Справа № 442/1411/26
Провадження № 1-кс/442/244/2026
02 березня 2026 року місто Дрогобич Львівської області
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2016 за № 12026141110000129, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
Слідчий звернулась до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкетних даних власника банківських рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; карткових рахунків відкритих на кожному із вказаних рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; виписки про рух грошових коштів по усіх карткових рахунках відкритих в межах рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та НОМЕР_3 станом на 09.02.2026 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках; історії авторизацій по по усіх карткових рахунках відкритих в межах рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та НОМЕР_3 станом на 09.02.2026; адреси розташувань банкоматів м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, а саме: банкомату 6192892; банкомату А0301922, BRANCH, 10003-0547; банкомату АТМ4809 та банкомату «М» вул. Костенка м.Кривий Ріг; фото-зображення чи відео-файли з вище вказаних банкоматів за 09.02.2026 з вказанням номерів карткових платіжних рахунків з яких здійснювалося того дня зняття грошових коштів (зокрема, які відкриті на ім'я потерпілого ОСОБА_5 ); інформації щодо зняття готівки, із зазначених банкоматів в яких здійснювалося зняття коштів з вказанням номерів карткових платіжних рахунків та фото/відео- зображеннями особи, яка здійснювала зняття коштів.
Клопотання мотивоване тим, що 10.02.2026 в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернувся житель м.Борислав Львівської області ОСОБА_5 , який просить встановити особу та прийняти до неї міри, яка 09.02.2026 в період часу з 14:06 год. по 23:30 год. шляхом обману та зловживання його довірою, представившись працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським способом заволоділа належними його грошовими коштами з його банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в загальній сумі 118 900 грн., які в подальшому у вигляді готівки отримала за допомогою банкоматів в м.Кривій Ріг Дніпропетровської області.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_6 , яка належить потерпілій ОСОБА_6 були отримані 08.01.2026 в період часу з 10:00 год. по 10:15 год. та з 12:45 год. по 13:00 год., з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та розкриття вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, вказаної у клопотанні.
У судове засідання слідчий не з'явилась, у своєму клопотанні просила таке розглядати без її та прокурора участі.
Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.
У зв'язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілої від 11.02.2026 вбачається, що у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім'я відкриті рахунки: НОМЕР_1 до якого до 09.02.2026 була прикріплена банківська платіжна картка для виплат НОМЕР_4 (зараз НОМЕР_7 ). Станом на 09.02.2026 на рахунку вказаної картки знаходилися грошові кошти в сумі 5900 грн. Крім цього, на його ім'я в ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритий рахунок НОМЕР_2 до якого до 09.02.2026 було прикріплено універсальну картку (кредитна) НОМЕР_5 (зараз НОМЕР_8 ), на якій до 09.02.2026 знаходилися грошові кошти 50 000 грн. Крім цього в ІНФОРМАЦІЯ_3 також на його ім'я відкрито рахунок НОМЕР_3 за яким закріплено скарбничку без фізичної картки, на якому до 09.02.2026 знаходилися грошові кошти 31 568 грн. 09.02.2026 з 14:06 год., коли він перебував на роботі до нього зателефонували з номеру телефону НОМЕР_9 та представившись службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомили, що з його універсальної картки відбуваються несанкціоновані дії та наказали діяти за їх вказівками. Тоді він не клавши слухавку називав їм усі коди та паролі, які йому надходили на телефон. В подальшому він зрозумів, що це шахраї, які шахрайським способом заволоділи належними йому грошовими коштами в загальній сумі 118 900 грн. Тобто, спочатку невстановлена особа, 09.02.2026 о 14:45 год. здійснила переказ грошових коштів в сумі 31 568,52 грн зі Скарбнички на відкритий рахунок НОМЕР_2 до якого до 09.02.2026 було прикріплено універсальну картку (кредитна) НОМЕР_5 (зараз НОМЕР_8 ). В подальшому, з універсальної картки (кредитна) НОМЕР_5 (зараз НОМЕР_8 ) о 15:27 год. відбулося зняття готівкою грошових коштів в сумі 20 000 грн. у банкоматі А0301922BRANCH10003-0547 за адресою: м. Кривий Ріг. О 21:46 год з вказаної кредитної картки переказано грошові кошти в сумі 20 050 грн. на банківську картку НОМЕР_4 рахунку НОМЕР_1 (зараз НОМЕР_7 ), яка також належить мені. Аналогічний переказ був здійснений о 21:57 год. в сумі 502,51 грн. В подальшому, з вказаної кредитної картки відбулося зняття готівкових коштів в двох банкоматах за адресою: АДРЕСА_2 в сумі 20 000 грн., та у банкоматі №6192892 АДРЕСА_3 , знято готівкою 18 900 грн. Крім цього, 09.02.2026 о 15:29 год. з картки для виплат НОМЕР_4 (зараз НОМЕР_7 ) знято кошти в сумі 5 500 грн в банкоматі BRANCH10003-0547 в м.Кривий Ріг. О 22:16 год. з вказаної картки знято готівкою 19 500 грн в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому, о 22:43 год. невстановленою особою отримано кредит готівкою і таким чином на вказану картку для виплат зараховано кошти в сумі 100 000 грн. Крім цього, о 22:51 - 22:53 год. з вказаної картки знято готівкою трьома транзакціями по 5 000 грн в банкоматі АТМ4809 на АДРЕСА_3 . В подальшому, о 23:01 год з вказаної картки для виплат здійснено переказ коштів в сумі 49 050 грн. на банківську картку для виплат в іноземній валюті (валютна картка) НОМЕР_10 , яка також належить мені, з якої о 23:16 год. в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 , невідомою особою знято готівкою в сумі 20 000 грн. На даний час усі картки заблоковано та виготовлено нові. Додаток на мобільному телефоні також заблоковано, та дані за вище наведеними обставинами відсутні, тому проводити огляд телефону недоречно.
Відомості за вказаним фактом 11.02.2026 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026141110000129за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні, та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по рахунку. Слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні № 12026141110000129.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- анкетних даних власника банківських рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;
- карткових рахунків відкритих на кожному із вказаних рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та НОМЕР_3
- виписки про рух грошових коштів по усіх карткових рахунках відкритих в межах рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та НОМЕР_3 станом на 09.02.2026 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;
- історії авторизацій по по усіх карткових рахунках відкритих в межах рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та НОМЕР_3 станом на 09.02.2026;
- адреси розташувань банкоматів м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, а саме: банкомату 6192892; банкомату А0301922, BRANCH, 10003-0547; банкомату АТМ4809 та банкомату «М» вул. Костенка м.Кривий Ріг;
- фото-зображення чи відео-файли з вище вказаних банкоматів за 09.02.2026 з вказанням номерів карткових платіжних рахунків з яких здійснювалося того дня зняття грошових коштів (зокрема, які відкриті на ім'я потерпілого ОСОБА_5 );
- інформації щодо зняття готівки, із зазначених банкоматів в яких здійснювалося зняття коштів з вказанням номерів карткових платіжних рахунків та фото/відео- зображеннями особи, яка здійснювала зняття коштів;
Керуючому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що розташований за адресою АДРЕСА_4 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_11