Справа № 274/4991/25 Провадження № 1-кс/0274/113/26
27.02.26 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 12025060480000696 від 11.07.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступдо документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 (правильною є адреса: АДРЕСА_2 ), а саме - руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів, банківські картки отримувачів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, з наданням фото- або відеофіксування в період часу з 00:00 10.07.2025 р. по 00:00 20.07.2025 р., а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім'я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси, гаджети з ідентифікуючими ознаками за допомогою яких здійснювався вхід в додаток), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Слідчим суддею з'ясовано, що Бердичівським РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, за такими обставинами, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: 09.07.2025 р. ОСОБА_6 , переглядаючи мережу "Фейсбук" натрапила на фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо надання " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", тобто отримання одноразової матеріальної допомоги у сумі 300,00 грн., та перейшовши за посилання, потерпіла надала номер банківської картки та здійснила замовлення банківської анкети. 10.07.2025 р. близько 13:30, невстановлена особа, використовуючи номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , здійснила ряд дзвінків, під час яких отримала код підтвердження, який надала ОСОБА_6 , та після вказаних дій з банківському картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , були зняті гроші в сумі 8 000,00 грн. (ЄО - 17126), що підтверджується витягом від 14.01.2026 р. з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, реквізити якого вказані у вступній частині даної ухвали.
Ці обставини достатньо підтверджуються доданими до клопотання документами.
З протоколу від 13.10.2025 р. огляду речей та документів вбачається, що при огляді виписки по картці № НОМЕР_4 , зафіксовано транзакцію про перерахування грошових коштів 10.07.2025 р. о 16:45:14 у сумі 8 000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 .
З протоколу від 14.01.2026 р. огляду речей і документів вбачається, що при огляді виписки по банківській картці № НОМЕР_5 з 10.07.2025 р. по 01.08.2025 р., яка емітована на ОСОБА_7 , ІВАN: НОМЕР_6 , встановлено, що 10.07.2025 р. о 16:45:17 відбулася транзакція з зарахування коштів у сумі 8 000,00 грн. (опис: 5 421855******1198 704Р41, зарахування коштів на ПР за операцію MS/VD: ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Цього ж дня, о 17:00:05 з вищевказаної банківської картки відбулося перерахування грошових коштів в сумі 7 970,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
За допомогою сервісу визначення банку за номером банківської карти Слідчим встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 , видана (емітована) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п'ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з формулюванням згідно зі змістом частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.
Крім того, слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.
Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
2. Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщене за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме - до документів, які місять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 про дату, час операції, перераховані суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, банківські картки отримувачів, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформацію щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, фото- або відеофіксування в період часу з 00:00 10.07.2025 р. по 00:00 20.07.2025 р., відправника та отримувача грошових коштів (номери банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім'я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси, пристрої з ідентифікуючими ознаками, за допомогою яких здійснювався вхід в додаток).
3. Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).
Слідчий суддя ОСОБА_1