Справа №523/3293/26
Провадження №1-кс/523/2400/26
13 лютого 2026 року слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №62025150020004109 від 09.10.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів, -
До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.
Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, старший слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв'язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62025150020004109 від 09.10.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 364, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України.
Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснюється Одеською обласною прокуратурою.
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення став рапорт співробітників Другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, щодо отримання інформації про те, що співробітники ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи наданими їм службовими повноваженнями організували протиправну схему направлену на привласнення та розтрату бюджетних грошових коштів виділених на програму КПКВК 2801500 «Підтримка фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції».
Так під час проведення досудового розслідування було встановлено ряд осіб, які використовують свої особисті картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за для перерахування грошових коштів, отриманих за рахунок державної субвенції, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 .
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та встановлення істини у справі наявна необхідність у дослідженні інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості про рух грошових коштів по банківським картам (банківським рахункам) фізичних осіб - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 , з відображенням залишку коштів на рахунку, операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ), номерів рахунків контрагентів та коду банку контрагентів, дати та часу операції за період часу з 01.01.2025 по 12.02.2026;
- інформацію з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій за банківськими картками (банківськими рахунками), які належать фізичним особам - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 , за період часу з 01.01.2025 по 12.02.2026, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників, з наданням копій файлів фото-, відео фіксування, за період часу з 01.01.2025 по 12.02.2026.
Вищевказані речі і документи відповідно до матеріалів кримінального провадження, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Використання вилучених документів в рамках кримінального провадження в сукупності з іншими речами, документами та показаннями може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб'єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв'язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 161, 162, 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 - задовольнити, надавши тимчасовий доступ у межах кримінального провадження №62025150020004109 від 09.10.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України, строком відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, на два місяці, старшому слідчому в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , до речей і документів, з можливістю вилучити наступну інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості про рух грошових коштів по банківським картам (банківським рахункам) фізичних осіб - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 , з відображенням залишку коштів на рахунку, операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ), номерів рахунків контрагентів та коду банку контрагентів, дати та часу операції за період часу з 01.01.2025 по 12.02.2026;
- інформацію з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій за банківськими картками (банківськими рахунками), які належать фізичним особам - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 , за період часу з 01.01.2025 по 12.02.2026, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників, з наданням копій файлів фото-, відео фіксування, за період часу з 01.01.2025 по 12.02.2026.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вищезазначену інформацію.
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1