Справа № 686/18350/24
Провадження № 1-кс/686/2160/26
20 лютого 2026 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12024240000000560 від 11.06.204 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
Слідчий відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що група осіб, а саме «БС», «АА», « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ОСОБА_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які проживають на території Хмельницької області, діючи за попередньою змовою між собою, за допомогою ЕОМ, під приводом здійснення інвестиційної діяльності, шляхом обману, заволодівають грошовими коштами громадян України та Туреччини.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024240000000560 від 11.06.2024 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України.
За наявною оперативною інформацією УКР ГУНП в Хмельницькій області встановлено, що уродженець м. Кам?янець-Подільський ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 спільно з групою невстановлених осіб з числа жителів м. Хмельницький та Хмельницької області, за попередньою змовою між собою, організували схему злочинної діяльності, а саме організували роботу так званого «колл-центру», учасники якого вчиняють діяння, що полягають у заволодінні чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, у тому числі шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, який розташований на третьому (мансардному) поверсі за адресою: АДРЕСА_2 .
В свою чергу ОСОБА_9 здійснює підбір кандидатів на вакансії операторів «колл-центру» з вчинення шахрайських дій серед своїх друзів та близьких знайомих, які в свою чергу також проводять підбір персоналу серед студентів навчальних закладів м. Хмельницького та молодого віку (з 18 до 40 років), які мають навики користуванням комп?ютерною технікою та володіють російською мовою.
Робота «колл - центру» полягає в тому, що співробітники забезпечується здійснення дзвінків по «холодним» базам телефонних номерів (сукупність контактних даних та іншої інформації про потенційних клієнтів), шляхом здійснення телефонних дзвінків жителям країн Балтії та СНД (в тому числі й мігрантам - жителям України, які виїхали внаслідок війни з росією) під виглядом представників компаній, що надають фінансові послуги криптовалюти.
Вказані протиправні дії, операторами здійснюються з використанням програмного забезпечення для віддаленого контролю персональними комп?ютерами та мобільними телефонами, яке останні зобов?язують встановити потерпілих з подальшою передачею відповідних ключів доступу.
Розмова з потенційними потерпілими ведеться виключно на російській мові.
Оператори, які забезпечують вчинення шахрайських дій та здійснюють дзвінки по «холодним» базам телефонних номерів, під час розмови представляються співробітниками компанії крипто-біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В подальшому, останні повідомляють співрозмовникам про те, що на їх ім?я у вищевказаній компанії відкритий рахунок на якому перебувають цифрові активи (крипто-валюта) та для їх виведення необхідно пройти відповідний процес реєстрації та верифікації. В ході подальшої розмови, фігурантами забезпечується викрадення логінів та паролів доступу до зареєстрованого облікового запису вказаної біржі.
В ході проведених заходів встановлено, що фігурантами постійно забезпечується підбір персоналу на вакансії операторів «колл - центру» з вчинення шахрайських дій, організатори яких встановили режим роботи працівників. Співробітники даного «колл - центру» працюють позмінно, прибуваючи щоденно на місце роботи близько 06:30 год. до адреси офісного приміщення, де їх зустрічає та супроводжує охорона. Дане приміщення обладнане камерами внутрішнього та зовнішнього спостереження. Оператори отримують заробітну платню, яка безпосередньо залежить від відсотку суми, яку отримала внаслідок неправомірних дій.
Так, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 04.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 проведено обшук в нежитловому приміщені, площею 65 кв.м., що знаходиться на третьому (мансардному) поверсі за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого серед інших виявлено та вилучено:
- банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
- банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 ;
- банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ;
- банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 .
Окрім цього, 14.08.2024 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 .
Слідчий в судове засідання не з'явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчої щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчої є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з моменту відкриття таких рахунків по момент виконання ухвали;
-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу з моменту відкриття таких рахунків по момент виконання ухвали;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_7 за період часу з моменту відкриття таких рахунків по момент виконання ухвали;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , за період часу з моменту відкриття таких рахунків по момент виконання ухвали.
Ухвала діє по 19 квітня 2026 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1