Справа № 752/13985/25
Провадження №: 1-кс/752/7620/25
про тимчасовий доступ
17 вересня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 1202410000001199 від 22.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. У клопотанні просить розглянути подане клопотання без виклику володільця документів, оскільки є достатні підстави вважати, що це призведе до зміни, знищення або спотворення або спотворення документів.
Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, СУ ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024100000001199 від 22.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.
В ході проведення досудового розслідування досліджуються обставини, щодо наявної інформації про те, що службові особи КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з рядом суб'єктів господарської діяльності приватної форми власності здійснюють розкрадання бюджетних коштів виділених на капітальні ремонти доріг місцевого значення, шляхом безпідставного завищення вартості матеріалів (асфальтобетонної суміші, ЩПС, тротуарної плитки) та неякісного виконання будівельних робіт, завищення вартості і обсягів виконаних робіт, продаж ввіреною асфальтної крихти третім особам.
В подальшому отримані незаконним шляхом бюджетні кошти перераховується на товариства «транзитно-конвертаційних груп», які мають ознаки здійснення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, переводяться у готівкову форму та розподіляються пропорційно виконаним завданням між всіма учасниками злочинної групи.
Службові особи КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою реалізації обумовлено плану та відповідно до розподілу ролей уклали відповідні договори з суб'єктами господарської діяльності приватної форми власності, які перебувають у попередній змові та таким чином залучили до злочинної діяльності керівників, підписантів та бенефіціарних власників суб'єктів підприємницької діяльності, завданням яких є використання реєстраційних відомостей підконтрольних суб'єктів господарювання для створення уяви проведення робіт. А саме було укладено наступні договори:
Між КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) були укладені наступні договори:
I. ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) Договір підряду № 28-10 від 26.05.2020 року укладений між КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), предмет договору - капітальний ремонт проспекту Героїв Сталінграда у Оболонському районі м. Києва, сума договору становить 804 999 999 грн.;
II. ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) Договір підряду №41-10 від 06.05.2022 року, предмет договору - капітальний ремонт вул. Богатирської в Оболонському районі, сума договору - 1 278 900 000 грн.
Між КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладений наступний договір
III.( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), договір підряду №201-10 від 18.03.2025 року, предмет договору - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь «Капітальний ремонт вул. Зрошувальної у Дарницькому районі м. Києва» (І черга будівництва) - код ДК 021:2015 - 45230000-8, сума договору - 71 587 480,48 грн.;
Встановлено, що до залучених субпідрядних організацій відноситься ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яка в свою чергу закуповує по завищеним цінам будівельні матеріали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Так, 04.07.2025 слідчим у вказаному кримінальному провадженні призначено товарознавчі експертизи.
18.07.2025, судовим експертом направлено клопотання про надання додаткових матеріалів та відомостей за матеріалами кримінального провадження № 12024100000001199.
Для підтвердження або спростування вчинення кримінальних правопорушень, а також для проведення почеркознавчих, товарознавчих та будівельно-технічних експертиз в зазначеному кримінальному провадженні, органу досудового розслідування, необхідні оригінали наступних документів: всіх договорів виконання робіт та/або поставки матеріалів укладених між
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 01.01.2023 по теперішній час, всіх договорів виконання робіт та/або поставки матеріалів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з 01.01.2023 по теперішній час, всіх договорів виконання робіт та/або поставки матеріалів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з 01.01.2023 по теперішній часа також: додаткові угоди до них, довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3 та акту приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в з відомістю ресурсів, відомості про оплату за виконанні роботи, актів прихованих робіт; проектно-кошторисної документації, платіжних первинних бухгалтерських документів, договірних цін, календарних графіків робіт, документів щодо здійснення технічного та авторського наглядів за проведенням вищезазначених робіт, висновки експертиз, договори/накази на проведення технічного нагляду та кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду, акти прихованих робіт, технічні паспорти, виконавчі схеми, оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку, банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів за вказаними вище договорами, товарно-транспортних та видаткових накладних на матеріали, які були придбані та використані в ході виконання робіт за вказаними вище договорами, акти приймання - передачі товару, паспорти якості/ сертифікати якості на продукцію, заявки на переміщення товару, акти приймання - передачі на склади товару, складські картки обліку товарів, звіти складських залишків, договори субпідряду з деталізацією обсягів робіт, вартості та термінів виконання робіт, повідомлення замовника про залучення субпідрядника (погодження), листи генерального підрядника стосовно погодження субпідрядників, дозвільна документація субпідрядників (ліцензії, сертифікати, кваліфікаційні документи, тощо.) а також усіх інших без виключення документів, що стосуються виконання вищевказаних договорів. Крім того належним чином завірені копії документів: статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказ на призначення, посадова інструкція/контракт, особові справи працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були залучені до виконання вищевказаних договорів. Вказані документи перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Дана інформація надасть можливість дослідити механізм вчинення злочину, встановити винних осіб, а також інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину у даному кримінальному провадженні та володіти інформацією, необхідною для проведення досудового розслідування, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, являється єдиним способом отримати дану інформацію.
Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх договорів виконання робіт та/або поставки матеріалів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 01.01.2023 по теперішній час, всіх договорів виконання робіт та/або поставки матеріалів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з 01.01.2023 по теперішній час, всіх договорів виконання робіт та/або поставки матеріалів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з 01.01.2023 по теперішній часа також: додаткові угоди до них, довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3 та акту приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в з відомістю ресурсів, відомості про оплату за виконанні роботи, актів прихованих робіт; проектно-кошторисної документації, платіжних первинних бухгалтерських документів, договірних цін, календарних графіків робіт, документів щодо здійснення технічного та авторського наглядів за проведенням вищезазначених робіт, висновки експертиз, договори/накази на проведення технічного нагляду та кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду, акти прихованих робіт, технічні паспорти, виконавчі схеми, оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку, банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів за вказаними вище договорами, товарно-транспортних та видаткових накладних на матеріали, які були придбані та використані в ході виконання робіт за вказаними вище договорами, акти приймання - передачі товару, паспорти якості/ сертифікати якості на продукцію, заявки на переміщення товару, акти приймання - передачі на склади товару, складські картки обліку товарів, звіти складських залишків, договори субпідряду з деталізацією обсягів робіт, вартості та термінів виконання робіт, повідомлення замовника про залучення субпідрядника (погодження), листи генерального підрядника стосовно погодження субпідрядників, дозвільна документація субпідрядників (ліцензії, сертифікати, кваліфікаційні документи, тощо.) а також усіх інших без виключення документів, що стосуються виконання вищевказаних договорів. Крім того належним чином завірені копії документів: статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказ на призначення, посадова інструкція/контракт, особові справи працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були залучені до виконання вищевказаних договорів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1