Справа № 671/299/26
27 лютого 2026 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
В обгрунтування клопотання зазначив, що 16.02.2026 року до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 14.02.2026 року біля 10 год. 25 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши у месенджері «Інстаграм» із логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представившись працівником банку, шляхом обману, під приводом оновлення документів, заволоділа грошовими коштами в сумі 22550 грн., які потерпіла ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , перерахувала на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_2 , чим завдала потерпілій ОСОБА_5 , матеріального збитку.
За даним фактом 16.02.2026 року сектором дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026243260000018, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Дінавач зазначає, що допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила відомі ій обствини протиправного заволодіння невідомою особою її грошовими коштами в сумі 22550 грн., які потерпіла за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 .
Дізнавач зазначає, в ході проведення досудового розслідування на адресу УПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України у порядку ст. 40 1 КПК України надано доручення, з метою встановлення інформації щодо власника обслуговування банківської картки НОМЕР_2 , на яку потерпіла ОСОБА_5 , із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за допомогою мобільного додатку 14.02.2026 о 10.35 год. здійснила переказ коштів в сумі 22662,75 грн., (разом із комісією 112,75 грн.), місця обготівковування (зняття) грошових коштів, розрахунку або здійснення будь-яких операцій по вказаній банківській картці, щодо подальшого перерахунку коштів потерпілої.
Вказує, що згідно рапорту оперуповноваженого 2-го відділу УПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, 14.02.2026 о 15 год. 52 хв. здійснено переказ грошових коштів з номера банківської картки № НОМЕР_2 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкрита на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі 23130 грн., на номер банківської картки № НОМЕР_3 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
14.02.2026 року о 15 год. 00 хв. здійснено розрахунок грошових коштів з номера банківської картки № НОМЕР_3 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 674 грн., деталі транзакції «ТТ 704, B-N, CHUMATSKA, IZIUM, UA P10 Супермаркети та продукти».
В ході досудового розслідування встановлено, що банківський картковий номер НОМЕР_3 , перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (адреса: АДРЕСА_2 ).
Дізнавач вказує, що станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Зазначає, що отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та визначення місця його вчинення. Інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про власника банківської картки НОМЕР_3 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес, геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки, перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням банківської картки НОМЕР_3 , за період часу з 08 год. 00 хв. 14.02.2026 року по 23 год. 00 хв. 25.02.2026 року. В інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), та тимчасовий доступ до документів, а саме: - інформації про власника банківської картки НОМЕР_3 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки, на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес, геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки, перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням банківської картки НОМЕР_3 , за період часу з 08 год. 00 хв. 14.02.2026 року по 23 год. 00 хв. 25.02.2026 року, із можливістю отримати запитувану інформацію у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_4 .
Строк дії даної ухвали до 27 квітня 2026 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: