печерський районний суд міста києва
Справа № 757/15739/24-к
17 лютого 2026 року м. Київ
Печерський районний суд м. Києва
у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
кримінальне провадження № 12024000000000321 від 07.02.2024 за обвинуваченням,
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, громадянина України, українця, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, -
Учасники судового провадження:
прокурор ОСОБА_4 , представник потерпілого ОСОБА_5 , захисник ОСОБА_6 , обвинувачений ОСОБА_3
Під час судового розгляду кримінального провадження, прокурор клопотав про передачу в управління майна, на яке ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.11.2021 у справі № 757/63428/21-к та ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.02.2024 у справі № 757/9793/24-кнакладено арешт, як на речові докази з метою збереження та збільшення його економічної вартості. Проти задоволення клопотання прокурора, обвинувачений та його захисник заперечували. Представник потерпілого клопотання підтримав.
Вислухавши позиції учасників судового провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У відповідності до ч. 1 ст. 333 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно з абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
У відповідності до ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених п.п. 2, 4 та абз. 7 ч. 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із ст.ст. 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абз. 7 ч. 6 цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» № 772-VIIIвстановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.
Згідно з ч. 2 ст. 19 Закону № 772-VIII, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.
Відповідно до ст. 21 Закону № 772-VIIIвстановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Активи, зазначені у ч. 1 цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб'єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.09.2021 у справі № 757/48951/21-к накладено арешт, як на речовий доказ у кримінальному провадженні № 42021000000001683 від 12.08.2021 - олію соняшникову нерафіновану урожаю 2019-2020 років у кількості 3 412,324 т, яка ТОВ «АПК ЕНЕРГІЯ» була передана на комісію ТОВ «АГРОФІРМА УКРАЇНА» і ТОВ «АГРОФІРМА УКРАЇНА» у квітні-травні 2021 року згідно актів прийому передачі товару від 27.04.2021, 29.04.2021, 30.04.2021, 17.05.2021, 18.05.2021 поставлена компанії «ОЛЕОС СВІС С.А.» на ТОВ МП «ТЕРМІНАЛ-УХЗС», та щодо якої 04.06.2021 приватним нотаріусом ОСОБА_7 в інтересах АТ «РІЕТУМУ БАНКА» зареєстроване обтяження «застава рухомого майна», а місцем її зберігання визначено ТОВ МП «ТЕРМІНАЛ-УХЗС» за адресою: Україна, 57286, Миколаївська обл., Жовтневий р-н, с. Галицинове, вул. Набережна, 27.
Далі, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14.09.2021 у справі № 757/49075/21-к вказані речові докази передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційний та інших злочинів, для реалізації у порядку, визначеному чинним законодавством.
17.11.2021 було проведено електронні торги щодо реалізації зазначеного Активу (лот № 500695). Згідно з протоколом № 560069 проведення електронних торгів від 17.11.2021 переможцем визнано ТОВ «СОЛЕО» (вул. Байкальська, 9, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49000, код ЄДРПОУ 44254085). Кошти за придбаний Актив у сумі 93 777 777 грн без ПДВ 19.11.2021 TOB «СОЛЕО» в повному обсязі внесені на рахунок АРМА IBAN: НОМЕР_1 .
Грошові кошти від реалізації Активу обліковуються (розміщені) на депозитному рахунку АРМА (код ЄДРПОУ 41037901) IBAN: НОМЕР_2 , відкритому відповідно до Генерального договору № 2763421-210105-161911 по вкладу на вимогу «Депозитна лінія» віл 05.01.2021 у філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09322277).
Як убачається із реєстру матеріалів досудового розслідування, кримінальне провадження № 12024000000000321 було виділено 07.02.2024 із кримінального провадження № 42021000000001683 від 12.08.2021.
Ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 29.11.2021 у справі № 757/63428/21-к у кримінальному провадженні № 42021000000001683 від 12.08.2021 та від 29.02.2024 у справі № 757/9793/24-к у кримінальному провадженні № 12024000000000321 від 07.02.2024накладено арешт, як на речові докази на грошові кошти у розмірі 93 777 777 (дев'яносто три мільйони сімсот сімдесят сім тисяч сімсот сімдесят сім) гривень, розміщені на депозитному рахунку № IBAN: НОМЕР_2 , відкритому у Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09322277).
Із листа заступника Голови АРМА від 21.02.2025 за № 1747/4-25-25/6.8 убачається, що зазначена установа не може управляти зазначеними арештованими грошовими коштами та здійснювати одну з основних функцій щодо забезпечення збереження та збільшення їх економічної вартості, тому просив вжити заходи щодо передачі в управління АРМА арештованих грошових коштів з метою розміщення їх на депозитному рахунку АРМА в АТ «Ощадбанк».
Зважаючи на викладене, з метою збереження та збільшення економічної вартості, суд дійшов висновку про передачу майна, на яке накладено арешт, як на речові докази у кримінальному провадження № 12024000000000321, яке виділено із кримінального провадження № 42021000000001683 від 12.08.2021, в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів щодо забезпечення збереження та збільшення економічної вартості, що відповідає положенням ч. 6 ст. 100 КПК України та ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
Керуючись ст.ст. 98, 100, 171-173, 333, 372 КПК України, суд,-
Клопотання прокурора - задовольнити.
Передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) речові докази у кримінальному провадженні, а саме: грошові кошти у розмірі 93 777 777 (дев'яносто три мільйони сімсот сімдесят сім тисяч сімсот сімдесят сім) гривень, розміщені на депозитному рахунку № IBAN: НОМЕР_2 , відкритому у Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09322277), на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.11.2021 у справі № 757/63428/21-к та ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.02.2024 у справі № 757/9793/24-к.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1