Справа №592/3025/26
Провадження №1-кс/592/1562/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 лютого 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024200480001972, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 28.06.2024 р. невідома особа, яка користувалася номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом зловживання довірою, дізналася дані банківської картки та заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі 5950 грн. з банківської картки емітованої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 . Загальна сума збитків становить 5950 грн.
У ході досудового розслідування встановлено, допитано потерпілу, яка в ході допиту пояснила, що з належного їй банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 списано грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .
Вказана інформація знаходиться у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
У судове засідання слідчий не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
відомості про осіб, на чиє ім'я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_3 ) із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
роздруківку руху грошових коштів по рахункам/карткам (№ НОМЕР_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всім банківським рахункам за період з 26.06.2024 р. по 30.06.2024 р.;
відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків (№ НОМЕР_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26.06.2024 р. по 30.06.2024 р.;
відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків (№ НОМЕР_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26.06.2024 р. по 30.06.2024 р. із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків (№ НОМЕР_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26.06.2024 р. по 30.06.2024 р., з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові коші ті з банківських рахунків (№ НОМЕР_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26.06.2024 р. по 30.06.2024 р. у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків (№ НОМЕР_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26.06.2024 р. по 30.06.2024 р. з часу емісії вказаного карткового рахунку;
роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») картко тримачами платіжних карток та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків (№ НОМЕР_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26.06.2024 р. по 30.06.2024 р. із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу ІР- адреси телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;
інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських рахунків (№ НОМЕР_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26.06.2024 р. по 30.06.2024 р.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_4