27.02.2026 Справа №607/3765/26 Провадження №1-кс/607/1522/2026
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №12025211040002017 від 16.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи - КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та слідчий, у судове засідання не з'явилися, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025211040002017 від 16.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
У клопотанні слідча зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що у період з 11.09.2025 по 03.10.2025 в м. Тернопіль, в умовах воєнного стану, громадянин ОСОБА_5 , заволодів банківськими платіжними картками, що належать ОСОБА_6 та її матері ОСОБА_7 , після чого таємно знімав з них грошові кошти та розпоряджався ними на власний розсуд. Внаслідок протиправних дій потерпілим заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 1 185 000 грн. У діях особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
У ході допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила про те, що вона, протягом тривалого періоду часу, разом із своїм покійним чоловіком ОСОБА_8 здійснювала підприємницьку діяльність у сфері виробництва дерев'яної тари, збиранні та торгівлі безпечними відходами (макулатури) та брухтом.
Крім цього, потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що з 2017 року і до дня смерті її чоловіка ОСОБА_8 , вони разом проживали за адресою АДРЕСА_2 .
09 вересня 2025 року, після смерті її чоловіка ОСОБА_8 , його рідний брат ОСОБА_5 , повідомив ОСОБА_6 , про те, що він буде допомагати здійснювати підприємницьку діяльність у сфері виробництва дерев'яної тари замість свого брата.
Після чого ОСОБА_5 , з квартири рідного брата ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_3 забрав всі особисті речі останнього, а саме чоловічу сумку чорного кольору в якій знаходились банківські платіжні картки, мобільний телефон iPhone Apple темного кольору із сім картою за номером НОМЕР_1 , та документи, зокрема технічний паспорт на Mercedes - Benz Vito 110 CDI, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , посвідчення водія та паспорт на ім'я ОСОБА_8 та грошові кошти, які цього дня були зняті з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , сума невідома.
Встановлено, що банківські платіжні картки видані на ім'я ОСОБА_6 та її матері ОСОБА_7 , а саме: банківські платіжні картки, емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після їх блокування були повернуті ОСОБА_5 , корпоративна банківська платіжна картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на даний час знаходиться у ОСОБА_5 .
Дана банківська карка була передана ОСОБА_6 , як партнеру Товариства за трудовим договором №НС - 0124 від 01.01.2024.
Починаючи з 11 вересня 2025 року і до 03 жовтня 2025 року (часу блокування усіх карток їх власниками - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 усіма вказаними вище картками користувався ОСОБА_5 .
Крім цього, як повідомила ОСОБА_6 , на даний час всі документи на неї та на її матір ОСОБА_7 знаходяться у володінні ОСОБА_5 .
До 22 вересня 2025 року ОСОБА_6 була переконана в тому, що усі кошти, які були зняті з її рахунків використовувалися ОСОБА_5 з метою здійснення підприємницької діяльності, яку раніше разом здійснювали ОСОБА_6 та її померлий чоловік ОСОБА_8 .
У період з 11 вересня 2025 року до 03 жовтня 2025 року, ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 та грошовими коштами її матері ОСОБА_7 на загальну суму 1 185 000, 00 грн (один мільйон сто вісімдесят п'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок).
Слідча зазначає, що ОСОБА_5 , забравши банківські платіжні картки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ніби для здійснення спільної підприємницької діяльності, не мав жодних можливостей здійснювати таку підприємницьку діяльність, оскільки жодних угод між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про таку діяльність не укладалося. Заволодівши грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_5 їх привласнив для своїх потреб і розпоряджався ними на власний розсуд.
У клопотанні слідча зазначає, що є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банкомату САТЕ 2541 та САТЕ 9483 які знаходяться за адресою АДРЕСА_4 , з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 в період часу з 01.07.2025 по 01.11.2025;
- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банкомату САТЕ 2541 та САТЕ 9483 які знаходяться за адресою АДРЕСА_4 , з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 в період часу з 01.07.2025 по 01.11.2025, оскільки саме із цих банкоматів було здійснено зняття грошових коштів.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).
З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні слідчого, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банкомату САТЕ 2541 та САТЕ 9483 які знаходяться за адресою АДРЕСА_4 , з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 в період часу з 01.07.2025 по 01.11.2025;
- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банкомату САТЕ 2541 та САТЕ 9483 які знаходяться за адресою АДРЕСА_4 , з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 в період часу з 01.07.2025 по 01.11.2025, оскільки саме із цих банкоматів було здійснено зняття грошових коштів.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у АДРЕСА_5
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1