Справа № 461/1602/26
Провадження № 1-кс/461/1222/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
02.03.2026 слідча суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідча звернулася до слідчої судді зі вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій.
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3036-2.Ds.8.2025, в межах компетенції відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України та з урахуванням вимог законодавства іноземної держави. У ході розгляду клопотання про надання юридичної допомоги у кримінальній справі встановлено, що окружною прокуратурою в м. Жешуві здійснюється процесуальний нагляд за розслідуванням кримінальної справи №3036-2.Ds.8.2025, з якої вбачається, що в період з 01 лютого 2024 року по 05 травня 2025 року в місті Жешуві та інших населених пунктах на території Республіка Польща вчинялись дії, спрямовані на перешкоджання або істотне ускладнення встановлення злочинного походження, місця розміщення, виявлення, арешту або ухвалення рішення про конфіскацію грошових коштів, які вчинялись особами, що діяли за попередньою змовою та представляли суб'єкта господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 з місцезнаходженням у м. Жешув шляхом прийняття коштів, що походили від українських компаній, а згодом - перерахуванням цих коштів на банківські рахунки іноземних суб'єктів господарювання, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 5 ст. 299 КК Республіки Польща. З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, кола осіб з якими вони контактують, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів/даних/інформації, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків між у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , код ID НБУ НОМЕР_3 ), юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , а саме:
- дату відкриття та закриття рахунку банківського рахунку НОМЕР_4 ;
- інформацію щодо повних персональних, адресних та контактних даних власника рахунку, а також осіб, уповноважених розпоряджатись цим рахунком із зазначенням підстави та періоду чинності такого повноваження;
- історії фінансових операцій, що має містити дати та призначення платежів, відомості про внесення, зняття та переказ коштів, номери рахунків вхідних та вихідних переказів, дані їх власників;
- дані осіб, які здійснювали внесення або зняття коштів з рахунку в період з 01.04.2024 по 31.03.2025.
Слідча у клопотанні просить проводити його розгляд без її участі та участі прокурора.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідча суддя вважає за можливе провести розгляд цього клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких перебувають речі, про отримання тимчасового доступу до яких орган досудового розслідування просить надати дозвіл.
Згідно зі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до такого висновку.
Слідча суддя встановила, що слідчим управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3036-2.Ds.8.2025, в межах компетенції відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України та з урахуванням вимог законодавства іноземної держави.
Відповідно до ст. ст. 554, 558 Кримінального процесуального кодексу України, вказаний запит іноземної держави був скерований до органу досудового розслідування для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.
Із вищевказаного запиту встановлено, що у ході розгляду клопотання про надання юридичної допомоги у кримінальній справі встановлено, що окружною прокуратурою в м. Жешуві здійснюється процесуальний нагляд за розслідуванням кримінальної справи №3036-2.Ds.8.2025 з якої вбачається, що в період з 01 лютого 2024 року по 05 травня 2025 року в місті Жешуві та інших населених пунктах на території Республіка Польща вчинялись дії, спрямовані на перешкоджання або істотне ускладнення встановлення злочинного походження, місця розміщення, виявлення, арешту або ухвалення рішення про конфіскацію грошових коштів, які вчинялись особами, що діяли за попередньою змовою та представляли суб'єкта господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 з місцезнаходженням у м. Жешув шляхом прийняття коштів, що походили від українських компаній, а згодом - перерахуванням цих коштів на банківські рахунки іноземних суб'єктів господарювання, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 5 ст. 299 КК Республіки Польща.
Так, у ході, виконання клопотання виникла необхідність отримання інформації та копій документів, щодо банківських рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які брали участь у руху грошових коштів. Щодо цих рахунків у органів прокуратури Республіка Польща є підозра вважати, що вони використовувались у легалізації (відмиванні) доходів.
Встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) користувалось банківським рахунком НОМЕР_4 відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , код ID НБУ НОМЕР_3 ), юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , а саме: відомості щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою цього рахунку є доказами у кримінальному провадженні, які підтверджують або спростовують факт легалізації (відмивання) доходів. Іншими способами здобути таку інформацію неможливо, оскільки такі докази можуть бути підтвердженими лише належними засобами доказування, тобто безпосередніми відомостями, які перебувають у володінні банку.
Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації та належним чином завірених копій документів щодо банківських рахунків, відкритих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , код ID НБУ НОМЕР_3 ), зокрема:
- дату відкриття та закриття рахунку банківського рахунку НОМЕР_4 ;
- інформацію щодо повних персональних, адресних та контактних даних власника рахунку, а також осіб, уповноважених розпоряджатись цим рахунком із зазначенням підстави та періоду чинності такого повноваження;
- історії фінансових операцій, що має містити дати та призначення платежів, відомості про внесення, зняття та переказ коштів, номери рахунків вхідних та вихідних переказів, дані їх власників;
- дані осіб, які здійснювали внесення або зняття коштів з рахунку в період з 01.04.2024 по 31.03.2025 року
Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , код ID НБУ НОМЕР_3 ), юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 .
Отримання доступу до вказаних речей, документів, відомостей, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість встановлення та перевірки факту вчинення кримінальних правопорушень, надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження та можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні.
Вилучення вище зазначених речей та документів надасть можливість отримати важливі речові докази, мати постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації, чи з інших причин.
Відповідно до положень ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Згідно з п.1 ч.1 ст. 548 КПК України, Центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо: 1) доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.
Відповідно до положень ст.561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно з ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
З огляду на вище наведене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема відомості, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , код ID НБУ НОМЕР_3 ), юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 .
Згідно з вимогами ст.133 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно зі ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документа, належать: 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя -
1. клопотання задовольнити.
2. Надати слідчим слідчого управління ГУНП у Львівській області, а саме: слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 ; начальнику відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей слідчого управління ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , код ID НБУ НОМЕР_3 ), юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , а саме:
- дату відкриття та закриття рахунку банківського рахунку НОМЕР_4 ;
- інформацію щодо повних персональних, адресних та контактних даних власника рахунку, а також осіб, уповноважених розпоряджатись цим рахунком із зазначенням підстави та періоду чинності такого повноваження;
- історії фінансових операцій, що має містити дати та призначення платежів, відомості про внесення, зняття та переказ коштів, номери рахунків вхідних та вихідних переказів, дані їх власників;
- дані осіб, які здійснювали внесення або зняття коштів з рахунку в період з 01.04.2024 по 31.03.2025 року.
4. Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_9