Справа № 199/2349/26
(1-кс/199/183/26)
03.03.2026 року м. Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Дніпровського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120260422200000184 від 14.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
СВ відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській облає здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадження.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2026 до відділу поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заявою про те, що невстановлена особа 06.12.2025 у період часу з 20.00 до 21.00 біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, таємно викрала гаманець з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якої в подальшому здійснила зняття грошових коштів на загальну суму 9 605,28 грн.
17.02.2026 допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 06.12.2025 року, у проміжок часу з 20 год. 00 хв. до 21 год. 00 хв., вона попрямувала до магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою придбання напоїв. При собі потерпіла мала жіночу сумку, в якій знаходився шкіряний гаманець коричневого кольору. У гаманці перебували: заблоковані банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 (грошові кошти відсутні), дисконтна картка супермаркету ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також діюча банківська картка Креді Агріколь Банк (рахунок НОМЕР_1 , картка № НОМЕР_2 ), на якій знаходилися грошові кошти. Крім того, у гаманці були готівкові кошти у сумі 300 гривень (номінал купюр потерпіла не пам'ятає) та паперовий носій із записані ми особистими даними. Зайшовши до зазначеного магазину, потерпіла побачила свою знайому ОСОБА_4 , яка перебувала на зміні, а також знайомого на ім'я ОСОБА_5 , який мешкає у тому ж районі (детальні анкетні дані їй не відомі). Після нетривалого спілкування потерпіла повідомила про намір піти до супермаркету ІНФОРМАЦІЯ_2 для здійснення покупок. ОСОБА_5 повідомив, що йому також необхідно зайти до ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв'язку з чим вони разом попрямували до супермаркету, розташованого за АДРЕСА_3 . У супермаркеті потерпіла придбала необхідні продукти харчування та алкогольний напій (коньяк). Після виходу з магазину вони відійшли за кут будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , де біля бордюру поставила свою сумку з гаманцем у розстебнутому вигляді. Потім вони почали вживати придбаний алкоголь. Під час перебування за магазином потерпіла періодично відверталася, курила сигарети та не здійснювала постійного контролю за своєю сумкою. Будь-яких підозрілих дій з боку сторонніх осіб у той момент вона не помітила. Близько 22 год. 00 хв. потерпіла та ОСОБА_5 розійшлися по домівках. У момент розходу потерпіла забрала свою сумку, відсутності гаманця не виявила. 07.12.2025 року, приблизно о 10 год. 30 хв., потерпіла виявила відсутність гаманця у своїй сумці. Усвідомивши, що гаманець було втрачено або таємно викрадено, вона негайно заблокувала банківські картки за допомогою мобільного телефону через банківські додатки та гарячі лінії банків. Після входу до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 потерпіла встановила наявність несанкціонованих транзакцій, які вона особисто не здійснювала, а саме:
1.1 06.12.2025 о 21:53 - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 479,70 грн
1.2 06.12.2025 о 21:54 - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 149,90 грн
1.3 06.12.2025 о 22:03 - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 477,00 грн
1.4 06.12.2025 о 22:07 - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 249,00 грн
1.5 06.12.2025 о 22:32 - «WOG 34285» - 458,99 грн
1.6 06.12.2025 о 22:33 - «WOG 34285» - 449,99 грн
1.7 06.12.2025 о 22:48 -« ІНФОРМАЦІЯ_9 » -421,18 грн
1.8 06.12.2025 о 22:48 - « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 423,90 грн
1.9 06.12.2025 о 22:52 - « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 310,00 грн
10.1 6.12.2025 о 22:58 - « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 42,00 грн
10.2 6.12.2025 о 23:05 -« ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 479,85 грн
10.3 6.12.2025 о 23:06 - «SHOP АТВ PR905» - 479,85 грн
10.4 6.12.2025 о 23:07 - «SHOP АТВ PR905» - 479,85 грн
10.5 6.12.2025 о 23:07 - «SHOP АТВ PR905» - 423,90 грн
10.6 6.12.2025 о 23:10 - «АТВ» - 450,20 грн
10.7 7.12.2025 о 04:03 - «WOG 34285» - 472,00 грн
10.8 7.12.2025 о 04:04 - «WOG 34285» - 435,00 грн
10.9 7.12.2025 о 04:05 - «WOG 34285» - 435,00 грн
10.10 7.12.2025 о 04:06 - «WOG 34285» - 435,00 грн
10.11 7.12.2025 о 04:06 - «WOG 34285» - 435,00 грн
10.12 7.12.2025 о 04:06 - «WOG 34285» - 290,00 грн
10.13 7.12.2025 о 04:07 - «WOG 34285» - 479,97 грн
10.14 7.12.2025 о 04:30 - «WOG 34285» - 479,00 грн
10.15 7.12.2025 о 07:07 - «Mahazyn №46» - 378,00 грн
10.16 7.12.2025 о 07:19 - «Mahazyn №46» - 426,00 грн
Загальна сума завданого потерпілій матеріального збитку становить 9 605,28 грн.
Отже, для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах власника банківського рахунку НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Розкриття банківської таємниці AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » необхідно для детального аналізу руху коштів потерпілої, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення осіб причетних до грошових шахрайських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення кола підозрюваних осіб, які отримували грошові кошти шахрайським шляхом, які мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках, а також з метою проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.
В судове засідання слідчий не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ у його відсутність. Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не здійснювався відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієїстатті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом (ч. 1 ст. 93 КПК України).
Заходами забезпечення кримінального провадження є передбачені КПК заходи примусового характеру, які застосовуються за наявності підстав та в порядку, встановленому законом, з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
На підтвердження обставин, на які посилається слідчий, останнім надано (у копіях):
- витяг з ЄРДР №12026042220000184 від 14.02.2026 року ;
- постанова про призначення (зміну) групи слідчих від 14.02.2026 року;
- постанова про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 14.02.2026 року;
- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 13.02.2026 року;
- протокол допиту потерпілої ОСОБА_3 від 17.02.2026 року;
- довідка про рух коштів по картці ОСОБА_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 08.12.2025.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені слідчим відомості мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки вони можуть бути використані як докази, у зв'язку з чим клопотання про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.
Щодо можливості вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, то сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів (ч. 6 ст. 163 КПК).
Керуючись ч. 3 ст. 26, ст. 94, ч. 1 ст. 110,ст.ст. 162 - 164, ст. 166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Дніпровського районного управління поліції №2 Головного управління Національноїполіції в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120260422200000184 від 14.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи: юридична адреса: АДРЕСА_4 , (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Дніпро, щодо зазначеної нижче інформації відносно клієнту банку: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , власника карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 06.12.2025 по 03.03.2026, а саме:
-інформацію щодо клієнта банку - власника рахунку (кожної платіжної картки окремо) на магнітному носії (за неможливості - паперовому);
-інформацію про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнта банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява-анкета, фотографії), що надавались під час відкриття рахунку;
-IP адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на зазначених клієнтів, з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
-інформацію щодо зміни фінансових номерів, Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам які зареєстровані на клієнтів банку;
- виписки до платіжних карток щодо здійснених та отриманих переказів грошових коштів з розшифруванням повних даних контрагентів (повні дані карткових рахунків та IBAN без зірочок) та розширеними відомостями про отримувача коштів;
- інформацію щодо зняття грошових коштів в банкоматах чи касах, в т.ч. інших банків з рахунків та платіжних карток, проведення наземних операцій (купівлі товарів в магазинах, АЗС тощо) із зазначенням адрес;
- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо);
- виписки руху (фінансових операцій) грошових коштів по платіжним карткам зазначених клієнтів за вказаний період;
- фото (відео) матеріали з камер відеоспостереження, вмонтованих у банкомата та наявних у банківських відділеннях, що зроблені під час зняття грошових коштів з банкоматів (терміналів);
- наявні аудіоматеріали звернень клієнтів до служби підтримки банку (гарячої лінії), в т.ч. для підтвердження особистості та підтвердження операції у період часу з 06.12.2025 по 03.03.2026 року.
Строк дії ухвали до 03 травня 2026 року включно.
Роз'яснити володільцеві документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1