Справа № 592/3218/26
Провадження № 1-кс/592/1621/26
27 лютого 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100040003716 від 25.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
До Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що 21.11.2025 о 17:00 хв. їй зателефонували із н.м.т. НОМЕР_1 та невідома особа представилася представником банку, повідомивши що її банківські картки заблоковано. В подальшому, невідома особа попросила назвати код, який прийшов заявниці на телефон, для розблокування карток, який вона повідомила. В подальшому виявила списання із своєї банківської картки «Для виплат» НОМЕР_2 на суму 33 800 грн. та кредитних коштів зі своєї банківської картки «Універсальна» НОМЕР_3 на суму 53 765 грн. Так невстановленими особами, шахрайським шляхом, із використанням електро-обчислювальної техніки, заявниці було завдано збитку на загальну суму 86 965 грн.
У ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 було встановлено, що близько 17:30 на номер потерпілої (066-091-9281) зателефонував раніше невідомий номер (044-392-1628), піднявши слухавку, особа представилась працівником банку, якого саме, потерпіла не пам'ятає та сказав що всі її банківські картки заблоковані і до них немає доступу та попросив надіслати всі кошти, на «Універсальну» картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того, як потерпіла надіслала грошові кошти у сумі 20 800 грн., з картки НОМЕР_4 та грошові кошти у сумі 13 000 грн., з картки НОМЕР_2 на «Універсальну» картку НОМЕР_3 , невстановлена особа сказала, що зараз потерпілій надійде код, який треба йому повідомити, після того, як ОСОБА_4 назвала цей код, розмову було завершено. Через декілька хвилин грошові кошти з картки «Універсальна» було списано кошти у сумі 33800 грн., та з кредитної картки грошові кошти у сумі 53 765 грн.
На даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення.
Тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У судове засідання слідча не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів
Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 20.11.2025 по 27.11.2025:
-щодо зазначеної транзакції зазначити контрагента з метою встановлення власника даного рахунку.
-рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу.
-документи, щодо відкриття та використання банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).
-дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за вказаний період часу.
-інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за вказаний період часу.
-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за вказаний період часу.
-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана до банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за вказаний період часу;
- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/картки за період часу з 20.11.2025 по 27.11.2025 із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.
-надати інформацію про зміну пін-коду банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 20.11.2025 по 27.11.2025: із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.
-інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за вказаний період часу.
Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих №12025100040003716 від 25.11.2025.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_6