Справа № 752/8402/25
Провадження №: 1-кс/752/5855/25
про тимчасовий доступ
28 липня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12024100000000759 від 25.06.2024, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУГУ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів -
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (адреса: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (адреса: АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (адреса: АДРЕСА_7 )
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100000000759 від 25.06.2024, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 317, ч. 2 ст. 317 КК України.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами та слідчими (розшуковими) діями встановлено, що особи, які причетні та ймовірно причетні до вчинення кримінальних правопорушень користувались банківськими картками:
- НОМЕР_9 , НОМЕР_10 видані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- НОМЕР_11 видана АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;
- НОМЕР_12 , НОМЕР_13 видані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- НОМЕР_14 видана АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
- НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 видані АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Крім того, у ході досудового розслідування, за результатами проведених обшуків, а також експертних досліджень планується надати правову оцінку діям ймовірних співучасників: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
З огляду на викладене з метою встановлення фактичних даних, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та встановлення зв'язку між вказаними особами, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів (здійснення їх виїмки (вилучення), а саме копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні:
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , щодо:
- Номерів поточних рахунків та банківських карток (повний номер карти, рахунку, тощо), залишок коштів на рахунках, руху грошових коштів по картках/рахунках за весь період користування, з моменту відкриття рахункупо дату винесення судом ухвали - із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку, картки контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, розшифровка контрагента з використанням ІР-адресів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, призначення платежу адреса проживання/реєстрації, номер рахунку, назва банку, МФО банку, номер мобільного телефону, який з ним пов'язаний; номер мобільного телефону авторизація за яким здійснюється під час проведення фінансових розрахунків через термінали самообслуговування), дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким карткам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР?адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи "Інтернет-Клієнт-Банк", конвертацію коштів, сплати послуг в системі "Інтернет - банкінг" (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);
- документів про відкриття рахунків, карток (юридична справа), із зазначенням місця відкриття (філія, відділення банку) рахунку, картки;
- номери мобільних та/або стаціонарних телефонів, які закріплені за рахунками, картами;
- інформації про осіб, які знімали грошові кошти з рахунків, карток через відділення та/або банківські термінали (із зазначенням місця зняття коштів та наданням відповідних фотографій, відеозаписів зняття коштів) за весь період користування, з моменту відкриття рахункупо дату винесення судом ухвали, стосовно наступних осіб:
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_18 ;
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_19 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 ;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_21 ;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_22 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_23 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_24
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_25 ;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_26 ;
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_27 ;
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_28 ;
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_29 ;
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_30 ;
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_31 .
Разом із тим, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів по картках:
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
- АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме № НОМЕР_14 ;
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: № НОМЕР_11 .
Відомості щодо руху грошових коштів по картках, осіб які використовували зазначені рахунки та інші, зазначені в документах дані можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (адреса: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (адреса: АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (адреса: АДРЕСА_7 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 та/або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих по кримінальному провадженню № 12024100000000759 від 25.06.2024, а саме: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,із можливістю ознайомитись та здійснити вилучення (виїмку) належним чином завірених копій документів в електронному та/або паперовому вигляді, а саме:
1.1які перебувають у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), щодо:
-Номерів поточних рахунків та банківських карток (повний номер карти, рахунку, тощо), залишок коштів на рахунках, руху грошових коштів по картках/рахунках за весь період користування, з моменту відкриття рахункупо дату винесення судом ухвали - із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку, картки контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, розшифровка контрагента з використанням ІР-адресів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, призначення платежу адреса проживання/реєстрації, номер рахунку, назва банку, МФО банку, номер мобільного телефону, який з ним пов'язаний; номер мобільного телефону авторизація за яким здійснюється під час проведення фінансових розрахунків через термінали самообслуговування), дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким карткам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР?адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи "Інтернет-Клієнт-Банк", конвертацію коштів, сплати послуг в системі "Інтернет - банкінг" (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);
-документів про відкриття рахунків, карток (юридична справа), із зазначенням місця відкриття (філія, відділення банку) рахунку, картки;
-номери мобільних та/або стаціонарних телефонів, які закріплені за рахунками, картами;
-інформації про осіб, які знімали грошові кошти з рахунків, карток через відділення та/або банківські термінали (із зазначенням місця зняття коштів та наданням відповідних фотографій, відеозаписів зняття коштів) за весь період користування, з моменту відкриття рахункупо дату винесення судом ухвали, стосовно наступних осіб:
1) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_18 ;
2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_19 ;
3) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 ;
4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_21 ;
5) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_22 ;
6) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_23 ;
7) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_24 ;
8) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_25 ;
9) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_26 ;
10) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_27 ;
11) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_28 ;
12) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_29 ;
13) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_30 ;
14) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_31 .
А також:
-руху грошових коштів по картках/рахунках №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за весь період користування, з моменту відкриття рахункупо дату винесення судом ухвали - із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку, картки контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, розшифровка контрагента з використанням ІР-адресів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, призначення платежу адреса проживання/реєстрації, номер рахунку, назва банку, МФО банку, номер мобільного телефону, який з ним пов'язаний; номер мобільного телефону авторизація за яким здійснюється під час проведення фінансових розрахунків через термінали самообслуговування), дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким карткам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР?адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи "Інтернет-Клієнт-Банк", конвертацію коштів, сплати послуг в системі "Інтернет - банкінг" (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);
-документів про відкриття рахунків, карток №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (юридична справа), із зазначенням місця відкриття (філія, відділення банку) рахунку, картки;
-номери мобільних та/або стаціонарних телефонів, які закріплені за рахунками, картами №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
-інформації про осіб, які знімали грошові кошти з рахунків, карток №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , через відділення та/або банківські термінали (із зазначенням місця зняття коштів та наданням відповідних фотографій, відеозаписів зняття коштів) за весь період користування, з моменту відкриття рахункупо дату винесення судом ухвали.
1.2які перебувають у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_2 ), щодо:
-Номерів поточних рахунків та банківських карток (повний номер карти, рахунку, тощо), залишок коштів на рахунках, руху грошових коштів по картках/рахунках за весь період користування, з моменту відкриття рахункупо дату винесення судом ухвали - із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку, картки контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, розшифровка контрагента з використанням ІР-адресів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, призначення платежу адреса проживання/реєстрації, номер рахунку, назва банку, МФО банку, номер мобільного телефону, який з ним пов'язаний; номер мобільного телефону авторизація за яким здійснюється під час проведення фінансових розрахунків через термінали самообслуговування), дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким карткам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР?адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи "Інтернет-Клієнт-Банк", конвертацію коштів, сплати послуг в системі "Інтернет - банкінг" (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);
-документів про відкриття рахунків, карток (юридична справа), із зазначенням місця відкриття (філія, відділення банку) рахунку, картки;
-номери мобільних та/або стаціонарних телефонів, які закріплені за рахунками, картами;
-інформації про осіб, які знімали грошові кошти з рахунків, карток через відділення та/або банківські термінали (із зазначенням місця зняття коштів та наданням відповідних фотографій, відеозаписів зняття коштів) за весь період користування, з моменту відкриття рахункупо дату винесення судом ухвали, стосовно наступних осіб:
1) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_18 ;
2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_19 ;
3) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 ;
4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_21 ;
5) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_22 ;
6) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_23 ;
7) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_24 ;
8) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_25 ;
9) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_26 ;
10) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_27 ;
11) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_28 ;
12) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_29 ;
13) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_30 ;
14) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_31 .
А також:
-руху грошових коштів по картках/рахунках №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 за весь період користування, з моменту відкриття рахункупо дату винесення судом ухвали - із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку, картки контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, розшифровка контрагента з використанням ІР-адресів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, призначення платежу адреса проживання/реєстрації, номер рахунку, назва банку, МФО банку, номер мобільного телефону, який з ним пов'язаний; номер мобільного телефону авторизація за яким здійснюється під час проведення фінансових розрахунків через термінали самообслуговування), дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким карткам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР?адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи "Інтернет-Клієнт-Банк", конвертацію коштів, сплати послуг в системі "Інтернет - банкінг" (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);
-документів про відкриття рахунків, карток №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (юридична справа), із зазначенням місця відкриття (філія, відділення банку) рахунку, картки;
-номери мобільних та/або стаціонарних телефонів, які закріплені за рахунками, картами №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;
-інформації про осіб, які знімали грошові кошти з рахунків, карток №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , через відділення та/або банківські термінали (із зазначенням місця зняття коштів та наданням відповідних фотографій, відеозаписів зняття коштів) за весь період користування, з моменту відкриття рахункупо дату винесення судом ухвали.
1.3які перебувають у розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_8 ), щодо:
-Номерів поточних рахунків та банківських карток (повний номер карти, рахунку, тощо), залишок коштів на рахунках, руху грошових коштів по картках/рахунках за весь період користування, з моменту відкриття рахункупо дату винесення судом ухвали - із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку, картки контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, розшифровка контрагента з використанням ІР-адресів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, призначення платежу адреса проживання/реєстрації, номер рахунку, назва банку, МФО банку, номер мобільного телефону, який з ним пов'язаний; номер мобільного телефону авторизація за яким здійснюється під час проведення фінансових розрахунків через термінали самообслуговування), дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким карткам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР?адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи "Інтернет-Клієнт-Банк", конвертацію коштів, сплати послуг в системі "Інтернет - банкінг" (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);
-документів про відкриття рахунків, карток (юридична справа), із зазначенням місця відкриття (філія, відділення банку) рахунку, картки;
-номери мобільних та/або стаціонарних телефонів, які закріплені за рахунками, картами;
-інформації про осіб, які знімали грошові кошти з рахунків, карток через відділення та/або банківські термінали (із зазначенням місця зняття коштів та наданням відповідних фотографій, відеозаписів зняття коштів) за весь період користування, з моменту відкриття рахункупо дату винесення судом ухвали, стосовно наступних осіб:
1) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_18 ;
2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_19 ;
3) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 ;
4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_21 ;
5) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_22 ;
6) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_23 ;
7) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_24 ;
8) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_25 ;
9) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_26 ;
10) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_27 ;
11) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_28 ;
12) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_29 ;
13) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_30 ;
14) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_31 .
А також:
-руху грошових коштів по картках/рахунках №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 за весь період користування, з моменту відкриття рахункупо дату винесення судом ухвали - із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку, картки контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, розшифровка контрагента з використанням ІР-адресів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, призначення платежу адреса проживання/реєстрації, номер рахунку, назва банку, МФО банку, номер мобільного телефону, який з ним пов'язаний; номер мобільного телефону авторизація за яким здійснюється під час проведення фінансових розрахунків через термінали самообслуговування), дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким карткам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР?адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи "Інтернет-Клієнт-Банк", конвертацію коштів, сплати послуг в системі "Інтернет - банкінг" (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);
-документів про відкриття рахунків, карток №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 (юридична справа), із зазначенням місця відкриття (філія, відділення банку) рахунку, картки;
-номери мобільних та/або стаціонарних телефонів, які закріплені за рахунками, картами №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;
-інформації про осіб, які знімали грошові кошти з рахунків, карток №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , через відділення та/або банківські термінали (із зазначенням місця зняття коштів та наданням відповідних фотографій, відеозаписів зняття коштів) за весь період користування, з моменту відкриття рахункупо дату винесення судом ухвали.
1.4які перебувають у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), щодо:
-Номерів поточних рахунків та банківських карток (повний номер карти, рахунку, тощо), залишок коштів на рахунках, руху грошових коштів по картках/рахунках за весь період користування, з моменту відкриття рахункупо дату винесення судом ухвали - із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку, картки контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, розшифровка контрагента з використанням ІР-адресів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, призначення платежу адреса проживання/реєстрації, номер рахунку, назва банку, МФО банку, номер мобільного телефону, який з ним пов'язаний; номер мобільного телефону авторизація за яким здійснюється під час проведення фінансових розрахунків через термінали самообслуговування), дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким карткам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР?адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи "Інтернет-Клієнт-Банк", конвертацію коштів, сплати послуг в системі "Інтернет - банкінг" (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);
-документів про відкриття рахунків, карток (юридична справа), із зазначенням місця відкриття (філія, відділення банку) рахунку, картки;
-номери мобільних та/або стаціонарних телефонів, які закріплені за рахунками, картами;
-інформації про осіб, які знімали грошові кошти з рахунків, карток через відділення та/або банківські термінали (із зазначенням місця зняття коштів та наданням відповідних фотографій, відеозаписів зняття коштів) за весь період користування, з моменту відкриття рахункупо дату винесення судом ухвали, стосовно наступних осіб:
1) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_18 ;
2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_19 ;
3) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 ;
4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_21 ;
5) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_22 ;
6) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_23 ;
7) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_24 ;
8) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_25 ;
9) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_26 ;
10) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_27 ;
11) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_28 ;
12) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_29 ;
13) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_30 ;
14) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_31 .
А також:
-руху грошових коштів по картках/рахунках № НОМЕР_14 за весь період користування, з моменту відкриття рахункупо дату винесення судом ухвали - із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку, картки контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, розшифровка контрагента з використанням ІР-адресів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, призначення платежу адреса проживання/реєстрації, номер рахунку, назва банку, МФО банку, номер мобільного телефону, який з ним пов'язаний; номер мобільного телефону авторизація за яким здійснюється під час проведення фінансових розрахунків через термінали самообслуговування), дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким карткам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР?адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи "Інтернет-Клієнт-Банк", конвертацію коштів, сплати послуг в системі "Інтернет - банкінг" (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);
-документів про відкриття рахунків, карток № НОМЕР_14 (юридична справа), із зазначенням місця відкриття (філія, відділення банку) рахунку, картки;
-номери мобільних та/або стаціонарних телефонів, які закріплені за рахунками, картами № НОМЕР_14 ;
-інформації про осіб, які знімали грошові кошти з рахунків, карток № НОМЕР_14 , через відділення та/або банківські термінали (із зазначенням місця зняття коштів та наданням відповідних фотографій, відеозаписів зняття коштів) за весь період користування, з моменту відкриття рахункупо дату винесення судом ухвали.
1.5які перебувають у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , (адреса: АДРЕСА_4 ), щодо:
-Номерів поточних рахунків та банківських карток (повний номер карти, рахунку, тощо), залишок коштів на рахунках, руху грошових коштів по картках/рахунках за весь період користування, з моменту відкриття рахункупо дату винесення судом ухвали - із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку, картки контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, розшифровка контрагента з використанням ІР-адресів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, призначення платежу адреса проживання/реєстрації, номер рахунку, назва банку, МФО банку, номер мобільного телефону, який з ним пов'язаний; номер мобільного телефону авторизація за яким здійснюється під час проведення фінансових розрахунків через термінали самообслуговування), дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким карткам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР?адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи "Інтернет-Клієнт-Банк", конвертацію коштів, сплати послуг в системі "Інтернет - банкінг" (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);
-документів про відкриття рахунків, карток (юридична справа), із зазначенням місця відкриття (філія, відділення банку) рахунку, картки;
-номери мобільних та/або стаціонарних телефонів, які закріплені за рахунками, картами;
-інформації про осіб, які знімали грошові кошти з рахунків, карток через відділення та/або банківські термінали (із зазначенням місця зняття коштів та наданням відповідних фотографій, відеозаписів зняття коштів) за весь період користування, з моменту відкриття рахункупо дату винесення судом ухвали, стосовно наступних осіб:
1) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_18 ;
2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_19 ;
3) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 ;
4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_21 ;
5) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_22 ;
6) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_23 ;
7) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_24 ;
8) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_25 ;
9) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_26 ;
10) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_27 ;
11) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_28 ;
12) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_29 ;
13) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_30 ;
14) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_31 .
А також:
-руху грошових коштів по картках/рахунках № НОМЕР_11 за весь період користування, з моменту відкриття рахункупо дату винесення судом ухвали - із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку, картки контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, розшифровка контрагента з використанням ІР-адресів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, призначення платежу адреса проживання/реєстрації, номер рахунку, назва банку, МФО банку, номер мобільного телефону, який з ним пов'язаний; номер мобільного телефону авторизація за яким здійснюється під час проведення фінансових розрахунків через термінали самообслуговування), дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким карткам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР?адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи "Інтернет-Клієнт-Банк", конвертацію коштів, сплати послуг в системі "Інтернет - банкінг" (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);
-документів про відкриття рахунків, карток № НОМЕР_11 (юридична справа), із зазначенням місця відкриття (філія, відділення банку) рахунку, картки;
-номери мобільних та/або стаціонарних телефонів, які закріплені за рахунками, картами № НОМЕР_11 ;
-інформації про осіб, які знімали грошові кошти з рахунків, карток № НОМЕР_11 , через відділення та/або банківські термінали (із зазначенням місця зняття коштів та наданням відповідних фотографій, відеозаписів зняття коштів) за весь період користування, з моменту відкриття рахункупо дату винесення судом ухвали.
1.6які перебувають у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), щодо:
-Номерів поточних рахунків та банківських карток (повний номер карти, рахунку, тощо), залишок коштів на рахунках, руху грошових коштів по картках/рахунках за весь період користування, з моменту відкриття рахункупо дату винесення судом ухвали - із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку, картки контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, розшифровка контрагента з використанням ІР-адресів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, призначення платежу адреса проживання/реєстрації, номер рахунку, назва банку, МФО банку, номер мобільного телефону, який з ним пов'язаний; номер мобільного телефону авторизація за яким здійснюється під час проведення фінансових розрахунків через термінали самообслуговування), дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким карткам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР?адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи "Інтернет-Клієнт-Банк", конвертацію коштів, сплати послуг в системі "Інтернет - банкінг" (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);
-документів про відкриття рахунків, карток (юридична справа), із зазначенням місця відкриття (філія, відділення банку) рахунку, картки;
-номери мобільних та/або стаціонарних телефонів, які закріплені за рахунками, картами;
-інформації про осіб, які знімали грошові кошти з рахунків, карток через відділення та/або банківські термінали (із зазначенням місця зняття коштів та наданням відповідних фотографій, відеозаписів зняття коштів) за весь період користування, з моменту відкриття рахункупо дату винесення судом ухвали, стосовно наступних осіб:
1) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_18 ;
2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_19 ;
3) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 ;
4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_21 ;
5) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_22 ;
6) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_23 ;
7) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_24 ;
8) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_25 ;
9) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_26 ;
10) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_27 ;
11) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_28 ;
12) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_29 ;
13) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_30 ;
14) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_31 .
1.7які перебувають у розпорядженні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), щодо:
-Номерів поточних рахунків та банківських карток (повний номер карти, рахунку, тощо), залишок коштів на рахунках, руху грошових коштів по картках/рахунках за весь період користування, з моменту відкриття рахункупо дату винесення судом ухвали - із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку, картки контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, розшифровка контрагента з використанням ІР-адресів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, призначення платежу адреса проживання/реєстрації, номер рахунку, назва банку, МФО банку, номер мобільного телефону, який з ним пов'язаний; номер мобільного телефону авторизація за яким здійснюється під час проведення фінансових розрахунків через термінали самообслуговування), дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким карткам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР?адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи "Інтернет-Клієнт-Банк", конвертацію коштів, сплати послуг в системі "Інтернет - банкінг" (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);
-документів про відкриття рахунків, карток (юридична справа), із зазначенням місця відкриття (філія, відділення банку) рахунку, картки;
-номери мобільних та/або стаціонарних телефонів, які закріплені за рахунками, картами;
-інформації про осіб, які знімали грошові кошти з рахунків, карток через відділення та/або банківські термінали (із зазначенням місця зняття коштів та наданням відповідних фотографій, відеозаписів зняття коштів) за весь період користування, з моменту відкриття рахункупо дату винесення судом ухвали, стосовно наступних осіб:
1) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_18 ;
2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_19 ;
3) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 ;
4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_21 ;
5) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_22 ;
6) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_23 ;
7) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_24 ;
8) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_25 ;
9) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_26 ;
10) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_27 ;
11) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_28 ;
12) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_29 ;
13) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_30 ;
14) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_31 .
1.8які перебувають у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (адреса: АДРЕСА_7 ), щодо:
-Номерів поточних рахунків та банківських карток (повний номер карти, рахунку, тощо), залишок коштів на рахунках, руху грошових коштів по картках/рахунках за весь період користування, з моменту відкриття рахункупо дату винесення судом ухвали - із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку, картки контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, розшифровка контрагента з використанням ІР-адресів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, призначення платежу адреса проживання/реєстрації, номер рахунку, назва банку, МФО банку, номер мобільного телефону, який з ним пов'язаний; номер мобільного телефону авторизація за яким здійснюється під час проведення фінансових розрахунків через термінали самообслуговування), дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким карткам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР?адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи "Інтернет-Клієнт-Банк", конвертацію коштів, сплати послуг в системі "Інтернет - банкінг" (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);
-документів про відкриття рахунків, карток (юридична справа), із зазначенням місця відкриття (філія, відділення банку) рахунку, картки;
-номери мобільних та/або стаціонарних телефонів, які закріплені за рахунками, картами;
-інформації про осіб, які знімали грошові кошти з рахунків, карток через відділення та/або банківські термінали (із зазначенням місця зняття коштів та наданням відповідних фотографій, відеозаписів зняття коштів) за весь період користування, з моменту відкриття рахункупо дату винесення судом ухвали, стосовно наступних осіб:
1) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_18 ;
2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_19 ;
3) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 ;
4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_21 ;
5) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_22 ;
6) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_23 ;
7) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_24 ;
8) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_25 ;
9) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_26 ;
10) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_27 ;
11) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_28 ;
12) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_29 ;
13) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_30 ;
14) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_31 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1