Справа № 361/2212/26
Провадження № 1-кс/361/328/26
27.02.2026 м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До провадження слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Київській області виконується запит компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № КRРZ -75798/ТС-2025-151571 під час виконання доручення, виникла необхідність на встановлення банківських рахунків громадянина ОСОБА_5 на території України а саме у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час виконання запиту встановлено, що інкримінований злочин ОСОБА_6 мав вчинити наступним способом, щонайменше у період з вересня 2024 року до 15 липня 2025 року він замовив велику кількість SIM-карт у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), серед яких також були SIM-карти з абонентськими номерами, що закінчуються на НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Згодом на 1-му поверсі блоку В будівлі N? 12 за адресою АДРЕСА_1 , він обслуговував та вводив у дію комплекти стаціонарних комп?ютерів та пристроїв, під?єднаних до обладнання SIM POOL. Ці пристрої дозволяли централізовано управляти SIM-картами, і після запуску зазначених компонентів за допомогою дата-кабелів він експлуатував вказану обчислювальну техніку за допомогою програми Anydesk. Таким чином він надавав віддалений доступ до вказаної обчислювальної техніки досі невстановленим особам, завдяки чому ті приховували справжнє походження шахрайських телефонних дзвінків потерпілим, використовуючи вигадану поставу фальшивий поліцейський / фальшивий банкір. Обвинувачений ОСОБА_6 за допомогою цього надавав їм певний рівень анонімності. У вказаних діях обвинувачений брав участь у складі організованої групи, до якої входили щонайменше одна невстановлена особа, що видавала себе за поліцейського, та невстановлена особа, що видавала себе за банкіра. Далі був кур?єр, який забирав гроші у потерпілих, яким був ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ). Усю злочинну діяльність організував чоловік на ім?я ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), який надав обвинуваченому всю електронну техніку та керував його діями через мобільний телефон. Чинити злочинну діяльність ОСОБА_11 допомагав ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ). Таким чином вони здійснили злочинну діяльність щонайменше у двох наступних випадках.
19 березня 2025 року близько 9:40 год. потерпілого ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ) телефоном з номера НОМЕР_3 контактувала особа, яка представилася як поліцейський « ОСОБА_16 » ( ОСОБА_17 ), і повідомила йому вигадану історію про те, що у Празі перебуває особа на ім?я ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), у якого є нотаріально посвідчена довіреність та підпис потерпілого, і яка намагається в різних банках оформити на ім?я потерпілого кредит у розмірі 300 000 чеських крон. У зв?язку з цим потерпілому було рекомендовано зняти свої заощадження з банку та передати їх у домовленому місці працівникові ІНФОРМАЦІЯ_4 . Того ж дня потерпілий зняв зі свого банківського рахунку N? НОМЕР_4 у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) грошові кошти у розмірі 750 000 чеських крон і, діючи згідно з інструкціями, вирішив їх передати працівникові ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_7 , який виступав у ролі працівника ІНФОРМАЦІЯ_4 наім?я « ОСОБА_20 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), особою на ім?я ОСОБА_21 , був доставлений автомобілем марки Mercedes С300 з м. Братислава до м. Оломоуц. Там він, за обіцяну винагороду до 5 000 євро, діяв згідно з попередньо наданими інструкціями від невстановлених осіб, що діяли під іменами ОСОБА_22 та ОСОБА_23 ), з якими він спілкувався через месенджери Telegram та WhatsApp.
Спочатку ОСОБА_7 у закладі Copy master, розташованому поблизу торгового центру ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ОСОБА_24 ), замовив у двох примірниках друк pdf-файлу формату А4 фіктивного «Підтвердження про прийняття довірених речей від ЧНБ», який йому заздалегідь надіслала на мобільний телефон у електронному вигляді особа з псевдонімом ОСОБА_25 . Потім, діючи за точними інструкціями - куди йти та у кого забрати гроші - близько 13:00 год. та повторно близько 17:00 год. біля торгового центру
ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_2 , він підійшов до потерпілого ОСОБА_14 і повідомив умовний пароль «ЧНБ» (CNB). Потерпілий поступово передав йому у прозорому конверті готівку на загальну суму 750 000 чеських крон, які ОСОБА_26 мав надалі передати невстановленим особам, що виступали під іменами ОСОБА_22 та ОСОБА_25 .
У результаті цих дій потерпілому ОСОБА_27 , народженому ІНФОРМАЦІЯ_9 , була завдана майнова шкода на загальну суму 750 000 чеських крон.
Далі 19 березня 2025 року приблизно о 16:00 год. потерпілій ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ) поступово телефонували з номерів 774 880 900, НОМЕР_2 та НОМЕР_1 невстановлені особи, які представилися як поліцейський на ім?я « ОСОБА_30 » та працівник ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім?я « ОСОБА_31 » (Benes). Вказані особи неправдиво інформували її, що на її ім?я хтось оформив кредит, і щоб цей кредит був анульований, потерпіла повинна взяти кредит у своїй банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ). Грошові кошти з цього кредиту вона мала особисто передати працівникові ІНФОРМАЦІЯ_4 , і таким чином потерпілу переконали оформити кредит у розмірі 308 000 чеських крон. Потерпіла зняла ці кошти зі свого банківського рахунку N? НОМЕР_5 і керуючись інструкціями невідомих осіб мала передати цю суму біля Торгової галереї у місті Всетін працівникові ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_7 , на підставі заздалегідь наданих інструкцій від невідомих осіб, які виступали під іменами ОСОБА_22 та ОСОБА_25 , за обіцяну винагороду до 5 000 євро того ж дня, 19 березня 2025 року, у після обідні години за допомогою автомобіля служби Болт (Bolt) був перевезений з м. Оломоуц до м. Всетін, до АДРЕСА_3 . Там він під псевдонімом « ОСОБА_20 » близько 20:00 год. мав намір отримати від потерпілої ОСОБА_32 , народженої ІНФОРМАЦІЯ_12 , грошові кошти у розмірі 308 000 чеських крон з метою подальшої їх передачі невідомим особам, які виступали під іменами ОСОБА_22 та ОСОБА_25 . Однак передача коштів не відбулася, оскільки після того, як він представився потерпілий як ОСОБА_20 і назвав пароль « ІНФОРМАЦІЯ_13 », він був на місці затриманий патрулем Поліції Чеської Республіки. Цими діями була завдана шкода у розмірі 750 000 чеських крон та здійснено замах на завдання додаткової шкоди у розмірі 308 000 чеських крон, разом на суму 1 058 000 чеських крон.
Тому в рамках кримінального провадження наразі необхідно з?ясувати наведені нижче відомості щодо осіб:
* ОСОБА_6 ( ОСОБА_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 в м. Бровари, Україна, документ N? НОМЕР_6 , місце постійного проживання АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_4 )
* ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 м. Луганськ, Україна, документ N? НОМЕР_7 , місце постійного проживання АДРЕСА_5 )
* ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , громадянин Ізраїлю, проживаючого за адресою м. Київ, Печерський район, номер телефону НОМЕР_8 .
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_6 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, з карткових рахунків належних ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_17 РНОКПП НОМЕР_10 .
За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
На підставі викладеного вище, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий/дізначав не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжиття необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 554 КПК України, отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України.
У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.
У межах повноважень Офіс Генерального прокурора має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов'язковими до виконання відповідним компетентним органом України.
Виключно центральним органом України щодо міжнародної правової допомоги приймається рішення за запитом (дорученням) про міжнародну правову допомогу щодо:
1) присутності представника компетентного органу іноземної держави під час надання міжнародної правової допомоги. Якщо запит (доручення) про міжнародну правову допомогу, що передбачає присутність представника, надійшов відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, його копію невідкладно надсилають до уповноваженого (центрального) органу для вирішення в цій частині;
2) надання компетентним органам іноземної держави гарантій щодо умов виконання запиту (доручення), передбачених частиною другою статті 544 цього Кодексу, та отримання таких гарантій від інших держав;
3) тимчасової передачі особи, яка відбуває покарання, для участі у слідчих (розшукових) та інших процесуальних діях.
Також відповідно до ст. 558 КПК України, центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо:
1) доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності;
2) можливості виконання запиту із застосуванням законодавства іноземної держави;
3) відкладення виконання, якщо це може перешкоджати кримінальному провадженню на території України, або погоджує з компетентним органом іноземної держави можливість виконання запиту на певних умовах;
4) відмови у виконанні запиту з підстав, передбачених статтею 557 цього Кодексу;
5) можливості виконання запиту, якщо витрати на таке виконання явно підвищуватимуть завдану кримінальним правопорушенням шкоду або явно не відповідатимуть тяжкості кримінального правопорушення (якщо це не суперечить міжнародному договору України);
6) вчинення інших дій, передбачених міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
Запит компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу виконується впродовж одного місяця з дати його надходження до безпосереднього виконавця. За необхідності виконання складних та великих за обсягами процесуальних дій, у тому числі таких, що потребують погодження прокурора або можуть бути проведені лише на підставі ухвали слідчого судді, строк виконання може бути продовжений центральним органом України або органом, уповноваженим здійснювати зносини з компетентними органами іноземної держави відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу.
Складені органом досудового розслідування, слідчим, прокурором або суддею документи для забезпечення виконання запиту про міжнародну правову допомогу підписуються зазначеними посадовими особами та скріплюються печаткою відповідного органу. Отримані за результатами виконання запиту від інших відомств, установ чи підприємств (незалежно від форми власності) документи повинні бути підписані їхніми керівниками та скріплені печаткою відповідного відомства, установи чи підприємства. Орган досудового розслідування або слідчий передає матеріали виконання запиту прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, для перевірки повноти і законності проведених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.
Отримані під час виконання запиту про міжнародну правову допомогу документи направляються компетентному органу іноземної держави у порядку, встановленому відповідним міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
Доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та виконання вказаного міжнародного доручення в повному обсязі.
Слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України направлено доручення (у порядку ч. 2 п. 17 ст. 36, ст. 558 КПК України), яке в подальшому скеровано до Головного управління Національної поліції Київської області на виконання запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № КRРZ -75798/ТС-2025-151571.
Оскільки отримати в інший спосіб відомості, що містяться у вищевказаних речах і документах, а також іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, з метою забезпечення швидкого та повного виконання запиту компетентного органу Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № КRРZ -75798/ТС-2025-151571 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 554, 558, 562, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих Броварського РУП ГУНП в Київській області, а саме:
- ОСОБА_34 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;
- ОСОБА_35 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;
- ОСОБА_36 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;
- ОСОБА_37 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;
- ОСОБА_38 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області,
до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: фото- та відеоматеріалів зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахункових рахунків банківських карток належних ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_17 РНОКПП НОМЕР_10 , що перебуває у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_6 надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по розрахункових рахунків банківських карток належних ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_17 РНОКПП НОМЕР_10 що перебуває у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_6 крім того:
- Документів, які надані для відкриття рахунків та виписки з цих банківських рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
- Виписки по платіжним (кредитним) карткам, виписки з банківських рахунків в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
- Фото- та відео- інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
- Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
- Надати інформацію, щодо залишку коштів на рахунку на день виконання ухвали.
- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- У разі перерахунку грошових коштів з банківських карток,за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_6 надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації за період з 01.09.2024 по 01.08.2025.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 1 (один) місяць, який рахувати з дня її постановлення слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_40
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_40