Справа 524/1509/26
Провадження 1-кс/524/508/26
02 березня 2026 року м. Кременчук
Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Автозаводського районного суду в м. Кременчуці Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12026170540000054 вiд 19.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
встановила:
25.02.2026 старший слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12026170540000054 вiд 19.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України в якому просив отримати тимчасовий доступ до документів, а також до інший відомостей, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12026170540000054 за фактом того, що 16.01.2026 невідома особа, представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 33452 грн., які зберігалися на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування було з'ясовано, що грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить потерпілій, були перераховані на банківський рахунок АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , належний ОСОБА_6 .
Наразі задля встановлення важливих обставин справи в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий також просить розгляд клопотання проводити без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з метою уникнення загрози їх зміни або знищення.
Однак, які конкретно обставини дають підстави для висновків, що вказаний володілець інформації може знищити інформацію, слідчий жодним чином не обґрунтував.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Зважаючи на те, що слідчий не навів обставин для побоювань, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, про доступ до яких він просить, слідчий суддя не знаходить підстав для розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться інформація.
У судове засідання слідчий не прибув, надав до суду клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026170540000054 вiд 19.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за фактом того, що 16.01.2026 невідома особа, представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 33452 грн., які зберігалися на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною кримінального провадження доведено, що інформація, доступ до якої просить отримати слідчий, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні. Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доданими до нього доказами, а саме: витягом з ЄРДР від 19.02.2026; протоколом огляду речі від 19.02.2026; протоколом допиту потерпілого від 19.02.2026; випискою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по картці від 16.02.2026.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, слідчий суддя дійшла висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про тимчасовий доступ до якої ставиться в клопотанні, містить дані, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, отримання цих відомостей в інший спосіб є неможливим, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Проте, сторона кримінального провадження може просити слідчого суддю в рамках тимчасового доступу, надати їй право отримати доступ до конкретних речей або документів, тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до інших невизначених даних, які можуть бути надані банком задоволенню не підлягає.
З огляду на викладене, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 159,160,162,163,164,166,167,372 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати слідчим СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-до виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 )з зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по банківських рахунках, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, дата народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних поштових скриньок) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картках за період з 16.01.2026 року по 20.01.2026 року;
-до інформації про IP-адреси з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) по банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку та вказати MAC-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 16.01.2026 року по 20.01.2026 року;
-до інформації щодо номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) станом на 16.01.2026, в разі попередньої зміни фінансового номеру мобільного телефону, відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
-до інформації щодо дати та часу проведення верифікації/ідентифікації клієнта-власника банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) для входу до інтернет-банку із зазначенням часу, способу (адресування дзвінка, смс-повідомлення, повідомлення в додаток) та результату проведення операції за період часу з 16.01.2026 року по 20.01.2026 року,
з метою ознайомлення з ними та виготовлення їх належним чином засвідчених копій у паперовому та електронному вигляді.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 02.05.2026.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1