів.
Встановити строк дії цієї ухвали - 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1