Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/300/2026 Справа № 641/7540/25
27 лютого 2026 року м. Харків
Слідчий суддя Слобідського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Слобідського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226180000274 від 29.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , що здійснені за допомогою банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 (супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій на цифровий носій інформації та в друкованому вигляді в період часу з 00:00 28.08.2025 по 00:00 29.08.2025 у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226180000274 від 29.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
28.08.2025 до ч/ч відділу поліції № 2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в розмірі 47033,5 грн., а саме гр. ОСОБА_5 зателефонувала особа чоловічої статті з номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , який представився співробітником кіберполіції і повідомив, що з картки переведено підозрілий платіж, у зв'язку з чим для збереження коштів необхідно перевести їх на іншу карту, після чого ОСОБА_5 самостійно 28.08.2025 здійснила перекази коштів в загальній сумі 47033,5 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , яку їй продиктувала невстановлена особа. Грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
Під час досудового розслідування 02.10.2025 о 10:18 було здійснено дзвінок за номером телефону НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , для з'ясування обставин події, яка визначена в матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12025226180000274 від 29.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. На дзвінок відповіла ОСОБА_5 та повідомила, що зараз вона проживає в Німеччині. На запитання, які мають значення для даного кримінального провадження ОСОБА_5 відповідати відмовилась. Також остання повідомила, що ніяку інформацію повідомляти вона не хоче та просить, щоб її не турбували. Окрім цього в месенджер «ІНФОРМАЦІЯ_6» ОСОБА_5 надіслала фото квитанцій переказу коштів за 28.08.2025, а саме: № P24A4772412217D3146, № P24A4772400214D2394,№ P24A4772352832D4665, № P24A4772372667D3626.
Також під час досудового розслідування проведений тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду від 10.10.2025 (справа № 641/7540/25, номер провадження № 1-кс/641/1475/2025) та вилучено інформацію по банківській картці НОМЕР_3 . В ході огляду вилученої інформації встановлено, що власником банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (паспорт громадянина України № НОМЕР_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що на банківську картку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.08.2025 о 17:42:30 год, о 17:49:00 год. та о 17:51:51 год. надійшли грошові кошти на загальну суму 26500 грн. Після чого 28.08.2025 о 18:33:52 здійснена видача готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 (супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в розмірі 20000 грн.
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання прокурор та дізнавач не з'явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також, відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , що здійснені за допомогою банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 (супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в період часу з 00:00 28.08.2025 по 00:00 29.08.2025, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом зняття копії зазначеної інформації на цифровий носій інформації та в друкованому вигляді у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1