8-й під'їзд, Держпром, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022
тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41
"02" березня 2026 р.м. ХарківСправа № 922/2418/24
Господарський суд Харківської області у складі:
судді: Лавренюк Т.А.
секретар судового засідання Лавренюк Т.А.
розглянувши клопотання ліквідатора (вх. № 4828 від 27.02.2026) про витребування документів по справі
за заявоюТовариство з обмеженою відповідальністю «ФОРЧІН ГРУП»
доТовариство з обмеженою відповідальністю "НАДІЯ 777"
про визнання банкрутом
Постановою Господарського суду Харківської області від 24.04.2025 по справі № 922/2418/24 ТОВ "Надія 777", код ЄДРПОУ 44762289, визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором боржника призначено арбітражного керуючого Іваненко Є.В.
До суду від ліквідатора надійшло клопотання (вх. № 4828 від 27.02.2026), в якому просить суд витребувати у АБ «УКРГАЗБАНК» повні виписки за рахунками ТОВ «НАДІЯ 777» (код ЄДРПОУ 44762289), а саме за рахунком НОМЕР_1 та за рахунком НОМЕР_2 , включаючи відомості про контрагентів (платників та отримувачів) за всіма операціями за весь період.
В обґрунтування заявленого клопотання ліквідатором повідомлено, що з метою виконання повноважень, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства ліквідатором банкрута 09.12.2025 р. надіслано запит електронною поштою до АБ «УКРГАЗБАНК» з вимогою надати виписки за рахунками ТОВ «НАДІЯ 777» (код ЄДРПОУ 44762289), зокрема, повну інформацію про операції за рахунками з дати відкриття до 09.12.2025 р., а також відомості про відкриті рахунки станом на дату запиту.
У відповідь АБ «УКРГАЗБАНК» надіслав листа (вих. № 16385 від 15.12.2025) з таблицею рахунків та електронним файлом (у форматі XLSB), що містить інформацію про рух коштів. Однак надана інформація є неповною: у виписках відсутні відомості про контрагентів (платників та отримувачів) за банківськими операціями, включаючи їх ідентифікаційні дані (найменування, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, номери рахунків тощо). Це унеможливлює повний аналіз фінансової діяльності боржника, виявлення можливих фіктивних операцій, повернення активів та задоволення вимог кредиторів у процедурі банкрутства.
Запитувана інформації щодо контрагентів (платників та отримувачів платежів, їх найменування, кодів ЄДРПОУ/РНОКПП, номерів рахунків) є критично необхідною для виконання обов'язків ліквідатора, зокрема для виявлення та стягнення дебіторської заборгованості боржника ТОВ «НАДІЯ 777», пошуку прихованих та відчужених активів, аналізу можливих безоплатних/збиткових операцій та формування ліквідаційної маси з метою максимально можливого задоволення вимог кредиторів відповідно до ст. 90, ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства. Без таких даних арбітражний керуючий фактично позбавлений можливості виконувати ключові завдання ліквідаційної процедури. Такі дії АБ «УКРГАЗБАНК» порушують вимоги ст. 12 Кодексу та ст. 62 Закону про банки, оскільки надана інформація не дозволяє арбітражному керуючому виконувати свої повноваження щодо збору та аналізу даних про операції боржника. Надання неповних виписок суперечить меті розкриття банківської таємниці в процедурі банкрутства, яка спрямована на забезпечення прозорості та ефективності ліквідації.
Крім того, пропозиція банку відвідати відділення для отримання паперових виписок після ідентифікації не є адекватною альтернативою, оскільки електронний формат є допустимим відповідно до законодавства (постанова Правління НБУ від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці»), а неповне розкриття інформації в електронному вигляді створює перешкоди для оперативного виконання повноважень арбітражного керуючого.
Розглянувши клопотання ліквідатора про витребування документів, суд зазначає наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
Згідно із статтею 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ліквідатор з дня свого призначення виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута .
Частиною 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: звертатися до суду у випадках, передбачених цим Кодексом; звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об'єднань, а також до фізичних осіб; отримувати інформацію з державних реєстрів; здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.
Відповідно до ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.
Згідно із ч. 2 ст. 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об'єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов'язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів.
У разі якщо запит арбітражного керуючого стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту арбітражного керуючого може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що арбітражному керуючому письмово повідомляється не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту арбітражного керуючого.
Задоволення запиту арбітражного керуючого може бути здійснено шляхом надання відповідної інформації, копій документів у формі електронного документа. У разі якщо задоволення запиту арбітражного керуючого передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, арбітражний керуючий зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничних норм витрат на копіювання та друк, встановлених відповідно до законодавства.
Відповідно до ч. 3 ст. 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства відмова в наданні інформації на запит арбітражного керуючого, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність згідно із законом, крім випадків відмови в наданні таємної та/або службової інформації.
Згідно із ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: аналізує фінансовий стан банкрута, складає висновок про наявність або відсутність ознак доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій під час провадження у справі про банкрутство за результатом його проведення; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.
Приписами ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що обов'язком ліквідатора є здійснення всієї повноти дій, спрямованих на виявлення та повернення активів боржника.
Відповідно до ст. 67 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання всіх, у тому числі фінансово-господарських, документів банкрута протягом ліквідаційної процедури.
Відповідно до положень частини 2 статті 1076 Цивільного кодексу України, відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.
Статтею 55 Закону України “Про банки і банківську діяльність» встановлено, що банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг.
Положеннями пункту 7 частини 1 статті 56 Закону України “Про банки і банківську діяльність» регламентовано, що клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності банку. Банки зобов'язані на вимогу клієнта надати інформацію, обов'язковість надання якої передбачена законом.
Відповідно до п. 13 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закон про банки) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запити арбітражних керуючих стосовно боржників, щодо яких арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацією або керуючого реалізацією, в порядку, встановленому ст. 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства, - щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретного клієнта (юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця) про наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, а також щодо договорів боржника про зберігання цінностей або надання клієнту в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.
Згідно із ч. 5 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України суд, зберігаючи об'єктивність і неупередженість, сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 3 та ч. 4 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів.
Згідно із ч. 1 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтвердженні певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.
Частиною 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
Враховуючи, що АБ «УКРГАЗБАНК» надано ліквідатору неповну інформацію щодо відомостей про контрагентів (платників та отримувачів) за банківськими операціями, включаючи їх ідентифікаційні дані (найменування, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, номери рахунків тощо), що заважає ліквідатору належним чином виконувати покладені на нього обов'язки, у тому числі, унеможливлює здійснення ним повного аналіз фінансової діяльності боржника, виявлення можливих фіктивних операцій, повернення активів та задоволення вимог кредиторів у процедурі банкрутства, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання ліквідатора про витребування документів.
Керуючись статтями 59-65 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 81, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд -
Задовольнити клопотання ліквідатора (вх. № 4828 від 27.02.2026) про витребування документів.
Витребувати в АБ “УКРГАЗБАНК» повну інформацію по операціям за всіма рахунками ТОВ “НАДІЯ 777» (код ЄДРПОУ 44762289) та надати виписки за рахунком НОМЕР_1 та за рахунком НОМЕР_2 , включаючи відомості про контрагентів (платників та отримувачів) за всіма операціями ТОВ “НАДІЯ 777» за весь період існування цих рахунків.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.
Ухвала підписана 02.03.2026.
Суддя Лавренюк Т.А.