Справа № 752/24214/24
Провадження №: 1-кс/752/6068/25
про тимчасовий доступ
13 серпня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 42024100000000065 від 31.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання слідчого СВ особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. У клопотанні слідчий зазначає, що наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення документів, тому просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42024100000000065 від 31.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Крім того, 17.01.2023 ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклали договір № 17-01-23/4 предметом якого є «Ремонт фасаду з заповненням існуючих прорізів по осі Б, В та торця головного корпусу» При цьому, за отриманою інформацією вищевказане підприємство не надавало вказаних послуг та є ризикованим. Згідно проведеного аналізу платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було єдиним учасником торгів та додатково було укладено угоди, в яких штучно збільшено обсяги та вартість робіт.
Таким чином, вказане свідчить про штучне завищення цін на товарно-матеріальні цінності та можливе підроблення документів службовими особами ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у змові з підрядними організаціями протягом 2022-2024 рр., з можливим виведенням коштів комунального підприємства в «тіньовий» сектор економіки, за попередніми підрахунками на суму близько 50 млн грн).
На даний час, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочинів та встановлення винних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, а саме: договору № 17-01-23/1 від 17.01.2023 та № 17-01-23/4 від 17.01.2023 укладених між ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також про здійснення закупівлі по предмету «Ремонт фасаду з заповненням існуючих прорізів по осі Б, В та торця головного корпусу» додаткових угод до вказаних договорів; позитивних висновків експертиз; креслення стадії проектування РД (робоча документація), а саме: архітектурних рішень АР, креслення генерального плану ГП, проектів організації будівництва ПОБ, проектів виконання робіт ПВР; договорів на проведення технічного нагляду та кваліфікаційний сертифікат (свідоцтво про перекваліфікацію за необхідності) інженера технічного нагляду; виконавчої документації, а саме: загального журналу виконання робіт, акти прихованих робіт, паспорти та сертифікати якості на матеріали (бетон, арматура та інші); фінансових документів; протоколів погодження цін на матеріали та ресурси, видаткових накладних на придбання матеріалів; платіжних документів; актів виконаних робіт, актів приймання-передачі; довідок, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Для підтвердження або спростування вчинення кримінальних правопорушень, а також для проведення почеркознавчих та технічних експертиз в зазначеному кримінальному провадженні, органу досудового розслідування поряд з іншими документами, необхідна інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Дана інформація надасть можливість дослідити механізм вчинення злочину, встановити винних осіб, а також інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину у даному кримінальному провадженні та володіти інформацією, необхідною для проведення досудового розслідування, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, являється єдиним способом отримати дану інформацію.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності та не є такими, за відсутності яких клієнт банку та банківська установа, позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
Разом з тим, слідчим не обґрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме: договору № 17-01-23/1 від 17.01.2023 та № 17-01-23/4 від 17.01.2023 укладених між ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також про здійснення закупівлі по предмету «Ремонт фасаду з заповненням існуючих прорізів по осі Б, В та торця головного корпусу» додаткових угод до вказаних договорів; позитивних висновків експертиз; креслення стадії проектування РД (робоча документація), а саме: архітектурних рішень АР, креслення генерального плану ГП, проектів організації будівництва ПОБ, проектів виконання робіт ПВР; договорів на проведення технічного нагляду та кваліфікаційний сертифікат (свідоцтво про перекваліфікацію за необхідності) інженера технічного нагляду; виконавчої документації, а саме: загального журналу виконання робіт, акти прихованих робіт, паспорти та сертифікати якості на матеріали (бетон, арматура та інші); фінансових документів; протоколів погодження цін на матеріали та ресурси, видаткових накладних на придбання матеріалів; платіжних документів; актів виконаних робіт, актів приймання-передачі; довідок, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1